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- Paxfulはマネーロンダリングや性的人身売買などの犯罪を助長したとして400万ドルの罰金を支払うよう命じられた。.
- 司法省は、このプラットフォームが1,700万ドル以上の Bitcoin Backpageなどの違法サイトへ送金することを故意に手助けし、30億ドル近くの疑わしい取引を許可したと主張している。.
- 長年にわたる法的トラブルとコンプライアンスのための高額なコストを経て、Paxful は 2025 年 11 月 1 日に正式にすべての事業を終了しました。.
パックスフル・ホールディングスは、同社が故意に犯罪者を自社のプラットフォームに招き入れ、その違法行為を黙認していたとして、裁判官から400万ドルの罰金を支払うよう命じられた。.
同社は、KYCプログラムや不審な活動の報告などのマネーロンダリング対策を無視し、悪質な行為者をtracためにプラットフォームのセキュリティの欠如を宣伝しました。.
パクスフル、長年にわたる犯罪幇助の末に罰金と有罪判決
連邦裁判所は、違法売春を助長する共謀、銀行秘密法違反、犯罪行為により盗まれた資金や獲得された資金を故意に送金するなど、いくつかの重大な罪で有罪を認めたパックスフル・ホールディングス社に対し、400万ドルの刑事罰金を支払うよう言い渡した。.
裁判所文書によると、 司法省は 当初、適切な罰金は1億1250万ドルであるべきだと算出したが、同社の財務状況を独自にdent した結果、400万ドル以上を支払う余裕がないことが判明した。
この罰金は、適切な本人確認（KYC）およびマネーロンダリング対策プログラムを維持しなかったとして BitMEXに科された1億ドルの罰金 や、同月後半に同様の不備でKuCoinが支払わなければならなかった2億9700万ドルの罰金と比べると、少額である。
Paxfulは当初、 Bitcoin などのデジタル資産を cash、ギフトカード、プリペイドカードと交換できるピアツーピアの仮想通貨取引プラットフォームとして運営されていました。2017年1月から2019年9月の間に、このプラットフォームは2,670万件以上の取引を処理しました。これらの取引の総額は約30億ドルに達し、Paxfulは2,970万ドル以上の収益を上げました。.
A・タイセン・デュバ司法次官補は、Paxfulが「犯罪者の資金移動で利益を上げていた」と説明した。同社は、厳格なマネーロンダリング対策を講じていないことを誇示することで、意図的にこうしたユーザーをtracだ。そのため、同社のプラットフォームは、詐欺、ロマンス詐欺、恐喝、人身売買に関与する者たちにとって格好のツールとなった。.
この事件で最も深刻な点の一つは、未成年者の搾取を含む違法売春や性的人身売買に利用されていたウェブサイト「Backpage」に関係していました。Paxfulの創設者たちは、同社の急成長を支えた「Backpage効果」を称賛していたと報じられています。.
2015年から2022年にかけて、 Paxfulは 約1,700万ドル相当の Bitcoin 。これらの取引により、Paxfulは少なくとも270万ドルの利益を上げました。
パクスフルは犯罪者のために数百万ドルを移動した
銀行秘密法では、送金事業者はマネーロンダリング防止のため、利用者のdent確認を行う「顧客確認（KYC）」プログラムを導入することが義務付けられています。Paxfulは長らくこれらの規則を無視してきました。.
実際、Paxfulとその創設者たちは、プラットフォーム上での検証がないこと自体を利点として売り込んでおり、同社が第三者にポリシーを示す必要があった際には、偽のマネーロンダリング対策ルールを提示していた。.
さらに、パックスフルは、金融機関が犯罪の兆候を認めた場合に政府に提出しなければならない文書である「疑わしい活動報告書」を提出していなかった。.
Paxfulは、ユーザーがロマンス詐欺や恐喝に関与していることを認識していたにもかかわらず、その行為を報告しませんでした。違法行為について沈黙し、それを容認したため、同プラットフォームはハッキングや児童性的虐待コンテンツの配布に利用されるようになりました。.
2024年7月8日、同社の共同創業者であり、元最高技術責任者（CTO）であったアルトゥール・シャバック氏が共謀罪で有罪を認めました。彼は、効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持できなかったことを認めました。.
司法取引の一環として、シャバック氏は同社の取締役を辞任し、最長5年の懲役刑に直面した。.
もう一人の共同創業者であるレイ・ユセフは、シャーバック氏との法廷闘争の後、2023年に同社を去りました。ユセフ氏はその後、グローバルサウスの市場に焦点を当てた新しいプラットフォーム「Noones」を立ち上げました。.
Paxfulは2025年10月1日にすべての事業を縮小すると発表しました。正式に取引が停止されたのは2025年11月1日です。.
Paxfulは退任メッセージの中で、閉鎖の理由を創業者の「歴史的な不正行為」に求めました。同社は、訴訟費用とコンプライアンス問題の解決にかかるコストがあまりにも高額であり、事業を継続できないと述べました。同社は1400万人のユーザーに対し、プラットフォームがアクセス不能になる前に資金を引き出すよう呼びかけました。.
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ハンナ・コリモア
ハンナはライター兼編集者で、ブログ執筆とイベントレポートで約10年の経験があります。アーカディア大学で経営学を学び、現在は Cryptopolitanで勤務し、暗号通貨、ゲーム、AI業界の最新動向に関するレポートを執筆しています。.
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