SEC beschuldigt Krypto-Unternehmen Safemoon und seine Führungskräfte des Betrugs

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat rechtliche Schritte gegen SafeMoon LLC, seinen Gründer Kyle Nagy, SafeMoon US LLC sowie den Chief Executive Officer des Unternehmens, John Karony, und den Chief Technology Officer, Thomas Smith, eingeleitet. Die Anklage betrifft eine betrügerische Operation im Zusammenhang mit dem nicht registrierten Verkauf der Krypto-Asset-Sicherheit namens SafeMoon. Der offizielle Klagebericht der SEC enthüllt, dass die Angeklagten kühne Behauptungen aufstellten, den Token-Preis „sicher zum Mond“ zu bringen. Diese Versprechungen erwiesen sich jedoch als hohl. Das mutmaßliche Fehlverhalten führte zu einem erheblichen Rückgang der Marktkapitalisierung, wobei mehr als 200 Millionen US-Dollar an Krypto-Assets aus dem Projekt abgezogen wurden. Darüber hinaus behauptete die SEC, dass Anlegergelder für persönliche Bereicherungen missbraucht wurden.

Missbrauch von Anlegergeldern

David Hirsch, der Leiter der Krypto-Assets- und Cybereinheit (CACU) der SEC Enforcement Division, erklärte, dass dezentrale Finanzen Transparenz und vorhersehbare Ergebnisse versprechen und dass nicht registrierte Angebote die erforderlichen Offenlegungen und die Rechenschaftspflicht nicht erfüllen. Er fügte hinzu, dass solche Angebote zu einem Nährboden für betrügerische Aktivitäten werden können, da Personen wie Kyle Nagy diese Lücken zu ihrem Vorteil ausnutzen können. 

Der detaillierte Klagebericht der SEC hebt hervor, dass Nagy den Anlegern die Sicherheit der Gelder zugesichert hatte. Nagy versicherte, dass diese Gelder sicher im Liquiditätspool von SafeMoon gesperrt seien und dass niemand, einschließlich der Angeklagten, darauf zugreifen könne. Im Widerspruch zu diesen Behauptungen blieben erhebliche Teile dieses Liquiditätspools entsperrt. Den Angeklagten wird vorgeworfen, Millionen von Dollar für persönliche Luxusgüter umgeleitet zu haben, darunter hochpreisige Autos, luxuriöse Reisen und prächtige Wohnsitze.

Warnungen für Anleger

Jorge G. Tenreiro, der stellvertretende Leiter der CACU, hat Anleger aufgefordert, im Krypto-Bereich mit Vorsicht vorzugehen. Er betonte die Notwendigkeit, sich vor Betrügern zu hüten, die die wachsende Popularität von Krypto-Assets ausnutzen könnten. Solche Personen könnten Anleger mit dem Versprechen erheblicher Gewinne locken, um am Ende erhebliche finanzielle Verluste zu verursachen.

Nach den Erkenntnissen der SEC verzeichnete der Preis von SafeMoon zwischen dem 12. März und dem 20. April 2021 einen erschütternden Anstieg von über 55.000 Prozent. Dieser Anstieg führte zu einer Marktkapitalisierung von mehr als 5,7 Milliarden US-Dollar. Die Dynamik war jedoch von kurzer Dauer. Der Preis erlitt einen starken Rückgang von fast 50 Prozent nach Enthüllungen am 20. April 2021, dass der Liquiditätspool von SafeMoon nicht so sicher war, wie zuvor behauptet. Nach diesem Einbruch sollen Karony und Smith die missbräuchlich verwendeten Vermögenswerte genutzt haben, um den Preis von SafeMoon künstlich aufzublähen und den Markt zu manipulieren. Es wird auch behauptet, dass Karony Wash-Trading betrieb, das einen falschen Eindruck von Marktaktivität erzeugte, um den Preis von SafeMoon zu manipulieren.

Die Klage der SEC, eingereicht im US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York, wirft den Angeklagten vor, die Registrierungs- und Betrugsbestimmungen des Securities Act von 1933 und des Securities Exchange Act von 1934 verletzt zu haben. Die Untersuchung war eine gemeinsame Anstrengung, an der mehrere Personen beteiligt waren. Die SEC dankte auch dem Büro der US-Staatsanwältin für den östlichen Bezirk von New York und dem FBI für ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit.