- BitMEX 는 수년 간의 법정 공방 끝에 지난 수요일 미국 자금세탁 위반 혐의로 1 억 달러의 벌금을 부과받았습니다.
- 2022 년 설립자 아서 헤이즈와 벤자민 델로는 유사한 혐의를 인정하고 1 천만 달러의 벌금을 납부했습니다.
- 미국 정부는 형량 선고 시 해당 암호화폐 거래소에 대한 모든 미결 기소를 기각해 줄 것을 법원에 요청했습니다.
방금 입수된 보고서에 따르면 BitMEX가 1억 달러의 벌금을 부과받았습니다. 수요일, 맨해튼 연방 법원 존 G. 코엘트 판사는 이 암호화폐 거래소에 대한 최신 판결을 내렸습니다. 이는 미국 내 자금세탁 위반과 관련된 수년간의 소동을 종식시키는 것입니다.
뉴욕 남부 연방 지방 법원에서 열린 1월 15일 공판에서 존 코엘트 판사는 BitMEX에 대해 형을 선고했으며, 이는 해당 암호화폐 거래소가 '의미 있는' 자금세탁 방지 프로그램 없이 운영됨으로써 미국 은행 비밀법(BSA)을 위반했다는 혐의를 인정한 지 거의 6개월 만의 일입니다.
2024년 7월, 이 암호화폐 회사는 혐의를 '오래된 뉴스'로 치부하며 추가 벌금이 예상되지 않는다고 암시했습니다.
BitMEX의 법정 벌금 대응
이후 성명서에 따르면 판결 이후 BitMEX는 “추가적인 금전적 처벌이 부과되었다는 소식을 접하게 되어 실망스럽지만, 그 금액은 법무부가 지난 3년 이상 우리에게 요구해 온 금액보다 훨씬 적습니다.”라고 밝혔습니다. BitMEX는
거래소의 변호인단은 2015년부터 2020년 사이에 발생한 범죄에 대해 이전에 부과된 1억 1천만 달러의 벌금과 유죄 판결이 충분한 처벌이었다고 주장했지만, 코엘트 판사는 이에 동의하지 않았습니다.
해당 암호화폐 거래소에 따르면 “이 과정은 수년간 이어져 왔으며, 이 기간 동안 법무부는 먼저 2억 달러 이상의 새로운 자금을 요구하며 합의안을 제시했습니다. 우리가 이 터무니없는 제안을 거부하자, 그다음에는 선고 심사에서 약 4억 2천만 달러의 벌금을 요구했습니다.”라고 밝혔습니다.
BitMEX는 “법원이 이러한 수준보다 훨씬 낮은 금액을 결정함으로써 우리의 입장을 정당화했으며, 이 기간 동안 미국 납세자의 자원이 더 잘 활용되었을 수 있는지 의문을 제기합니다.”라고 덧붙였습니다.
BitMEX는 어떻게 이런 상황에 이르렀는가?
검찰은 BitMEX가 미국 기반 고객과 사업을 수행함으로써 BSA 규정을 위반했다고 주장했습니다. 이는 BSA가 금융 기관에 자금세탁을 감지하고 방지하기 위한 조치를 의무화한다는 사실에도 불구하고 이루어진 주장입니다.
명백히, 2015년 9월부터 2020년 9월까지 세이셸에 기반을 둔 이 암호화폐 거래소는 적절한 자금세탁 방지(AML) 및 고객 확인(KYC) 프로그램을 구축하지 않기로 고의적으로 선택했습니다.
이를 위해 암호화폐 거래소는 유죄를 맨해튼 연방 법원에서 BSA 위반 한 건에 대해 유죄를 인정했습니다. BitMEX의 창립자들인 아서 헤이즈와 벤자민 델로는 소셜 미디어에서 이것이 새로운 소식이 아니며 벌금은 이미 2022년에 지불되었다고 언급했습니다.
특히, 회사의 세 명의 창립자는 BitMEX가 이미 수년 전 동일한 기간 동안 유사한 활동에 대해 미국 규제 기관과 합의를 맺었기 때문에 이렇게 말했습니다. 이 회사는 2021년에 1억 달러를 지불하기로 동의했으며, 창립자들은 2022년 상품선물거래위원회(CFTC) 앞에서 동일한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
BitMEX는 이후 KYC 및 AML 프로그램이 독립적인 감사를 받았다고 발표했습니다. 그 결론은 이 혐의가 그들의 사업 운영에 영향을 미치지 않는다는 것이었습니다.
BitMEX가 미국에서 생존하기 위해 노력해 온 기준
검찰에 따르면, BitMEX는 2015년에 미국에서 사업을 중단하겠다고 주장했습니다. 그러나 미국 거주자가 거래소에 접근하는 것을 방지하기 위한 부적절한 조치를 시행했으며, 임원들은 미국에서 열린 컨퍼런스에서 이를 홍보했습니다.
미국 법무부(DOJ)는 새로운 고객이 때때로 신원 확인을 위해 이메일 주소만 제공하면 되었다고 밝혔습니다.
또한, DOJ는 BitMEX가 실명 확인 없이 일반 소비자가 암호화폐를 거래할 수 있는 플랫폼이라고 광고했다고 주장했습니다. 또한 2020년 9월까지 식별 정보나 문서를 제공하지 않고 등록하고 거래할 수 있도록 허용했다고 주장했습니다.
게다가 검찰은 BitMEX의 창립자가 미국 달러 거래를 위한 통과 지점으로 사용된 홍콩 기반 기업을 인수했다고 보고했습니다. 이 거래소는 미명 홍콩 은행에 대해 실제 목적을 거짓으로 밝혔으며, 사기는 2020년까지 계속되었습니다.
이것은 진행 중인 이야기이며, 더 많은 정보가 입수되는 대로 추가될 예정입니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
