Arthur Hayes BitMEX mit 100-Mio.-US-Dollar-Buße wegen Verstößen gegen US-Geldwäschegesetze

Aktuelle Berichte zeigen, dass BitMEX mit einer Buße in Höhe von 100 Millionen US-Dollar belegt wurde. Am Mittwoch verhängte der Bundesrichter John G. Koeltl in Manhattan das neueste Urteil gegen die Krypto-Börse. Dies beendet die jahrelange Saga über Geldwäschereiverstöße in den Vereinigten Staaten.

In einer Anhörung am 15. Januar vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York verhängte Richter John Koeltl das Urteil gegen BitMEX, fast sechs Monate nachdem die Krypto-Börse schuldig daran eingestanden hatte, den US-Bank Secrecy Act zu verletzen, indem sie ohne „irgendeine sinnvolle“ Geldwäschepräventionsrichtlinie operierte. 

Im Juli 2024 bezeichnete das Krypto-Unternehmen die Vorwürfe als „alte Nachrichten“, was implizierte, dass keine zusätzlichen Bußgelder erwartet wurden. 

BitMEX reagiert auf die Gerichtsbußen

In einem Erklärung an seine Nutzer nach dem Urteil, sagte BitMEX, „Zwar sind wir enttäuscht, von der Verhängung einer zusätzlichen finanziellen Strafe zu erfahren, der Betrag ist jedoch erheblich niedriger als das, was das Justizministerium uns über 3 Jahre lang vorgeworfen hat.“  BitMEX

Die Anwälte der Börse behaupteten, dass frühere Bußgelder in Höhe von 110 Millionen US-Dollar und frühere Schuldeingeständnisse eine angemessene Strafe für die Vergehen darstellten, die zwischen 2015 und 2020 begangen wurden, aber Koeltl stimmte nicht zu.

Laut der Krypto-Börse „hat sich dieser Prozess über Jahre hingezogen, wobei das Justizministerium zunächst nach mehr als 200 Millionen US-Dollar neuen Geldes fragte, um einen Schuldeingeständnis-Deal zu regeln – als wir dieses lächerliche Angebot ablehnten, suchten sie dann eine Strafe von etwa 420 Millionen US-Dollar in den Strafverfahren.“

BitMEX fügt hinzu: „Angesichts der Tatsache, dass das Gericht einen Betrag bestimmt hat, der erheblich unter diesen Niveaus liegt, ist dies eine Rechtfertigung unserer Position, und wir hinterfragen, ob die Ressourcen der US-Steuерzahler in dieser Zeit besser eingesetzt hätten werden können.“ 

Wie kam BitMEX dazu?

Staatsanwaltschaften behaupteten, BitMEX habe die BSA-Vorschriften verletzt, indem es Geschäfte mit in den USA ansässigen Kunden abgewickelt habe. Dies geschah trotz der Tatsache, dass die BSA vorschreibt, dass Finanzinstitute Maßnahmen zur Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche implementieren müssen.

Anscheinend hat die auf den Seychellen ansässige Krypto-Börse zwischen September 2015 und September 2020 vorsätzlich versäumt, ein angemessenes Anti-Geldwäsche-Programm (AML) und Know-Your-Customer-Programm (KYC) einzurichten.

Zu diesem Zweck sich die Krypto-Börse sich in einem Bundesgericht in Manhattan schuldig zu einem einzelnen Vorwurf der Verletzung der BSA. Arthur Hayes und Benjamin Delo, die Gründer von BitMEX, bemerkten in den sozialen Medien, dass dies keine Neuigkeiten seien und die Strafen bereits 2022 bezahlt worden seien.

Bemerkenswerterweise gaben die drei Gründer des Unternehmens dies an, weil BitMEX vor Jahren Vereinbarungen mit US-Behörden für ähnliche Aktivitäten im selben Zeitraum getroffen hatte. Das Unternehmen vereinbarte 2021 die Zahlung von 100 Millionen US-Dollar, und die Gründer bekannten sich 2022 vor der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zu identischen Vorwürfen schuldig.

BitMEX kündigte später an, dass seine KYC- und AML-Programme einer unabhängigen Prüfung unterzogen wurden. Das Ergebnis war, dass diese Anklage keine Auswirkungen auf ihre Geschäftstätigkeit hat.

Die Kriterien, unter denen BitMEX versucht, in den USA zu überleben

Laut Staatsanwaltschaften gab BitMEX 2015 die Behauptung auf, den Geschäftsbetrieb in den Vereinigten Staaten einzustellen. Es implementierte jedoch unzureichende Maßnahmen, um US-Bürgern den Zugang zur Börse zu verwehren, während Führungskräfte es auf Konferenzen in den USA bewarben. 

Das Justizministerium (DOJ) erklärte, dass neuen Kunden gelegentlich nur eine E-Mail-Adresse zur Verifizierung ihrer Identität vorgelegt werden musste.

Darüber hinaus behauptete das DOJ, BitMEX habe sich als Plattform beworben, die es Privatkunden ermögliche, Krypto ohne Echtname-Verifizierung zu handeln. Es behauptete auch, es habe ihnen erlaubt, sich zu registrieren und zu handeln, ohne dass sie bis September 2020 irgendwelche identifizierenden Informationen oder Dokumente bereitstellen mussten. 

Darüber hinaus berichteten Staatsanwaltschaften, dass ein BitMEX-Ursprungsinhaber ein in Hongkong ansässiges Unternehmen erworben habe, das als Durchgang für US-Dollar-Transaktionen genutzt wurde. Die Börse täuschte den wahren Zweck gegenüber einer nicht genannten, in Hongkong ansässigen Bank vor, und der Betrug dauerte bis 2020 an.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte, und weitere Informationen werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.