La SEC acusa al fundador de PGI Global de un esquema Ponzi de criptomonedas de 198 millones de dólares

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Ramil Ventura Palafox de fraude con criptomonedas, lo que ocasionó una pérdida de 198 millones de dólares a los inversores. En un comunicado oficial, la agencia afirmó que Palafox se apropió indebidamente de 57 millones de dólares de los fondos.

Según la SEC, Palafox, ciudadano estadounidense y filipino, lanzó PGI Global. Afirmó ser una empresa de trading de criptomonedas y divisas y cobró membresía entre enero de 2020 y octubre de 2021, prometiendo a los inversores altos rendimientos garantizados.

Sin embargo, la inversión fue un esquema Ponzi: la mayor parte de los fondos recaudados se gastaron en pagar a otros inversores, mientras que él gastó el resto en coches de lujo, propiedades y otros artículos. Palafox dirigió el esquema hasta que colapsó a finales de 2021.

Al hablar sobre eldent, la jefa de la Unidad de Tecnologías Cibernéticas y Emergentes, Laura D'Allaird, dijo que Palafox engañó a los inversores con la promesa de métodos comerciales innovadores.

D'Allaird dijo:

“Sus falsas afirmaciones sobre su experiencia en la industria de las criptomonedas y su supuesta plataforma de comercio automático impulsada por inteligencia artificial solo enmascaraban un fraude de valores internacional”

Mientras tanto, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) también ha presentado cargos penales contra Palafox por el mismodent, bajo la dirección de la Fiscalía del Distrito Este de Virginia. En su propia presentación, el DOJ acusó a Palafox de lavado de dinero, transacciones monetarias ilegales y fraude electrónico.

Curiosamente, Palafox también llevó a cabo el mismo esquema en el Reino Unido, pero solo logró obtener 612.425 libras esterlinas (equivalentes a 816.000 dólares) entre julio de 2020 y febrero de 2021. El Tribunal Superior del Reino Unido lo clausuró en 2022 después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos incautara el sitio web de una entidad vinculada, Praetorian Group International Trading Inc.

La SEC busca la restitución de bienes y otras compensaciones

Mientras los fiscales federales buscarán penas de cárcel y decomisos contra Palafox, el regulador financiero quiere recuperar los activos que adquirió a través del esquema.

El regulador alegó que la membresía de PGI constituye valores y que Palafox infringió la ley al ofrecer y vender valores no registrados, además de infringir las disposiciones antifraude. Ahora solicita al tribunal que ordene la restitución de todas las ganancias, con intereses previos a la sentencia y sanciones civiles.

Además, la SEC quiere una orden judicial permanente contra Palafox que le prohibirá participar en cualquier programa de marketing multinivel que ofrezca o venda valores o criptoactivos.

Para recuperar los fondos malversados, la SEC también nombró a varias personas y entidades como demandados de resarcimiento. Entre ellas se encuentran el cuñado de Palafox, Darvie Mendoza; su esposa, Marissa Mendoza Palafox; y posiblemente una familiar mayor, Linda Ventura; y BBMR Threshold LCC.

La agencia alegó que Palafox transfirió fondos y propiedades adquiridas a estos acusados ​​de resarcimiento y canceló las hipotecas de Mendoza y Ventura, además de obsequiarle a Ventura un Range Rover. BBMR era la sociedad holding que Palafox utilizaba para ocultar los activos adquiridos con los fondos malversados, y tenía a dos de sus familiares como coadministradores.

Incluso transfirió su propia casa, comprada con 1,7 millones de dólares de fondos de inversores, a BBMR en agosto de 2021, unos meses antes de que PGI Global colapsara.

Atkins hereda una SEC remodelada

Mientras tanto, este es el primer caso relacionado con criptomonedas bajo la presidencia de la SEC, Paul Atkins, y se alinea con las medidas de cumplimiento en las que la SEC planea centrarse ahora. La agencia ya ha demostrado que no adoptará la regulación por aplicación y que solo se centrará en casos relacionados con criptomonedas donde el fraude y otras infracciones claras seandent.

Incluso antes de que Atkins asumiera el cargo, el ex presidente interino Mark Uyeda ya había tomado varias medidas para reestructurar la agencia y reenfocar su atención en los casos tradicionales.

Estas acciones incluyen abandonar las demandas e investigaciones contra entidades criptográficas, reemplazar la Unidad de Activos Criptográficos y Cibernéticos por la Unidad de Tecnologías Cibernéticas y Emergentes, y crear un Grupo de Trabajo sobre Criptomonedas.