アーサー・ヘイズ BitMEXが米国のマネーロンダリング違反で1億ドルの罰金

最新の報道によると、BitMEXが1億ドルの罰金科処されました。水曜日、マンハッタン連邦裁判所のジョン・G・コエルト裁判官は、暗号通貨取引所に対する最新の判決を下しました。これにより、米国におけるマネーロンダリング違反をめぐる長年のサガに終止符が打たれました。

1月15日のニューヨーク南部連邦地区裁判所での聴聞会で、ジョン・コエルトル裁判官は、BitMEXに判決を下しました。これは、暗号通貨取引所が「意味のある」マネーロンダリング対策プログラムなしで運営することで米銀行秘密法に違反したとして有罪を認めてからほぼ6ヶ月後です。 

2024年7月、暗号通貨企業はこれらの告発を「古いニュース」と呼び、追加の罰金は期待されていないことを示唆しました。 

BitMEXが裁判所の罰金に対応

In a 声明 判決後、ユーザーに対して、BitMEXは述べました。 「追加の金銭的罰則の科処について知ることになり残念ですが、その金額は司法省が過去3年以上にわたって追求してきた金額よりも大幅に少ないです。」  BitMEX

取引所の弁護士らは、2015年から2020年にかけて行われた犯罪行為に対する罰則として、過去の1億1,000万ドルの罰金および有罪判決が十分であると主張したが、コエトル裁判官はこれに反対した。

暗号資産取引所によると、「この手続きは数年にわたり続いており、その間、司法省（DOJ）はまず2億ドル以上の新たな資金を要求して和解に応じさせようとした。私たちがこのばかげた提案を拒否すると、彼らは量刑手続きにおいて約4億2,000万ドルの罰金を求めた。」

BitMEXはさらに、「裁判所がこれらの水準を大幅に下回る金額を決定したことは、私たちの立場を正当化するものであり、この期間中に米国の納税者資源がより適切に活用できたかどうかを疑問視せざるを得ない。」と述べている。 

BitMEXはなぜこのような状況に至ったのか？

検察側は、BitMEXがBSA（銀行秘密法）の規制に違反し、米国在住の顧客と取引を行ったと主張した。これは、BSAが金融機関にマネーロンダリングの検出および防止措置の実施を義務付けている事実にもかかわらずであった。

明らかに、2015年9月から2020年9月の間に、セーシェルに拠点を置くこの暗号資産取引所は、適切なマネーロンダリング対策（AML）および顧客確認（KYC）プログラムを整備することを意図的に怠っていた。

その目的のために、この暗号資産取引所は 有罪 マニハッタン連邦裁判所でBSA違反の1つの罪状に対して有罪を認めた。BitMEXの創設者であるアーサー・ヘイズとベンジャミン・デロは、ソーシャルメディアでこれは新しいニュースではなく、罰金は2022年にすでに支払われたと述べた。

特筆すべきは、同社の3人の創設者がこのように述べた理由が、BitMEXが数年前に米国の規制当局と、同じ期間における同様の行為について合意に達していたことである。同社は2021年に1億ドルを支払うことに同意し、創設者は2022年に商品先物取引委員会（CFTC）に対して同様の容疑で有罪を認めた。

BitMEXはその後、自社のKYCおよびAMLプログラムが独立した監査を受けたと発表した。その結論は、この訴えが事業運営に何の影響も与えないというものであった。

BitMEXが米国で生き残るために取り組んでいる基準

検察側によると、BitMEXは2015年に米国での事業停止を表明した。しかし、米国人が取引所にアクセスできないようにするための不十分な措置しか講じず、一方で執行部は米国でのカンファレンスで同プラットフォームを宣伝していた。 

司法省（DOJ）は、新規顧客の場合、場合によっては身元確認のためにメールアドレスのみを提供すればよいと述べていた。

さらに、DOJはBitMEXが、実名確認なしで一般消費者が暗号資産を取引できるプラットフォームとして宣伝していたと主張した。また、2020年9月まで、識別情報や書類を提供せずに登録および取引を許可していたとも主張した。 

さらに、検察側は、BitMEXの創設者が香港に拠点を置く企業を買収し、それを米ドル取引の中継地として使用したと報告した。取引所は名前のない香港の銀行に対して真の目的を偽り、その不正行為は2020年まで続いた。

これは進行中のニュースであり、利用可能な情報が追加されるにつれて、より多くの情報が追加される予定である。