لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توجه اتهامات لمؤسس PGI Global بشأن مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 198 مليون دولار

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات لراميل فينتورا بالافوكس بالاحتيال في العملات المشفرة، مما أدى إلى خسارة المستثمرين بمبلغ 198 مليون دولار. وفي إعلان رسمي، زعمت الوكالة أن بالافوكس استولى على 57 مليون دولار من الأموال.

ووفقاً لـ SEC، فقد أطلق بالاكسوف، وهو مواطن في كل من الولايات المتحدة والفلبين، شركة PGI Global. وزعم أنها شركة تداول للعملات المشفرة والعملات الأجنبية، وفرض رسوماً على العضوية بين يناير 2020 وأكتوبر 2021، ووعد المستثمرين بعوائد عالية مضمونة.

ومع ذلك، كانت الاستثمار عبارة عن مخطط بونزي، حيث تم إنفاق معظم الأموال المجمعة على سداد مستثمرين آخرين، بينما أنفق الباقي على سيارات فاخرة وعقارات وأغراض أخرى. أشرف بالاكسوف على المخطط حتى انهار في أواخر عام 2021.

وتحدثت لورا د'اليرد، رئيسة وحدة الجرائم الإلكترونية والتقنيات الناشئة، بشأن الحادث، قائلة إن بالافوكس خدع المستثمرين بوعدهم بأساليب تداول مبتكرة.

وقالت د'اليرد:

"كانت ادعاءاته الكاذبة حول خبرته في صناعة العملات المشفرة ومنصة التداول الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجرد غطاء لاحتيال دولي في الأوراق المالية."

في هذه الأثناء، وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أيضاً اتهامات جنائية لبالافوكس بشأن الحادث نفسه، حيث تتولى محكمة المدعي العام لمنطقة فرجينيا الشرقية handling القضية. وفي ملفها الخاص، اتهمت وزارة العدل بالافوكس بغسل الأموال، وإجراء معاملات نقدية غير قانونية، واحتيال عبر البريد الإلكتروني.

ومما يثير الاهتمام، أن بالاكسوف أشرف أيضاً على نفس المخطط في المملكة المتحدة، لكنه تمكن فقط من الحصول على 612,425 جنيه إسترليني (تبلغ قيمتها 816,000 دولار) بين يوليو 2020 وفبراير 2021. أغلقت المحكمة العليا في المملكة المتحدة المخطط في عام 2022 بعد أن صادرت وزارة العدل الأمريكية موقع كيان متصل، Praetorian Group International Trading Inc.

لجنة الأوراق المالية والبورصات تطالب بمصادرة الأموال وسائر سبل الانتصاف

بينما يسعى المدعون الفيدراليون إلى فرض عقوبات السجن والمصادرة ضد بالافوكس، تريد الجهة التنظيمية المالية استرداد الأصول التي اكتسبها من خلال المخطط.

ادعى منظم أن عضوية PGI هي أوراق مالية، وأن بالافوكس انتهك القانون من خلال عرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة، مع انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال. وهو يسعى الآن إلى أمر المحكمة بمصادرة جميع الأرباح مع فوائد ما قبل الحكم وغرامات مدنية.

بالإضافة إلى ذلك، تريد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الحصول على أمر قضائي دائم ضد بالافوكس يحظر عليه المشاركة في أي برامج تسويق متعدد المستويات تقدم أو تبيع أوراقاً مالية أو أصولاً مشفرة.

من أجل استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها، عينت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أيضاً عدة أشخاص وكيانات كمدعى عليهم للحصول على سبل الانتصاف. ويشمل ذلك شقيق زوجته دارفي ميندوزا، وزوجته ماريسا ميندوزا بالافوكس، وربما أحد أفراد الأسرة الأكبر سناً ليندا فينتورا، وشركة BBMR Threshold LCC.

زعمت الوكالة أن بالافوكس نقل الأموال والممتلكات المكتسبة إلى هؤلاء المدعى عليهم للحصول على سبل الانتصاف، وسدد الرهون العقارية لميندوزا وفينتورا، بينما أهدى فينتورا سيارة رانج روفر. كانت BBMR شركة الاحتفاظ التي استخدمها بالافوكس لإخفاء الأصول المشتراة بالأموال المسروقة، وكان لديها اثنان من أقاربه كمديرين مشتركين.

لقد نقل حتى منزله الخاص، الذي اشترى بمبلغ 1.7 مليون دولار من أموال المستثمرين، إلى شركة BBMR في أغسطس 2021، قبل بضع أشهر من انهيار PGI Global.

أتكينز يرث لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بعد إعادة تشكيلها

في هذه الأثناء، تعد القضية أول قضية متعلقة بالعملات المشفرة تحت رئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الجديدة، بول أتكينز، وهي تتماشى مع نوع إجراءات الإنفاذ التي تخطط اللجنة للتركيز عليها الآن. أظهرت الوكالة بالفعل أنها لن تعتمد التنظيم من خلال الإنفاذ، وستركز فقط على القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة حيث تكون الاحتيالات والانتهاكات الواضحة الأخرى واضحة.

حتى قبل تولي أتكينز منصبه، كان الرئيس المؤقت السابق مارك أوييدا قد اتخذ بالفعل خطوات عدة لإعادة هيكلة الوكالة وإعادة تركيز انتباهها على القضايا التقليدية.

تشمل هذه الإجراءات إسقاط الدعاوى القضائية والتحقيقات ضد كيانات العملات المشفرة، واستبدال وحدة الأصول المشفرة والجرائم الإلكترونية بوحدة الجرائم الإلكترونية والتقنيات الناشئة، وإنشاء فريق عمل للعملات المشفرة.