Los informes que acaban de aparecer muestran que BitMEX ha recibido una multa de 100 millones de dólares. El miércoles, el juez federal de Manhattan John G. Koelt aprobó el último veredicto contra el intercambio de cifrado. Esto pone fin a una saga de años sobre violaciones de lavado de dinero en Estados Unidos.
En una audiencia del 15 de enero en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el juez John Koeltl dictó la sentencia contra BitMEX, casi seis meses después de que el intercambio de criptomonedas se declarara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. al operar sin "ningún tipo de información significativa". “Programa contra el lavado de dinero.
En julio de 2024, la empresa de cifrado se refirió a las acusaciones como “noticias viejas”, lo que implica que no se esperaban multas adicionales.
BitMEX responde a las multas judiciales
En una declaración a sus usuarios después de la sentencia, BitMEX dijo: "Si bien estamos decepcionados al enterarnos de la imposición de una multa financiera adicional, la cantidad es sustancialmente menor de lo que el Departamento de Justicia nos ha estado persiguiendo durante más de 3 años". BitMEX
Los abogados de la bolsa sostuvieron que las multas anteriores de 110 millones de dólares y las declaraciones de culpabilidad previas eran un castigo adecuado por los delitos que tuvieron lugar entre 2015 y 2020, pero Koeltl no estaba de acuerdo.
Según el intercambio de criptomonedas, “Este proceso se ha prolongado durante años, durante los cuales el Departamento de Justicia solicitó por primera vez más de 200 millones de dólares de dinero nuevo para llegar a un acuerdo de culpabilidad; una vez que rechazamos esta ridícula oferta, solicitaron una multa de aproximadamente USD 420 millones en el proceso de sentencia”.
BitMEX agrega: "Dado que el Tribunal ha determinado una cantidad sustancialmente por debajo de estos niveles es una justificación de nuestra postura y nos preguntamos si los recursos de los contribuyentes estadounidenses podrían haberse aplicado mejor durante este período".
¿Cómo llegó BitMEX aquí?
Los fiscales alegaron que BitMEX violó las regulaciones de la BSA al realizar negocios con clientes con sede en Estados Unidos. Esto fue a pesar de que la BSA exige que las instituciones financieras implementen medidas para detectar y prevenir el lavado de dinero.
Aparentemente, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2020, el intercambio de cifrado con sede en Seychelles olvidó intencionalmente establecer un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento de su cliente (KYC).
Con ese fin, el intercambio de cifrado se declaró culpable de un solo cargo de violar la BSA en un tribunal federal de Manhattan. Arthur Hayes y B enj amin Delo, los fundadores de BitMEX, comentaron en las redes sociales que esta no era una noticia nueva y que las sanciones ya se habían pagado en 2022.
En particular, los tres fundadores de la compañía afirmaron esto porque BitMEX llegó a acuerdos con los reguladores estadounidenses hace años para actividades similares durante el mismo período de tiempo. La corporación acordó pagar 100 millones de dólares en 2021 y los fundadores se declararon culpables de acusacionesdentante la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en 2022.
BitMEX anunció más tarde que sus programas KYC y AML han sido sometidos a una auditoríadent . La conclusión fue que este cargo no tiene ningún efecto en sus operaciones comerciales.
Los criterios que BitMEX ha estado trabajando para sobrevivir en EE.UU.
Según los fiscales, BitMEX afirmó que dejaría de realizar negocios en Estados Unidos en 2015. Sin embargo, implementó medidas inadecuadas para evitar que losdentestadounidenses accedieran al intercambio mientras los ejecutivos lo promocionaban en conferencias en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia (DOJ) declaró que en ocasiones a los nuevos clientes solo se les pedía que proporcionaran una dirección de correo electrónico para verificar sudent.
Además, el Departamento de Justicia afirmó que BitMEX se anunciaba como una plataforma que permitía a los consumidores minoristas comerciar con criptomonedas sin verificación del nombre real. También afirmó que les permitió registrarse y comerciar sin proporcionar ninguna información o documentación dedenthasta septiembre de 2020.
Además, los fiscales informaron que un creador de BitMEX adquirió una empresa con sede en Hong Kong que se utilizó como transferencia para transacciones en dólares estadounidenses. El intercambio mintió sobre su verdadero propósito a un banco anónimo con sede en Hong Kong, y el fraude continuó hasta 2020.
Esta es una historia en desarrollo y se agregará más información a medida que esté disponible.
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