SEC предъявляет обвинения криптокомпании Safemoon и её руководителям в мошенничестве
SEC предъявляет обвинения криптокомпании Safemoon и её руководителям в мошенничестве
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения компании SafeMoon LLC, её создателю Кайлу Наги и членам руководства в мошеннической схеме, связанной с незарегистрированной продажей криптоактива SafeMoon как ценной бумаги.
- По утверждениям обвинения, подсудимые ввели инвесторов в заблуждение, обещая безопасность и прибыль, но в результате допустили значительное падение рыночной капитализации и использовали средства инвесторов для приобретения личных роскошных товаров.
- Цена SafeMoon колебалась крайне сильно: она выросла более чем на 55 000 процентов, а затем упала почти на 50 процентов после раскрытия информации о неэффективном управлении пулами ликвидности; Комиссия по ценным бумагам и биржам США также указала на другие манипуляции с рынком, такие как фиктивные сделки (wash trading).
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предприняла юридические действия против SafeMoon LLC, её основателя Кайла Наги, SafeMoon US LLC, а также генерального директора компании Джона Карони и главного технологического директора Томаса Смита. Обвинение касается мошеннической операции, связанной с незарегистрированной продачей криптоактива в виде ценной бумаги под названием SafeMoon. Официальное заявление SEC раскрывает, что ответчики делали смелые заявления о том, что выведут цену токена «Безопасно на луну». Однако эти обещания оказались пустыми. Предположительные нарушения привели к значительному снижению рыночной капитализации, при этом из проекта было выведено более 200 миллионов долларов в виде криптоактивов. Кроме того, SEC утверждала, что средства инвесторов были использованы не по назначению в личных целях.
Нецелевое использование средств инвесторов
Дэвид Хирш, возглавляющий подразделение по криптоактивам и кибербезопасности (CACU) отдела правоприменения SEC, заявил, что децентрализованные финансы (DeFi) претендуют на обеспечение прозрачности и предсказуемых результатов, а предложения, не зарегистрированные в SEC, не имеют необходимых раскрытий информации и подотчётности. Он добавил, что такие предложения могут стать рассадником мошеннической деятельности, поскольку такие лица, как Кайл Нага, могут эксплуатировать эти пробелы в свою пользу.
Подробное заявление SEC подчёркивает, что Нага заверял инвесторов в безопасности средств. Он гарантировал, что эти средства надёжно заблокированы в пуле ликвидности SafeMoon, обеспечивая доступность только для него и не позволяя никому, включая ответчиков, получить к ним доступ. Вопреки этим утверждениям, значительная часть этого пула ликвидности оставалась разблокированной. Ответчики, по утверждениям, перенаправили миллионы долларов на личные роскошные покупки, включая автомобили высокого класса, роскошные поездки и элитные residences.
Предупреждения для инвесторов
Хорхе Г. Тенрейро, заместитель руководителя CACU, призвал инвесторов проявлять осторожность в сфере криптовалют. Он подчеркнул необходимость быть начеку перед мошенниками, которые могут воспользоваться растущей популярностью криптоактивов. Такие лица могут заманивать инвесторов обещаниями значительной прибыли, чтобы в итоге причинить им существенные финансовые убытки.
Согласно выводам SEC, цена SafeMoon продемонстрировала ошеломляющий рост более чем на 55 000 процентов между 12 марта и 20 апреля 2021 года. Этот скачок привёл к тому, что рыночная капитализация превысила 5,7 миллиарда долларов. Однако этот импульс был кратковременным. Цена пережила резкое падение почти на 50 процентов после раскрытия информации 20 апреля 2021 года о том, что пул ликвидности SafeMoon не был таким безопасным, как утверждалось ранее. После этого спада Карони и Смита, по утверждениям, использовали присвоенные активы для искусственного завышения цены SafeMoon и манипулирования рынком. Также утверждается, что Карони занимался «wash trading» (торговлей с самим собой), что создавало ложное впечатление о рыночной активности для манипулирования ценой SafeMoon.
Исковое заявление SEC, поданное в окружной суд США восточного округа Нью-Йорка, обвиняет ответчиков в нарушении положений о регистрации и запрете мошенничества как Закона о ценных бумагах 1933 года, так и Закона о биржевой торговле ценными бумагами 1934 года. Расследование было совместным усилием, в котором приняли участие несколько человек. SEC также выразила благодарность Офису прокурора восточного округа Нью-Йорка и ФБР за их помощь в этом деле.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
