아서 헤이즈가 이끄는 비트멕스가 미국 자금세탁법 위반으로 1억 달러의 벌금형을 선고받았습니다

최근 보도에 따르면 BitMEX가 1억 달러의 벌금형을 선고받았습니다. 수요일, 맨해튼 연방 판사 존 G. 코엘트는 해당 암호화폐 거래소에 대한 최신 판결을 내렸습니다. 이로써 미국에서 수년간 이어져 온 자금 세탁 혐의 관련 소송이 마무리되었습니다.

존 코엘틀 판사는 1월 15일 뉴욕 남부 지방법원에서 열린 심리에서 암호화폐 거래소 비트멕스에 대해 형을 선고했습니다. 이는 비트멕스가 "실질적인" 자금세탁 방지 프로그램 없이 운영하여 미국 은행비밀보호법을 위반한 혐의에 대해 유죄를 인정한 지 거의 6개월 만입니다. 

2024년 7월, 해당 암호화폐 회사는 이러한 혐의를 "이미 알려진 사실"이라고 언급하며 추가적인 벌금은 없을 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 

BitMEX, 법원의 벌금형에 대해 답변

에서 성명 판결 후 사용자들에게 보낸 "추가적인 벌금 부과 소식을 접하고 실망스럽지만, 그 금액은 법무부가 3년 넘게 추궁해 온 금액보다 훨씬 적습니다."  습니다

거래소 측 변호인들은 앞서 부과된 1억 1천만 달러의 벌금과 이전 유죄 인정이 2015년에서 2020년 사이에 발생한 범죄에 대한 적절한 처벌이라고 주장했지만, 쾰틀 판사는 이에 동의하지 않았다.

해당 암호화폐 거래소에 따르면, "이 과정은 수년간 지속되었으며, 법무부는 처음에 유죄 협상을 위해 2억 달러가 넘는 추가 금액을 요구했습니다. 우리가 이 터무니없는 제안을 거부하자, 그들은 선고 절차에서 약 4억 2천만 달러의 벌금을 요구했습니다."

BitMEX는 "법원이 이 수준보다 훨씬 낮은 금액을 결정한 것은 우리의 입장을 정당화하는 것이며, 이 기간 동안 미국 납세자의 자원이 더 효율적으로 사용될 수 있었는지 의문을 제기한다"고 덧붙였습니다 

BitMEX는 어떻게 여기까지 오게 된 걸까요?

검찰은 비트멕스가 미국 고객과 거래함으로써 자금세탁방지법(BSA) 규정을 위반했다고 주장했습니다. BSA는 금융기관이 자금세탁을 탐지하고 방지하기 위한 조치를 시행하도록 의무화하고 있음에도 불구하고 비트멕스가 미국 고객을 상대로 거래를 했다는 것입니다.

알려진 바에 따르면, 세이셸에 기반을 둔 한 암호화폐 거래소는 2015년 9월부터 2020년 9월 사이에 자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 프로그램을 제대로 구축하지 않은 채 고의적으로 운영을 소홀히 했습니다.

이를 위해 암호화폐 거래소 인정했습니다 는 맨해튼 연방 법원에서 자금세탁방지법(BSA) 위반 혐의 한 건에 대해 유죄를enj델로는 소셜 미디어에서 이는 새로운 소식이 아니며 벌금은 이미 2022년에 납부했다고 밝혔습니다.

특히, 회사 설립자 3명은 BitMEX가 수년 전 같은 기간에 유사한 행위로 미국 규제 당국과 합의한 바 있기 때문에 이러한 입장을 밝혔다. BitMEX는 2021년에 1억 달러를 지불하기로 합의했고, 설립자들은 2022년 상품선물거래위원회(CFTC)에서dent혐의에 대해 유죄를 인정했다.

BitMEX는 이후 자사의 KYC 및 AML 프로그램이dent 감사를 받았으며, 해당 혐의가 사업 운영에 영향을 미치지 않는다는 결론을 내렸다고 발표했습니다.

BitMEX가 미국에서 생존하기 위해 노력해 온 기준은 다음과 같습니다

검찰에 따르면, 비트멕스는 2015년에 미국에서 사업을 중단했다고 주장했지만, 미국 거주자의 거래소 접속을 막기 위한 적절한 조치를 취하지 않았고, 임원들은 미국에서 열린 컨퍼런스에서 비트dent를 홍보했습니다. 

법무부(DOJ)는 신규 고객의 경우dent확인을 위해 이메일 주소만 제공하면 되는 경우가 있다고 밝혔습니다.

또한, 미 법무부는 비트멕스가 개인 소비자가 실명 인증 없이 암호화폐를 거래할 수 있는 플랫폼이라고 광고했다고 주장했습니다. 더 나아가, 2020년 9월까지는 어떠한dent정보나 서류도 제출하지 않고도 등록 및 거래가 가능했다고 밝혔습니다. 

또한 검찰은 비트멕스(BitMEX)의 설립자가 홍콩에 기반을 둔 사업체를 인수하여 미국 달러 거래의 중간 역할을 했다고 밝혔습니다. 해당 거래소는 익명의 홍콩 은행에 사업의 실제 목적을 속였고, 이러한 사기 행각은 2020년까지 계속되었습니다.

이 사건은 현재 진행 중이며, 추가 정보가 나오는 대로 업데이트될 예정입니다.