Трейдер из Великобритании требует 324 BTC от BitMEX спустя несколько недель после закрытия

Британский инженер-программист Льюис Барбер подал иск против оператора BitMEX компании HDR Global Trading в Лондоне с требованием вернуть 324,8 биткоина стоимостью примерно 27,2 млн долларов. 

Инженер-программист утверждает, что закрытая биржа продавала ему производные финансовые инструменты в Великобритании без одобрения Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA).

Почему на BitMEX подают в суд?

По сообщению The Guardian со ссылкой на детали искового заявления, британский инженер-программист Льюис Барбер совершил около 2294 сделок на BitMEX через пять счетов в период с 2018 по 2022 год. 

Барбер подал в суд на BitMEX из-за 1053 своих сделок, которые принесли убытки. Каждая из них была бессрочным фьючерсом — производным инструментом, похожим на фьючерсный контракт, но не имеющим срока истечения.

В декабре 2025 года юристы Барбера направили BitMEX письмо с требованием аннулировать его сделки в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года. Согласно этому закону, каждая своп-сделка, которую он совершал, являлась регулируемой деятельностью, а у BitMEX не было разрешения Великобритании на их предоставление. 

Он утверждает, что это делает контракты не имеющими для него юридической силы и дает ему право на возврат потерянных средств. Он также заявляет, что BitMEX знала об отсутствии у нее лицензии, но все равно создавала впечатление законности торговли для него.

Биткоины, которые Барбер требует вернуть, стоили 20,4 млн фунтов стерлингов по состоянию на 1 октября, однако, согласно расчетам на основе курсов валют, указанных в поданном документе, эта сумма составляет около 27,2 млн долларов США. 

Исковое заявление подано в Высокий суд, но еще не вручено ответчику. В нем отмечается глобальный маркетинговый охват BitMEX: биржа проводила рекламные кампании по всему миру, позволяла пользователям указывать Великобританию страной проживания и размещала рекламу в газете The Times 3 января 2019 года.

В иске упоминается общее предупреждение которое Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) выпустило 3 марта 2020 года, уведомив потребителей в Великобритании о том, что BitMEX не имеет лицензии FCA. 

В связи с этим любые пользователи, торгующие на платформе, лишены доступа к Службе финансового омбудсмена или Фонду компенсации финансовых услуг. 

Есть ли у BitMEX другие юридические проблемы?

сообщил Cryptopolitan что BitMEX прекратил торговую деятельность 23 сентября 2026 года после более чем 11 лет работы. Компания HDR Global, базирующаяся на Сейшельских Островах и управляющая платформой, заявила, что решила закрыть платформу после неудачных попыток найти покупателя в 2025 году. Верифицированным пользователям, у которых на платформе остались средства, теперь будет взиматься комиссия в размере 50 долларов США в месяц или 1% в год — в зависимости от того, какая сумма выше.

Помимо иска в Лондоне, BitMEX обвиняется в создании скрытого «Службы инсайдерской торговли» в Нью-Йорке, которая торговала против клиентов и блокировала свои сервера в периоды высокой волатильности, чтобы принудительно закрывать позиции. 

BKX Services и Дэвид Намдар подали предполагаемый коллективный иск в июле. Истцы утверждают, что совместно потеряли около 623 биткоинов и требуют их возврата. BitMEX отвергает данные обвинения.

Сооснователь BitMEX Бен Дело привлек отдельное внимание в Великобритании благодаря пожертвованию в размере 36 миллионов фунтов стерлингов партии Reform UK. 

В частности, Делло, Артур Хейс и Самуэль Рид признали себя виновными в 2022 году в нарушении американского законодательства о противодействии отмыванию денег (Закон о банковской тайне). Им удалось избежать тюремного заключения, а президент Трамп помиловал их в марте 2025 года. BitMEX признала свою вину в том же правонарушении в 2024 году и выплатила Министерству юстиции США 100 миллионов долларов в январе 2025 года.

Иск в Великобритании аналогичен делу от июня 2026 года, когда почти 1700 инвесторов подали в суд на Binance и Чанпэна Чжао из-за несанкционированных продаж деривативов; сумма иска превышает 150 миллионов фунтов стерлингов.