- 米国証券取引委員会（SEC）は、暗号資産セキュリティであるSafeMoonの登録なし販売を伴う不正なスキームに関与したとして、SafeMoon LLC、その創設者Kyle Nagy、および執行役員らに告訴を行った。
- 被告らは投資家に対し、安全性と利益を保証する一方で実際には市場時価総額の大幅な減少を招き、投資家の資金を私的な贅沢品購入に流用したとされる。
- SafeMoonの価格は激しく変動し、流動性プールの不適切な管理が明らかになった際、55,000%以上の上昇から約50%の下落を記録した。また、SECはウォッシュトレードなどの追加的な市場操作も指摘している。
証券取引委員会（SEC）は、SafeMoon LLC、その創設者であるKyle Nagy、SafeMoon US LLC、ならびに同社の最高経営責任者（CEO）であるJohn Karony、最高技術責任者（CTO）であるThomas Smithに対して法的措置を取りました。この起訴は、SafeMoonという名前の暗号資産セキュリティの未登録販売に関連する詐欺的な運営に関係しています。SECの公式苦情によると、被告はトークンの価格を「安全に月まで（Safely to the moon）」連れて行くという大胆な主張を行いましたが、これらの約束は空しいものとなりました。 allegedな不正行為により、市場時価総額は大幅に減少し、プロジェクトから2億ドル以上の暗号資産が引き出されました。さらに、SECは投資家の資金が個人的な利益のために不正使用されたと主張しています。
投資家資金の不正使用
SEC執行部暗号資産・サイバーユニット（CACU）の責任者であるDavid Hirschは、分散型金融（DeFi）が透明性と予測可能な結果を提供することを主張していると述べ、登録されていない提供物には必要な開示と説明責任がないと指摘しました。彼は、このような提供物は詐欺的活動の温床となる可能性があり、Kyle Nagyのような個人がこれらのギャップを有利に利用できると付け加えました。
SECの詳細な苦情は、Nagyが投資家に対して資金の安全性を保証していたことを浮き彫りにしています。Nagyは、これらの資金がSafeMoonの流動性プールに安全にロックされており、被告を含む誰もアクセスできないことを保証しました。これらの主張とは対照的に、この流動性プールの大部分はロック解除されたままでした。被告は、数百万ドルを高級車、豪華な旅行、そして豪華な住宅などの個人的な贅沢に流用したとされています。
投資家への警告
CACUの副責任者であるJorge G. Tenreiroは、投資家に対して暗号資産の分野で注意深く進むよう促しました。彼は、暗号資産の人気が高まるのを悪用する可能性のある詐欺師に警戒する必要性を強調しました。そのような個人は、大きな利益の約束で投資家を誘惑し、最終的に大きな金銭的損失を引き起こす可能性があります。
SECの調査結果によると、SafeMoonの価格は2021年3月12日から4月20日の間に55,000%を超える驚くべき増加を示しました。この急騰により、市場時価総額は57億ドルを超えました。しかし、この勢いは長くは続きませんでした。2021年4月20日、SafeMoonの流動性プールが以前主張されていたほど安全ではないという発表後、価格は約50% sharplyに下落しました。この下落後、KaronyとSmithは不正に入手した資産を使用してSafeMoonの価格を人為的に吊り上げ、市場を操作したとされています。また、Karonyは市場活動を偽るために空売り取引（wash trading）を行ったとされ、これによりSafeMoonの価格を操作したとされています。
SECの苦情は、ニューヨーク東地区連邦地方裁判所に提出され、被告が1933年証券法および1934年証券取引法の登録および詐欺防止規定に違反したと非難しています。この調査は、複数の個人からの貢献を含む共同作業でした。SECはまた、この件における支援に対して、ニューヨーク東地区連邦検事局およびFBIに感謝の意を表しました。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
