La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha addebitato a Ramil Ventura Palafox di frode di criptovaluta che ha comportato una perdita di $ 198 milioni per gli investitori. In un annuncio ufficiale, l'Agenzia ha affermato che Palafox ha appropriatamente appropriato di $ 57 milioni di fondi.
Secondo la SEC , Palafox, che è cittadino sia degli Stati Uniti che delle Filippine, ha lanciato PGI Global. Ha affermato che si trattava di una società di trading di cripto e forex e addebitato agli utenti per l'adesione tra gennaio 2020 e ottobre 2021, promettendo che gli investitori garantivano rendimenti elevati.
Tuttavia, l'investimento era uno schema Ponzi , con la maggior parte dei fondi raccolti spesi per pagare altri investitori, mentre trascorreva il resto su auto di lusso, proprietà e altri articoli. Palafox ha eseguito lo schema fino a quando non è crollato alla fine del 2021.
Parlandodent, il capo dell'unità informatica e delle tecnologie emergenti, Laura d'Allaird, ha affermato che Palafox ha ingannato gli investitori con promesse di metodi di trading innovativi.
D'Allaird ha detto:
"Le sue false affermazioni sull'esperienza dell'industria delle criptovalute e una presunta piattaforma di auto-trading alimentata dall'intelligenza artificiale stavano solo mascherando una frode internazionale sui titoli".
Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha anche accusato Palafox criminalmente per la stessadent, con l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia che gestisce il caso. Nel suo deposito, il DOJ ha accusato Palafox di riciclaggio di denaro, transazioni monetarie illegali e frode filo.
È interessante notare che Palafox ha anche gestito lo stesso schema nel Regno Unito, ma è riuscito a ottenere solo £ 612.425 (per un valore di $ 816.000) tra luglio 2020 e febbraio 2021. L' Alta Corte del Regno Unito lo ha chiuso nel 2022 dopo che il DOJ statunitense ha sequestrato il sito web di un'entità connessa, Praetorian Group International Trading Inc.
SEC cerca la sbalzo e altri rilievi
Mentre i pubblici ministeri federali cercheranno termini di prigione e perdite contro Palafox, il regolatore finanziario desidera recuperare le attività acquisite attraverso il regime.
Il regolatore ha affermato che l'adesione PGI è titoli e che Palafox ha violato la legge offrendo e vendendo titoli non registrati, violando anche le disposizioni antifraude. Ora è alla ricerca della Corte per ordinare la confusione di tutti i guadagni con interesse di pregiudizio e sanzioni civili.
Inoltre, la SEC desidera un'ingiunzione permanente contro Palafox che gli impedirà di partecipare a qualsiasi programma di marketing multilivello che offre o vende titoli o attività di criptovaluta.
Al fine di recuperare i fondi indebiti, la SEC ha anche nominato diverse persone ed entità come imputati di soccorso. Questi includono il cognato di Palafox Darvie Mendoza, sua moglie Marissa Mendoza Palafox e forse una famiglia più anziana Linda Ventura e BBMR Soglia LCC.
L'agenzia ha affermato che Palafox ha trasferito fondi e proprietà acquisiti a questi imputati di soccorso e ha ripagato i mutui per Mendoza e Ventura, regalando anche Ventura un Range Rover. BBMR era la holding che Palafox nascondeva le attività acquistate con i fondi indebiti e aveva due dei suoi parenti come co-gestori.
Ha persino trasferito la propria casa, acquistato con $ 1,7 milioni di fondi degli investitori, a BBMR nell'agosto 2021, pochi mesi prima che Global PGI crollasse.
Atkins eredita una sec ristrutturata
Nel frattempo, il caso è il primo caso legato alle criptovalute sotto il nuovo presidente della SEC, Paul Atkins , e si allinea al tipo di azioni di applicazione su cui la SEC prevede di concentrarsi ora. L'agenzia ha già dimostrato che non adotterà la regolamentazione per applicazione e si concentrerà solo su casi crittografici in cui sono evidenti frodi e altre violazioni dent .
Ancor prima che Atkins entrasse in carica, l'ex presidente della recitazione Mark Uyeda aveva già preso diverse misure per ristrutturare l'agenzia e rifocalizzare la sua attenzione sui casi tradizionali.
Tali azioni includono la caduta di cause e indagini contro le criptovalute, la sostituzione delle risorse di criptovaluta e l'unità informatica con unità informatica e delle tecnologie emergenti e la creazione di una task force crittografica.
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