La SEC accusa l'azienda crypto Safemoon e i suoi dirigenti per frode

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha intrapreso azioni legali contro SafeMoon LLC, il suo fondatore Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, insieme all'Amministratore Delegato della società, John Karony, e al Direttore Tecnologico, Thomas Smith. L'accusa riguarda un'operazione fraudolenta connessa alla vendita non registrata del titolo di attività crittografica denominato SafeMoon. La denuncia ufficiale della SEC rivela che gli imputati hanno avanzato audaci affermazioni sul portare il prezzo del token "Safely to the moon". Tuttavia, queste promesse si sono rivelate vuote. La presunta condotta illecita ha portato a una notevole diminuzione della capitalizzazione di mercato, con oltre 200 milioni di dollari in attività crittografiche prelevati dal progetto. Inoltre, la SEC ha affermato che i fondi degli investitori sono stati utilizzati impropriamente per guadagni personali.

Uso improprio dei fondi degli investitori

David Hirsch, che guida la Crypto Assets and Cyber Unit (CACU) della Divisione Enforcement della SEC, ha dichiarato che la finanza decentralizzata sostiene di offrire trasparenza e risultati prevedibili e che le offerte non registrate non dispongono delle necessarie divulgazioni e responsabilità. Ha aggiunto che tali offerte possono diventare un terreno fertile per attività fraudolente, poiché individui come Kyle Nagy possono sfruttare queste lacune a proprio vantaggio. 

La dettagliata denuncia della SEC evidenzia che Nagy aveva assicurato agli investitori la sicurezza dei fondi. Nagy ha garantito che questi fondi erano bloccati in modo sicuro nel pool di liquidità di SafeMoon, assicurando che nessuno, inclusi gli imputati, potesse accedervi. Contrariamente a queste affermazioni, porzioni sostanziali di questo pool di liquidità sono rimaste sbloccate. Gli imputati avrebbero dirottato milioni di dollari verso lussi personali, tra cui auto di alta gamma, viaggi sontuosi e residenze opulente.

Avvertimenti per gli investitori

Jorge G. Tenreiro, Vice Capo della CACU, ha esortato gli investitori a procedere con cautela nel regno delle criptovalute. Ha sottolineato la necessità di diffidare dei truffatori che potrebbero sfruttare la crescente popolarità delle attività crittografiche. Tali individui potrebbero attrarre gli investitori con la promessa di profitti sostanziali, per poi causare significative perdite finanziarie.

Secondo le conclusioni della SEC, il prezzo di SafeMoon ha registrato un impressionante aumento di oltre il 55.000 percento tra il 12 marzo e il 20 aprile 2021. Questo aumento ha portato a una capitalizzazione di mercato che ha superato i 5,7 miliardi di dollari. Tuttavia, l'entusiasmo è stato di breve durata. Il prezzo ha subito un forte calo di quasi il 50 percento dopo le rivelazioni del 20 aprile 2021, secondo cui il pool di liquidità di SafeMoon non era sicuro come precedentemente affermato. Dopo questo calo, Karony e Smith avrebbero utilizzato le attività appropriate per gonfiare artificialmente il prezzo di SafeMoon e manipolare il mercato. Si sostiene inoltre che Karony abbia effettuato operazioni di wash trading, creando una falsa impressione di attività di mercato, per manipolare il prezzo di SafeMoon.

La denuncia della SEC, depositata presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York, accusa gli imputati di aver violato le disposizioni sulla registrazione e contro le frodi sia della Securities Act del 1933 che della Securities Exchange Act del 1934. L'indagine è stata uno sforzo collaborativo, con il contributo di diverse persone. La SEC ha anche espresso la sua gratitudine all'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York e all'FBI per il loro aiuto in questa materia.