Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявляет обвинения криптокомпании Safemoon и ее руководителям в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявляет обвинения криптокомпании Safemoon и ее руководителям в мошенничестве
- Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения компании SafeMoon LLC, ее создателю Кайлу Наги и членам исполнительного руководства в мошеннической схеме, связанной с незарегистрированной продажей криптоактива SafeMoon.
- Обвиняемые, предположительно, ввели инвесторов в заблуждение, обещая безопасность и прибыль, но вместо этого причинили значительный ущерб рыночной капитализации и нецелевым образом использовали средства инвесторов для личных целей, связанных с предметами роскоши.
- Цена SafeMoon резко колебалась, увеличившись более чем на 55 000 процентов и упав почти на 50 процентов после раскрытия фактов ненадлежащего управления пулом ликвидности; Комиссия по ценным бумагам и биржам также выявила дополнительные рыночные манипуляции, такие как фиктивные сделки.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предприняла юридические действия против SafeMoon LLC, её основателя Кайла Наги, SafeMoon US LLC, а также генерального директора компании Джона Карони и технического директора Томаса Смита. Обвинение касается мошеннической операции, связанной с незарегистрированной продажей криптоактива SafeMoon. В официальном иске SEC говорится, что ответчики делали смелые заявления о том, что «безопасно поднимут цену токена на Луну». Однако эти обещания оказались пустыми. Предполагаемые нарушения привели к значительному снижению рыночной капитализации, при этом из проекта было выведено более 200 миллионов долларов криптоактивов. Кроме того, SEC утверждает, что средства инвесторов были использованы в личных целях.
Нецелевое использование средств инвесторов
Дэвид Хирш, возглавляющий подразделение по криптоактивам и кибербезопасности (CACU) отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявил, что децентрализованные финансы, как утверждается, обеспечивают прозрачность и предсказуемые результаты, а незарегистрированные предложения не имеют необходимой отчетности и подотчетности. Он добавил, что такие предложения могут стать благодатной почвой для мошеннических действий, поскольку такие лица, как Кайл Наги, могут использовать эти пробелы в своих интересах.
В подробном иске SEC подчеркивается, что Наги заверял инвесторов в безопасности средств. Наги утверждал, что эти средства надежно заблокированы в пуле ликвидности SafeMoon, гарантируя, что никто, включая ответчиков, не сможет получить к ним доступ. Вопреки этим заявлениям, значительная часть этого пула ликвидности осталась незаблокированной. Ответчики предположительно перенаправили миллионы долларов на личные предметы роскоши, включая дорогие автомобили, роскошные поездки и шикарные дома.
Предупреждения для инвесторов
Хорхе Г. Тенеиро, заместитель главы CACU, призвал инвесторов проявлять осторожность в сфере криптовалют. Он подчеркнул необходимость опасаться мошенников, которые могут воспользоваться растущей популярностью криптоактивов. Такие лица могут заманивать инвесторов обещаниями значительной прибыли, в итоге причиняя существенные финансовые потери.
Согласно выводам SEC, цена акций SafeMoon выросла на ошеломляющие 55 000 процентов в период с 12 марта по 20 апреля 2021 года. Этот скачок привел к рыночной капитализации, превысившей 5,7 миллиарда долларов. Однако этот импульс был недолгим. После того, как 20 апреля 2021 года стало известно, что ликвидность SafeMoon не так надежна, как утверждалось ранее, цена резко упала почти на 50 процентов. После этого спада Карони и Смит предположительно использовали незаконно присвоенные активы для искусственного завышения цены SafeMoon и манипулирования рынком. Также утверждается, что Карони занимался фиктивными сделками, создавая ложное впечатление о рыночной активности, чтобы манипулировать ценой SafeMoon.
В иске, поданном Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, ответчики обвиняются в нарушении положений о регистрации и борьбе с мошенничеством как Закона о ценных бумагах 1933 года, так и Закона о фондовых биржах 1934 года. Расследование было результатом совместной работы нескольких лиц. SEC также выразила благодарность прокуратуре США Восточного округа Нью-Йорка и ФБР за помощь в этом деле.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)