لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم شركة كريبتو Safemoon ومديرها التنفيذى بالاحتيال

اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات قانونية ضد شركة SafeMoon LLC، ومؤسسها كايل نيجي، وشركة SafeMoon US LLC، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة جون كاروني، والمدير التقني توماس سميث. تتعلق التهمة بعملية احتيالية مرتبطة بالبيع غير المسجل لأداة الأمان المشفر المسماة SafeMoon. تكشف الشكوى الرسمية للجنة الأوراق المالية والبورصات أن المتهمين قدموا ادعاءات جريئة حول أخذ سعر الرمز "بأمان إلى القمر". ومع ذلك، تبين أن هذه الوعود كانت فارغة. أدى السلوك غير المشروع المزعوم إلى انخفاض كبير في القيمة السوقية، مع سحب أكثر من 200 مليون دولار من الأصول المشفرة من المشروع. بالإضافة إلى ذلك، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن أموال المستثمرين تم إساءة استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية.

إساءة استخدام أموال المستثمرين

صرح ديفيد هيرش، الذي يرأس وحدة الأصول المشفرة والجرائم السيبرانية في قسم إنفاذ القانون التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات (CACU)، بأن التمويل اللامركزي يدعي تقديم الشفافية والنتائج المتوقعة، وأن العروض غير المسجلة لا تتمتع بالإفصاحات والمساءلة المطلوبة. وأضاف أن مثل هذه العروض يمكن أن تصبح أرضاً خصبة للأنشطة الاحتيالية، حيث يمكن لأفراد مثل كايل نيجي استغلال هذه الثغرات لصالحهم. 

تسلط الشكوى التفصيلية للجنة الأوراق المالية والبورصات الضوء على أن نيجي قد ضمن للمستثمرين سلامة الأموال. وأكد نيجي أن هذه الأموال كانت مقفلة بأمان في مجموعة السيولة الخاصة بـ SafeMoon، مما يضمن عدم قدرة أي شخص، بما في ذلك المتهمون، على الوصول إليها. وعلى عكس هذه الادعاءات، ظلت أجزاء كبيرة من مجموعة السيولة هذه غير مقفلة. وزُعم أن المتهمين أعادوا توجيه ملايين الدولارات نحو الكماليات الشخصية، بما في ذلك السيارات الفاخرة، والرحلات الباذخة، والمساكن الفاخرة.

تحذيرات للمستثمرين

حذر خورخي ج. تينييرو، نائب رئيس وحدة CACU، المستثمرين من التحرك بحذر في مجال العملات المشفرة. وشدد على الحاجة إلى الحذر من المحتالين الذين قد يستغلون الشعبية المتزايدة للأصول المشفرة. قد يغر هؤلاء الأفراد المستثمرين بوعود بأرباح كبيرة، فقط لينتهوا بإلحاق خسائر مالية كبيرة.

ووفقاً لملاحظات لجنة الأوراق المالية والبورصات، شهد سعر SafeMoon زيادة مذهلة تجاوزت 55,000 في المئة بين 12 مارس و20 أبريل 2021. أدى هذا الارتفاع إلى قيمة سوقية تجاوزت 5.7 مليار دولار. ومع ذلك، كان الزخم قصير الأجل. شهد السعر انخفاضاً حاداً بنسبة 50 في المئة تقريباً بعد الكشف في 20 أبريل 2021 أن مجموعة السيولة الخاصة بـ SafeMoon لم تكن آمنة كما كان يُزعم من قبل. بعد هذا الانخفاض، زُعم أن كاروني وسميث استخدموا الأصول المسروقة لرفع سعر SafeMoon بشكل مصطنع والتلاعب بالسوق. كما زُعم أن كاروني اشترك في تداول الغسيل (wash trading)، مما خلق انطباعاً خاطئاً عن نشاط السوق، للتلاعب بسعر SafeMoon.

تشمل شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، المقدمة في محكمة الولايات المتحدة الإقليمية للشرق الأوسط من ولاية نيويورك، المتهمين بانتهاك أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال في كل من قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934. كانت التحقيق جهداً تعاونياً، مع مساهمات من عدة أفراد. كما أعربت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن امتنانها لمكتب المدعي العام لمنطقة نيويورك الشرقية ووكالة المباحث الفيدرالية (FBI) على مساعدتهم في هذه القضية.