Arthur Hayes multa a BitMEX con 100 millones de dólares por infracciones de lavado de dinero en EE. UU

Informes recientes indican que BitMEX ha recibido una multa de 100 millones de dólares. El miércoles, el juez federal de Manhattan, John G. Koelt, dictó el último veredicto contra la plataforma de intercambio de criptomonedas. Esto pone fin a años de controversias sobre lavado de dinero en Estados Unidos.

En una audiencia del 15 de enero en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el juez John Koeltl dictó sentencia sobre BitMEX, casi seis meses después de que el intercambio de criptomonedas se declarara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de los EE. UU. al operar sin "ningún programa significativo" contra el lavado de dinero. 

En julio de 2024, la empresa de criptomonedas se refirió a las acusaciones como “noticias viejas”, dando a entender que no se esperaban multas adicionales. 

BitMEX responde a las multas judiciales

En un comunicado a sus usuarios tras el fallo, BitMEX declaró: «Si bien lamentamos la imposición de una sanción económica adicional, la cantidad es sustancialmente menor que la que el Departamento de Justicia nos ha estado reclamando durante más de 3 años».  BitMEX

Los abogados de la bolsa sostuvieron que las multas anteriores de 110 millones de dólares y las declaraciones de culpabilidad previas eran un castigo adecuado por los delitos que tuvieron lugar entre 2015 y 2020, pero Koeltl no estuvo de acuerdo.

Según la plataforma de intercambio de criptomonedas, “Este proceso se ha prolongado durante años, durante los cuales el Departamento de Justicia primero solicitó más de USD 200 millones de dinero nuevo para llegar a un acuerdo de culpabilidad; una vez que rechazamos esta oferta ridícula, luego solicitaron una multa de aproximadamente USD 420 millones en el proceso de sentencia”

BitMEX añade: “Dado que el Tribunal ha determinado un monto sustancialmente inferior a estos niveles, es una justificación de nuestra postura y nos preguntamos si los recursos de los contribuyentes estadounidenses podrían haberse aplicado mejor durante este período” 

¿Cómo llegó BitMEX aquí?

Los fiscales alegaron que BitMEX violó las regulaciones de la BSA al realizar negocios con clientes estadounidenses. Esto a pesar de que la BSA exige que las instituciones financieras implementen medidas para detectar y prevenir el lavado de dinero.

Aparentemente, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2020, el intercambio de criptomonedas con sede en Seychelles omitió deliberadamente establecer un programa adecuado de lucha contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).

Para ello, la plataforma de intercambio de criptomonedas se declaró culpable de un solo cargo por violar la BSA ante un tribunal federal de Manhattan. Arthur Hayes y Benjaminenj, fundadores de BitMEX, comentaron en redes sociales que esta noticia no era nueva y que las sanciones ya se habían pagado en 2022.

Cabe destacar que los tres fundadores de la compañía declararon esto porque BitMEX llegó a acuerdos con los reguladores estadounidenses hace años por actividades similares durante el mismo período. La corporación acordó pagar 100 millones de dólares en 2021, y los fundadores se declararon culpables de acusacionesdentante la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) en 2022.

BitMEX anunció posteriormente que sus programas KYC y AML fueron sometidos a una auditoríadent . La conclusión fue que este cargo no afecta sus operaciones comerciales.

Los criterios que BitMEX ha estado trabajando para sobrevivir en EE.UU

Según los fiscales, BitMEX afirmó haber dejado de realizar negocios en Estados Unidos en 2015. Sin embargo, implementó medidas inadecuadas para evitar que losdentestadounidenses accedieran al intercambio mientras los ejecutivos lo promocionaban en conferencias en Estados Unidos. 

El Departamento de Justicia (DOJ) declaró que en ocasiones a los nuevos clientes sólo se les pedía que proporcionaran una dirección de correo electrónico para verificar sudent.

Además, el Departamento de Justicia afirmó que BitMEX se anunciaba como una plataforma que permitía a los consumidores minoristas operar con criptomonedas sin verificación de nombre real. También afirmó que les permitía registrarse y operar sin proporcionar información ni documentacióndenthasta septiembre de 2020. 

Además, la fiscalía informó que un originador de BitMEX adquirió una empresa con sede en Hong Kong que se utilizaba como intermediario para transacciones en dólares estadounidenses. La plataforma mintió sobre su verdadero propósito a un banco anónimo con sede en Hong Kong, y el fraude continuó hasta 2020.

Esta es una historia en desarrollo y se agregará más información a medida que esté disponible.