A SEC acusa a empresa de criptomoedas Safemoon e seus executivos de fraude

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação judicial contra a SafeMoon LLC, seu fundador Kyle Nagy, a SafeMoon US LLC, juntamente com o CEO da empresa, John Karony, e o CTO, Thomas Smith. A acusação se refere a uma operação fraudulenta relacionada à venda não registrada do criptoativo SafeMoon. A denúncia oficial da SEC revela que os réus fizeram promessas ousadas de levar o preço do token "com segurança até a lua". No entanto, essas promessas se mostraram vazias. A suposta má conduta levou a uma queda considerável na capitalização de mercado, com mais de US$ 200 milhões em criptoativos sendo retirados do projeto. Além disso, a SEC alegou que os fundos dos investidores foram mal utilizados para ganhos pessoais.

Uso indevido de fundos de investidores

David Hirsch, chefe da Unidade de Criptoativos e Crimes Cibernéticos (CACU) da Divisão de Fiscalização da SEC, afirmou que as finanças descentralizadas alegam oferecer transparência e resultados previsíveis, mas que as ofertas não registradas não possuem as divulgações e a responsabilidade exigidas. Ele acrescentou que tais ofertas podem se tornar um terreno fértil para atividades fraudulentas, já que indivíduos como Kyle Nagy podem explorar essas lacunas em seu benefício. 

A denúncia detalhada da SEC destaca que Nagy havia assegurado aos investidores a segurança dos fundos. Nagy garantiu que esses fundos estavam protegidos com segurança no fundo de liquidez da SafeMoon, assegurando que ninguém, incluindo os réus, pudesse acessá-los. Contrariando essas alegações, partes substanciais desse fundo de liquidez permaneceram desbloqueadas. Os réus supostamente desviaram milhões de dólares para luxos pessoais, incluindo carros de luxo, viagens extravagantes e residências opulentas.

Avisos para investidores

Jorge G. Tenreiro, Subchefe da CACU, alertou os investidores para que procedam com cautela no mercado de criptomoedas. Ele enfatizou a necessidade de estarem atentos a golpistas que possam explorar a crescente popularidade dos criptoativos. Tais indivíduos podem atrair investidores com a promessa de lucros substanciais, apenas para acabar causando perdas financeiras significativas.

De acordo com as conclusões da SEC, o preço das ações da SafeMoon registrou um aumento impressionante de mais de 55.000% entre 12 de março e 20 de abril de 2021. Essa alta resultou em uma capitalização de mercado superior a US$ 5,7 bilhões. No entanto, o ímpeto foi de curta duração. O preço sofreu uma queda acentuada de quase 50% após as revelações, em 20 de abril de 2021, de que a liquidez da SafeMoon não era tão segura quanto se alegava anteriormente. Após essa queda, Karony e Smith supostamente usaram os ativos desviados para inflar artificialmente o preço das ações da SafeMoon e manipular o mercado. Também é alegado que Karony se envolveu em operações de wash trading, que criaram uma falsa impressão de atividade de mercado, para manipular o preço das ações da SafeMoon.

A denúncia da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, acusa os réus de violarem as disposições de registro e antifraude da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da Lei de Bolsa de Valores de 1934. A investigação foi um esforço conjunto, com contribuições de diversas pessoas. A SEC também expressou sua gratidão ao Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York e ao FBI pela assistência prestada neste caso.