A SEC acusa o fundador da PGI Global de esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 198 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou Ramil Ventura Palafox de fraude com criptomoedas, resultando em um prejuízo de US$ 198 milhões para investidores. Em um comunicado oficial, a agência afirmou que Palafox desviou US$ 57 milhões dos fundos.

Segundo a SEC, Palafox, que possui cidadania americana e filipina, lançou a PGI Global. Ele alegava ser uma empresa de negociação de criptomoedas e forex e cobrava taxas de adesão dos usuários entre janeiro de 2020 e outubro de 2021, prometendo aos investidores altos retornos garantidos.

No entanto, o investimento era um esquema Ponzi, com a maior parte dos fundos arrecadados sendo usada para pagar outros investidores, enquanto o restante era gasto em carros de luxo, imóveis e outros itens. Palafox administrou o esquema até que ele entrou em colapso no final de 2021.

Ao comentar odent, a chefe da Unidade de Cibersegurança e Tecnologias Emergentes, Laura D'Allaird, afirmou que a Palafox enganou os investidores com a promessa de métodos de negociação inovadores.

D'Allaird disse:

“Suas falsas alegações de conhecimento especializado no setor de criptomoedas e uma suposta plataforma de negociação automática com inteligência artificial eram apenas uma fachada para uma fraude internacional de valores mobiliários.”

Entretanto, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) também acusou Palafox criminalmente pelo mesmodent, com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia cuidando do caso. Em sua própria denúncia, o DOJ acusou Palafox de lavagem de dinheiro, transações monetárias ilegais e fraude eletrônica.

Curiosamente, Palafox também operou o mesmo esquema no Reino Unido, mas conseguiu obter apenas £ 612.425 (equivalente a US$ 816.000) entre julho de 2020 e fevereiro de 2021. O Tribunal Superior do Reino Unido encerrou as operações em 2022, depois que o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu o site de uma entidade relacionada, a Praetorian Group International Trading Inc.

A SEC busca o ressarcimento dos lucros ilícitos e outras medidas judiciais

Embora os procuradores federais busquem penas de prisão e confisco de bens contra Palafox, o órgão regulador financeiro quer recuperar os ativos que ele adquiriu por meio do esquema.

O órgão regulador alegou que as adesões à PGI são valores mobiliários e que a Palafox violou a lei ao oferecer e vender valores mobiliários não registrados, além de infringir as normas antifraude. Agora, busca obter do tribunal a restituição de todos os lucros obtidos, acrescidos de juros pré-julgamento e multas civis.

Além disso, a SEC quer uma liminar permanente contra Palafox que o proíba de participar de quaisquer programas de marketing multinível que ofereçam ou vendam títulos ou criptoativos.

Para recuperar os fundos desviados, a SEC também nomeou várias pessoas e entidades como réus subsidiários. Entre elas estão o cunhado de Palafox, Darvie Mendoza, sua esposa Marissa Mendoza Palafox, e possivelmente uma parente mais velha, Linda Ventura, além da BBMR Threshold LLC.

A agência alegou que Palafox transferiu fundos e propriedades adquiridas para esses réus beneficiários de auxílio financeiro e quitou as hipotecas de Mendoza e Ventura, além de presentear Ventura com um Range Rover. A BBMR era a holding que Palafox usava para ocultar os bens comprados com os fundos desviados e tinha dois parentes dele como co-gestores.

Ele chegou a transferir sua própria casa, comprada com US$ 1,7 milhão de fundos de investidores, para a BBMR em agosto de 2021, alguns meses antes do colapso da PGI Global.

Atkins herda uma SEC remodelada

Entretanto, este é o primeiro caso relacionado a criptomoedas sob a gestão do novo presidente da SEC, Paul Atkins, e está alinhado com o tipo de ações de fiscalização que a SEC planeja priorizar agora. A agência já demonstrou que não adotará regulamentação por meio de ações de fiscalização e se concentrará apenas em casos relacionados a criptomoedas onde fraudes e outras violações claras sejamdent.

Mesmo antes de Atkins assumir o cargo, o ex-presidente interino Mark Uyeda já havia tomado diversas medidas para reestruturar a agência e redirecionar sua atenção para casos tradicionais.

Essas ações incluem o arquivamento de processos e investigações contra entidades de criptomoedas, a substituição da Unidade de Criptoativos e Cibersegurança pela Unidade de Cibersegurança e Tecnologias Emergentes e a criação de uma Força-Tarefa de Criptomoedas.