Arthur Hayes 领导的 BitMEX 因违反美国反洗钱规定被罚款 1 亿美元

最新消息显示，BitMEX被处以1亿美元的罚款。周三，曼哈顿联邦法官约翰·G·科尔特(John G. Koelt)对这家加密货币交易所作出了最新判决。这标志着这场持续多年的美国洗钱案终于落下帷幕。.

1 月 15 日，美国纽约南区地方法院法官约翰·科尔特尔对 BitMEX 作出判决。此前近六个月，这家加密货币交易所承认违反了美国《银行保密法》，因为它在没有“任何有意义的”反洗钱计划的情况下运营。. 

2024 年 7 月，这家加密货币公司称这些指控是“旧闻”，暗示不会再有额外的罚款。. 

BitMEX对法院罚款做出回应

在 声明 判决后向用户发表 ，但罚款金额远低于司法部三年多来一直追究我们的金额。”  失望

该交易所的律师坚持认为，此前 1.1 亿美元的罚款和之前的认罪足以惩罚 2015 年至 2020 年间发生的违法行为，但 Koeltl 不同意。.

据该加密货币交易所称，“这一过程已经持续了数年，期间美国司法部最初要求支付超过 2 亿美元的新资金以达成认罪协议——在我们拒绝了这一荒谬的提议后，他们又在量刑程序中寻求约 4.2 亿美元的罚款。”

BitMEX补充道：“鉴于法院已裁定金额远低于这些水平，这证明了我们立场的合理性，我们质疑在此期间美国纳税人的资源是否可以得到更好的利用。” 

BitMEX是如何走到今天的？

检方指控BitMEX违反了《银行保密法》（BSA）的规定，与美国客户开展业务。尽管《银行保密法》明确规定金融机构必须采取措施来检测和预防洗钱活动，但BitMEX仍然违反了该法。.

显然，在 2015 年 9 月至 2020 年 9 月期间，这家位于塞舌尔的加密货币交易所故意忽视建立适当的反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 计划。.

为此，这家加密货币交易所 承认 了一项违反《银行保密法》（BSA）的指控。BitMEX 的创始人 Arthur Hayes 和 Benjaminenj在社交媒体上表示，这并非什么新鲜事，罚款已于 2022 年支付完毕。

值得注意的是，该公司三位创始人之所以做出这样的表态，是因为BitMEX多年前就曾因类似行为在同一时期与美国监管机构达成和解。该公司于2021年同意支付1亿美元，而三位创始人则于2022年在美国商品期货交易委员会（CFTC）就dent指控认罪。.

BitMEX随后宣布，其KYC和AML项目已接受dent 审计。审计结论是，该指控对其业务运营没有影响。.

BitMEX在美国生存所遵循的标准

据检察官称，BitMEX 声称将于 2015 年停止在美国开展业务。然而，该公司并未采取充分措施阻止美国dent访问其交易所，而其高管却在美国的会议上为其进行宣传。. 

美国司法部表示，有时只需要新客户提供电子邮件地址即可验证其dent。.

此外，美国司法部声称，BitMEX 宣称其平台允许散户消费者无需进行实名验证即可交易加密货币。司法部还声称，BitMEX 允许用户在 2020 年 9 月之前无需提供任何dent信息或文件即可注册和交易。. 

此外，检方报告称，BitMEX的一名发起人收购了一家位于香港的公司，该公司被用作美元交易的过路机构。该交易所向一家未具名的香港银行谎报了其真实用途，而这种欺诈行为一直持续到2020年。.

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