미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 기업 세이프문(Safemoon)과 그 임원들을 사기 혐의로 기소했습니다

미국 증권거래위원회(SEC)는 SafeMoon LLC, 설립자 카일 나지, SafeMoon US LLC, 그리고 최고경영자(CEO) 존 카로니와 최고기술책임자(CTO) 토마스 스미스를 상대로 법적 조치를 취했습니다. 이번 소송은 SafeMoon이라는 암호화폐 자산의 미등록 판매와 관련된 사기 행위에 대한 것입니다. SEC의 공식 소장에 따르면, 피고들은 토큰 가격을 "안전하게 달까지" 끌어올리겠다는 과감한 주장을 했지만, 이러한 약속은 허황된 것으로 드러났습니다. 이러한 부정행위로 인해 시가총액이 크게 감소했고, 2억 달러 이상의 암호화폐 자산이 프로젝트에서 인출되었습니다. 또한 SEC는 투자 자금이 개인적인 이익을 위해 유용되었다고 주장했습니다.

투자자 자금의 오용

미국 증권거래위원회(SEC) 집행부 암호화자산 및 사이버범죄수사팀(CACU)을 이끄는 데이비드 허쉬는 탈중앙화 금융(DFF)이 투명성과 예측 가능한 결과를 제공한다고 주장하지만, 등록되지 않은 상품들은 필요한 정보 공개와 책임성을 갖추지 못하고 있다고 지적했습니다. 그는 또한 카일 나지와 같은 개인들이 이러한 허점을 악용할 수 있기 때문에 DFF가 사기 행위의 온상이 될 수 있다고 덧붙였습니다. 

SEC의 상세한 소장에 따르면, 나기는 투자자들에게 자금의 안전성을 보장했습니다. 나기는 해당 자금이 세이프문(SafeMoon)의 유동성 풀에 안전하게 예치되어 있어 피고들을 포함한 누구도 접근할 수 없다고 장담했습니다. 그러나 이러한 주장과는 달리, 유동성 풀의 상당 부분이 잠금 해제된 상태로 남아 있었습니다. 피고들은 수백만 달러를 고급 승용차, 호화로운 여행, 사치스러운 주택 구입 등 개인적인 사치품 구입에 유용한 것으로 알려졌습니다.

투자자들을 위한 경고

CACU 부국장인 호르헤 G. 테네이로는 투자자들에게 암호화폐 투자에 신중을 기할 것을 촉구했습니다. 그는 암호화폐 자산의 인기가 높아지는 추세를 악용할 수 있는 사기꾼들을 경계해야 한다고 강조했습니다. 이러한 사기꾼들은 큰 수익을 약속하며 투자자들을 유인한 후, 결국 막대한 재정적 손실을 초래할 수 있다는 것입니다.

미국 증권거래위원회(SEC)의 조사 결과에 따르면, 세이프문(SafeMoon)의 주가는 2021년 3월 12일부터 4월 20일 사이에 무려 55,000% 이상 급등했습니다. 이러한 급등으로 시가총액은 57억 달러를 넘어섰습니다. 그러나 이러한 상승세는 오래가지 못했습니다. 2021년 4월 20일, 세이프문의 유동성 확보가 기존 주장만큼 안전하지 않다는 사실이 드러나면서 주가는 거의 50% 가까이 급락했습니다. 이러한 하락세 이후, 카로니와 스미스는 횡령한 자산을 이용해 세이프문의 주가를 인위적으로 부풀리고 시장을 조작한 혐의를 받고 있습니다. 또한 카로니는 세이프문의 주가를 조작하기 위해 시장 활동을 왜곡하는 가장매매(wash trading)에 가담한 혐의도 받고 있습니다.

증권거래위원회(SEC)는 지방법원에 제출한 에서 피고들이 1933년 증권법과 1934년 증권거래법의 등록 및 사기 방지 조항을 위반했다고 주장했습니다. 이번 조사는 여러 개인의 협조를 통해 이루어졌습니다. SEC는 또한 이번 사건 수사에 도움을 준 뉴욕 동부 지방 검찰청과 연방수사국(FBI)에 감사를 표했습니다.