Arthur Hayes: BitMEX wegen Verstößen gegen US-Geldwäschegesetze mit einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar belegt

Aktuellen Berichten zufolge wurde BitMEX mit einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar belegt. Am Mittwoch verkündete der New Yorker Bundesrichter John G. Koelt das Urteil gegen die Kryptobörse. Damit endet die jahrelange Auseinandersetzung um Geldwäscheverstöße in den Vereinigten Staaten.

In einer Anhörung am 15. Januar vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York verhängte Richter John Koeltl das Urteil gegen BitMEX, fast sechs Monate nachdem die Kryptobörse sich schuldig bekannt hatte, gegen den US Bank Secrecy Act verstoßen zu haben, indem sie ohne ein „aussagekräftiges“ Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche operierte. 

Im Juli 2024 bezeichnete das Krypto-Unternehmen die Vorwürfe als „alte Neuigkeiten“, was implizierte, dass keine weiteren Geldstrafen zu erwarten seien. 

BitMEX reagiert auf die Gerichtsstrafen

In einer Stellungnahme an seine Nutzer nach dem Urteil erklärte BitMEX: „Wir sind zwar enttäuscht über die Verhängung einer zusätzlichen Geldstrafe, der Betrag ist jedoch deutlich geringer als das, was das Justizministerium seit über drei Jahren von uns fordert.  “

Die Anwälte der Börse argumentierten, dass die zuvor verhängten Strafen in Höhe von 110 Millionen Dollar und die vorherigen Schuldbekenntnisse eine angemessene Bestrafung für die zwischen 2015 und 2020 begangenen Straftaten darstellten, doch Koeltl war anderer Meinung.

Laut der Kryptobörse „zieht sich dieser Prozess schon seit Jahren hin. In dieser Zeit forderte das US-Justizministerium zunächst über 200 Millionen US-Dollar an neuem Geld, um eine Einigung zu erzielen. Nachdem wir dieses absurde Angebot abgelehnt hatten, forderten sie im Strafverfahren eine Strafe von etwa 420 Millionen US-Dollar.“

BitMEX fügt hinzu: „Die Tatsache, dass das Gericht einen Betrag festgestellt hat, der deutlich unter diesen Werten liegt, rechtfertigt unsere Position, und wir fragen uns, ob die Mittel der US-Steuerzahler in diesem Zeitraum besser hätten eingesetzt werden können.“ 

Wie kam BitMEX zu dem, was es heute ist?

Die Staatsanwaltschaft warf BitMEX vor, gegen die Bestimmungen des Bankgeheimnisgesetzes (BSA) verstoßen zu haben, indem das Unternehmen Geschäfte mit US-amerikanischen Kunden abwickelte. Dies geschah trotz der Tatsache, dass das BSA Finanzinstitute verpflichtet, Maßnahmen zur Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche zu ergreifen.

Offenbar hat die auf den Seychellen ansässige Kryptobörse zwischen September 2015 und September 2020 vorsätzlich versäumt, ein angemessenes Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Identifizierung ihrer Kunden (KYC) einzurichten.

die Kryptobörse bekannte sich vor einem Bundesgericht in Manhattan eines Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act (BSA) für schuldig. Arthur Hayes undenjDelo, die Gründer von BitMEX, merkten in den sozialen Medien an, dass dies keine Neuigkeit sei und die Strafen bereits 2022 bezahlt worden seien.

Bemerkenswerterweise gaben die drei Gründer des Unternehmens dies an, da BitMEX bereits vor Jahren Vereinbarungen mit US-Regulierungsbehörden für ähnliche Aktivitäten im selben Zeitraum getroffen hatte. Das Unternehmen erklärte sich 2021 bereit, 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, und die Gründer bekannten sich 2022 vor der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) indentAnklagepunkten für schuldig.

BitMEX gab später bekannt, dass seine KYC- und AML-Programme einer unabhängigendent unterzogen wurden. Das Ergebnis lautete, dass diese Gebühr keine Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb hat.

Die Kriterien, nach denen BitMEX in den USA überleben muss

Laut Anklagebehörde gab BitMEX im Jahr 2015 an, seine Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten einzustellen. Allerdings wurden unzureichende Maßnahmen ergriffen, um US-dentden Zugang zur Börse zu verwehren, während Führungskräfte diese auf Konferenzen in den Vereinigten Staaten bewarben. 

Das Justizministerium (DOJ) erklärte, dass neue Mandanten gelegentlich nur eine E-Mail-Adresse zur Bestätigung ihrerdentangeben müssten.

Darüber hinaus behauptete das US-Justizministerium, BitMEX habe sich als Plattform beworben, die es Privatkunden ermöglichte, Kryptowährungen ohne Namensverifizierung zu handeln. Es wurde außerdem behauptet, dass die Plattform es ihnen bis September 2020 erlaubte, sich zu registrieren und zu handeln, ohnedentoder Dokumente anzugeben. 

Darüber hinaus berichteten Staatsanwälte, dass ein BitMEX-Gründer ein in Hongkong ansässiges Unternehmen erworben hatte, das als Durchleitungsstelle für US-Dollar-Transaktionen diente. Die Börse log gegenüber einer nicht genannten Bank in Hongkong über ihren wahren Zweck, und der Betrug dauerte bis 2020 an.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte, und weitere Informationen werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.