アーサー・ヘイズ BitMEX、米国のマネーロンダリング違反で1億ドルの罰金

最新の報道によると、BitMEXは1億ドルの罰金を科せられた。水曜日、マンハッタンの連邦判事ジョン・G・コールト氏は、この仮想通貨取引所に対する最新の判決を下した。これにより、米国における長年にわたるマネーロンダリング違反をめぐる論争に終止符が打たれた。

1月15日にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で行われた審問で、ジョン・コールトル判事はビットメックスに対し判決を下した。同仮想通貨取引所が「いかなる意味のある」マネーロンダリング対策プログラムもなしに運営したことにより米国銀行秘密法に違反した罪を認めてから約6カ月後のことだ。 

2024年7月、この暗号通貨企業は、この申し立てを「古いニュース」と呼び、追加の罰金は予想されていないことを示唆した。 

BitMEXは裁判所の罰金に反応

で 声明 BitMEXは判決後、ユーザーへの 「追加の罰金が科せられたことは残念だが、その金額は司法省が3年以上にわたって当社に求めてきた金額よりも大幅に少ない」  述べ

取引所側の弁護士は、これまでの1億1000万ドルの罰金と有罪答弁は2015年から2020年の間に起きた犯罪に対する適切な罰だと主張したが、コエルトル氏はそれに異議を唱えた。

暗号資産取引所によると、「このプロセスは何年も続いており、その間、司法省は最初に司法取引を解決するために2億ドル以上の新たな資金を要求しました。私たちがこのばかげた申し出を拒否すると、彼らは量刑手続きで約4億2000万ドルの罰金を要求しました。」

BitMEXは、「裁判所がこれらの水準を大幅に下回る金額を決定したことは当社の立場を正当化するものであり、この期間に米国納税者の資金をより有効に活用できたのではないかと疑問を抱いている」と付け加えた。 

BitMEX はどのようにしてここまで来たのでしょうか?

検察は、BitMEXが米国在住の顧客と取引を行ったことでBSAの規制に違反したと主張した。BSAは金融機関に対し、マネーロンダリングの検知と防止のための措置を講じることを義務付けているにもかかわらず、違反行為は認められた。

どうやら、2015年9月から2020年9月の間、セイシェルに拠点を置く暗号通貨取引所は、適切なマネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）プログラムの確立を故意に怠っていたようです。

そのため、この仮想通貨取引所は 認めました マンハッタンの連邦裁判所において、BSA違反の1件について有罪をenj・デロ氏は、ソーシャルメディア上で、これは新たなニュースではなく、罰金は2022年に既に支払われていると述べました。

注目すべきは、同社の3人の創業者がこのように述べたのは、BitMEXが数年前に米国規制当局と同時期に同様の行為で合意していたためである。同社は2021年に1億ドルの支払いに同意し、創業者たちは2022年に商品先物取引委員会（CFTC）で同様dent容疑について有罪を認めた。

BitMEXはその後、KYCおよびAMLプログラムがdent 監査の対象となったことを発表しました。その結果、今回の告発は同社の事業運営に影響を与えないとの結論が出ました。

BitMEXが米国で生き残るために取り組んできた基準

検察官によれば、BitMEXは2015年に米国での事業を停止すると主張した。しかし、幹部が米国での会議でBitMEXを宣伝する一方で、米国dent者が取引所にアクセスするのを防ぐための不十分な措置を講じていた。 

司法省（DOJ）は、新規顧客はdent確認のため電子メールアドレスの提供のみを求められる場合があると述べています。

さらに、司法省は、BitMEXが個人消費者が実名確認なしで暗号資産を取引できるプラットフォームであると宣伝していたと主張した。また、2020年9月までは、個人がdent確認情報や書類を提出することなく登録・取引することを許可していたとも主張した。 

さらに、検察は、BitMEXの創設者が香港に拠点を置く事業を買収し、米ドル取引のパススルーとして利用していたと報告した。この取引所は香港に拠点を置く匿名の銀行に対し、真の目的について虚偽の申告を行い、詐欺行為は2020年まで続いた。

これは進行中のストーリーであり、入手可能になり次第、さらに情報が追加されます。