Компания OKX рассталась с CLO Beugelmans после урегулирования спора с Министерством юстиции США на сумму 500 миллионов долларов

Согласно его аккаунту в LinkedIn, главный юрисконсульт OKX Маурисио Беугельманс покинул криптовалютную биржу. Работая в компании, Беугельманс сыграл важную роль в формировании глобальной политики соответствия OKX требованиям законодательства. 

он написал LinkedIn , что проработал на бирже три года и восемь месяцев, с августа 2021 года по март 2025 года.

Уход Беугельмана произошел спустя несколько недель после того, как OKX была вынуждена выплатить более 500 миллионов долларов в виде штрафов и невозмещенных расходов в рамках мирового соглашения. Согласно сообщениям, источник, близкий к делу, заявил, что его уход связан с этим соглашением.

Американское подразделение OKX, компания OKcoin, также получила повестку, выданную Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 24 февраля прошлого года. В повестке упоминались «определенные лица, занимающиеся мошенничеством и другими противоправными действиями в отношении операций с цифровыми активами»

По имеющимся данным, компания OKX годами нарушала закон

Исполняющий обязанности прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Мэтью Подольский и помощник директора, отвечающий за нью-йоркское отделение Федерального бюро расследований (ФБР), объявили в феврале, что компания Aux Cayes Fintech Co. Ltd, зарегистрированная на Сейшельских островах и управляющая, по меньшей мере, с 2017 года OKX, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сегодня признала себя виновной по одному пункту обвинения в осуществлении деятельности по переводу денежных средств без лицензии.

Дело было передано судье окружного суда США Кэтрин Полк Файлла, которая председательствовала на слушании по признанию вины и вынесению приговора. По словам исполняющего обязанности прокурора США Мэтью Подольски, компания OKX сознательно нарушала законы о борьбе с отмыванием денег и более семи лет избегала внедрения необходимых мер по предотвращению злоупотреблений со стороны преступников в финансовой системе страны.

В результате OKX стал инструментом, способствовавшим совершению подозрительных транзакций и получению преступных доходов на сумму более пяти миллиардов долларов. Помощник директора ФБР Джеймс Э. Деннехи заявил: «В течение многих лет OKX грубо нарушал законодательство США, активно ища клиентов в Соединенных Штатах, в том числе и здесь, в Нью-Йорке, и даже советуя людям предоставлять ложную информацию, чтобы обойти необходимые процедуры»

Примечательно, что OKX пришлось закрыть свой агрегатор DEX после того, как связанные с Северной Кореей хакеры использовали его для отмывания около 100 миллионов долларов, украденных у Bybit. Этот инцидент также привлек внимание европейских регуляторов.

Более подробная информация о соглашении OKX с Министерством юстиции США

Компания Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (далее «Компания») урегулировала расследование Министерства юстиции, признав, что не имела лицензии на осуществление деятельности в качестве оператора денежных переводов.

В пресс-релизе, опубликованном на своем веб-сайте, OKX также признала, что в результате существовавших ранее пробелов в соблюдении нормативных требований некоторые клиенты из США в прошлом получали доступ к торговле на глобальной платформе компании.

В сообщении говорилось, что задействованные клиенты из США больше не являются пользователями платформы компании, и их активность составляет лишь небольшой процент от общего числа клиентов компании по всему миру.

В пресс-релизе также утверждалось, что не было никаких обвинений в причинении вреда клиентам, никаких обвинений не было предъявлено ни одному сотруднику, и в рамках соглашения не был назначен государственный наблюдатель.

Мы рады сообщить, что Линда Лейсвелл, ранее занимавшая должность руководителя регулирующего органа и главы NYDFS, недавно заняла должность главного юрисконсульта.

Мы рады, что богатый опыт Линды поможет OKX расширить свое присутствие на рынке в соответствии с нормативными требованиями. Подробнее: https://t.co/VPFPYuixoJ pic.twitter.com/uaYnPqOUGi

— OKX (@okx) 31 марта 2025 г.

В итоге компания выплатила штраф в размере 84 миллионов долларов и согласилась конфисковать комиссионные сборы, полученные от этих американских клиентов за отчетный период, которые составили приблизительно 421 миллион долларов, большая часть которых поступила от нескольких институциональных клиентов.

Осознание лазеек, которые позволяли этим гражданам США совершать сделки в то время, также подтолкнуло компанию к добровольному привлечению консультанта по вопросам соблюдения нормативных требований для решения проблем и улучшения общей программы соответствия. Планируется также продолжить сотрудничество с этим консультантом в будущем.

Известно, что компания сотрудничала с Министерством юстиции США и высоко ценит их сотрудничество в рамках данного решения.

«Мы удовлетворены достигнутым соглашением и с нетерпением ждем возможности реализовать наши планы глобального расширения и сохранить свой статус самой надежной и технологически развитой криптовалютной биржи в мире», — говорится в заявлении OKX.