La SEC acusa al fundador de PGI Global de un esquema Ponzi de criptomonedas por más de $198 millones
- La SEC de EE. UU. ha acusado a Ramil Palafox del fraude cripto de PGI Global, que recaudó casi 200 millones de dólares de inversores desprevenidos.
- El Departamento de Justicia (DOJ) también ha presentado cargos contra el acusado en tribunales por fraude electrónico y lavado de dinero.
- La SEC solicita que el tribunal prohíba permanentemente a Palafox participar en cualquier esquema que implique la oferta de valores o activos cripto, y que devuelva todas las ganancias obtenidas de PGI Global.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a Ramil Ventura Palafox de fraude con criptomonedas que resultó en una pérdida de $198 millones para los inversores. En un anuncio oficial, la agencia afirmó que Palafox malversó $57 millones de los fondos.
Según la SEC, Palafox, quien es ciudadano tanto de EE. UU. como de Filipinas, lanzó PGI Global. Afirmó que era una empresa de trading de criptomonedas y forex y cobró a los usuarios por la membresía entre enero de 2020 y octubre de 2021, prometiendo a los inversores altos rendimientos garantizados.
Sin embargo, la inversión era un esquema Ponzi, con la mayor parte de los fondos recaudados gastados en pagar a otros inversores, mientras que él gastó el resto en coches de lujo, propiedades y otros artículos. Palafox dirigió el esquema hasta que colapsó a finales de 2021.
Al hablar sobre el incidente, la jefa de la Unidad de Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes, Laura D’Allaird, dijo que Palafox engañó a los inversores con promesas de métodos de trading innovadores.
D’Allaird dijo:
“Sus falsas afirmaciones de experiencia en la industria de las criptomonedas y una supuesta plataforma de trading automático impulsada por IA solo ocultaban un fraude de valores internacional.”
Mientras tanto, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) también ha acusado penalmente a Palafox por el mismo incidente, con la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia manejando el caso. En su propia presentación, el DOJ acusó a Palafox de lavado de dinero, transacciones monetarias ilegales y fraude por correo.
Curiosamente, Palafox también dirigió el mismo esquema en el Reino Unido, pero solo logró obtener £612,425 (valorados en $816,000) entre julio de 2020 y febrero de 2021. El Tribunal Superior del Reino Unido lo cerró en 2022 después de que el DOJ de EE. UU. incautara el sitio web de una entidad conectada, Praetorian Group International Trading Inc.
La SEC busca la devolución y otros recursos
Mientras los fiscales federales buscarán penas de prisión y decomisos contra Palafox, el regulador financiero quiere recuperar los activos que adquirió a través del esquema.
El regulador afirmó que las Membresías PGI son valores y que Palafox violó la ley al ofrecer y vender valores no registrados, además de violar las disposiciones contra el fraude. Ahora busca que el tribunal ordene la devolución de todas las ganancias con intereses previos al juicio y multas civiles.
Además, la SEC quiere una orden de injunction permanente contra Palafox que le prohíba participar en cualquier programa de marketing multinivel que ofrezca o venda valores o activos cripto.
Para recuperar los fondos malversados, la SEC también nombró a varias personas y entidades como demandados de alivio. Estos incluyen al cuñado de Palafox, Darvie Mendoza, su esposa Marissa Mendoza Palafox, y posiblemente a un miembro mayor de la familia, Linda Ventura, y BBMR Threshold LCC.
La agencia afirmó que Palafox transfirió fondos y propiedades adquiridos a estos demandados de alivio y pagó hipotecas para Mendoza y Ventura, mientras también le regalaba a Ventura un Range Rover. BBMR era la sociedad de cartera que Palafox usaba para ocultar activos comprados con los fondos malversados, y tenía a dos de sus parientes como co-gestores.
Incluso transfirió su propia casa, comprada con $1.7 millones de los fondos de los inversores, a BBMR en agosto de 2021, unos meses antes de que PGI Global colapsara.
Atkins hereda una SEC remodelada
Mientras tanto, el caso es el primer caso relacionado con criptomonedas bajo el nuevo presidente de la SEC, Paul Atkins, y se alinea con el tipo de acciones de aplicación de la ley en las que la SEC planea centrarse ahora. La agencia ya ha demostrado que no adoptará la regulación mediante la aplicación de la ley y se centrará únicamente en casos relacionados con criptomonedas donde el fraude y otras violaciones claras sean evidentes.
Incluso antes de que Atkins asumiera el cargo, el ex presidente interino Mark Uyeda ya había tomado varios pasos para reestructurar la agencia y reenfocar su atención en casos tradicionales.
Tales acciones incluyen retirar demandas e investigaciones contra entidades cripto, reemplazar la Unidad de Activos Cripto y Ciberseguridad con la Unidad de Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes, y crear un Grupo de Tareas de Criptomonedas.
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
