- 미국 증권거래위원회(SEC)는 세이프문 LLC, 창립자 켈리 Nagy 및 임원들을 등록되지 않은 암호화폐 자산인 세이프문의 불법 판매와 관련된 사기 계획으로 기소했습니다.
- 피고들은 투자자들에게 보안과 수익을 약속하며 투자자들을 기만했으나, 오히려 시가총액이 크게 하락하고 투자자 자금을 개인 사치품 구매에 남용한 것으로 알려져 있습니다.
- 세이프문의 가격은 급격히 변동하여 55,000% 이상 상승했다가 유동성 풀 관리 부실 사실이 밝혀지면서 약 50% 폭락했으며, SEC는 또한 와시 트레이딩과 같은 추가적인 시장 조작 행위도 지적했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 SafeMoon LLC, 그 설립자 Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, 그리고 회사의 최고경영자(CEO) John Karony와 최고기술책임자(CTO) Thomas Smith에 대해 법적 조치를 취했습니다. 이 혐의는 SafeMoon이라는 암호화폐 자산 증권이 등록 없이 판매된 것과 관련된 사기 행위에 관한 것입니다. SEC의 공식 소송에 따르면, 피고인들은 토큰 가격이 “안전하게 달까지” 오를 것이라고 과장된 주장을 했습니다. 그러나 이러한 약속은 허구로 드러났습니다. alleged된 부정한 행위로 인해 시가총액이 크게 감소했으며, 프로젝트에서 2억 달러 이상의 암호화폐 자산이 인출되었습니다. 또한 SEC는 투자자 자금이 개인적 이득을 위해 오용되었다고 주장했습니다.
투자자 자금의 오용
SEC 집행부 암호화폐 자산 및 사이버 부서(CACU)의 책임자 David Hirsch는 탈중앙화 금융(DeFi)이 투명성과 예측 가능한 결과를 제공한다고 주장하지만, 등록되지 않은 제공물은 필요한 공시와 책임성이 부족하다고 밝혔습니다. 그는 이러한 제공물이 사기 행위의 온상이 될 수 있으며, Kyle Nagy와 같은 개인들이 이러한 격차를 자신의 이익을 위해 악용할 수 있다고 덧붙였습니다.
SEC의 상세한 소송은 Nagy가 투자자들에게 자금이 안전하다고 확신시켰다고 강조합니다. Nagy는 이러한 자금이 SafeMoon의 유동성 풀에 안전하게 잠겨 있어 피고인을 포함한 그 누구도 접근할 수 없다고 확신했습니다. 그러나 이러한 주장과 달리, 이 유동성 풀의 상당 부분이 잠기지 않은 상태로 남아 있었습니다. 피고인들은 수백만 달러를 고급 자동차, 호화 여행, 사치스러운 주택 등 개인적인 사치품에 사용했다고 alleged됩니다.
투자자를 위한 경고
CACU의 부책임자 Jorge G. Tenreiro는 투자자들이 암호화폐 영역에서 신중하게 진행할 것을 촉구했습니다. 그는 암호화폐 자산의 인기가 높아짐에 따라 사기꾼들이 이를 악용할 수 있다는 점을 경계할 필요가 있다고 강조했습니다. 이러한 개인들은 상당한 수익을 약속하며 투자자를 유혹할 수 있지만, 결국 큰 금융 손실을 초래할 수 있습니다.
SEC의 조사 결과에 따르면, SafeMoon의 가격은 2021년 3월 12일부터 4월 20일까지 무려 55,000% 이상 급등했습니다. 이 급등으로 시가총액은 57억 달러를 초과했습니다. 그러나 이러한 모멘텀은 오래가지 못했습니다. 2021년 4월 20일, SafeMoon의 유동성 풀이 이전에 주장된 만큼 안전하지 않다는 사실이 밝혀진 후, 가격은 약 50% 급락했습니다. 이 하락세 이후, Karony와 Smith는 오용된 자산을 사용하여 SafeMoon의 가격을 인위적으로 부풀리고 시장을 조작했다고 alleged됩니다. 또한 Karony는 시장 활동을 가짜로 보이게 하여 SafeMoon의 가격을 조작하기 위해 위장 거래(wash trading)에 참여했다고 alleged됩니다.
SEC의 소송은 뉴욕 동부 연방지법에 제출되었으며, 피고인들은 1933년 증권법과 1934년 증권거래법의 등록 및 사기 방지 조항을 위반했다고 비난합니다. 이 조사는 여러 개인의 기여로 이루어진 협력적 노력이었습니다. SEC는 또한 이 사건에서 도움을 준 뉴욕 동부 연방검찰청과 FBI에 감사의 뜻을 표했습니다.
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다밀롤라 로런스
다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.
