SEC acusa fundador da PGI Global de esquema Ponzi de criptomoedas de mais de US$ 198 milhões
- A SEC dos EUA acusou Ramil Palafox pelo esquema de fraude cripto da PGI Global, que captou quase US$ 200 milhões de investidores desavisados.
- O DOJ também processou o réu por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
- A SEC deseja que o tribunal proíba permanentemente Palafox de participar de qualquer esquema que envolva a oferta de valores mobiliários ou ativos criptográficos e obrigue-o a devolver todos os lucros obtidos com a PGI Global.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou Ramil Ventura Palafox de fraude em criptomoedas que resultou numa perda de US$ 198 milhões para os investidores. Em um anúncio oficial, a agência alegou que Palafox desviou US$ 57 milhões dos fundos.
De acordo com a SEC, Palafox, que é cidadão dos EUA e das Filipinas, lançou a PGI Global. Ele afirmou que era uma empresa de negociação de criptomoedas e forex e cobrou dos utilizadores por adesão entre janeiro de 2020 e outubro de 2021, prometendo aos investidores retornos altos garantidos.
No entanto, o investimento era um esquema Ponzi, com a maioria dos fundos angariados gastos no pagamento de outros investidores, enquanto ele gastou o resto em carros de luxo, propriedades e outros itens. Palafox dirigiu o esquema até ao seu colapso no final de 2021.
Falando sobre o incidente, a chefe da Unidade de Cibernética e Tecnologias Emergentes, Laura D’Allaird, afirmou que Palafox enganou os investidores com promessas de métodos de negociação inovadores.
D’Allaird disse:
“Suas falsas alegações de experiência no setor de criptomoedas e uma suposta plataforma de negociação automática baseada em IA eram apenas uma máscara para um fraude internacional de valores mobiliários.”
Enquanto isso, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) também acusou Palafox criminalmente pelo mesmo incidente, com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia cuidando do caso. Em seu próprio documento, o DOJ acusou Palafox de lavagem de dinheiro, transações monetárias ilegais e fraude por correio.
Curiosamente, Palafox também dirigiu o mesmo esquema no Reino Unido, mas conseguiu obter apenas £612.425 (valor de US$ 816.000) entre julho de 2020 e fevereiro de 2021. O Tribunal Superior do Reino Unido fechou-o em 2022 após o Departamento de Justiça dos EUA ter apreendido o site de uma entidade associada, a Praetorian Group International Trading Inc.
A SEC busca a devolução de lucros e outros recursos
Enquanto os promotores federais buscarão penas de prisão e confisco de bens contra Palafox, o regulador financeiro deseja recuperar os ativos que ele adquiriu por meio do esquema.
O regulador alegou que as Afiliações PGI são valores mobiliários e que Palafox violou a lei ao oferecer e vender valores mobiliários não registados, violando também as disposições antifraude. Agora está a pedir ao tribunal que ordene a devolução de todos os ganhos com juros pré-julgamento e multas civis.
Além disso, a SEC deseja uma injunção permanente contra Palafox que o proíba de participar de qualquer programa de marketing multinível que ofereça ou venda valores mobiliários ou ativos de criptomoeda.
Para recuperar os fundos desviados, a SEC também nomeou várias pessoas e entidades como réus de alívio. Isso inclui o cunhado de Palafox, Darvie Mendoza, sua esposa Marissa Mendoza Palafox, e possivelmente um membro mais velho da família, Linda Ventura, e a BBMR Threshold LCC.
A agência alegou que Palafox transferiu fundos e propriedades adquiridos para esses réus de alívio e quitou hipotecas para Mendoza e Ventura, enquanto também presenteava Ventura com um Range Rover. A BBMR era a holding que Palafox usava para esconder os ativos comprados com os fundos desviados, e tinha dois de seus parentes como co-gestores.
Ele até transferiu sua própria casa, comprada com $1,7 milhão dos fundos dos investidores, para a BBMR em agosto de 2021, alguns meses antes do colapso da PGI Global.
Atkins herda uma SEC reformulada
Enquanto isso, o caso é o primeiro caso relacionado com criptomoedas sob a nova presidência da SEC, Paul Atkins, e alinha-se com o tipo de ações de aplicação da lei que a SEC planeia focar agora. A agência já demonstrou que não adotará regulação por aplicação da lei e focar-se-á apenas em casos relacionados com criptomoedas onde a fraude e outras violações claras são evidentes.
Mesmo antes de Atkins assumir o cargo, o ex-presidente interino Mark Uyeda já havia dado vários passos para reestruturar a agência e reorientar sua atenção para casos tradicionais.
Essas ações incluem o arquivamento de processos e investigações contra entidades de criptomoedas, a substituição da Unidade de Ativos Cripto e Cibernética pela Unidade de Cibernética e Tecnologias Emergentes, e a criação de uma For-Tarefa de Criptomoedas.
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