- Paxful 已被责令支付 400 万美元刑事罚款，因其协助洗钱和性贩卖等犯罪行为。
- 美国司法部声称，该平台明知故犯地帮助将超过 1700 万美元的比特币转移至 Backpage 等非法网站，并允许近 30 亿美元的可疑交易进行。
- 在经历多年法律纠纷和高昂合规成本后，Paxful 于 2025 年 11 月 1 日正式停止所有业务运营。
Paxful因传输犯罪资金被罚款400万美元
法官命令Paxful Holdings支付400万美元罚款，因为该公司故意邀请犯罪分子进入其平台，并对他们的非法活动视而不见。
Paxful因多年协助犯罪而被罚款和判刑
一家联邦法院判处Paxful Holdings Inc.支付400万美元刑事罚款，该公司承认了几项严重指控，包括共谋促进非法卖淫、违反《银行保密法》，以及明知故犯地传输通过犯罪行为盗窃或获得的资金。
根据法院文件， 美国司法部 最初计算认为适当的罚款应为1.125亿美元，但对该公司财务状况的独立分析显示，它无法支付超过400万美元。
与 BitMEX在2025年1月因未能维持适当的KYC和反洗钱程序而被罚款100 百万美元 相比，这笔罚款金额较小，或与KuCoin同月因类似失败而支付的2.97亿美元罚款相比，也显得较少。
Paxful最初作为一个点对点虚拟货币交易平台运营，允许人们用现金、礼品卡和预付卡交易比特币和其他数字资产。在2017年1月至2019年9月期间，该平台处理了超过2670万笔交易。这些交易的总价值近30亿美元，Paxful获得了超过2970万美元的收入。
助理总检察长A. Tysen Duva解释说，Paxful“通过为犯罪分子转移资金获利”。该公司故意通过吹嘘其没有严格的反洗钱控制来吸引这些用户。因此，该平台成为参与欺诈、浪漫骗局、勒索和人口贩卖的人们的首选工具。
案件中最严重的部分之一涉及Backpage，这是一个用于非法卖淫和性贩运的网站，包括对未成年人的剥削。据报道，Paxful的创始人庆祝了“Backpage效应”，这帮助他们的公司迅速增长。
在 2015 和 2022 之间， Paxful 帮助将价值近1700万美元的比特币转移到Backpage和类似网站。从这些特定交易中，Paxful至少获得了270万美元的利润。
Paxful 为犯罪分子转移了数百万美元
根据《银行保密法》，资金传输业务必须拥有“了解你的客户”（KYC）计划，以验证用户身份，防止洗钱。Paxful 长期以来选择无视这些规定。
事实上，Paxful 及其创始人将平台缺乏验证作为卖点进行营销，而当公司需要向第三方展示其政策时，却出示了伪造的反洗钱规则。
此外，Paxful 未能提交“可疑活动报告”，这是金融机构在发现犯罪迹象时必须向政府提交的文档。
即使 Paxful 知道其用户涉及浪漫诈骗和勒索，他们也未报告这些活动。他们对非法活动的沉默和纵容导致该平台被用于黑客攻击和分发儿童性虐待材料。
2024 年 7 月 8 日，该公司联合创始人兼前首席技术官 Artur Schaback 认罪，承认共谋。他承认未能维持有效的反洗钱计划。
作为认罪协议的一部分，Schaback 辞去了公司董事会职务，并面临最高五年的监禁。
另一位联合创始人 Ray Youssef 在 2023 年与 Schaback 发生法律纠纷后离开了公司。Youssef 随后推出了一个名为“Noones”的新平台，专注于全球南方市场。
Paxful 于 2025 年 10 月 1 日宣布将停止所有运营。它于 2025 年 11 月 1 日正式停止交易。
在其告别信中，Paxful 将关闭归咎于创始人的“历史性不当行为”。该公司表示，法律费用和试图解决其合规问题的成本实在太高，无法继续运营。他们鼓励其 1400 万用户在平台变得不可访问之前提取资金。
如果您正在阅读这篇文章，说明您已经领先一步。请继续通过我们的通讯保持关注。
免责声明。 本文提供的信息不构成交易建议。 Cryptopolitan.com 对于基于本页信息进行的任何投资，我们不承担任何责任。我们强烈建议在进行任何投资决策之前，进行独立研究或咨询合格的专业人士。
Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
