SEC、PGI Global創業者を1億9800万ドルの仮想通貨ポンジスキームで起訴

米国証券取引委員会（SEC）は、投資家に1億9,800万ドルの損失をもたらした仮想通貨詐欺の罪で、ラミル・ベンチュラ・パラフォックスを起訴した。SECは公式発表で、パラフォックスが資金のうち5,700万ドルを不正流用したと主張した。.

によると SEC、米国とフィリピンの国籍を持つパラフォックス氏はPGI Globalを設立した。同氏は同社を仮想通貨および外国為替取引会社であると主張し、2020年1月から2021年10月までの間、投資家に高収益を保証すると約束して会員権を課金していた。

しかし、この投資は ポンジスキーム、調達した資金の大部分は他の投資家への返済に充てられ、残りは高級車や不動産などの購入に充てられていた。パラフォックスは2021年後半にこのスキームが破綻するまで運営していた。

このdentについて、サイバーおよび新興技術部門の責任者であるローラ・ダレアード氏は、パラフォックス社が革新的な取引手法を約束して投資家を騙したと語った。.

ダレアード氏はこう語った。

「仮想通貨業界の専門知識とAI搭載の自動取引プラットフォームに関する彼の虚偽の主張は、国際的な証券詐欺を隠蔽したに過ぎなかった。」

一方、米国司法省（DOJ）も同dentに関してパラフォックスを刑事告発しており、バージニア州東部地区連邦検事局が担当している。DOJは提出書類の中で、パラフォックスをマネーロンダリング、違法な金銭取引、および電信詐欺の罪で告発した。.

興味深いことに、パラフォックスは英国でも同様のスキームを実行していたが、2020年7月から2021年2月までの間に612,425ポンド（816,000ドル相当）しか獲得できなかった。 英国高等裁判所 によって閉鎖された。

SECは不当利得返還とその他の救済措置を求める

連邦検察官はパラフォックスに対して懲役刑と没収を求める一方、金融規制当局は彼がこの計画を通じて得た資産の回収を望んでいる。.

規制 当局は 、PGIメンバーシップは証券であり、パラフォックスは未登録証券の募集・販売によって法律に違反し、詐欺防止規定にも違反したと主張した。現在、規制当局は裁判所に対し、判決前利息と民事罰を課した上で、すべての利益の返還を命じるよう求めている。

さらに、SECはパラフォックス氏に対して、証券や暗号資産を提供または販売するあらゆるマルチレベルマーケティングプログラムへの参加を禁止する恒久的な差し止め命令を求めている。.

SECは、不正流用された資金の回収のため、複数の個人および団体を救済被告として指定しました。これには、パラフォックス氏の義理の兄弟であるダービー・メンドーサ氏、その妻マリッサ・メンドーサ・パラフォックス氏、そしておそらくは年上の親族であるリンダ・ベンチュラ氏、そしてBBMRスレッショルドLCCが含まれます。.

当局は、パラフォックス氏がこれらの救済被告に資金と取得した不動産を譲渡し、メンドーサ氏とベンチュラ氏の住宅ローンを返済した上で、ベンチュラ氏にレンジローバーを贈与したと主張した。BBMRは、パラフォックス氏が不正流用した資金で購入した資産を隠すために利用していた持株会社であり、パラフォックス氏の親族2名が共同経営者を務めていた。.

彼はPGIグローバルが破綻する数か月前の2021年8月に、投資家の資金170万ドルで購入した自身の家をBBMRに譲渡した。.

アトキンスが改装されたSECを引き継ぐ

一方、今回の訴訟は、 ポール・アトキンスであり、SECが現在重点的に取り組んでいる執行措置とも合致する。SECは既に、執行による規制は行わず、詐欺などの明らかな違反が認められる仮想通貨関連訴訟のみに焦点を当てる姿勢を示してdent。

アトキンス氏が就任する以前から、前委員長代理のマーク・ウエダ氏はすでに、検察庁を再編し、伝統的な事件に重点を移すためのいくつかの措置を講じていた。.

こうした措置には、暗号通貨関連企業に対する訴訟や調査の取り下げ、暗号通貨資産・サイバーユニットをサイバー・新興技術ユニットに置き換えること、暗号通貨タスクフォースを創設することなどが含まれる。.