Артур Хейз из BitMEX оштрафован на 100 миллионов долларов за нарушения законодательства США, касающиеся отмывания денег

Поступившие только что сообщения свидетельствуют о штрафе BitMEX в размере 100 миллионов долларов. В среду федеральный судья Манхэттена Джон Г. Кёльт вынес очередной вердикт против криптовалютной биржи. Это положило конец многолетней саге о нарушениях законодательства об отмывании денег в США.

На состоявшемся 15 января слушании в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка судья Джон Коэлтл вынес приговор BitMEX, почти через шесть месяцев после того, как криптовалютная биржа признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне, осуществляя деятельность без «какой-либо значимой» программы по борьбе с отмыванием денег. 

В июле 2024 года криптокомпания назвала обвинения «старыми новостями», подразумевая, что никаких дополнительных штрафов не ожидается. 

BitMEX отвечает на судебные штрафы

В заявлении для своих пользователей после вынесения решения BitMEX сообщила: «Хотя мы разочарованы наложением дополнительного финансового штрафа, его сумма значительно меньше той, которую Министерство юстиции преследовало нас более 3 лет».  BitMEX

Адвокаты биржи утверждали, что назначенные ранее штрафы в размере 110 миллионов долларов и предыдущие признания вины были достаточным наказанием за преступления, совершенные в период с 2015 по 2020 год, но Кельтл с этим не согласился.

По данным криптобиржи, «этот процесс длился годами, в течение которых Министерство юстиции сначала запросило более 200 миллионов долларов США новых денег для урегулирования сделки о признании вины. После того как мы отклонили это нелепое предложение, они потребовали штраф в размере около 420 миллионов долларов США в ходе процедуры вынесения приговора».

BitMEX добавляет: «То, что суд определил сумму, существенно ниже этих уровней, является оправданием нашей позиции, и мы задаемся вопросом, можно ли было более эффективно использовать ресурсы налогоплательщиков США за этот период». 

Как BitMEX сюда попал?

Прокуроры утверждали, что BitMEX нарушила правила BSA, ведя бизнес с клиентами из США. И это несмотря на то, что BSA обязывает финансовые учреждения принимать меры по выявлению и предотвращению отмывания денег.

По всей видимости, в период с сентября 2015 года по сентябрь 2020 года криптовалютная биржа, базирующаяся на Сейшельских островах, намеренно не приняла мер по внедрению адекватной программы борьбы с отмыванием денег (AML) и программы «Знай своего клиента» (KYC).

В связи с этим криптовалютная биржа признала себя виновной по одному пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) в федеральном суде Манхэттена. Артур Хейс и Бенджаминenj, основатели BitMEX, отметили в социальных сетях, что это не новость и что штрафы уже были выплачены в 2022 году.

Примечательно, что три основателя компании заявили об этом, поскольку BitMEX несколько лет назад достигла соглашений с американскими регуляторами о подобной деятельности в тот же период. Корпорация согласилась выплатить 100 миллионов долларов в 2021 году, а основатели признали себя виновными поdentобвинениям перед Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в 2022 году.

BitMEX позже объявила, что её программы KYC и AML прошлиdent проверку. В результате проверки было установлено, что это обвинение не оказывает никакого влияния на её бизнес-операции.

Критерии, которые BitMEX использовала для выживания в США

По данным прокуратуры, BitMEX заявила о прекращении деятельности в Соединенных Штатах в 2015 году. Однако она приняла недостаточные меры для того, чтобы помешатьdentСША получить доступ к бирже, в то время как руководители продвигали ее на конференциях в Соединенных Штатах. 

Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что от новых клиентов иногда требовалось только предоставить адрес электронной почты для подтвержденияdent.

Кроме того, Министерство юстиции США заявило, что BitMEX рекламировала себя как платформу, позволяющую розничным потребителям торговать криптовалютой без подтверждения имени. Также было заявлено, что до сентября 2020 года BitMEX позволяла им регистрироваться и торговать без предоставления какой-либоdentинформации или документов. 

Более того, прокуратура сообщила, что создатель BitMEX приобрёл гонконгский бизнес, который использовался в качестве сквозного пункта для транзакций в долларах США. Биржа солгала неназванному гонконгскому банку о своей истинной цели, и мошенничество продолжалось до 2020 года.

Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее поступления.