A SEC acusa a empresa de criptomoedas Safemoon e seus executivos de fraude

A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA (SEC) tomou medidas legais contra a SafeMoon LLC, seu fundador Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, juntamente com o Diretor Executivo da empresa, John Karony, e o Diretor de Tecnologia, Thomas Smith. A acusação refere-se a uma operação fraudulenta conectada à venda não registrada do ativo de segurança criptografado chamado SafeMoon. A queixa oficial da SEC revela que os réus fizeram alegações ousadas sobre levar o preço do token “Seguramente para a lua”. No entanto, essas promessas se mostraram vazias. A suposta má conduta levou a uma diminuição considerável na capitalização de mercado, com mais de US$ 200 milhões em ativos criptográficos sendo retirados do projeto. Além disso, a SEC alegou que os fundos dos investidores foram mal utilizados para ganhos pessoais.

Uso indevido de fundos de investidores

David Hirsch, que lidera a Divisão de Aplicação da Lei de Ativos Criptográficos e Cibernéticos (CACU) da SEC, afirmou que as finanças descentralizadas afirmam oferecer transparência e resultados previsíveis e que as ofertas que não são registradas não têm as divulgações e responsabilidades necessárias. Ele acrescentou que tais ofertas podem se tornar um terreno fértil para atividades fraudulentas, já que indivíduos como Kyle Nagy podem explorar essas lacunas em sua vantagem. 

A queixa detalhada da SEC destaca que Nagy garantiu aos investidores sobre a segurança dos fundos. Nagy assegurou que esses fundos estavam bloqueados com segurança na piscina de liquidez da SafeMoon, garantindo que ninguém, incluindo os réus, pudesse acessá-los. Contrariando essas alegações, partes substanciais dessa piscina de liquidez permaneceram desbloqueadas. Os réus supostamente redirecionaram milhões de dólares para luxos pessoais, incluindo carros de alta gama, viagens luxuosas e residências opulentas.

Avisos para investidores

Jorge G. Tenreiro, vice-chefe da CACU, instou os investidores a proceder com cautela no âmbito das criptomoedas. Ele enfatizou a necessidade de estar atento aos fraudadores que podem explorar a crescente popularidade dos ativos cripto. Tais indivíduos podem atrair investidores com a promessa de lucros substanciais, apenas para acabar causando perdas financeiras significativas.

De acordo com as descobertas da SEC, o preço do SafeMoon registrou um aumento impressionante de mais de 55.000% entre 12 de março e 20 de abril de 2021. Esse aumento resultou em uma capitalização de mercado que ultrapassou US$ 5,7 bilhões. No entanto, o impulso foi de curta duração. O preço sofreu uma queda acentuada de quase 50% após as revelações em 20 de abril de 2021 de que o pool de liquidez do SafeMoon não era tão seguro quanto anteriormente afirmado. Após essa queda, Karony e Smith supostamente usaram os ativos desviados para inflacionar artificialmente o preço do SafeMoon e manipular o mercado. Também é alegado que Karony realizou negociações de lavagem (wash trading), o que criou uma falsa impressão de atividade de mercado, para manipular o preço do SafeMoon.

A queixa da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oriental de Nova York, acusa os réus de violar as disposições de registro e antifraude tanto da Lei de Valores Mobiliários de 1933 quanto da Lei de Intercâmbio de Valores Mobiliários de 1934. A investigação foi um esforço colaborativo, com contribuições de vários indivíduos. A SEC também expressou sua gratidão ao Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Oriental de Nova York e ao FBI por sua assistência neste caso.