- 美国证券交易委员会（SEC）指控 SafeMoon LLC、其创始人 Kyle Nagy 以及高管成员参与了一项涉及未注册销售加密货币资产证券 SafeMoon 的欺诈计划。
- 被告据称通过承诺安全性和利润来误导投资者，却导致市值大幅缩水，并将投资者资金挪用于个人奢侈消费。
- SafeMoon 的价格波动剧烈，在流动性池管理不善的消息曝光后暴涨超过 55,000%，随后又暴跌近 50%；SEC 还指出了其他市场操纵行为，如对倒交易。
美国证券交易委员会（SEC）已对SafeMoon LLC、其创始人Kyle Nagy、SafeMoon US LLC，以及该公司首席执行官John Karony和首席技术官Thomas Smith采取法律行动。指控涉及与未注册的名为SafeMoon的加密货币资产证券销售相关的欺诈行为。SEC的官方投诉显示，被告大胆声称将代币价格“安全地推向月球”。然而，这些承诺最终落空。据称的不当行为导致市值大幅缩水，超过2亿美元加密货币资产从该项目中被撤出。此外，SEC声称投资者资金被滥用以谋取个人利益。
滥用投资者资金
领导SEC执法部门加密资产和网络部门（CACU）的David Hirsch表示，去中心化金融声称提供透明度和可预测的结果，而未注册的发行缺乏所需的披露和问责制。他补充说，此类发行可能成为欺诈活动的温床，因为像Kyle Nagy这样的人可以利用这些漏洞谋取私利。
SEC的详细投诉强调，Nagy曾向投资者保证资金是安全的。Nagy保证这些资金被安全地锁定在SafeMoon的流动性池中，确保没有人，包括被告，能够访问它们。与这些说法相反，流动性池的大部分仍然处于未锁定状态。据称，被告将数百万美元重新定向用于个人奢侈消费，包括高端汽车、豪华旅行和豪华住宅。
对投资者的警告
CACU副主管Jorge G. Tenreiro敦促投资者在加密货币领域谨慎行事。他强调需要警惕可能利用加密货币资产日益普及的欺诈者。这些人可能会用巨额利润的承诺引诱投资者，最终却导致重大财务损失。
根据SEC的发现，SafeMoon的价格在2021年3月12日至4月20日期间经历了令人震惊的超过55,000%的增长。这一激增导致市值超过57亿美元。然而，这种势头是短暂的。在2021年4月20日披露SafeMoon的流动性池并不像之前声称的那样安全后，价格急剧下跌了近50%。在此低迷之后，Karony和Smith据称利用挪用资产人为推高SafeMoon的价格并操纵市场。还据称Karony进行了对敲交易，制造了虚假的市场活动印象，以操纵SafeMoon的价格。
美国证券交易委员会（SEC）的投诉提交给纽约东区联邦地区法院，指控被告违反了1933年《证券法》和1934年《证券交易法》的注册和反欺诈条款。此次调查是一项协作努力，得到了多人的贡献。SEC还对其在本案中提供的协助表示感谢，包括纽约东区联邦检察官办公室和联邦调查局（FBI）。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
