Die US-Börsenaufsicht SEC hat das Kryptounternehmen Safemoon und dessen Führungskräfte wegen Betrugs angeklagt

Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat rechtliche Schritte gegen SafeMoon LLC, deren Gründer Kyle Nagy, SafeMoon US LLC sowie den CEO John Karony und den CTO Thomas Smith eingeleitet. Die Anklage bezieht sich auf betrügerische Machenschaften im Zusammenhang mit dem nicht registrierten Verkauf des Krypto-Assets SafeMoon. Laut der offiziellen Klageschrift der SEC machten die Angeklagten vollmundige Versprechungen, den Token-Kurs „sicher zum Mond“ zu treiben. Diese Versprechen erwiesen sich jedoch als leere Worte. Das mutmaßliche Fehlverhalten führte zu einem erheblichen Rückgang der Marktkapitalisierung; mehr als 200 Millionen US-Dollar an Krypto-Assets wurden aus dem Projekt abgezogen. Darüber hinaus wirft die SEC den Angeklagten vor, Anlegergelder für persönliche Bereicherung missbraucht zu haben.

Missbrauch von Anlegergeldern

David Hirsch, Leiter der Abteilung für Krypto-Assets und Cyberkriminalität (CACU) der SEC-Vollzugsbehörde, erklärte, dass dezentrale Finanzdienstleistungen Transparenz und vorhersehbare Ergebnisse versprechen und dass nicht registrierte Angebote nicht die erforderlichen Offenlegungs- und Rechenschaftspflichten erfüllen. Er fügte hinzu, dass solche Angebote ein Nährboden für betrügerische Aktivitäten sein können, da Personen wie Kyle Nagy diese Lücken zu ihrem Vorteil ausnutzen können. 

Die detaillierte Klage der SEC hebt hervor, dass Nagy den Anlegern die Sicherheit ihrer Gelder zugesichert hatte. Er versicherte, dass diese Gelder sicher im Liquiditätspool von SafeMoon verwahrt seien, sodass niemand, auch nicht die Angeklagten, darauf zugreifen könne. Entgegen dieser Behauptungen blieben jedoch erhebliche Teile dieses Liquiditätspools ungesichert. Die Angeklagten sollen Millionen von Dollar für persönlichen Luxus, darunter teure Autos, aufwendige Reisen und luxuriöse Residenzen, verwendet haben.

Warnhinweise für Anleger

Jorge G. Tenreiro, stellvertretender Leiter der CACU, hat Investoren zu besonderer Vorsicht im Kryptobereich aufgerufen. Er betonte die Notwendigkeit, sich vor Betrügern in Acht zu nehmen, die die steigende Popularität von Kryptowährungen ausnutzen könnten. Solche Personen könnten Anleger mit dem Versprechen hoher Gewinne locken und ihnen letztendlich erhebliche finanzielle Verluste zufügen.

Laut den Ermittlungen der SEC stieg der Kurs von SafeMoon zwischen dem 12. März und dem 20. April 2021 um über 55.000 Prozent. Dieser rasante Anstieg führte zu einer Marktkapitalisierung von über 5,7 Milliarden US-Dollar. Die positive Entwicklung war jedoch nur von kurzer Dauer. Nach Enthüllungen am 20. April 2021, dass die Liquiditätsreserven von SafeMoon nicht so sicher waren wie zuvor behauptet, brach der Kurs um fast 50 Prozent ein. Im Anschluss an diesen Kurssturz sollen Karony und Smith die veruntreuten Vermögenswerte genutzt haben, um den Kurs von SafeMoon künstlich in die Höhe zu treiben und den Markt zu manipulieren. Karony wird außerdem vorgeworfen, Wash-Trading betrieben zu haben, um einen falschen Eindruck von der Marktaktivität zu erwecken und so den Kurs von SafeMoon zu manipulieren.

Die von der SEC beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York eingereichte Klage wirft den Angeklagten Verstöße gegen die Registrierungs- und Betrugsbekämpfungsvorschriften des Securities Act von 1933 und des Securities Exchange Act von 1934 vor. Die Ermittlungen erfolgten in Zusammenarbeit mit mehreren Personen. Die SEC dankte außerdem der US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von New York und dem FBI für ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit.