- 美国证券交易委员会（SEC）已指控拉米尔·帕拉福斯（Ramil Palafox）参与PGI Global加密货币欺诈案，该骗局从毫无戒心的投资者处骗取了近2亿美元。
- 美国司法部也已向法院起诉被告犯有电汇欺诈和洗钱罪。
- SEC要求法院永久禁止帕拉福斯从事任何涉及提供证券或加密资产的计划，并没收其从PGI Global获得的所有收益。
美国证券交易委员会（SEC）已指控Ramil Ventura Palafox犯有加密货币欺诈罪，导致投资者损失1.98亿美元。在官方公告中，该机构声称Palafox挪用资金5700万美元。
根据 SEC的说法，Palafox是美国和菲律宾双重公民，推出了PGI Global。他声称这是一家加密货币和外汇交易公司，并在2020年1月至2021年10月期间向用户收取会员费，承诺投资者保证的高回报。
然而，这项投资是一个 庞氏骗局，大部分筹集的资金用于支付给其他投资者，而他则将剩余资金用于购买豪华汽车、房产和其他物品。Palafox运营该骗局直到2021年底崩溃。
就此事发表讲话时，网络与新兴技术部门负责人Laura D’Allaird表示，Palafox以承诺创新交易方法欺骗了投资者。
D’Allaird说：
“他关于加密货币行业专业知识和所谓AI驱动自动交易平台的虚假声明，只是掩盖了一起国际证券欺诈案。”
与此同时，美国司法部（DOJ）也因同一事件对Palafox提起刑事指控，由弗吉尼亚东区美国检察官办公室处理此案。在其自己的文件中，DOJ指控Palaox洗钱、非法货币交易和电汇欺诈。
有趣的是，Palafox还在英国运营了同样的骗局，但在2020年7月至2021年2月期间仅获得了612,425英镑（价值816,000美元）。 英国高等法院在2022年关闭了该骗局，此前美国司法部查封了关联实体Praetorian Group International Trading Inc.的网站。
SEC寻求没收和其他救济
虽然联邦检察官将寻求对Palafox判处监禁和没收，但金融监管机构希望追回他通过骗局获得的资产。
监管机构声称，PGI会员资格属于证券，Palafox通过提供和销售未注册证券违反了法律，同时也违反了反欺诈条款。它现在寻求法院命令没收所有收益，并加上判决前利息和民事罚款。
此外，SEC希望获得针对Palafox的永久禁令，禁止他参与任何提供或销售证券或加密货币的多层次营销计划。
为了追回挪用的资金，SEC还将几个人和实体列为救济被告。这包括Palaox的姐夫Darvie Mendoza、他的妻子Marissa Mendoza Palafox，以及可能的一位年长家庭成员Linda Ventura，以及BBMR Threshold LCC。
该机构声称，Palafox将获得的资金和财产转移给这些救济被告，并为Mendoza和Ventura支付抵押贷款，还赠送Ventaur一辆路虎揽胜。BBMR是Palafox用来隐藏用挪用资金购买的资产的控股公司，其两名亲属担任共同管理者。
他甚至在2021年8月，即PGI Global崩溃前几个月，将他用170万美元投资者资金购买的自己的房子转移给了BBMR。
Atkins继承了一个改造后的SEC
与此同时，此案是新任SEC主席 Paul Atkins 下的首个与加密货币相关的案件，符合SEC计划现在关注的执法行动类型。该机构已经表明，它不会采取监管执法的方式，而只会专注于有明显欺诈和其他明显违规行为的加密货币相关案件。
即使在Atkins上任之前，前代理主席Mark Uyeda已经采取了几步措施来重组该机构，并将注意力重新集中在传统案件上。
这些行动包括撤销针对加密货币实体的诉讼和调查，用网络与新兴技术部门取代加密货币资产和网络部门，并成立加密货币工作组。
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