اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) راميل فينتورا بالافوكس باحتيال في العملة المشفرة التي أدت إلى خسارة قدرها 198 مليون دولار للمستثمرين. في إعلان رسمي ، ادعت الوكالة أن Palafox قد اختلس 57 مليون دولار من الأموال.
وفقًا لـ SEC ، أطلقت Palafox ، وهو مواطن لكل من الولايات المتحدة والفلبين ، PGI Global. وادعى أنها كانت شركة تجارية للتشفير والفوركس ومستخدمي المستخدمين للعضوية بين يناير 2020 و أكتوبر 2021 ، واعتما للمستثمرين عوائد عالية.
ومع ذلك ، كان الاستثمار مخططًا لـ Ponzi ، حيث تم جمع معظم الأموال التي تم إنفاقها على سداد المستثمرين الآخرين ، بينما قضى الباقي على السيارات الفاخرة والممتلكات وغيرها من العناصر. ركض Palafox المخطط حتى انهار في أواخر عام 2021.
متحدثًا عن Incident، قال رئيس وحدة التكنولوجيات الإلكترونية والناشئة ، لورا دولايرد ، إن بالافوكس خدع المستثمرين بوعد بطرق التداول المبتكرة.
قال D'Lleaird:
"إن ادعاءاته الخاطئة عن خبرته في صناعة التشفير ومنصة تداول السيارات التي تعمل بالنيابة عن الذكاء الاصطناعي كانت مجرد إخفاء الاحتيال الدولي للأوراق المالية."
وفي الوقت نفسه ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أيضًا بالافوكس إجراميًا على نفسdent، مع مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية في فرجينيا التي تتعامل مع القضية. في ملفها الخاص ، اتهمت وزارة العدل بالافوكس بغسل الأموال ، والمعاملات النقدية غير القانونية ، والاحتيال على الأسلاك.
ومن المثير للاهتمام ، أن Palafox تدير نفس المخطط في المملكة المتحدة ، لكنه تمكن فقط من الحصول على 612،425 جنيهًا إسترلينيًا (بقيمة 816،000 دولار) بين يوليو 2020 و February 2021. أغلقت المحكمة العليا في المملكة المتحدة
SEC تسعى إلى تفكيك وغيرها من النقوش
في حين أن المدعين العامين الفيدراليين سوف يبحثون عن شروط السجن والمصادرة ضد بالافوكس ، فإن المنظم المالي يريد استرداد الأصول التي اكتسبها من خلال المخطط.
ادعى المنظم أن عضوية PGI هي أوراق مالية وأن Palafox انتهكت القانون من خلال تقديم وبيع الأوراق المالية غير المسجلة ، مع انتهاك أحكام مكافحة الاحتراق. تسعى الآن إلى المحكمة أن تأمر بتفكيك جميع المكاسب مع مصلحة الحكم المسبق والعقوبات المدنية.
بالإضافة إلى ذلك ، تريد SEC أمرًا دائمًا ضد Palafox الذي سيمنعه من المشاركة في أي برامج تسويقية متعددة المستويات تقدم أو تبيع الأوراق المالية أو أصول التشفير.
من أجل استرداد الأموال الخاطئة ، قامت SEC أيضًا بتسمية العديد من الأشخاص والكيانات كمدعى عليهم الإغاثة. وتشمل ذلك شقيق بافوكس دارفي ميندوزا ، وزوجته ماريسا ميندوزا بالافوكس ، وربما أحد أفراد الأسرة الأكبر سناً ليندا فينتورا ، و BBMR عتبة LCC.
ادعت الوكالة أن Palafox نقلت الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها إلى هؤلاء المدعى عليهم الإغاثة ودفعت الرهون العقارية لمندوزا وفنتورا ، مع إهداء Ventura A Range Rover. كانت BBMR هي الشركة القابضة التي استخدمها Palafox لإخفاء الأصول التي تم شراؤها باستخدام الأموال الخاطئة ، وكان لها اثنان من أقاربه كمديرات مشاركين.
حتى أنه قام بنقل منزله ، الذي تم شراؤه بمبلغ 1.7 مليون دولار من أموال المستثمرين ، إلى BBMR في أغسطس 2021 ، قبل بضعة أشهر من انهيار PGI Global.
يرث Atkins SEC إعادة تشكيله
وفي الوقت نفسه ، فإن القضية هي أول حالة متعلقة بالتشفير تحت كرسي SEC الجديد ، بول أتكينز ، وتتوافق مع نوع الإجراءات التنفيذية التي تخطط لجنة الأوراق المالية والبورصة للتركيز عليها الآن. لقد أظهرت الوكالة بالفعل أنها لن تعتمد اللوائح عن طريق الإنفاذ وستركز فقط على الحالات المتعلقة بالتشفير حيث يكون الاحتيال والانتهاكات الواضحة الأخرى dent .
حتى قبل تولي أتكينز منصبه ، اتخذ رئيس التمثيل السابق مارك أويدا عدة خطوات لإعادة هيكلة الوكالة وإعادة تركيز انتباهها في الحالات التقليدية.
وتشمل هذه الإجراءات إسقاط الدعاوى القضائية والتحقيقات ضد كيانات التشفير ، واستبدال أصول التشفير والوحدة الإلكترونية بوحدة التقنيات الإلكترونية والناشئة ، وإنشاء فرقة عمل تشفير.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد
