Arthur Hayes de BitMEX recibe una multa de $100 millones por violaciones de lavado de dinero en EE. UU.
- BitMEX fue multado con 100 millones de dólares el miércoles por violaciones al lavado de dinero en EE. UU., tras una batalla judicial de varios años.
- En 2022, los fundadores Arthur Hayes y Benjamin Delo se declararon culpables de cargos similares y pagaron multas de 10 millones de dólares.
- El gobierno de EE. UU. solicitó que el tribunal desestimara todos los cargos pendientes contra el intercambio de criptomonedas en la sentencia.
Los últimos informes muestran que BitMEX ha recibido una multa de 100 millones de dólares. El miércoles, el juez federal de Manhattan John G. Koeltl emitió el último veredicto contra el exchange de criptomonedas. Esto pone fin a la saga de varios años sobre violaciones de lavado de dinero en Estados Unidos.
En una audiencia del 15 de enero en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el juez John Koeltl impuso la sentencia a BitMEX, casi seis meses después de que el exchange de criptomonedas se declarara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. al operar sin un programa de prevención de lavado de dinero “significativo”.
En julio de 2024, la empresa de criptomonedas calificó las acusaciones como “noticias viejas”, lo que implicaba que no se esperaban multas adicionales.
BitMEX responde a las multas judiciales
En un comunicado ante sus usuarios tras el fallo, BitMEX declaró: “Aunque nos decepciona conocer la imposición de una penalización financiera adicional, el monto es sustancialmente menor que lo que el Departamento de Justicia ha estado persiguiendo durante más de 3 años.” BitMEX
Los abogados del exchange sostuvieron que las multas anteriores de 110 millones de dólares y las declaraciones de culpabilidad previas eran un castigo adecuado por los delitos cometidos entre 2015 y 2020, pero Koeltl no estuvo de acuerdo.
Según el exchange de criptomonedas, “Este proceso se ha prolongado durante años, durante los cuales el DOJ primero solicitó más de 200 millones de dólares en dinero nuevo para cerrar un acuerdo de culpabilidad; una vez que rechazamos esta oferta ridícula, luego buscaron una penalización de aproximadamente 420 millones de dólares en los procedimientos de sentencia.”
BitMEX añade: “Dado que el Tribunal ha determinado que un monto sustancialmente inferior a estos niveles justifica nuestra postura, cuestionamos si los recursos de los contribuyentes estadounidenses podrían haberse aplicado mejor durante este período.”
¿Cómo llegó BitMEX a esta situación?
Los fiscales alegaron que BitMEX violó las regulaciones de la BSA al realizar negocios con clientes con sede en EE. UU. Esto a pesar de que la BSA exige que las instituciones financieras implementen medidas para detectar y prevenir el lavado de dinero.
Aparentemente, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2020, el exchange de criptomonedas con sede en Seychelles negligente deliberadamente no estableció un programa adecuado de prevención de lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC).
Con ese fin, el exchange de criptomonedas se declaró se declaró culpable de un único cargo de violación de la BSA en el tribunal federal de Manhattan. Arthur Hayes y Benjamin Delo, los fundadores de BitMEX, comentaron en las redes sociales que esto no era noticia nueva y que las multas ya habían sido pagadas en 2022.
Cabe destacar que los tres fundadores de la empresa lo afirmaron porque BitMEX llegó a acuerdos con los reguladores de EE. UU. años atrás por actividades similares durante el mismo período. La corporación acordó pagar 100 millones de dólares en 2021, y los fundadores se declararon culpables de acusaciones idénticas ante la Comisión de Futuros de Bienes Raíces (CFTC) en 2022.
BitMEX anunció posteriormente que sus programas KYC y AML han sido sometidos a una auditoría independiente. La conclusión fue que este cargo no tiene efecto en sus operaciones comerciales.
Los criterios que BitMEX ha estado trabajando para sobrevivir en EE. UU.
Según los fiscales, BitMEX afirmó cesar la realización de negocios en Estados Unidos en 2015. Sin embargo, implementó medidas inadecuadas para evitar que los residentes de EE. UU. accedieran al exchange, mientras que los ejecutivos lo promocionaban en conferencias en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia (DOJ) declaró que a los nuevos clientes a veces solo se les requería proporcionar una dirección de correo electrónico para verificar su identidad.
Además, el DOJ afirmó que BitMEX se publicitaba como una plataforma que permitía a los consumidores minoristas operar criptomonedas sin verificación de nombre real. También afirmó que permitía registrarse y operar sin proporcionar ninguna información o documentación de identificación hasta septiembre de 2020.
Además, los fiscales informaron que un originador de BitMEX adquirió una empresa con sede en Hong Kong que se utilizó como canal para transacciones en dólares estadounidenses. El exchange mintió sobre su propósito real a un banco con sede en Hong Kong no identificado, y el fraude continuó hasta 2020.
Esta es una historia en desarrollo y se añadirá más información a medida que esté disponible.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
