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La SEC accuse la société de cryptomonnaies Safemoon et ses dirigeants de fraude
La SEC accuse la société de cryptomonnaies Safemoon et ses dirigeants de fraude
- La Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé SafeMoon LLC, son créateur Kyle Nagy et des membres de sa direction d'un système frauduleux impliquant la vente non enregistrée du titre d'actif crypto SafeMoon.
- L'accusé aurait trompé les investisseurs en leur promettant sécurité et profits, mais aurait au contraire provoqué une perte importante de capitalisation boursière et détourné les fonds des investisseurs à des fins personnelles.
- Le prix de SafeMoon a connu des fluctuations considérables, augmentant de plus de 55 000 % et chutant de près de 50 % suite aux révélations concernant une mauvaise gestion du pool de liquidités ; d’autres manipulations de marché, telles que le wash trading, ont également été mises en évidence par la SEC.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action en justice contre SafeMoon LLC, son fondateur Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, ainsi que le PDG de la société, John Karony, et son directeur technique, Thomas Smith. Les accusations portent sur une opération frauduleuse liée à la vente non enregistrée du titre crypto-actif SafeMoon. La plainte officielle de la SEC révèle que les accusés ont fait des promesses audacieuses, affirmant pouvoir faire exploser le prix du jeton. Or, ces promesses se sont avérées vaines. Les agissements reprochés ont entraîné une chute considérable de la capitalisation boursière, avec le retrait de plus de 200 millions de dollars d'actifs cryptographiques du projet. De plus, la SEC affirme que les fonds des investisseurs ont été détournés à des fins personnelles.
Détournement de fonds d'investisseurs
David Hirsch, directeur de l'unité Crypto Assets and Cyber (CACU) de la division Enforcement de la SEC, a déclaré que la finance décentralisée prétend offrir transparence et prévisibilité, et que les offres non enregistrées ne sont pas soumises aux obligations de transparence et de responsabilité. Il a ajouté que ces offres peuvent devenir un terrain fertile pour les activités frauduleuses, car des individus comme Kyle Nagy peuvent exploiter ces failles à leur avantage.
La plainte détaillée de la SEC souligne que Nagy avait rassuré les investisseurs quant à la sécurité des fonds. Il avait assuré que ces fonds étaient bloqués en toute sécurité dans le pool de liquidités de SafeMoon, garantissant ainsi que personne, y compris les accusés, ne puisse y accéder. Contrairement à ces affirmations, une part importante de ce pool de liquidités est restée accessible. Les accusés auraient détourné des millions de dollars vers des dépenses personnelles somptuaires, notamment des voitures de luxe, des voyages fastueux et des résidences opulentes.
Avertissements aux investisseurs
Jorge G. Tenreiro, directeur adjoint de la CACU, a exhorté les investisseurs à la prudence dans le domaine des cryptomonnaies. Il a insisté sur la nécessité de se méfier des escrocs qui pourraient exploiter la popularité croissante des crypto-actifs. Ces individus pourraient appâter les investisseurs avec la promesse de gains substantiels, pour finalement leur causer des pertes financières considérables.
D'après les conclusions de la SEC, le cours de SafeMoon a connu une hausse fulgurante de plus de 55 000 % entre le 12 mars et le 20 avril 2021. Cette flambée a propulsé sa capitalisation boursière à plus de 5,7 milliards de dollars. Cependant, cet élan fut de courte durée. Le cours a chuté brutalement de près de 50 % après les révélations, le 20 avril 2021, que la sécurité des liquidités de SafeMoon était loin d'être aussi assurée qu'annoncé. Suite à ce repli, Karony et Smith auraient utilisé les actifs détournés pour gonfler artificiellement le cours de SafeMoon et manipuler le marché. Il est également reproché à Karony d'avoir eu recours à des opérations fictives, créant ainsi une fausse impression d'activité de marché, afin de manipuler le cours de SafeMoon.
La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district Est de New York, accuse les défendeurs d'avoir enfreint les dispositions relatives à l'enregistrement et à la lutte contre la fraude prévues par la loi de 1933 sur les valeurs mobilières (Securities Act of 1933) et la loi de 1934 sur les échanges de valeurs mobilières (Securities Exchange Act of 1934). L'enquête a été menée en collaboration avec plusieurs personnes. La SEC a également exprimé sa gratitude au bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York et au FBI pour leur précieuse assistance dans cette affaire.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre l'actualité des marchés et des technologies crypto depuis plus de cinq ans. Il a précédemment partagé ses analyses et ses connaissances sur les cryptomonnaies pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et la Recording Academy, avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix des cryptomonnaies. Après avoir obtenu une licence, il a poursuivi ses études avec un master en cybersécurité informatique à l'université Marie Curie-Skłodowska.
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