La SEC acusa a la empresa de criptomonedas Safemoon y a sus ejecutivos de fraude

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha emprendido acciones legales contra SafeMoon LLC, su fundador, Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, junto con el director ejecutivo de la firma, John Karony, y el director de tecnología, Thomas Smith. La acusación se refiere a una operación fraudulenta relacionada con la venta no registrada del criptoactivo SafeMoon. La denuncia oficial de la SEC revela que los acusados ​​hicieron afirmaciones audaces sobre llevar el precio del token "seguramente hasta la luna". Sin embargo, estas promesas resultaron ser falsas. La presunta mala conducta provocó una disminución considerable de la capitalización de mercado, con la retirada del proyecto de más de 200 millones de dólares en criptoactivos. Además, la SEC alegó que los fondos de los inversores se utilizaron indebidamente para obtener beneficios personales.

Mal uso de los fondos de los inversores

David Hirsch, director de la Unidad de Criptoactivos y Ciberseguridad (CACU) de la División de Cumplimiento de la SEC, afirmó que las finanzas descentralizadas afirman ofrecer transparencia y resultados predecibles, y que las ofertas que no están registradas carecen de la transparencia y la rendición de cuentas requeridas. Añadió que estas ofertas pueden convertirse en un caldo de cultivo para actividades fraudulentas, ya que individuos como Kyle Nagy pueden aprovecharse de estas deficiencias. 

La denuncia detallada de la SEC destaca que Nagy había asegurado a los inversores la seguridad de los fondos. Nagy aseguró que estos fondos estaban bloqueados de forma segura en el fondo de liquidez de SafeMoon, lo que garantizaba que nadie, incluidos los acusados, pudiera acceder a ellos. Contrariamente a estas afirmaciones, una parte sustancial de este fondo de liquidez permaneció desbloqueada. Los acusados ​​presuntamente redirigieron millones de dólares a lujos personales, como coches de alta gama, viajes de lujo y residencias opulentas.

Advertencias para los inversores

Jorge G. Tenreiro, subdirector de la CACU, ha instado a los inversores a actuar con cautela en el ámbito de las criptomonedas. Enfatizó la necesidad de tener cuidado con los estafadores que podrían aprovecharse de la creciente popularidad de los criptoactivos. Estos individuos podrían atraer a los inversores con la promesa de ganancias sustanciales, solo para terminar causando pérdidas financieras significativas.

Según las conclusiones de la SEC, el precio de SafeMoon experimentó un asombroso aumento de más del 55 000 % entre el 12 de marzo y el 20 de abril de 2021. Este aumento resultó en una capitalización de mercado que superó los 5700 millones de dólares. Sin embargo, este impulso duró poco. El precio experimentó una fuerte caída de casi el 50 % tras revelarse, el 20 de abril de 2021, que el fondo de liquidez de SafeMoon no era tan seguro como se afirmaba anteriormente. Tras esta caída, Karony y Smith presuntamente utilizaron los activos malversados ​​para inflar artificialmente el precio de SafeMoon y manipular el mercado. También se alega que Karony realizó operaciones de lavado, lo que creó una falsa impresión de actividad de mercado, para manipular el precio de SafeMoon.

La demanda de la SEC, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, acusa a los demandados de infringir las disposiciones de registro y contra el fraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley del Mercado de Valores de 1934. La investigación fue fruto de la colaboración de varias personas. La SEC también expresó su agradecimiento a la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y al FBI por su ayuda en este asunto.