美国证券交易委员会（SEC）指控拉米尔·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）犯有加密货币欺诈罪，导致投资者损失1.98亿美元。该机构在一份官方声明中称，帕拉福克斯挪用了其中5700万美元的资金。.
据美国证券交易委员会（SEC），拥有美国和菲律宾双重国籍的帕拉福克斯（Palafox）创办了PGI Global公司。他声称该公司是一家加密货币和外汇交易公司，并在2020年1月至2021年10月期间向用户收取会员费，承诺投资者可获得高额回报。
然而，这项投资实际上是一个庞氏骗局，筹集的大部分资金都用于支付其他投资者的回报，而他则将剩余的钱挥霍在豪车、房产和其他物品上。帕拉福克斯一直运作着这个骗局，直到2021年底骗局崩盘。
针对这起dent，网络和新兴技术部门负责人劳拉·达莱尔德表示，Palafox 以创新交易方法的承诺欺骗了投资者。.
达莱尔德说：
“他虚假宣称自己拥有加密货币行业的专业知识和所谓的AI驱动的自动交易平台，实际上只是掩盖了一起国际证券欺诈案。”
与此同时，美国司法部也就同一dent对帕拉福克斯提起刑事诉讼，该案由弗吉尼亚州东区联邦检察官办公室负责。司法部在提交的文件中指控帕拉福克斯犯有洗钱、非法货币交易和电信诈骗罪。.
有趣的是，Palafox 也在英国实施了同样的骗局，但在 2020 年 7 月至 2021 年 2 月期间，仅获得了 612,425 英镑（价值 816,000 美元）。2022英国高等法院关闭了该骗局。
美国证券交易委员会寻求追缴非法所得及其他救济措施
联邦检察官将寻求对帕拉福克斯判处监禁并没收其财产，而金融监管机构则希望追回他通过该计划获得的资产。.
监管机构声称PGI会员资格属于证券，Palafox通过发行和销售未注册证券违反了法律，同时也违反了反欺诈条款。监管机构现正寻求法院判令Palafox返还所有非法所得，并支付判决前利息和民事罚款。
此外，美国证券交易委员会还希望对帕拉福克斯发出永久禁令，禁止他参与任何提供或销售证券或加密资产的多层次营销计划。.
为了追回被挪用的资金，美国证券交易委员会还将几名个人和实体列为救济被告。其中包括帕拉福克斯的姐夫达维·门多萨、他的妻子玛丽莎·门多萨·帕拉福克斯，以及可能还有一位年长的家庭成员琳达·文图拉，还有BBMR Threshold LCC公司。.
该机构声称，帕拉福克斯将获得的资金和财产转移给了这些被告，并为门多萨和文图拉偿还了抵押贷款，同时还赠送给文图拉一辆路虎揽胜。BBMR是帕拉福克斯用来隐藏用挪用资金购买的资产的控股公司，他的两名亲属担任该公司的共同经理。.
2021 年 8 月，也就是 PGI Global 倒闭前几个月，他甚至将自己用投资者 170 万美元购买的房子转让给了 BBMR。.
阿特金斯接手的是一个改组后的美国证券交易委员会。
与此同时，此案是美国证券交易委员会（SEC）新任主席保罗·阿特金斯，也符合SEC目前计划重点关注的执法行动类型。SEC已表明，它不会采取强制执法的方式进行监管，而只会关注存在欺诈或其他明显违规行为的加密货币相关dent。
甚至在阿特金斯上任之前，前代理主席马克·乌耶达就已经采取了一些措施来重组该机构，并将注意力重新集中到传统案件上。.
这些措施包括撤销对加密实体的诉讼和调查，用网络和新兴技术部门取代加密资产和网络部门，以及成立加密工作组。.
