SECが仮想通貨企業セーフムーンとその幹部を詐欺罪で告発

米国証券取引委員会（SEC）は、SafeMoon LLC、その創設者カイル・ナギー氏、SafeMoon US LLC、そして同社の最高経営責任者ジョン・カロニー氏と最高技術責任者トーマス・スミス氏に対して法的措置を講じました。この告発は、SafeMoonという暗号資産証券の未登録販売に関連する不正行為に関するものです。SECの公式訴状によると、被告らはトークン価格を「安全に月まで」引き上げると大胆な主張をしていました。しかし、これらの約束は空虚なものでした。この不正行為により、時価総額は大幅に減少し、2億ドル以上の暗号資産がプロジェクトから引き出されました。さらに、SECは投資家の資金が私利私欲のために不正使用されたと主張しました。.

投資家資金の不正使用

SEC執行部門の暗号資産・サイバーユニット（CACU）を率いるデビッド・ハーシュ氏は、分散型金融（DIF）は透明性と予測可能な成果を提供すると主張しているものの、登録されていないものは必要な情報開示と説明責任を果たせていないと述べた。さらに、カイル・ナギー氏のような人物がこうしたギャップを悪用する可能性があるため、そのようなサービスは詐欺行為の温床になりかねないと付け加えた。. 

SECの詳細な訴状は、ナジー氏が投資家に対し資金の安全性を保証していたことを強調している。ナジー氏は、これらの資金はSafeMoonの流動性プールに安全に保管されており、被告を含む誰もアクセスできないと保証していた。しかし、これらの主張とは裏腹に、この流動性プールの相当部分は未ロックのままであった。被告らは、数百万ドルを高級車、豪華な旅行、豪華な邸宅といった個人的な贅沢品に流用したとされている。.

投資家への警告

CACU副長官のホルヘ・G・テンレイロ氏は、投資家に対し、暗号資産分野では慎重に行動するよう強く求めました。テンレイロ氏は、暗号資産の人気の高まりにつけ込む詐欺師への警戒の必要性を強調しました。こうした詐欺師は、巨額の利益を約束して投資家を誘い込み、最終的には大きな経済的損失をもたらす可能性があります。.

SECの調査結果によると、SafeMoonの価格は2021年3月12日から4月20日の間に55,000%を超える驚異的な上昇を記録しました。この急騰により、時価総額は57億ドルを超えました。しかし、この勢いは長くは続きませんでした。2021年4月20日にSafeMoonの流動性プールが以前の主張ほど安全ではなかったことが明らかになった後、価格は約50%急落しました。この下落後、カロニー氏とスミス氏は不正流用した資産を用いてSafeMoonの価格を人為的につり上げ、市場操作を行ったとされています。また、カロニー氏は、市場活動の虚偽の印象を与えるウォッシュトレーディングを行い、SafeMoonの価格操作を行ったともされています。.

SECが 連邦地方裁判所に提出した 、被告らが1933年証券法および1934年証券取引法の登録および詐欺防止規定に違反したと主張している。今回の調査は複数の関係者の協力のもとで行われた。SECはまた、この件に関して協力してくれたニューヨーク東部地区連邦検事局およびFBIに感謝の意を表した。