آرثر هايز، شركة BitMEX، تُغرّم 100 مليون دولار لانتهاكات قوانين غسل الأموال في الولايات المتحدة

أفادت التقارير الواردة للتو بتغريم منصة BitMEX مبلغ 100 مليون دولار. فقد أصدر القاضي الفيدرالي جون جي. كولت، يوم الأربعاء، أحدث حكم ضد منصة تداول العملات الرقمية، منهيًا بذلك سلسلة طويلة من قضايا غسل الأموال في الولايات المتحدة.

في جلسة استماع عقدت في 15 يناير في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أصدر القاضي جون كويلتل الحكم على BitMEX، بعد ما يقرب من ستة أشهر من إقرار بورصة العملات المشفرة بالذنب لانتهاكها قانون السرية المصرفية الأمريكي من خلال العمل بدون "أي برنامج فعال" لمكافحة غسل الأموال. 

في يوليو 2024، أشارت شركة العملات المشفرة إلى الادعاءات على أنها "أخبار قديمة"، مما يعني ضمناً أنه لا يُتوقع فرض غرامات إضافية. 

ردت منصة BitMEX على الغرامات القضائية

في بيانٍ لمستخدميها عقب صدور الحكم، قالت منصة BitMEX: "على الرغم من خيبة أملنا إزاء فرض غرامة مالية إضافية، إلا أن المبلغ أقل بكثير مما كانت وزارة العدل تطالبنا به لأكثر من ثلاث سنوات"  .

أكد محامو البورصة أن الغرامات السابقة البالغة 110 ملايين دولار والإقرارات السابقة بالذنب كانت عقوبة كافية للجرائم التي وقعت بين عامي 2015 و2020، لكن كويلتل لم يوافق على ذلك.

ووفقًا لبورصة العملات المشفرة، "استمرت هذه العملية لسنوات، وخلالها طلبت وزارة العدل في البداية أكثر من 200 مليون دولار أمريكي من الأموال الجديدة لتسوية صفقة إقرار بالذنب - وبمجرد رفضنا لهذا العرض السخيف، سعوا بعد ذلك إلى فرض عقوبة تبلغ حوالي 420 مليون دولار أمريكي في إجراءات النطق بالحكم"

وتضيف BitMEX: "بالنظر إلى أن المحكمة قد حددت مبلغًا أقل بكثير من هذه المستويات، فإن ذلك يبرر موقفنا، ونتساءل عما إذا كان من الممكن تطبيق موارد دافعي الضرائب الأمريكيين بشكل أفضل خلال هذه الفترة" 

كيف وصل BitMEX إلى هنا؟

ادعى المدعون أن منصة BitMEX انتهكت لوائح قانون السرية المصرفية (BSA) من خلال التعامل مع عملاء مقيمين في الولايات المتحدة. وذلك على الرغم من أن القانون يلزم المؤسسات المالية بتطبيق إجراءات لكشف ومنع غسل الأموال.

على ما يبدو، بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2020، أهملت بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من سيشيل مقراً لها عن عمد إنشاء برنامج مناسب لمكافحة غسل الأموال (AML) وبرنامج اعرف عميلك (KYC).

ولهذا الغرض، أقرت منصة تداول العملات الرقمية بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بانتهاك قانون السرية المصرفية أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن. وأشار آرثر هايزenjديلو، مؤسسا منصة BitMEX، على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن هذا ليس بالأمر الجديد، وأن الغرامات قد سُددت بالفعل في عام 2022.

والجدير بالذكر أن مؤسسي الشركة الثلاثة صرحوا بذلك لأن BitMEX أبرمت اتفاقيات مع الجهات التنظيمية الأمريكية قبل سنوات بشأن أنشطة مماثلة خلال نفس الفترة الزمنية. وقد وافقت الشركة على دفع 100 مليون دولار في عام 2021، واعترف المؤسسون بالذنب في تهمdentأمام لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في عام 2022.

أعلنت منصة BitMEX لاحقاً أن برامجها الخاصة بمعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال قد خضعت لتدقيقdent . وخلص التدقيق إلى أن هذه التهمة لا تؤثر على عملياتها التجارية.

المعايير التي تعمل BitMEX على استيفائها للبقاء في الولايات المتحدة

ووفقًا للمدعين العامين، ادعت شركة BitMEX أنها ستتوقف عن ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة في عام 2015. ومع ذلك، فقد نفذت تدابير غير كافية لمنعdentالأمريكيين من الوصول إلى البورصة بينما قام المسؤولون التنفيذيون بالترويج لها في المؤتمرات في الولايات المتحدة. 

ذكرت وزارة العدل أن العملاء الجدد يُطلب منهم أحيانًا فقط تقديم عنوان بريد إلكتروني للتحقق منdent.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت وزارة العدل الأمريكية أن منصة BitMEX روّجت لنفسها كمنصة تتيح للمستهلكين الأفراد تداول العملات الرقمية دون التحقق من هويتهم الحقيقية. كما زعمت أنها سمحت لهم بالتسجيل والتداول دون تقديم أي معلوماتdentأو وثائق حتى سبتمبر 2020. 

علاوة على ذلك، أفاد المدعون بأن أحد مؤسسي منصة BitMEX استحوذ على شركة مقرها هونغ كونغ كانت تُستخدم كوسيط لمعاملات الدولار الأمريكي. وقد كذبت المنصة بشأن غرضها الحقيقي أمام بنك لم يُكشف عن اسمه في هونغ كونغ، واستمر الاحتيال حتى عام 2020.

هذا خبر متطور، وسيتم إضافة المزيد من المعلومات حال توفرها.