Arthur Hayes BitMEX amende de 100 millions de dollars pour violations du blanchiment d'argent aux États-Unis
- BitMEX a été amende de 100 millions de dollars mercredi pour des violations américaines du blanchiment d'argent, après un procès judiciaire de plusieurs années.
- En 2022, les fondateurs Arthur Hayes et Benjamin Delo ont plaidé coupables de charges similaires et ont payé 10 millions de dollars d'amendes.
- Le gouvernement américain a demandé au tribunal de rejeter toutes les accusations en cours contre l'échange de cryptomonnaies lors de la condamnation.
Des rapports récents montrent que BitMEX a été amende de 100 millions de dollars. Mercredi, le juge fédéral new-yorkais John G. Koelt a rendu le dernier verdict contre l'échange de crypto. Cela met fin à une saga de plusieurs années concernant les violations du blanchiment d'argent aux États-Unis.
Lors d'une audience le 15 janvier devant le tribunal fédéral du district sud de New York, le juge John Koeltl a prononcé la sentence contre BitMEX, près de six mois après que l'échange de crypto a plaidé coupable d'avoir violé le Bank Secrecy Act américain en opérant sans « programme de lutte contre le blanchiment d'argent significatif ».
En juillet 2024, l'entreprise de crypto a qualifié les allégations de « vieille nouvelle », impliquant qu'aucune amende supplémentaire n'était attendue.
BitMEX répond aux amendes du tribunal
Dans un déclaration à ses utilisateurs après le jugement, BitMEX a déclaré : « Bien que nous soyons déçus d'apprendre l'imposition d'une pénalité financière supplémentaire, le montant est substantiellement inférieur à ce que le Département de la Justice a cherché à nous imposer pendant plus de 3 ans. » BitMEX
Les avocats de l'échange ont soutenu que les pénalités précédentes de 110 millions de dollars et les plaidoyers de culpabilité antérieurs constituaient une punition adéquate pour les infractions commises entre 2015 et 2020, mais Koeltl a été d'un avis contraire.
Selon l'échange de crypto, « Ce processus s'est déroulé pendant des années, au cours desquelles le DOJ a d'abord demandé plus de 200 millions de dollars USD pour régler un accord de plaidoyer – une fois que nous avons refusé cette offre ridicule, ils ont ensuite cherché une pénalité d'environ 420 millions de dollars USD dans les procédures de condamnation. »
BitMEX ajoute : « Étant donné que le Tribunal a déterminé qu'un montant substantiellement inférieur à ces niveaux justifie notre position, nous nous demandons si les ressources des contribuables américains auraient pu être mieux utilisées au cours de cette période. »
Comment BitMEX en est-il arrivé là ?
Les procureurs ont allégué que BitMEX avait violé les réglementations du BSA en effectuant des affaires avec des clients basés aux États-Unis. Cela malgré le fait que le BSA impose aux institutions financières de mettre en œuvre des mesures pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent.
Apparemment, entre septembre 2015 et septembre 2020, l'échange de crypto basé aux Seychelles a négligé délibérément d'établir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
À cette fin, l'échange de crypto ait plaidé coupable d'une seule infraction au BSA devant le tribunal fédéral de Manhattan. Arthur Hayes et Benjamin Delo, les fondateurs de BitMEX, ont déclaré sur les réseaux sociaux qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle et que les pénalités avaient déjà été payées en 2022.
Il est notable que les trois fondateurs de l'entreprise ont déclaré cela parce que BitMEX avait conclu des accords avec les régulateurs américains il y a plusieurs années pour des activités similaires sur la même période. La société a accepté de payer 100 millions de dollars en 2021, et les fondateurs ont plaidé coupable d'allégations identiques devant la Commission des transactions sur les produits dérivés (CFTC) en 2022.
BitMEX a plus tard annoncé que ses programmes KYC et AML avaient fait l'objet d'un audit indépendant. La conclusion était que cette accusation n'a aucun effet sur leurs opérations commerciales.
Les critères que BitMEX a travaillés pour survivre aux États-Unis
Selon les procureurs, BitMEX a affirmé cesser de faire des affaires aux États-Unis en 2015. Cependant, elle a mis en œuvre des mesures inadéquates pour empêcher les résidents américains d'accéder à l'échange, tandis que les dirigeants le promouvaient lors de conférences aux États-Unis.
Le Département de la Justice (DOJ) a déclaré que les nouveaux clients devaient parfois simplement fournir une adresse e-mail pour vérifier leur identité.
De plus, le DOJ a affirmé que BitMEX se présentait comme une plateforme permettant aux consommateurs de détail de trader des crypto-monnaies sans vérification du nom réel. Il a également affirmé qu'elle leur permettait de s'inscrire et de trader sans fournir aucune information ou documentation d'identification jusqu'en septembre 2020.
De plus, les procureurs ont signalé qu'un initiateur de BitMEX avait acquis une entreprise basée à Hong Kong qui était utilisée comme intermédiaire pour les transactions en dollars américains. L'échange a menti sur son véritable objectif à une banque basée à Hong Kong, et la fraude a continué jusqu'en 2020.
Ceci est une histoire en développement, et plus d'informations seront ajoutées au fur et à mesure qu'elles seront disponibles.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
