وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى راميل فينتورا بالافوكس بالاحتيال في مجال العملات المشفرة، مما أدى إلى خسارة المستثمرين 198 مليون دولار. وفي بيان رسمي، زعمت الهيئة أن بالافوكس اختلس 57 مليون دولار من هذه الأموال.
بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، أطلق بالافوكس، وهو مواطن أمريكي وفلبيني، شركة PGI Global. وادعى أنها شركة لتداول العملات الرقمية والفوركس، وفرض رسومًا على الأعضاء بين يناير 2020 وأكتوبر 2021، واعدًا المستثمرين بعوائد عالية مضمونة.
إلا أن الاستثمار كان عملية احتيال هرمي ، حيث أنفق معظم الأموال التي جُمعت على سداد مستحقات المستثمرين الآخرين، بينما أنفق هو الباقي على السيارات الفاخرة والعقارات وغيرها من الأشياء. استمر بالافوكس في إدارة هذه العملية حتى انهارت في أواخر عام 2021.
وفي حديثها عنdent، قالت لورا داليرد، رئيسة وحدة الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، إن شركة بالافوكس خدعت المستثمرين بوعدها بأساليب تداول مبتكرة.
قال داليرد:
"إن ادعاءاته الكاذبة بشأن خبرته في صناعة العملات المشفرة ومنصة التداول الآلي المزعومة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لم تكن سوى غطاء لعملية احتيال دولية في مجال الأوراق المالية."
في غضون ذلك، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية إلى بالافوكس بشأنdentنفسها، حيث تولى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا القضية. وفي ملفها الخاص، اتهمت وزارة العدل بالافوكس بغسل الأموال، وإجراء معاملات مالية غير مشروعة، والاحتيال الإلكتروني.
ومن المثير للاهتمام أن بالافوكس نفذ نفس المخطط في المملكة المتحدة، لكنه لم يتمكن إلا من الحصول على 612,425 جنيهًا إسترلينيًا (بقيمة 816,000 دولارًا أمريكيًا) بين يوليو 2020 وفبراير 2021. المحكمة العليا في المملكة المتحدة الموقع في عام 2022 بعد أن صادرت وزارة العدل الأمريكية موقعًا إلكترونيًا لكيان مرتبط به، وهو شركة بريتوريان جروب إنترناشونال تريدينج.
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى استرداد الأموال غير المشروعة وغيرها من الإعفاءات
بينما يسعى المدعون الفيدراليون إلى فرض أحكام بالسجن ومصادرة الأموال ضد بالافوكس، فإن الهيئة التنظيمية المالية تريد استرداد الأصول التي حصل عليها من خلال المخطط.
الهيئة التنظيمية أن عضوية PGI تُعدّ أوراقًا مالية، وأن شركة Palafox انتهكت القانون بعرضها وبيعها أوراقًا مالية غير مسجلة، فضلًا عن انتهاكها لأحكام مكافحة الاحتيال. وتسعى الشركة الآن إلى الحصول على أمر من المحكمة باسترداد جميع المكاسب مع فوائد ما قبل صدور الحكم وغرامات مدنية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على أمر قضائي دائم ضد بالافوكس يمنعه من المشاركة في أي برامج تسويق متعددة المستويات تعرض أو تبيع الأوراق المالية أو الأصول المشفرة.
سعياً لاسترداد الأموال المختلسة، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضاً بتسمية عدة أشخاص وكيانات كمدعى عليهم. من بينهم دارفي ميندوزا، صهر بالافوكس، وزوجته ماريسا ميندوزا بالافوكس، وربما ليندا فينتورا، وهي فرد مسن من العائلة، وشركة بي بي إم آر ثريشولد ذات المسؤولية المحدودة.
زعمت الوكالة أن بالافوكس حوّل أموالاً وعقاراتٍ مكتسبة إلى هؤلاء المدعى عليهم، وسدد قروض الرهن العقاري لميندوزا وفينتورا، كما أهدى فينتورا سيارة رينج روفر. وكانت شركة BBMR هي الشركة القابضة التي استخدمها بالافوكس لإخفاء الأصول المشتراة بالأموال المختلسة، وكان اثنان من أقاربه مديرين مشاركين فيها.
بل إنه قام بنقل ملكية منزله الخاص، الذي تم شراؤه بمبلغ 1.7 مليون دولار من أموال المستثمرين، إلى شركة BBMR في أغسطس 2021، قبل بضعة أشهر من انهيار شركة PGI Global.
يرث أتكينز هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بعد إعادة هيكلتها
في غضون ذلك، تُعدّ هذه القضية الأولى من نوعها المتعلقة بالعملات الرقمية في عهد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الجديد، بول أتكينز ، وهي تتماشى مع نوع الإجراءات التنفيذية التي تعتزم الهيئة التركيز عليها حاليًا. وقد سبق للهيئة أن أوضحت أنها لن تتبنى التنظيم عن طريق الإنفاذ، وستركز فقط على القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية التي تتضح فيها أدلة الاحتيال والانتهاكات الأخرى بشكل dent .
حتى قبل أن يتولى أتكينز منصبه، كان الرئيس السابق بالنيابة مارك أويدا قد اتخذ بالفعل عدة خطوات لإعادة هيكلة الوكالة وإعادة تركيز اهتمامها على القضايا التقليدية.
وتشمل هذه الإجراءات إسقاط الدعاوى القضائية والتحقيقات ضد كيانات العملات المشفرة، واستبدال وحدة الأصول المشفرة والسيبرانية بوحدة السيبرانية والتقنيات الناشئة، وإنشاء فرقة عمل خاصة بالعملات المشفرة.
