Brasilianisches Gericht verurteilt drei Männer wegen 190-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema

Ein brasilianisches Gericht hat drei Männer wegen ihrer Beteiligung an einem Krypto-Ponzi-Schema inhaftiert, bei dem sie etwa 190 Millionen US-Dollar stahlen. Berichten zufolge verhängte das brasilianische Gericht gegen die drei Männer eine kombinierte Haftstrafe von 170 Jahren, was die Schwere des Falls unterstreicht. Den Männern wurde vorgeworfen, die Drahtzieher hinter dem Braiscompany-Skandal zu sein und die Plattform genutzt zu haben, um ahnungslose Nutzer zu betrügen.

Laut der Staatsanwaltschaft haben die drei Männer, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva und Victor Augusto Veronez de Souza, mindestens 20.000 Investoren betrogen. Der Skandal ist zu einem großen Fall geworden, auf dessen Ausgang die meisten Menschen warten, hauptsächlich weil es um Gelder geht, die auf etwa 190 Millionen US-Dollar geschätzt werden.

Brasilianische Gerichte verhaften Verdächtige wegen Krypto-Ponzi-Schema

Laut Anklageversprechungen versprachen die Angeklagten ahnungslosen Opfern unrealistische Renditen auf Bitcoin-Investitionen und lockten Brasilianer in das betrügerische Pyramidenschema, das weltweit Aufmerksamkeit erregt hat. Ein Pyramiden- oder Ponzi-Schema ist eine Art Investment, bei dem die Betreiber meist verlockende Möglichkeiten für Nutzer anbieten. Auf diese Weise rekrutieren sie viele Brasilianer, die nach Gewinnen suchen, während sie die früheren Anleger mit Geldern aus neuen Investoren bezahlen.

In einigen Fällen rekrutiert die Plattform Nutzer, die als Werbetreibende fungieren, und nutzt mehrere Social-Media-Plattformen, um die Möglichkeiten anzubieten, wobei die meisten so weit gehen, intime Freundschaften und Beziehungen zu ihren potenziellen Opfern aufzubauen, bevor sie ihnen die Investitionsmöglichkeiten vorstellen. In diesem Fall erwähnte der Staatsanwalt, dass Ferreira de Souza der Hauptverantwortliche des Braiscompany-Schemas war, und wies darauf hin, dass die Plattform unter dem Deckmantel der Legitimität operierte, um die Möglichkeit der Allgemeinheit zu präsentieren.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass viele Menschen Geld investiert haben, wobei die meisten in digitale Vermögenswerte, in der Annahme, sie würden an einem lebensverändernden Unternehmen teilnehmen. Sie erwähnten, dass die Plattform Opfer anvisierte, die neu in der Kryptowelt waren, und wiesen darauf hin, dass die finanziellen Folgen des Schemas für die Teilnehmer verheerend waren. Zusätzlich zur Haftstrafe hat das Gericht die Angeklagten angeordnet, etwa 6,2 Millionen US-Dollar an Investoren zurückzuzahlen, während die Polizei weiterhin Bemühungen unternimmt, einen Teil der gestohlenen Gelder zurückzugewinnen.

Notwendigkeit der Wachsamkeit im Krypto-Sektor

Dies ist nicht das erste Mal, dass die brasilianische Investmentplattform in den Nachrichten ist, wobei das Unternehmen im Jahr 2021 in den Nachrichten war, nachdem es eine Klage gegen Suno Research eingereicht hatte, indem es das Unternehmen der Verleumdung, üblen Nachrede und Diffamierung beschuldigte, weil es seine Marke angegriffen hatte. Zu dieser Zeit hatte die Forschungsplattform die Investmentplattform als finanzielles Pyramidenschema bezeichnet, eine Maßnahme, der Braiscompany widersprach und darauf hinwies, dass Suno Research seine Behauptung ohne jegliche Beweise aufgestellt hatte.

Berichten zufolge behauptete der Gründer von Suno Research, Tiago Reis, in einer Reihe von Beiträgen, dass das Versprechen, 10 % bis 15 % pro Monat aus der Vermietung von Bitcoin zu erzielen, das Werk eines Pyramidenschemas sei. Das brasilianische Investmentunternehmen konnte zu dieser Zeit das Gericht dazu bringen, Suno anzuweisen, Links zu den Artikeln und Veröffentlichungen zu entfernen, in denen sie die Behauptungen aufstellten. Braiscompany wurde auch vor Gericht zurückgewiesen, weil Suno einen Antrag beim Gericht stellte, in dem es den Richter aufforderte, die Investmentplattform dazu zu verpflichten, nachzuweisen, dass sie kein Pyramidenschema ist.

„Diese Broker-Notizen sind gerechtfertigt, um die Prozentsätze und Beträge der Transaktionen mit dem Kapital der Kunden zu demonstrieren und ob es einen Zahlungsnachweis für diese gibt, im Falle einer Auszahlung, was unter den Bedingungen der angeforderten Sachverständigengutachten zertifiziert werden kann“, behauptete Suno. Obwohl Braiscompany versuchte, die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt umzukehren, war dies erfolglos, wobei ihre Anwälte darauf hinwiesen, dass es bei dem Fall um die Verletzung des Images ging und nicht darum, ob das Unternehmen an illegalen Aktivitäten beteiligt war.

Der Fall spricht auch für die Notwendigkeit der Wachsamkeit im Krypto-Sektor. Das rechtliche Urteil spiegelt auch die Notwendigkeit wider, strengere Maßnahmen zum Schutz der Investoren zu entwickeln. Lokale Banken und Finanzinstitute in Brasilien bieten Nutzern nun Krypto-Investitionen an und betonen die Wichtigkeit, das Verbraucherschutzinteresse angesichts des positiven Wachstums des Kryptomarkts zu wahren.