La SEC acusa a la empresa de criptomonedas Safemoon y a sus ejecutivos de fraude

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha tomado acciones legales contra SafeMoon LLC, su fundador Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, junto con el Director Ejecutivo de la firma, John Karony, y el Director de Tecnología, Thomas Smith. El cargo se refiere a una operación fraudulenta conectada con la venta no registrada del valor de activo criptográfico llamado SafeMoon. La queja oficial de la SEC revela que los demandados hicieron afirmaciones audaces sobre llevar el precio del token «Seguramente a la luna». Sin embargo, estas promesas resultaron ser vacías. La supuesta mala conducta llevó a una disminución considerable en la capitalización de mercado, con más de $200 millones en activos criptográficos retirados del proyecto. Además, la SEC afirmó que los fondos de los inversores fueron mal utilizados para ganancias personales.

Mal uso de los fondos de los inversores

David Hirsch, quien dirige la Unidad de Activos Criptográficos y Ciberseguridad (CACU) de la División de Aplicación de la Ley de la SEC, declaró que las finanzas descentralizadas afirman ofrecer transparencia y resultados predecibles, y que las ofertas que no están registradas no tienen las divulgaciones y la responsabilidad requeridas. Añadió que tales ofertas pueden convertirse en un caldo de cultivo para actividades fraudulentas, ya que individuos como Kyle Nagy pueden explotar estas lagunas para su ventaja. 

La queja detallada de la SEC destaca que Nagy había asegurado a los inversores sobre la seguridad de los fondos. Nagy aseguró que estos fondos estaban bloqueados de forma segura en el pool de liquidez de SafeMoon, asegurando que nadie, incluidos los demandados, pudiera acceder a ellos. Contrario a estas afirmaciones, porciones sustanciales de este pool de liquidez permanecieron desbloqueadas. Se alega que los demandados redirigieron millones de dólares hacia lujos personales, incluyendo coches de alta gama, viajes lujosos y residencias opulentas.

Advertencias para los inversores

Jorge G. Tenreiro, el Jefe Adjunto de la CACU, ha instado a los inversores a proceder con precaución en el ámbito de las criptomonedas. Enfatizó la necesidad de estar alerta ante estafadores que podrían explotar la creciente popularidad de los activos criptográficos. Tales individuos podrían atraer a los inversores con la promesa de ganancias sustanciales, solo para terminar causando pérdidas financieras significativas.

Según los hallazgos de la SEC, el precio de SafeMoon experimentó un aumento asombroso de más del 55.000 por ciento entre el 12 de marzo y el 20 de abril de 2021. Este aumento resultó en una capitalización de mercado que superó los $5.700 millones. Sin embargo, el impulso fue de corta duración. El precio experimentó una caída abrupta de casi el 50 por ciento después de las revelaciones el 20 de abril de 2021 de que el pool de liquidez de SafeMoon no era tan seguro como se había afirmado anteriormente. Tras este descenso, se alega que Karony y Smith utilizaron los activos malversados para inflar artificialmente el precio de SafeMoon y manipular el mercado. También se alega que Karony participó en operaciones de lavado (wash trading), lo que creó una falsa impresión de actividad del mercado, para manipular el precio de SafeMoon.

La queja de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, acusa a los demandados de violar las disposiciones de registro y antifraude tanto de la Ley de Valores de 1933 como de la Ley de Intercambio de Valores de 1934. La investigación fue un esfuerzo colaborativo, con contribuciones de varias personas. La SEC también expresó su gratitud a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y al FBI por su asistencia en este asunto.