Arthur Hayes BitMEX multato con 100 milioni di dollari per violazioni del riciclaggio di denaro negli Stati Uniti

Le ultime notizie riportano che BitMEX ha ricevuto una multa di 100 milioni di dollari. Mercoledì, il giudice federale di Manhattan John G. Koelt ha emesso l'ultima sentenza contro lo scambio di criptovalute. Questo pone fine alla saga durata anni sulle violazioni del riciclaggio di denaro negli Stati Uniti.

In un'udienza del 15 gennaio presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, il giudice John Koeltl ha inflitto la sentenza a BitMEX, quasi sei mesi dopo che lo scambio di criptovalute si era dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti operando senza un programma antiriciclaggio "significativo". 

Nel luglio 2024, l'azienda di criptovalute ha definito le accuse "notizia vecchia", implicando che non ci si aspettassero multe aggiuntive. 

BitMEX risponde alle multe del tribunale

In un comunicato ai suoi utenti dopo la sentenza, BitMEX ha dichiarato, "Sebbene siamo delusi di apprendere l'imposizione di un'ulteriore penalità finanziaria, l'importo è sostanzialmente inferiore a quanto il Dipartimento di Giustizia ci ha richiesto per oltre 3 anni."  BitMEX

Gli avvocati dello scambio hanno sostenuto che le precedenti multe di 110 milioni di dollari e le precedenti dichiarazioni di colpevolezza fossero una punizione adeguata per le offese commesse tra il 2015 e il 2020, ma Koeltl non era d'accordo.

Secondo lo scambio di criptovalute, "Questo processo è durato anni, durante i quali il DOJ ha inizialmente richiesto oltre 200 milioni di dollari in nuovi fondi per chiudere un accordo di patteggiamento – una volta che abbiamo rifiutato questa offerta ridicola, hanno poi richiesto una penalità di circa 420 milioni di dollari nelle procedure di condanna."

BitMEX aggiunge: "Dato che il Tribunale ha determinato un importo sostanzialmente inferiore a questi livelli come giustificazione della nostra posizione, ci chiediamo se le risorse dei contribuenti statunitensi avrebbero potuto essere impiegate meglio durante questo periodo." 

Come è arrivato BitMEX a questo punto?

I pubblici ministeri hanno sostenuto che BitMEX ha violato le normative del BSA conducendo affari con clienti basati negli Stati Uniti. Questo nonostante il fatto che il BSA imponga alle istituzioni finanziarie di implementare misure per rilevare e prevenire il riciclaggio di denaro.

Sembra che, tra settembre 2015 e settembre 2020, lo scambio di criptovalute con sede nelle Seychelles abbia deliberatamente trascurato di stabilire un programma antiriciclaggio (AML) e di conoscenza del cliente (KYC) adeguato.

A tal fine, lo scambio di criptovalute si è dichiarato si è dichiarato colpevole di un unico capo d'imputazione per violazione del BSA in un tribunale federale a Manhattan. Arthur Hayes e Benjamin Delo, i fondatori di BitMEX, hanno commentato sui social media che questa non era una novità e che le multe erano già state pagate nel 2022.

È notevole che i tre fondatori dell'azienda abbiano dichiarato questo perché BitMEX ha raggiunto accordi con i regolatori statunitensi anni fa per attività simili nello stesso periodo. La società ha accettato di pagare 100 milioni di dollari nel 2021, e i fondatori si sono dichiarati colpevoli di accuse identiche davanti alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nel 2022.

BitMEX ha successivamente annunciato che i suoi programmi KYC e AML sono stati sottoposti a un'audit indipendente. La conclusione è stata che questa accusa non ha alcun effetto sulle loro operazioni aziendali.

I criteri che BitMEX ha lavorato per sopravvivere negli Stati Uniti

Secondo i pubblici ministeri, BitMEX ha dichiarato di aver cessato di condurre affari negli Stati Uniti nel 2015. Tuttavia, ha implementato misure inadeguate per impedire ai residenti statunitensi di accedere allo scambio mentre i dirigenti lo promuovevano a conferenze negli Stati Uniti. 

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha dichiarato che ai nuovi clienti veniva talvolta richiesto di fornire solo un indirizzo email per verificare la propria identità.

Inoltre, il DOJ ha affermato che BitMEX si pubblicizzava come una piattaforma che consentiva ai consumatori retail di scambiare criptovalute senza verifica del nome reale. Ha anche affermato che consentiva loro di registrarsi e scambiare senza fornire alcuna informazione o documentazione identificativa fino a settembre 2020. 

Inoltre, i pubblici ministeri hanno riferito che un creatore di BitMEX ha acquisito un'azienda con sede a Hong Kong utilizzata come canale per le transazioni in dollari statunitensi. Lo scambio ha mentito sul suo vero scopo a una banca con sede a Hong Kong non nominata, e la frode è continuata fino al 2020.

Questa è una storia in evoluzione e ulteriori informazioni verranno aggiunte man mano che diventano disponibili.