Arthur Hayes, da BitMEX, é multado em US$ 100 milhões por violações de lavagem de dinheiro nos EUA
- A BitMEX foi multada em US$ 100 milhões na quarta-feira por violações das leis de lavagem de dinheiro dos EUA, após uma longa batalha judicial.
- Em 2022, os fundadores Arthur Hayes eenjDelo se declararam culpados de acusações semelhantes e pagaram US$ 10 milhões em multas.
- O governo dos EUA solicitou que o tribunal rejeitasse todas as acusações pendentes contra a corretora de criptomoedas na sentença.
Informações de última hora indicam que a BitMEX foi multada em US$ 100 milhões. Na quarta-feira, o juiz federal de Manhattan, John G. Koelt, proferiu o veredicto mais recente contra a corretora de criptomoedas. Isso põe fim a uma longa saga sobre violações de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.
Em uma audiência realizada em 15 de janeiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o juiz John Koeltl proferiu a sentença contra a BitMEX, quase seis meses depois de a corretora de criptomoedas ter se declarado culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA por operar sem "nenhum programa significativo" de combate à lavagem de dinheiro.
Em julho de 2024, a empresa de criptomoedas classificou as alegações como "notícias antigas", dando a entender que não eram esperadas multas adicionais.
BitMEX responde às multas judiciais.
Em um comunicado aos seus usuários após a sentença, a BitMEX afirmou: "Embora estejamos desapontados com a imposição de uma multa adicional, o valor é substancialmente menor do que aquilo que o Departamento de Justiça vem nos cobrando há mais de 3 anos. "
Os advogados da bolsa de valores argumentaram que as multas anteriores de US$ 110 milhões e as confissões de culpa prévias constituíam punição adequada para os crimes cometidos entre 2015 e 2020, mas Koeltl discordou.
Segundo a corretora de criptomoedas, “Esse processo se arrasta há anos, durante os quais o Departamento de Justiça dos EUA primeiro solicitou mais de US$ 200 milhões em novos fundos para fechar um acordo judicial – depois que recusamos essa oferta absurda, eles buscaram uma multa de aproximadamente US$ 420 milhões no processo de sentença.”
A BitMEX acrescenta: "Considerando que o Tribunal determinou um valor substancialmente inferior a esses níveis, isso justifica nossa posição e questionamos se os recursos dos contribuintes americanos não poderiam ter sido melhor aplicados durante esse período."
Como a BitMEX chegou a essa situação?
Os promotores alegaram que a BitMEX violou as regulamentações da Lei de Sigilo Bancário (BSA) ao realizar negócios com clientes sediados nos EUA. Isso ocorreu apesar de a BSA exigir que as instituições financeiras implementem medidas para detectar e prevenir a lavagem de dinheiro.
Aparentemente, entre setembro de 2015 e setembro de 2020, a corretora de criptomoedas sediada nas Seychelles negligenciou deliberadamente a implementação de um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC).
Para esse fim, a corretora de criptomoedas se declarou culpada de uma única acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA) em um tribunal federal em Manhattan. Arthur Hayes eenjDelo, fundadores da BitMEX, comentaram nas redes sociais que isso não era novidade e que as multas já haviam sido pagas em 2022.
Vale ressaltar que os três fundadores da empresa afirmaram isso porque a BitMEX firmou acordos com reguladores dos EUA anos atrás por atividades semelhantes no mesmo período. A empresa concordou em pagar US$ 100 milhões em 2021, e os fundadores se declararam culpados de acusaçõesdentperante a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) em 2022.
Posteriormente, a BitMEX anunciou que seus programas KYC e AML foram submetidos a uma auditoriadent . A conclusão foi que essa acusação não afeta suas operações comerciais.
Os critérios que a BitMEX vem utilizando para sobreviver nos EUA
Segundo os promotores, a BitMEX alegou ter encerrado suas atividades nos Estados Unidos em 2015. No entanto, implementou medidas inadequadas para impedir quedentamericanos acessassem a plataforma, enquanto seus executivos a promoviam em conferências nos Estados Unidos.
O Departamento de Justiça (DOJ) declarou que, ocasionalmente, novos clientes eram obrigados apenas a fornecer um endereço de e-mail para verificar suadent.
Além disso, o Departamento de Justiça alegou que a BitMEX se anunciava como uma plataforma que permitia aos consumidores de varejo negociar criptomoedas sem verificação de identidade. Alegou também que a plataforma permitia o cadastro e a negociação sem o fornecimento de qualquer informação ou documento dedentaté setembro de 2020.
Além disso, os promotores relataram que um dos fundadores da BitMEX adquiriu uma empresa sediada em Hong Kong que era usada como intermediária para transações em dólares americanos. A corretora mentiu sobre seu verdadeiro propósito para um banco não identificado de Hong Kong, e a fraude continuou até 2020.
Esta notícia está em desenvolvimento e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
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Florença Muchai
Florence tem se dedicado à cobertura de notícias sobre criptomoedas, jogos, tecnologia e inteligência artificial nos últimos 6 anos. Seus estudos em Ciência da Computação pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Meru e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional pela MMUST (Universidade de Ciência e Tecnologia de Meru) lhe proporcionaram ampla experiência em idiomas, observação e habilidades técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora para diversos veículos de mídia especializados em criptomoedas.
