Arthur Hayes BitMEX 因美国洗钱违规被处以 1 亿美元罚款

最新报告显示 BitMEX 被处以 1 亿美元罚款。周三，曼哈顿联邦法官 John G. Koelt 对这家加密交易所做出了最新判决。这结束了多年来在美国的洗钱违规事件。

在 1 月 15 日于纽约南区美国地区法院举行的听证会上，法官 John Koeltl 对 BitMEX 做出了判决，距离该加密交易所承认违反美国银行保密法（BSA），在没有“任何有意义”的反洗钱程序的情况下运营，已近六个月。 

2024 年 7 月，这家加密公司将这些指控称为“旧闻”，暗示预计不会有额外的罚款。 

BitMEX 回应法院罚款

在 声明 在判决后，BitMEX 对其用户表示， “虽然我们对额外经济处罚的实施感到失望，但该金额远低于司法部过去 3 年来一直追求我们的金额。”  BitMEX

交易所的律师坚持认为，之前的 1.1 亿美元罚款和之前的有罪答辩是对 2015 年至 2020 年间发生的罪行的充分惩罚，但 Koeltl 不同意。

根据这家加密交易所的说法，“这个过程已经持续了多年，在此期间，司法部首先要求超过 2 亿美元的额外资金以达成认罪协议——当我们拒绝这个荒谬的报价后，他们在量刑程序中又寻求大约 4.2 亿美元的罚款。”

BitMEX 补充道，“鉴于法院确定的金额远低于这些水平，这证明了我们立场的合理性，我们质疑美国纳税人的资源是否可以在这一时期得到更好的应用。” 

BitMEX 是如何走到这一步的？

检察官指控 BitMEX 违反 BSA 规定，与美国客户进行业务往来。尽管 BSA 要求金融机构实施措施以检测和防止洗钱。

显然，在 2015 年 9 月至 2020 年 9 月期间，这家位于塞舌尔的加密交易所故意未能建立适当的反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 程序。

为此，这家加密交易所 认罪 在曼哈顿联邦法院承认违反 BSA 的一项罪名。BitMEX 的创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 在社交媒体上表示，这不是新消息，罚款已在 2022 年支付。

值得注意的是，该公司的三位创始人之所以这样说，是因为 BitMEX 多年前与美国监管机构就同一时间段内的类似活动达成协议。该公司同意在 2021 年支付 1 亿美元，创始人在 2022 年向商品期货交易委员会 (CFTC) 承认了相同的指控。

BitMEX 后来宣布，其 KYC 和 AML 程序已接受独立审计。结论是，这项指控对其业务运营没有影响。

BitMEX 努力在美国生存的标准

根据检察官的说法，BitMEX 声称在 2015 年停止在美国开展业务。然而，它实施了不充分的措施来防止美国居民访问该交易所，同时高管在美国会议上推广它。 

美国司法部 (DOJ) 表示，新客户有时只需提供电子邮件地址即可验证其身份。

此外，DOJ 声称 BitMEX 将自己宣传为一个允许零售消费者在没有真实姓名验证的情况下交易加密货币的平台。它还声称，直到 2020 年 9 月，它允许他们注册和交易而不提供任何身份信息或文件。 

此外，检察官报告称，BitMEX 的发起人收购了一家位于香港的公司，该公司被用作美元交易的通道。该交易所对一家 unnamed 的香港银行隐瞒了其真实目的，欺诈行为一直持续到 2020 年。

这是一个正在发展的故事，随着更多信息的可用，将添加更多信息。