Arthur Hayes BitMEX multato di 100 milioni di dollari per violazioni del riciclaggio di denaro negli Stati Uniti

Secondo quanto riportato di recente, BitMEX è stata multata di 100 milioni di dollari. Mercoledì, il giudice federale di Manhattan John G. Koelt ha emesso l'ultimo verdetto contro l'exchange di criptovalute. Questo pone fine alla lunga saga sulle violazioni del riciclaggio di denaro negli Stati Uniti.

In un'udienza del 15 gennaio presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, il giudice John Koeltl ha emesso la sentenza su BitMEX, quasi sei mesi dopo che l'exchange di criptovalute si era dichiarato colpevole di aver violato l'US Bank Secrecy Act operando senza "alcun" programma antiriciclaggio significativo. 

Nel luglio 2024, la società di criptovalute si è riferita alle accuse come "vecchie notizie", lasciando intendere che non erano previste ulteriori sanzioni. 

BitMEX risponde alle multe del tribunale

In una dichiarazione ai suoi utenti dopo la sentenza, BitMEX ha affermato: "Pur essendo dispiaciuti di apprendere dell'imposizione di un'ulteriore sanzione finanziaria, l'importo è sostanzialmente inferiore a quello che il Dipartimento di Giustizia ci ha richiesto per oltre 3 anni".  BitMEX

Gli avvocati della borsa hanno sostenuto che le precedenti sanzioni da 110 milioni di dollari e le precedenti dichiarazioni di colpevolezza costituivano una punizione adeguata per i reati commessi tra il 2015 e il 2020, ma Koeltl non era d'accordo.

Secondo l'exchange di criptovalute, "Questo processo dura da anni, durante i quali il Dipartimento di Giustizia ha inizialmente chiesto oltre 200 milioni di dollari di nuovi fondi per raggiungere un patteggiamento; una volta rifiutata questa offerta ridicola, hanno chiesto una sanzione di circa 420 milioni di dollari nel procedimento di condanna"

BitMEX aggiunge: "Il fatto che la Corte abbia stabilito un importo sostanzialmente inferiore a questi livelli giustifica la nostra posizione e ci chiediamo se le risorse dei contribuenti statunitensi avrebbero potuto essere meglio utilizzate in questo periodo" 

Come è arrivato BitMEX fin qui?

I pubblici ministeri hanno sostenuto che BitMEX ha violato le normative della BSA, intrattenendo rapporti commerciali con clienti residenti negli Stati Uniti. Questo nonostante la BSA imponga agli istituti finanziari di attuare misure per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro.

A quanto pare, tra settembre 2015 e settembre 2020, l'exchange di criptovalute con sede alle Seychelles ha deliberatamente trascurato di istituire un adeguato programma antiriciclaggio (AML) e di conoscenza del cliente (KYC).

A tal fine, l'exchange di criptovalute si è dichiarato colpevole di un singolo capo d'accusa per violazione del BSA presso un tribunale federale di Manhattan. Arthur Hayes e BenjenjDelo, i fondatori di BitMEX, hanno commentato sui social media che non si trattava di una novità e che le sanzioni erano già state pagate nel 2022.

In particolare, i tre fondatori dell'azienda hanno dichiarato ciò perché BitMEX aveva raggiunto anni fa accordi con le autorità di regolamentazione statunitensi per attività simili nello stesso arco di tempo. La società ha accettato di pagare 100 milioni di dollari nel 2021 e i fondatori si sono dichiarati colpevoli di accusedentdavanti alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nel 2022.

BitMEX ha successivamente annunciato che i suoi programmi KYC e AML sono stati sottoposti a un auditdent . La conclusione è stata che tale addebito non ha alcun effetto sulle loro operazioni commerciali.

I criteri su cui BitMEX ha lavorato per sopravvivere negli Stati Uniti

Secondo i pubblici ministeri, BitMEX ha dichiarato di voler cessare le sue attività negli Stati Uniti nel 2015. Tuttavia, ha implementato misure inadeguate per impedire aidentstatunitensi di accedere alla borsa, mentre i dirigenti la promuovevano in conferenze negli Stati Uniti. 

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha dichiarato che occasionalmente ai nuovi clienti veniva richiesto solo di fornire un indirizzo e-mail per verificare la propriadent.

Inoltre, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che BitMEX si pubblicizzava come una piattaforma che consentiva ai consumatori al dettaglio di negoziare criptovalute senza la verifica del nome reale. Ha inoltre affermato di aver consentito loro di registrarsi e fare trading senza fornire alcuna informazione o documentazionedentfino a settembre 2020. 

Inoltre, i pubblici ministeri hanno riferito che un originatore di BitMEX ha acquisito un'azienda con sede a Hong Kong, utilizzata come intermediario per transazioni in dollari statunitensi. L'exchange ha mentito sul suo vero scopo a una banca anonima con sede a Hong Kong e la frode è continuata fino al 2020.

Questa è una storia in evoluzione e ulteriori informazioni saranno aggiunte non appena disponibili.