آرثر هايز من BitMEX يواجه غرامة قدرها 100 مليون دولار لانتهاكات غسيل الأموال في الولايات المتحدة

تظهر التقارير الواردة الآن أن BitMEX قد تعرضت لغرامة قدرها 100 مليون دولار. وفي يوم الأربعاء، أصدر القاضي الفيدرالي في مانهاتن جون ج. كويلت الحكم الأخير ضد منصة العملات المشفرة. وهذا يضع حداً للقصة الممتدة لسنوات حول انتهاكات غسيل الأموال في الولايات المتحدة.

في جلسة استماع عُقدت في 15 يناير في المحكمة الأمريكية المقاطعية لمنطقة نيويورك الجنوبية، أصدر القاضي جون كويلت الحكم على منصة BitMEX، بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على اعتراف المنصة المشفرة بالذنب في انتهاك قانون سرية البنوك الأمريكي من خلال العمل دون وجود برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال. 

في يوليو 2024، أشارت الشركة المشفرة إلى الادعاءات بأنها "أخبار قديمة"، مما يوحي بعدم توقع فرض غرامات إضافية. 

رد BitMEX على الغرامات القضائية

في بيان إلى مستخدميه بعد الحكم، قالت BitMEX، "على الرغم من خيبة أملنا لمعرفة فرض غرامة مالية إضافية، فإن المبلغ أقل بكثير مما سعت إليه وزارة العدل في ملاحقتنا على مدار 3 سنوات."  بيت مكس

أصر محامو المنصة على أن الغرامات السابقة البالغة 110 مليون دولار والاعترافات بالذنب السابقة كانت عقوبة كافية للجرائم التي ارتُكبت بين عامي 2015 و2020، لكن كويلت اختلف مع هذا الرأي.

وفقاً للمنصة المشفرة، "لقد استمرت هذه العملية لسنوات، حيث طلبت وزارة العدل في البداية أكثر من 200 مليون دولار أمريكي كمال جديدة لتسوية صفقة اعتراف بالذنب – وعندما رفضنا هذا العرض المجنون، سعت بعد ذلك إلى فرض غرامة تقارب 420 مليون دولار أمريكي في إجراءات إصدار الحكم."

تضيف BitMEX: "نظراً لأن المحكمة حددت مبلغاً أقل بكثير من هذه المستويات، مما يبرر موقفنا، نتساءل عما إذا كانت موارد دافعي الضرائب الأمريكيين могла أن تُستخدم بشكل أفضل خلال هذه الفترة." 

كيف وصلت BitMEX إلى هذا الوضع؟

زعم المدعون العامون أن BitMEX انتهكت لوائح قانون سرية البنوك (BSA) من خلال إجراء الأعمال مع عملاء مقيمين في الولايات المتحدة. وكان ذلك على الرغم من أن قانون سرية البنوك يفرض على المؤسسات المالية تنفيذ تدابير للكشف عن غسل الأموال ومنعه.

على ما يبدو، بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2020، أهملت المنصة المشفرة القائمة في سيشيل عمداً إنشاء برنامج كافٍ لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC).

وإلى هذا الغرض، قامت المنصة المشفرة أقر بالاعتراف بالذنب في تهمة واحدة بانتهاك قانون سرية البنوك (BSA) في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن. وأعرب آرثر هايز وبنجامين ديلو، مؤسسا BitMEX، على وسائل التواصل الاجتماعي عن أن هذا ليس أمراً جديداً وأن الغرامات قد تم دفعها بالفعل في عام 2022.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسين الثلاثة للشركة صرحوا بذلك لأن BitMEX توصلت إلى اتفاقيات مع المنظمين الأمريكيين قبل سنوات بشأن أنشطة مماثلة خلال نفس الفترة الزمنية. وافقت الشركة على دفع 100 مليون دولار في عام 2021، واعترف المؤسسون بالذنب في ادعاءات مماثلة أمام لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في عام 2022.

أعلنت BitMEX لاحقاً أن برامجها الخاصة بمعرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) قد خضعت لمراجعة حسابات مستقلة. وخلصت المراجعة إلى أن هذه التهمة لا تؤثر على عمليات أعمالهم.

المعايير التي تعمل من أجلها BitMEX للبقاء في الولايات المتحدة

وفقاً للمدعين العامين، ادعت BitMEX أنها ستتوقف عن ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة في عام 2015. ومع ذلك، نفذت تدابير غير كافية لمنع سكان الولايات المتحدة من الوصول إلى المنصة بينما روج التنفيذيون لها في مؤتمرات في الولايات المتحدة. 

أعلنت وزارة العدل (DOJ) أن العملاء الجدد كانوا أحياناً مطالبين فقط بتقديم عنوان بريد إلكتروني للتحقق من هويتهم.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت وزارة العدل أن BitMEX أعلنت عن نفسها كمنصة تسمح للمستهلكين بالتداول في العملات المشفرة دون التحقق من الاسم الحقيقي. كما زعمت أنها سمحت لهم بالتسجيل والتداول دون تقديم أي معلومات تعريفية أو وثائق حتى سبتمبر 2020. 

علاوة على ذلك، أفاد المدعون العامون أن منشئاً لـ BitMEX اشترى شركة مقرها هونغ كونغ استُخدمت كقناة لتحويلات الدولارات الأمريكية. كذبت المنصة على بنك غير مسمى مقره هونغ كونغ حول غرضها الحقيقي، واستمر الاحتيال حتى عام 2020.

هذه قصة متطورة، وسيتم إضافة المزيد من المعلومات بمجرد توفرها.