Arthur Hayes da BitMEX recebe multa de US$ 100 milhões por violações de lavagem de dinheiro nos EUA
- A BitMEX foi multada em US$ 100 milhões nesta quarta-feira por violações de lavagem de dinheiro nos EUA, após uma batalha judicial de anos.
- Em 2022, os fundadores Arthur Hayes e Benjamin Delo se declararam culpados de acusações semelhantes e pagaram multas de US$ 10 milhões.
- O governo dos EUA solicitou que o tribunal arquivasse todas as acusações pendentes contra a criptomoeda no momento da sentença.
Relatórios recentes mostram que a BitMEX recebeu uma multa de US$ 100 milhões. Na quarta-feira, o juiz federal de Manhattan, John G. Koelt, emitiu a última sentença contra a exchange de criptomoedas. Isso encerra a saga de anos sobre violações de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.
Em uma audiência em 15 de janeiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o juiz John Koeltl emitiu a sentença contra a BitMEX, quase seis meses após a exchange de criptomoedas se declarar culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA ao operar sem um programa de combate à lavagem de dinheiro
Em julho de 2024, a empresa de criptomoedas referiu-se às alegações como
A BitMEX responde às multas judiciais
Em um declaração para seus usuários após o julgamento, a BitMEX disse, “Embora estejamos desapontados ao saber da imposição de uma penalidade financeira adicional, o valor é substancialmente menor do que o Departamento de Justiça tem buscado de nós por mais de 3 anos.” BitMEX
Os advogados da exchange sustentaram que as multas anteriores de US$ 110 milhões e as declarações de culpa anteriores eram punições adequadas pelos delitos ocorridos entre 2015 e 2020, mas Koeltl discordou.
De acordo com a exchange de criptomoedas, “Este processo se arrastou por anos, durante os quais o DOJ primeiro pediu mais de USD 200 milhões de dinheiro novo para fechar um acordo de delação – uma vez que recusamos essa oferta ridícula, eles então buscaram uma penalidade de aproximadamente USD 420 milhões nos procedimentos de sentenciamento.”
A BitMEX adiciona: “Dado que o Tribunal determinou que um valor substancialmente abaixo desses níveis é uma justificativa de nossa posição, questionamos se os recursos dos contribuintes dos EUA poderiam ter sido melhor aplicados durante este período.”
Como a BitMEX chegou aqui?
Os promotores alegaram que a BitMEX violou os regulamentos da BSA ao conduzir negócios com clientes baseados nos EUA. Isso apesar do fato de que a BSA exige que as instituições financeiras implementem medidas para detectar e prevenir a lavagem de dinheiro.
Aparentemente, entre setembro de 2015 e setembro de 2020, a exchange de criptomoedas sediada nas Seychelles negligenciou deliberadamente a criação de um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conhecimento do cliente (KYC).
Para esse fim, a exchange de criptomoedas confessou-se culpada de uma única contagem de violação da BSA no tribunal federal de Manhattan. Arthur Hayes e Benjamin Delo, os fundadores da BitMEX, observaram nas redes sociais que isso não era novidade e que as penalidades já haviam sido pagas em 2022.
Notavelmente, os três fundadores da empresa declararam isso porque a BitMEX chegou a acordos com os reguladores dos EUA anos atrás por atividades semelhantes no mesmo período. A corporação concordou em pagar US$ 100 milhões em 2021, e os fundadores se declararam culpados de alegações idênticas perante a Comissão de Negociação de Futuros de Produtos Agrícolas (CFTC) em 2022.
A BitMEX anunciou posteriormente que seus programas de KYC e AML foram submetidos a uma auditoria independente. A conclusão foi que essa acusação não tem efeito em suas operações comerciais.
Os critérios pelos quais a BitMEX tem trabalhado para sobreviver nos EUA
De acordo com os promotores, a BitMEX fez declarações de que cessaria a condução de negócios nos Estados Unidos em 2015. No entanto, implementou medidas inadequadas para impedir que residentes dos EUA acessassem a exchange, enquanto executivos a promoviam em conferências nos Estados Unidos.
O Departamento de Justiça (DOJ) afirmou que novos clientes ocasionalmente precisavam apenas fornecer um endereço de e-mail para verificar sua identidade.
Além disso, o DOJ alegou que a BitMEX se anunciava como uma plataforma que permitia aos consumidores varejistas negociar criptomoedas sem verificação de nome real. Também alegou que permitia que eles se registrassem e negociassem sem fornecer qualquer informação ou documentação de identificação até setembro de 2020.
Além disso, os promotores relataram que um originador da BitMEX adquiriu uma empresa sediada em Hong Kong que era usada como um canal para transações em dólares americanos. A exchange mentiu sobre seu verdadeiro propósito para um banco anônimo em Hong Kong, e a fraude continuou até 2020.
Esta é uma história em desenvolvimento e mais informações serão adicionadas à medida que se tornarem disponíveis.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
