SEC、1億9,800万ドル超の暗号通貨ポンジスキームのPGI Global創設者を起訴

著者

Cryptopolitanニュース 3分で読了公開 23年 2025月

SEC、1億9,800万ドル超の暗号通貨ポンジスキームのPGI Global創設者を起訴

米証券取引委員会（SEC）は、PGI Globalの暗号通貨詐欺事件で、無辜の投資家から約2億ドルを巻き上げたラミル・パラフォックスを起訴した。
司法省（DOJ）もまた、被告に対して通信詐欺およびマネーロンダリングの罪で法廷に訴えた。
SECは、パラフォックスに対し、証券または暗号資産を提供するあらゆるスキームへの関与を恒久的に禁止し、PGI Globalからのすべての利得を剥奪するよう裁判所に求めている。

米国証券取引委員会（SEC）は、投資家に1億9,800万ドルの損失をもたらした暗号通貨詐欺の罪で、Ramil Ventura Palafoxを起訴しました。公式発表において、同機関はパラファックスが資金の5,700万ドルを横領したと主張しました。

SECによると、米国とフィリピンの二重国籍を持つパラファックスはPGI Globalを設立しました。彼はこれを暗号通貨および外国為替取引会社と主張し、2020年1月から2021年10月にかけて会員費を徴収し、投資家に対して保証された高リターンを約束しました。

しかし、この投資はポンジスキームであり、集めた資金の大部分は他の投資家への支払いに充てられ、残りは高級車、不動産、その他の物品に費やされました。パラファックスは2021年末にスキームが崩壊するまでこれを運営しました。

この件について、サイバーおよび新興技術ユニットの責任者であるLaura D’Allairdは、パラファックスが革新的な取引方法の約束で投資家を欺いたと述べました。

D’Allairdは次のように述べています：

「彼の暗号通貨業界の専門知識および supposedly AI搭載の自動取引プラットフォームに関する虚偽の主張は、国際的な証券詐欺を隠すためのものにすぎませんでした。」

一方、米国司法省（DOJ）もまた、同様の事件でパラファックスを刑事起訴しました。バージニア東部地区の連邦検察庁が事件を扱っています。同省の提出書類において、DOJはパラファックスをマネーロンダリング、違法な金銭取引、および電信詐欺の罪で告発しました。

興味深いことに、パラファックスは英国でも同様のスキームを運営していましたが、2020年7月から2021年2月の間に61万2,425ポンド（約81万6,000ドル）しか獲得できませんでした。このスキームは2022年に UK High Court によって閉鎖され、これは米国司法省（DOJ）が関連するエンティティ、Praetorian Group International Trading Inc.のウェブサイトを差し押さえた後でした。

SEC、剥奪その他の救済措置を求む

連邦検察官がパラファックスに対して禁錮刑および没収を求めている間、金融規制当局は彼がスキームを通じて取得した資産の回収を望んでいます。

規制当局は、PGI Membershipが証券であり、パラファックスが登録されていない証券の提供および販売により法律に違反し、また詐欺防止規定にも違反したと主張しています。現在、当局は判決前の利息および民事罰則を伴うすべての利益の剥奪を命じるよう裁判所に求めています。

さらに、SECはパラファックスに対して、証券または暗号資産の提供または販売を含むマルチレベルマーケティングプログラムへの参加を禁止する恒久的な差止命令を求めています。

横領された資金の回収のため、SECはさらに数人の個人およびエンティティを救済被告として指名しました。これには、パラファックスの義理の弟Darvie Mendoza、妻Marissa Mendoza Palafox、おそらく年長の家族メンバーであるLinda Ventura、およびBBMR Threshold LCCが含まれます。

同機関は、パラファックスがこれらの救済被告に資金および資産を移転し、MendozaおよびVenturaの住宅ローンを返済し、Venturaにレンジローバーを贈与したと主張しています。BBMRは、パラファックスが横領された資金で購入した資産を隠すために使用した持株会社であり、2人の親族が共同管理者を務めていました。

彼はさらに、投資家の資金170万ドルで購入した自身の家を、2021年8月にBBMRに移転しました。これはPGI Globalが崩壊する数ヶ月前のことでした。