تظهر التقارير للتو أن BitMEX قد تعرضت لغرامة قدرها 100 مليون دولار. وفي يوم الأربعاء، أصدر القاضي الفيدرالي في مانهاتن، جون جي. كولت، أحدث حكم ضد بورصة العملات المشفرة. وهذا يضع حداً للملحمة المستمرة منذ سنوات حول انتهاكات غسيل الأموال في الولايات المتحدة.
في جلسة استماع يوم 15 يناير في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أصدر القاضي جون كولتل الحكم على منصة BitMEX، بعد ما يقرب من ستة أشهر من اعتراف بورصة العملات المشفرة بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكي من خلال العمل دون "أي معنى ذي معنى". "برنامج مكافحة غسيل الأموال.
في يوليو 2024، أشارت شركة العملات المشفرة إلى هذه الادعاءات على أنها "أخبار قديمة"، مما يعني أنه من غير المتوقع فرض غرامات إضافية.
تستجيب BitMEX لغرامات المحكمة
وفي بيان لمستخدميها بعد الحكم، قالت BitMEX: "بينما نشعر بخيبة الأمل عندما علمنا بفرض عقوبة مالية إضافية، فإن المبلغ أقل بكثير مما كانت وزارة العدل تلاحقنا منذ أكثر من ثلاث سنوات". بيتميكس
وأكد محامو البورصة أن العقوبات السابقة البالغة 110 ملايين دولار والاعترافات السابقة بالذنب كانت عقوبة كافية على الجرائم التي وقعت بين عامي 2015 و2020، لكن كولتل اختلف معه.
وفقًا لبورصة العملات المشفرة، "استمرت هذه العملية لسنوات، حيث طلبت وزارة العدل لأول مرة أكثر من 200 مليون دولار أمريكي من الأموال الجديدة لتسوية صفقة الإقرار بالذنب - بمجرد رفضنا هذا العرض السخيف، طالبوا بعد ذلك بغرامة قدرها حوالي دولار أمريكي 420 مليونًا في إجراءات إصدار الأحكام.
تضيف BitMEX: "بالنظر إلى أن المحكمة حددت مبلغًا أقل بكثير من هذه المستويات فهو مبرر لموقفنا ونتساءل عما إذا كان من الممكن تطبيق موارد دافعي الضرائب الأمريكيين بشكل أفضل خلال هذه الفترة."
كيف وصلت منصة BitMEX إلى هنا؟
وزعم ممثلو الادعاء أن BitMEX انتهكت لوائح BSA من خلال إجراء أعمال تجارية مع عملاء مقيمين في الولايات المتحدة. كان هذا على الرغم من أن قانون سرية البنوك يفرض على المؤسسات المالية تنفيذ تدابير لكشف ومنع غسل الأموال.
على ما يبدو، بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2020، أهملت بورصة العملات المشفرة الموجودة في سيشيل عمدًا إنشاء برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال (AML) وبرنامج اعرف عميلك (KYC).
أقرت بورصة العملات المشفرة بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بانتهاك قانون سرية الخدمات في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن. آرثر هايز وبنج enj ديلو، مؤسسا BitMEX، على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه ليست أخبارًا جديدة وأن الغرامات قد تم دفعها بالفعل في عام 2022.
والجدير بالذكر أن مؤسسي الشركة الثلاثة صرحوا بذلك لأن BitMEX توصلت إلى اتفاقيات مع الهيئات التنظيمية الأمريكية منذ سنوات لنشاط مماثل خلال نفس الإطار الزمني. وافقت الشركة على دفع 100 مليون دولار في عام 2021، واعترف المؤسسون بالذنب فيdentالادعاءات أمام لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في عام 2022.
أعلنت BitMEX لاحقًا أن برامج KYC وAML الخاصة بها قد خضعت لتدقيقdent . وكان الاستنتاج هو أن هذه التهمة ليس لها أي تأثير على عملياتهم التجارية.
المعايير التي تعمل BitMEX على البقاء في الولايات المتحدة
وفقًا للمدعين العامين، قدمت منصة BitMEX ادعاءات بالتوقف عن ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة في عام 2015. ومع ذلك، فقد نفذت إجراءات غير كافية لمنعdentفي الولايات المتحدة من الوصول إلى البورصة بينما قام المسؤولون التنفيذيون بالترويج لها في مؤتمرات في الولايات المتحدة.
ذكرت وزارة العدل (DOJ) أنه يُطلب من العملاء الجدد في بعض الأحيان فقط تقديم عنوان بريد إلكتروني للتحقق منdent.
بالإضافة إلى ذلك، ادعت وزارة العدل أن منصة BitMEX أعلنت عن نفسها كمنصة تسمح للمستهلكين الأفراد بتداول العملات المشفرة دون التحقق من الاسم الحقيقي. كما زعمت أنها سمحت لهم بالتسجيل والتجارة دون تقديم أي معلومات أو وثائقdentحتى سبتمبر 2020.
علاوة على ذلك، أفاد المدعون أن منشئ منصة BitMEX استحوذ على شركة مقرها هونج كونج والتي تم استخدامها كممر للمعاملات بالدولار الأمريكي. كذبت البورصة بشأن غرضها الحقيقي أمام بنك لم يذكر اسمه في هونج كونج، واستمر الاحتيال حتى عام 2020.
هذه قصة متطورة، وسيتم إضافة المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.
أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك
