Arthur Hayes BitMEX condamné à une amende de 100 millions de dollars pour des infractions aux lois américaines sur le blanchiment d'argent
- BitMEX a été condamnée mercredi à une amende de 100 millions de dollars pour des infractions liées au blanchiment d'argent aux États-Unis, après des années de bataille judiciaire.
- En 2022, les fondateurs Arthur Hayes etenjDelo ont plaidé coupable à des accusations similaires et ont payé 10 millions de dollars d'amende.
- Le gouvernement américain a demandé au tribunal de rejeter toutes les charges retenues contre la plateforme d'échange de cryptomonnaies lors du prononcé de la sentence.
Selon les dernières informations, BitMEX a été condamné à une amende de 100 millions de dollars. Mercredi, le juge fédéral John G. Koelt, de Manhattan, a rendu son dernier verdict contre la plateforme d'échange de cryptomonnaies. Cette décision met un terme à une saga de plusieurs années concernant des infractions de blanchiment d'argent aux États-Unis.
Lors d'une audience le 15 janvier devant le tribunal de district américain du district sud de New York, le juge John Koeltl a prononcé la sentence contre BitMEX, près de six mois après que la plateforme d'échange de cryptomonnaies ait plaidé coupable de violation de la loi américaine sur le secret bancaire pour avoir opéré sans « aucun programme significatif » de lutte contre le blanchiment d'argent.
En juillet 2024, la société de cryptomonnaies a qualifié ces allégations de « vieilles nouvelles », laissant entendre qu'aucune amende supplémentaire n'était prévue.
BitMEX réagit aux amendes judiciaires
Dans un communiqué adressé à ses utilisateurs après le jugement, BitMEX a déclaré : « Bien que nous soyons déçus d'apprendre l'imposition d'une sanction financière supplémentaire, son montant est nettement inférieur à celui que le ministère de la Justice nous réclame depuis plus de trois ans . »
Les avocats de la bourse ont soutenu que les amendes antérieures de 110 millions de dollars et les plaidoyers de culpabilité antérieurs constituaient une punition adéquate pour les infractions commises entre 2015 et 2020, mais Koeltl n'était pas d'accord.
Selon la plateforme d'échange de cryptomonnaies, « Ce processus dure depuis des années, au cours desquelles le ministère de la Justice a d'abord demandé plus de 200 millions de dollars pour régler un accord de plaidoyer – une fois que nous avons refusé cette offre ridicule, ils ont ensuite réclamé une amende d'environ 420 millions de dollars lors de la procédure de condamnation. »
BitMEX ajoute : « Étant donné que la Cour a déterminé qu'un montant sensiblement inférieur à ces niveaux justifie notre position, nous nous demandons si les ressources des contribuables américains auraient pu être mieux utilisées pendant cette période. »
Comment BitMEX en est-il arrivé là ?
Les procureurs ont allégué que BitMEX avait enfreint la loi sur le secret bancaire (BSA) en faisant affaire avec des clients basés aux États-Unis. Ceci malgré le fait que la BSA exige des institutions financières qu'elles mettent en œuvre des mesures pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent.
Apparemment, entre septembre 2015 et septembre 2020, la plateforme d'échange de cryptomonnaies basée aux Seychelles a délibérément négligé de mettre en place un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et de connaissance du client (KYC).
À cette fin, la plateforme d'échange de cryptomonnaies a plaidé coupable d'une seule infraction à la loi sur le secret bancaire (BSA) devant le tribunal fédéral de Manhattan. Arthur Hayes etenjDelo, les fondateurs de BitMEX, ont indiqué sur les réseaux sociaux que cette affaire n'était pas nouvelle et que les amendes avaient déjà été payées en 2022.
Il est à noter que les trois fondateurs de la société ont fait cette déclaration car BitMEX avait conclu des accords avec les autorités de régulation américaines il y a plusieurs années pour des activités similaires sur la même période. La société a accepté de verser 100 millions de dollars en 2021, et les fondateurs ont plaidé coupable desdentaccusations devant la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en 2022.
BitMEX a annoncé par la suite que ses programmes de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) avaient fait l'objet d'un auditdent . La conclusion était que cette accusation n'avait aucun impact sur ses activités.
Les critères sur lesquels BitMEX s'efforce de survivre aux États-Unis
Selon les procureurs, BitMEX a affirmé cesser ses activités aux États-Unis en 2015. Cependant, elle n'a pas mis en œuvre de mesures adéquates pour empêcher lesdentaméricains d'accéder à la plateforme d'échange, tandis que ses dirigeants en faisaient la promotion lors de conférences aux États-Unis.
Le ministère de la Justice (DOJ) a déclaré que les nouveaux clients n'étaient parfois tenus de fournir qu'une adresse électronique pour vérifier leurdent.
De plus, le ministère de la Justice a affirmé que BitMEX se présentait comme une plateforme permettant aux particuliers d'échanger des cryptomonnaies sans vérification d'identité. Il a également affirmé qu'elle leur permettait de s'inscrire et d'effectuer des transactions sans fournir d'informations ou de documents d'dentjusqu'en septembre 2020.
De plus, les procureurs ont indiqué qu'un des fondateurs de BitMEX avait acquis une société basée à Hong Kong qui servait d'intermédiaire pour des transactions en dollars américains. La plateforme a menti sur sa véritable nature auprès d'une banque hongkongaise non identifiée, et la fraude s'est poursuivie jusqu'en 2020.
Cet article sera mis à jour régulièrement et de plus amples informations seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.
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Florence Muchai
Florence couvre l'actualité des cryptomonnaies, des jeux vidéo, des technologies et de l'intelligence artificielle depuis six ans. Ses études en informatique à l'Université des sciences et technologies de Meru (MMUST) et en gestion des catastrophes et diplomatie internationale à la même université lui ont permis d'acquérir de solides compétences linguistiques, un sens aigu de l'observation et des aptitudes techniques pointues. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et comme rédactrice pour plusieurs médias spécialisés dans les cryptomonnaies.
