هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجه اتهامات بالاحتيال لشركة العملات المشفرة Safemoon ومسؤوليها التنفيذيين

اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات قانونية ضد شركة SafeMoon LLC، ومؤسسها كايل ناجي، وشركة SafeMoon US LLC، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة، جون كاروني، والمدير التقني، توماس سميث. وتتعلق التهمة بعملية احتيال مرتبطة ببيع غير مسجل لعملة SafeMoon الرقمية. ويكشف البلاغ الرسمي للهيئة أن المتهمين أطلقوا وعودًا جريئة برفع سعر العملة الرقمية إلى مستويات قياسية. إلا أن هذه الوعود لم تكن سوى وعود جوفاء. وأدى سوء السلوك المزعوم إلى انخفاض كبير في القيمة السوقية، حيث تم سحب أكثر من 200 مليون دولار من الأصول الرقمية من المشروع. بالإضافة إلى ذلك، ادعت الهيئة أن أموال المستثمرين أُسيء استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية.

إساءة استخدام أموال المستثمرين

صرح ديفيد هيرش، رئيس وحدة الأصول المشفرة والأمن السيبراني التابعة لقسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بأن التمويل اللامركزي يدّعي توفير الشفافية ونتائج يمكن التنبؤ بها، وأن العروض غير المسجلة تفتقر إلى الإفصاحات والمساءلة المطلوبة. وأضاف أن هذه العروض قد تصبح بيئة خصبة للأنشطة الاحتيالية، حيث يمكن لأفراد مثل كايل ناجي استغلال هذه الثغرات لمصلحتهم الشخصية. 

تُبرز الشكوى المفصلة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن ناجي قد طمأن المستثمرين بشأن سلامة الأموال. وأكد ناجي أن هذه الأموال محفوظة بأمان في مجمع سيولة شركة سيف مون، مما يضمن عدم تمكن أي شخص، بمن فيهم المدعى عليهم، من الوصول إليها. وخلافًا لهذه الادعاءات، ظلت أجزاء كبيرة من مجمع السيولة هذا غير متاحة. ويُزعم أن المدعى عليهم قاموا بتحويل ملايين الدولارات نحو الكماليات الشخصية، بما في ذلك السيارات الفاخرة والرحلات الباذخة والمساكن الفخمة.

تحذيرات للمستثمرين

حثّ خورخي جي. تينيرو، نائب رئيس وحدة مكافحة الاحتيال في العملات الرقمية (CACU)، المستثمرين على توخي الحذر في عالم العملات الرقمية. وشدد على ضرورة الحذر من المحتالين الذين قد يستغلون الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية. إذ قد يغري هؤلاء الأفراد المستثمرين بوعود أرباح طائلة، لينتهي بهم الأمر إلى تكبيدهم خسائر مالية فادحة.

بحسب نتائج هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، شهد سعر عملة SafeMoon ارتفاعًا هائلًا تجاوز 55,000% بين 12 مارس و20 أبريل 2021، ما أدى إلى تجاوز قيمتها السوقية 5.7 مليار دولار. إلا أن هذا الزخم لم يدم طويلًا، إذ انخفض السعر بشكل حاد بنحو 50% بعد الكشف في 20 أبريل 2021 عن أن سيولة SafeMoon لم تكن آمنة كما زُعم سابقًا. وعقب هذا التراجع، يُزعم أن كاروني وسميث استخدما الأصول المختلسة لرفع سعر SafeMoon بشكل مصطنع والتلاعب بالسوق. كما يُزعم أن كاروني انخرط في عمليات تداول وهمية، لخلق انطباع زائف بنشاط السوق، بهدف التلاعب بسعر SafeMoon.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك، تتهم فيها المدعى عليهم بانتهاك أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال المنصوص عليها في كل من قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. وقد تم إجراء التحقيق بجهود مشتركة، بمشاركة عدد من الأفراد. كما أعربت الهيئة عن امتنانها لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمساعدتهما في هذه القضية.