Paxful оштрафован на $4 млн за перевод средств, полученных в результате преступлений
- Paxful обязали выплатить штраф в размере 4 млн долларов за содействие таким преступлениям, как отмывание денег и сексуальная эксплуатация.
- По данным Министерства юстиции США, платформа сознательно способствовала переводу более 17 млн долларов в биткоинах на такие незаконные сайты, как Backpage, и допустила почти 3 млрд долларов подозрительных сделок.
- После многолетних судебных разбирательств и высоких затрат на соблюдение нормативных требований Paxful официально прекратила все операции 1 ноября 2025 года.
Суд обязал Paxful Holdings выплатить штраф в размере 4 миллионов долларов после того, как компания намеренно привлекала преступников на свою платформу и закрывала глаза на их незаконную деятельность.
Компания игнорировала меры по противодействию отмыванию денег, такие как программы KYC и отчеты о подозрительной деятельности, и рекламировала отсутствие безопасности на своей платформе, чтобы привлечь злоумышленников.
Paxful оштрафован и приговорен к наказанию после многолетнего содействия преступности
Федеральный суд приговорил Paxful Holdings Inc. к выплате штрафа в размере 4 миллионов долларов за уголовное преступление после того, как компания признала себя виновной по ряду серьезных обвинений, включая сговор с целью продвижения незаконной проституции, нарушение Закона о банковской тайне и осознанный перевод средств, украденных или полученных преступным путем.
Согласно судебным документам, Министерство юстиции изначально рассчитывалось, что подходящий штраф должен был составить 112 500 000 долларов, но независимый анализ финансов компании показал, что она не может выплатить больше 4 миллионов долларов.
Этот штраф является небольшой суммой по сравнению с штрафом BitMEX в размере 100 миллионов долларов в январе 2025 года за отсутствие адекватных программ KYC и противодействия отмыванию денег, или штрафом в размере 297 миллионов долларов, который KuCoin пришлось выплатить позже в том же месяце за аналогичные нарушения.
Изначально Paxful функционировал как платформа для торговли виртуальной валютой по принципу «от пользователя к пользователю», позволяя людям обменивать биткоины и другие цифровые активы на наличные, подарочные карты и предоплаченные карты. С января 2017 по сентябрь 2019 года платформа обработала более 26,7 миллиона сделок. Общая стоимость этих сделок составила почти 3 миллиарда долларов, а доход Paxful превысил 29,7 миллиона долларов.
Помощник генерального прокурора А. Тайзен Дюва объяснил, что Paxful «получал прибыль от перевода денег для преступников». Компания намеренно привлекала этих пользователей, хвастаясь отсутствием строгих мер по противодействию отмыванию денег. Из-за этого платформа стала любимым инструментом для людей, вовлеченных в мошенничество, романтические скамы, вымогательство и торговлю людьми.
Одной из самых серьезных частей дела стал сайт Backpage, использовавшийся для незаконной проституции и сексуальной торговли, включая эксплуатацию несовершеннолетних. Сообщается, что основатели Paxful приветствовали «Эффект Backpage», который помог их компании быстро вырасти.
Между 2015 и 2022, Paxful помог перевести биткоинов на сумму почти 17 миллионов долларов на Backpage и аналогичные сайты. Из этих конкретных транзакций Paxful получил прибыль не менее 2,7 миллиона долларов.
Paxful перевел миллионы долларов для преступников
Согласно Закону о банковской тайне, компании, осуществляющие переводы денег, должны иметь программы «Знай своего клиента» (KYC) для проверки личности пользователей с целью предотвращения отмывания денег. Paxful долгое время игнорировал эти правила.
Более того, Paxful и его основатели рекламировали отсутствие верификации на платформе как преимущество, а когда компании пришлось показать свои политики третьим сторонам, они представили поддельные правила по противодействию отмыванию денег.
Кроме того, Paxful не подавал «Отчеты о подозрительной деятельности» — документы, которые финансовые учреждения обязаны направлять правительству при обнаружении признаков преступления.
Несмотря на то, что Paxful знал о вовлеченности своих пользователей в романтические скамы и вымогательство, он не сообщал об этой деятельности. Их молчание относительно незаконных действий и попустительство привели к тому, что платформа использовалась для взломов и распространения материалов сексуального насилия над детьми.
8 июля 2024 года Артур Шабак, сооснователь и бывший главный технологический директор компании, признал себя виновным в сговоре. Он признал, что не поддерживал эффективную программу по противодействию отмыванию денег.
В рамках соглашения о признании вины Шабак ушел с совета директоров компании и мог получить до пяти лет тюремного заключения.
Другой сооснователь, Рай Юсеф, покинул компанию в 2023 году после судебного разбирательства с Шабаком. Юсеф запустил новую платформу под названием «Noones», ориентированную на рынки Глобального Юга.
1 октября 2025 года Paxful объявил о прекращении всех операций. Торговля официально прекратилась 1 ноября 2025 года.
В своем прощальном сообщении Paxful обвинил в закрытии «исторические проступки» своих основателей. Компания заявила, что затраты на юридические услуги и попытки исправить проблемы соответствия регуляторным требованиям были слишком высокими для продолжения деятельности. Они призвали своих 14 миллионов пользователей вывести средства до того, как платформа станет недоступной.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
