I rapporti appena pubblicati mostrano che BitMEX è stata colpita con una multa di 100 milioni di dollari. Mercoledì, il giudice federale di Manhattan John G. Koelt ha emesso l'ultimo verdetto contro l'exchange di criptovalute. Ciò pone fine alla saga durata anni sulle violazioni del riciclaggio di denaro negli Stati Uniti.
In un'udienza del 15 gennaio presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, il giudice John Koeltl ha emesso la sentenza su BitMEX, quasi sei mesi dopo che l'exchange di criptovalute si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti operando senza "alcuna significativa “programma antiriciclaggio.
Nel luglio 2024, la società di criptovaluta ha definito le accuse "vecchie notizie", lasciando intendere che non erano previste ulteriori sanzioni.
BitMEX risponde alle multe del tribunale
In una dichiarazione ai suoi utenti dopo la sentenza, BitMEX ha dichiarato: "Sebbene siamo delusi nell'apprendere dell'imposizione di un'ulteriore sanzione finanziaria, l'importo è sostanzialmente inferiore a quello che il Dipartimento di Giustizia ci ha perseguito per oltre 3 anni." BitMEX
Gli avvocati dell'exchange sostenevano che le precedenti sanzioni da 110 milioni di dollari e le precedenti dichiarazioni di colpevolezza fossero una punizione adeguata per i reati avvenuti tra il 2015 e il 2020, ma Koeltl non era d'accordo.
Secondo l'exchange di criptovalute, "Questo processo è andato avanti per anni, durante i quali il DOJ ha prima chiesto oltre 200 milioni di dollari di nuovo denaro per risolvere un patteggiamento - una volta che abbiamo rifiutato questa ridicola offerta, hanno poi chiesto una sanzione di circa USD 420 milioni nel procedimento di condanna."
BitMEX aggiunge: "Il fatto che la Corte abbia stabilito un importo sostanzialmente al di sotto di questi livelli è una giustificazione della nostra posizione e ci chiediamo se le risorse dei contribuenti statunitensi avrebbero potuto essere utilizzate meglio in questo periodo."
Come è arrivato BitMEX qui?
I pubblici ministeri hanno affermato che BitMEX ha violato i regolamenti della BSA conducendo affari con clienti con sede negli Stati Uniti. Ciò nonostante il fatto che la BSA imponga agli istituti finanziari di attuare misure per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro.
Apparentemente, tra settembre 2015 e settembre 2020, l'exchange di criptovalute con sede alle Seychelles ha intenzionalmente trascurato di istituire un adeguato programma antiriciclaggio (AML) e di conoscenza dei clienti (KYC).
A tal fine, l'exchange di criptovalute si è dichiarato colpevole di un'unica violazione della BSA presso il tribunale federale di Manhattan. Arthur Hayes e B enj Delo, i fondatori di BitMEX, hanno sottolineato sui social media che non si tratta di una novità e che le sanzioni erano già state pagate nel 2022.
In particolare, i tre fondatori dell'azienda lo hanno affermato perché BitMEX ha raggiunto accordi con le autorità di regolamentazione statunitensi anni fa per attività simili nello stesso arco di tempo. La società ha accettato di pagare 100 milioni di dollari nel 2021 e i fondatori si sono dichiarati colpevoli didentaccuse davanti alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nel 2022.
BitMEX ha successivamente annunciato che i suoi programmi KYC e AML sono stati sottoposti a un auditdent . La conclusione è stata che questa tassa non ha alcun effetto sulle loro operazioni commerciali.
I criteri su cui BitMEX ha lavorato per sopravvivere negli Stati Uniti
Secondo i pubblici ministeri, BitMEX ha affermato di voler cessare di condurre affari negli Stati Uniti nel 2015. Tuttavia, ha implementato misure inadeguate per impedire aidentstatunitensi di accedere all'exchange mentre i dirigenti lo promuovevano durante conferenze negli Stati Uniti.
Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha affermato che ai nuovi clienti veniva occasionalmente richiesto solo di fornire un indirizzo e-mail per verificare la propriadent.
Inoltre, il DOJ ha affermato che BitMEX si pubblicizzava come una piattaforma che consentiva ai consumatori al dettaglio di scambiare criptovalute senza verifica del nome reale. Ha inoltre affermato di aver consentito loro di registrarsi e commerciare senza fornire alcuna informazione o documentazionedentfino a settembre 2020.
Inoltre, i pubblici ministeri hanno riferito che un originatore di BitMEX ha acquisito un'azienda con sede a Hong Kong che è stata utilizzata come intermediario per le transazioni in dollari USA. L'exchange ha mentito sul suo vero scopo a una banca anonima con sede a Hong Kong e la frode è continuata fino al 2020.
Questa è una storia in via di sviluppo e ulteriori informazioni verranno aggiunte non appena saranno disponibili.
