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- 美国证券交易委员会 (SEC) 指控 SafeMoon LLC、其创始人 Kyle Nagy 和高管成员参与了一项欺诈计划，该计划涉及未经注册的加密资产证券 SafeMoon 的销售。.
- 被告涉嫌通过承诺安全和利润来误导投资者，但实际上却造成了市值大幅损失，并将投资者资金挪作私用。.
- SafeMoon 的价格剧烈波动，在流动性池管理不善的丑闻曝光后，价格上涨超过 55,000%，下跌近 50%；美国证券交易委员会还强调了其他市场操纵行为，例如虚假交易。.
美国证券交易委员会（SEC）已对SafeMoon LLC、其创始人Kyle Nagy、SafeMoon US LLC以及该公司首席执行官John Karony和首席技术官Thomas Smith提起诉讼。指控涉及与名为SafeMoon的加密资产证券的未注册销售相关的欺诈行为。SEC的正式起诉书显示，被告曾大胆宣称要将该代币的价格“安全地推向月球”。然而，这些承诺最终都未能兑现。据称，这些不当行为导致SafeMoon市值大幅缩水，超过2亿美元的加密资产从该项目中被撤出。此外，SEC还声称投资者资金被挪用以谋取私利。.
滥用投资者资金
美国证券交易委员会（SEC）执法部门加密资产和网络安全小组（CACU）负责人大卫·赫希表示，去中心化金融（DFT）声称提供透明度和可预测的结果，但未注册的DFT项目缺乏必要的披露和问责机制。他还补充说，此类项目可能成为欺诈活动的温床，像凯尔·纳吉这样的人可以利用这些漏洞牟利。.
美国证券交易委员会的详细起诉书指出，纳吉曾向投资者保证资金安全。纳吉保证这些资金被安全地锁定在SafeMoon的流动性池中，确保包括被告在内的任何人都无法动用。然而，与这些说法相反，该流动性池中的相当一部分资金并未上锁。被告据称将数百万美元挪用于个人奢侈消费，包括购买豪车、奢华旅行和购置豪宅。.
投资者警示
中央反洗钱委员会（CACU）副主席豪尔赫·G·特内罗敦促投资者在加密货币领域保持谨慎。他强调，投资者必须警惕那些可能利用加密资产日益增长的人气进行诈骗的不法分子。这些人可能会以巨额利润为诱饵引诱投资者，最终却造成重大经济损失。.
根据美国证券交易委员会（SEC）的调查结果，SafeMoon的股价在2021年3月12日至4月20日期间飙升了超过55000%，市值一度超过57亿美元。然而，这波涨势昙花一现。2021年4月20日，SafeMoon的流动性池被曝出并不像之前声称的那样安全，随后股价暴跌近50%。据称，在股价下跌之后，Karony和Smith利用挪用的资产人为抬高SafeMoon的股价，操纵市场。此外，Karony还被指控进行虚假交易，人为制造市场活跃的假象，从而操纵SafeMoon的股价。.
交易委员会（SEC） 向纽约东区联邦地区法院提起 指控被告违反了1933年《证券法》和1934年《证券交易法》中的注册和反欺诈条款。此次调查是一项合作成果，多位人士均做出了贡献。SEC还对纽约东区联邦检察官办公室和联邦调查局（FBI）在此案中提供的协助表示感谢。
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达米洛拉·劳伦斯
Damilola Lawrence从事加密货币市场和科技新闻报道已有五年多。他曾为《ShibMagazine》、《CryptoMode》、《Qweens Magazine》和美国录音学院撰写加密货币方面的见解和分析，之后转向Web3领域。在 Cryptopolitan，他是一名加密货币价格预测专家。获得学士学位后，他继续在玛丽亚·居里-斯科沃多夫斯卡大学攻读信息技术网络安全硕士学位。.
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