La SEC accuse l'entreprise de crypto-monnaies Safemoon et ses dirigeants de fraude
La SEC accuse l'entreprise de crypto-monnaies Safemoon et ses dirigeants de fraude
- La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé SafeMoon LLC, son créateur Kyle Nagy et des membres de la direction pour un schéma frauduleux impliquant la vente non enregistrée du titre de sécurité cryptographique SafeMoon.
- Les accusés auraient induit les investisseurs en erreur en promettant sécurité et profits, causant en réalité une perte significative de capitalisation boursière et détournant les fonds des investisseurs à des fins de luxe personnel.
- Le prix de SafeMoon a fluctué de manière spectaculaire, augmentant de plus de 55 000 % avant de chuter de près de 50 % suite aux révélations sur la mauvaise gestion du pool de liquidité ; la SEC a également mis en lumière d'autres manipulations de marché, telles que le wash trading.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action en justice contre SafeMoon LLC, son fondateur Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, ainsi que le directeur général de l'entreprise, John Karony, et le directeur technologique, Thomas Smith. L'accusation concerne une opération frauduleuse liée à la vente non enregistrée du titre de crypto-actif nommé SafeMoon. La plainte officielle de la SEC révèle que les défendeurs ont fait des affirmations audacieuses sur le fait de porter le prix du token « en toute sécurité vers la lune ». Cependant, ces promesses se sont avérées vides. La conduite présumée a entraîné une diminution considérable de la capitalisation boursière, avec plus de 200 millions de dollars d'actifs crypto retirés du projet. De plus, la SEC a affirmé que les fonds des investisseurs ont été détournés à des fins personnelles.
Détournement des fonds des investisseurs
David Hirsch, qui dirige la division des actifs crypto et de la cybersécurité (CACU) de la SEC Enforcement Division, a déclaré que la finance décentralisée prétend offrir de la transparence et des résultats prévisibles, et que les offres non enregistrées ne disposent pas des divulgations et de la responsabilité requises. Il a ajouté que de telles offres peuvent devenir un terreau fertile pour les activités frauduleuses, car des individus comme Kyle Nagy peuvent exploiter ces lacunes à leur avantage.
La plainte détaillée de la SEC met en évidence que Nagy avait assuré aux investisseurs de la sécurité des fonds. Nagy a garanti que ces fonds étaient verrouillés en toute sécurité dans le pool de liquidité de SafeMoon, assurant que personne, y compris les défendeurs, ne pouvait y accéder. Contrairement à ces affirmations, des portions substantielles de ce pool de liquidité sont restées déverrouillées. Les défendeurs auraient détourné des millions de dollars vers des luxes personnels, y compris des voitures haut de gamme, des voyages somptueux et des résidences opulentes.
Mises en garde pour les investisseurs
Jorge G. Tenreiro, le chef adjoint de la CACU, a exhorté les investisseurs à faire preuve de prudence dans le domaine des crypto-monnaies. Il a souligné la nécessité de se méfier des fraudeurs qui pourraient exploiter la popularité croissante des actifs crypto. De telles personnes pourraient attirer les investisseurs avec la promesse de profits substantiels, pour finir par causer d'importantes pertes financières.
Selon les conclusions de la SEC, le prix de SafeMoon a connu une augmentation stupéfiante de plus de 55 000 pour cent entre le 12 mars et le 20 avril 2021. Cette augmentation a entraîné une capitalisation boursière dépassant 5,7 milliards de dollars. Cependant, l'élan a été de courte durée. Le prix a connu une baisse sharp de près de 50 pour cent après les révélations du 20 avril 2021 selon lesquelles le pool de liquidité de SafeMoon n'était pas aussi sécurisé qu'auparavant prétendu. Suite à ce recul, Karony et Smith auraient utilisé les actifs détournés pour gonfler artificiellement le prix de SafeMoon et manipuler le marché. Il est également allégué que Karony a engagé des transactions de lavage (wash trading), créant une fausse impression d'activité de marché, pour manipuler le prix de SafeMoon.
La plainte de la SEC, déposée devant le tribunal fédéral des États-Unis pour le district est de New York, accuse les défendeurs d'avoir enfreint les dispositions d'enregistrement et anti-fraude de la Securities Act de 1933 et de la Securities Exchange Act de 1934. L'enquête était un effort collaboratif, avec la contribution de plusieurs individus. La SEC a également exprimé sa gratitude au bureau du procureur des États-Unis pour le district est de New York et au FBI pour leur aide dans cette affaire.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
