La SEC accusa il fondatore di PGI Global di aver sfruttato uno schema Ponzi crittografico da 198 milioni di dollari

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Ramil Ventura Palafox di frode in criptovaluta che ha causato una perdita di 198 milioni di dollari agli investitori. In un comunicato ufficiale, l'agenzia ha affermato che Palafox si è appropriato indebitamente di 57 milioni di dollari di fondi.

Secondo la SEC, Palafox, cittadino statunitense e filippino, ha lanciato PGI Global. Ha affermato che si trattava di una società di trading di criptovalute e forex e ha richiesto agli utenti di registrarsi tra gennaio 2020 e ottobre 2021, promettendo agli investitori rendimenti elevati garantiti.

Tuttavia, l'investimento era uno schema Ponzi: la maggior parte dei fondi raccolti veniva spesa per ripagare altri investitori, mentre Palafox investiva il resto in auto di lusso, proprietà e altri beni. Palafox ha gestito lo schema fino al suo fallimento alla fine del 2021.

Parlandodent, il capo dell'Unità Cyber ​​and Emerging Technologies, Laura D'Allaird, ha affermato che Palafox ha ingannato gli investitori promettendo metodi di trading innovativi.

D'Allaird ha detto:

"Le sue false affermazioni di competenza nel settore delle criptovalute e di una presunta piattaforma di trading automatico basata sull'intelligenza artificiale non facevano altro che mascherare una frode internazionale sui titoli."

Nel frattempo, anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato Palafox per lo stessodent, affidando il caso alla Procura degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia. Nella sua stessa documentazione, il DOJ ha accusato Palafox di riciclaggio di denaro, transazioni monetarie illecite e frode telematica.

È interessante notare che Palafox ha gestito lo stesso schema anche nel Regno Unito, riuscendo però a ottenere solo 612.425 sterline (equivalenti a 816.000 dollari) tra luglio 2020 e febbraio 2021. L' Alta Corte britannica lo ha chiuso nel 2022 dopo che il Dipartimento di Giustizia statunitense ha sequestrato il sito web di un'entità collegata, la Praetorian Group International Trading Inc.

La SEC chiede la restituzione e altri risarcimenti

Mentre i procuratori federali chiederanno pene detentive e confische contro Palafox, l'autorità di regolamentazione finanziaria vuole recuperare i beni da lui acquisiti tramite il sistema.

L' autorità di regolamentazione ha sostenuto che i soci PGI sono titoli e che Palafox ha violato la legge offrendo e vendendo titoli non registrati, violando anche le disposizioni antifrode. Ora chiede al tribunale di ordinare la restituzione di tutti i profitti, con interessi di mora e sanzioni civili.

Inoltre, la SEC vuole un'ingiunzione permanente contro Palafox che gli vieti di partecipare a qualsiasi programma di marketing multilivello che offra o venda titoli o criptovalute.

Al fine di recuperare i fondi sottratti, la SEC ha anche nominato diverse persone ed entità come imputati. Tra questi, il cognato di Palafox, Darvie Mendoza, sua moglie Marissa Mendoza Palafox e, forse, una componente anziana della famiglia, Linda Ventura, e BBMR Threshold LCC.

L'agenzia ha affermato che Palafox ha trasferito fondi e proprietà acquisite a questi imputati e ha estinto i mutui di Mendoza e Ventura, regalando inoltre a Ventura una Range Rover. BBMR era la holding che Palafox utilizzava per nascondere i beni acquistati con i fondi sottratti, e aveva due suoi parenti come co-gestori.

Ha persino trasferito la sua casa, acquistata con 1,7 milioni di dollari di fondi degli investitori, alla BBMR nell'agosto 2021, pochi mesi prima del fallimento della PGI Global.

Atkins eredita una SEC ristrutturata

Nel frattempo, il caso è il primo caso correlato alle criptovalute sotto la guida del nuovo presidente della SEC, Paul Atkins, e si allinea con il tipo di azioni di contrasto su cui la SEC intende concentrarsi ora. L'agenzia ha già dimostrato che non adotterà una regolamentazione tramite misure di contrasto e si concentrerà solo sui casi correlati alle criptovalute in cui siano evidenti frodi e altre evidentident.

Anche prima che Atkins entrasse in carica, l'ex presidente ad interim Mark Uyeda aveva già adottato diverse misure per ristrutturare l'agenzia e concentrare nuovamente l'attenzione sui casi tradizionali.

Tali azioni includono l'abbandono di cause legali e indagini contro entità crittografiche, la sostituzione della Crypto Assets and Cyber ​​Unit con la Cyber ​​and Emerging Technologies Unit e la creazione di una Crypto Task Force.