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- Paxful因协助洗钱和性交易等犯罪活动被勒令支付400万美元的刑事罚款。.
- 美国司法部声称，该平台明知故犯地帮助将超过 1700 万美元的 Bitcoin 转移到 Backpage 等非法网站，并允许了近 30 亿美元的可疑交易。.
- 经过多年的法律纠纷和高昂的合规成本，Paxful 于 2025 年 11 月 1 日正式结束了所有业务运营。.
Paxful Holdings 因故意邀请犯罪分子使用其平台并对他们的非法活动视而不见，被法官判处支付 400 万美元罚款。.
该公司无视反洗钱控制措施，例如 KYC 程序和可疑活动报告，并利用其平台缺乏安全性来trac不法分子。.
Paxful因多年协助犯罪被处以罚款和判刑
联邦法院判处 Paxful Holdings Inc. 支付 400 万美元的刑事罚款，此前该公司承认犯有多项严重罪行，包括串谋促进非法卖淫、违反《银行保密法》以及明知故犯地转移通过犯罪行为窃取或获得的资金。.
根据法庭文件， 司法部 最初计算出的适当罚款应为 1.125 亿美元，但对该公司财务状况的独立dent 显示，该公司最多只能负担 400 万美元。
相比，这笔罚款数额很小 BitMEX 因未能维持足够的 KYC 和反洗钱计划而于 2025 年 1 月被罚款 1 亿美元，或 KuCoin 因类似失误于当月晚些时候被罚款 2.97 亿美元
Paxful 最初是一个点对点虚拟货币交易平台，允许用户将 Bitcoin 和其他数字资产兑换成 cash、礼品卡和预付卡。2017 年 1 月至 2019 年 9 月期间，该平台处理了超过 2670 万笔交易，总价值近 30 亿美元，Paxful 的收入超过 2970 万美元。.
助理司法部长A·泰森·杜瓦解释说，Paxful“通过为犯罪分子转移资金而获利”。该公司故意吹嘘自己没有严格的反洗钱控制措施，以此trac这些用户。正因如此，该平台成为诈骗、爱情骗局、敲诈勒索和人口贩卖等犯罪活动的惯用工具。.
此案最严重的部分之一涉及Backpage网站，该网站被用于非法卖淫和性交易，包括剥削未成年人。据报道，Paxful的创始人曾对所谓的“Backpage效应”大加赞扬，认为这帮助他们的公司迅速发展壮大。.
2015年至2022年间， Paxful 帮助用户将价值近1700万美元的 Bitcoin 到Backpage及类似网站。仅从这些交易中，Paxful就获利至少270万美元。
Paxful 为犯罪分子转移了数百万美元。
根据《银行保密法》，汇款企业必须实施“了解你的客户”（KYC）计划，以验证用户dent，防止洗钱。Paxful长期以来一直无视这些规定。.
事实上，Paxful 及其创始人将平台上缺乏验证作为一项优势进行宣传，当该公司必须向第三方展示其政策时，它却出示了虚假的反洗钱规则。.
此外，Paxful 还未能提交“可疑活动报告”，这是金融机构在发现犯罪迹象时必须向政府提交的文件。.
尽管 Paxful 明知其用户参与爱情诈骗和敲诈勒索活动，却并未举报。他们对这些非法活动的沉默和纵容，导致该平台被用于黑客攻击和传播儿童性虐待材料。.
2024年7月8日，该公司联合创始人兼前首席技术官阿图尔·沙巴克承认犯有共谋罪。他承认自己未能维持有效的反洗钱计划。.
作为认罪协议的一部分，沙巴克辞去了公司董事会的职务，并面临最高五年的监禁。.
另一位联合创始人雷·尤瑟夫在与沙巴克发生法律纠纷后于 2023 年离开了公司。尤瑟夫随后创立了一个名为“Noones”的新平台，专注于全球南方市场。.
Paxful于2025年10月1日宣布将停止所有运营。该公司于2025年11月1日正式停止交易。.
在告别声明中，Paxful 将关闭归咎于其创始人的“历史不当行为”。该公司表示，法律费用和解决合规问题的成本实在太高，无力继续运营。他们鼓励其 1400 万用户在平台无法访问之前提取资金。.
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汉娜·科利莫尔
汉娜是一位作家兼编辑，拥有近十年的博客写作和活动报道经验。她毕业于阿卡迪亚大学，主修工商管理。目前，她就职于 Cryptopolitan，负责报道加密货币、游戏和人工智能行业的最新动态。.
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