OKX se sépare du CLO Beugelmans après un règlement de 500 millions de dollars avec le DOJ américain
- Selon des rapports, OKX a mis fin aux fonctions de son directeur juridique, Mauricio Beugelmans, suite à son important règlement juridique avec le DOJ américain.
- Ce règlement était la manière dont OKX a cherché à s'excuser après avoir plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transmission d'argent sans licence, reconnaissant ainsi des violations des lois américaines sur la lutte contre le blanchiment d'argent depuis 2017.
- OKX s'est engagé à conserver un consultant externe en conformité jusqu'en février 2027 afin d'améliorer ses politiques et d'empêcher les personnes américaines d'effectuer des transactions sur sa plateforme.
Selon son compte LinkedIn, le directeur juridique d'OKX, Mauricio Beugelmans, a quitté l'échange de crypto-monnaies. Pendant son séjour dans l'entreprise, Beugelmans a joué un rôle significatif dans l'élaboration de la politique de conformité mondiale d'OKX.
Il a écrit sur son profil LinkedIn que son mandat a duré trois ans et huit mois à l'échange, d'août 2021 à mars 2025.
Le départ de Beugelman intervient quelques semaines après qu'OKX a été contraint de payer plus de 500 millions de dollars de pénalités et de renoncer aux frais dans le cadre d'un règlement. Selon les rapports, une source proche de l'affaire a déclaré que son départ était lié au règlement.
OKcoin, la division américaine d'OKX, a également reçu une assignation à comparaître délivrée par la Commission des transactions sur les produits dérivés (CFTC) le 24 février de l'année dernière. L'assignation faisait référence à « certaines personnes impliquées dans des fraudes et autres activités illégales concernant les transactions d'actifs numériques. »
OKX était supposément du mauvais côté de la loi depuis des années
Matthew Podolsky, procureur des États-Unis par intérim pour le district sud de New York, et James E. Dennehy, directeur adjoint en charge du bureau de terrain de New York du Federal Bureau of Investigation (« FBI »), ont annoncé en février que Aux Cayes Fintech Co. Ltd, une entité basée aux Seychelles, qui exploite OKX depuis au moins 2017, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaies au monde, a plaidé coupable aujourd'hui d'une accusation d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence.
L'affaire a été attribuée au juge fédéral Katherine Polk Failla, qui a présidé au plaidoyer de culpabilité et à la condamnation. Selon le procureur des États-Unis par intérim Matthew Podolsky, OKX a sciemment violé les lois anti-blanchiment et a évité de mettre en œuvre les politiques requises pour empêcher les criminels d'abuser du système financier du pays pendant plus de sept ans.
En conséquence, OKX est devenu un outil qui a facilité plus de cinq milliards de dollars de transactions suspectes et de produits criminels. James E. Dennehy, directeur adjoint en charge du FBI, a déclaré : « Pendant des années, OKX a violé de manière flagrante la loi américaine, cherchant activement des clients aux États-Unis, y compris ici à New York, et allant même jusqu'à conseiller aux individus de fournir de fausses informations pour contourner les procédures requises. »
Notamment, OKX a dû fermer son service d'agrégateur DEX après que des pirates liés à la Corée du Nord l'aient utilisé pour blanchir environ 100 millions de dollars des fonds volés à Bybit. L'incident a également suscité l'attention des régulateurs européens.
Plus de détails sur le règlement d'OKX avec le DOJ
Aux Cayes FinTech Co. Ltd (la « Société »), a résolu l'enquête du Département de la Justice en reconnaissant qu'elle n'avait pas obtenu de licence pour opérer en tant que transmetteur d'argent.
Dans le communiqué de presse qu'elle a partagé sur son site web, OKX a également admis qu'en raison de lacunes de conformité héritées, certains clients américains avaient accès au trading sur la plateforme mondiale de l'entreprise par le passé.
Elle a déclaré que les clients américains concernés ne sont plus sur sa plateforme et que leur activité représentait un petit pourcentage de la population mondiale de clients de « la Société ».
Le communiqué de presse a également affirmé qu'il n'y avait aucune allégation de préjudice aux clients, aucune accusation portée contre aucun employé et qu'aucun surveillant nommé par le gouvernement ne faisait partie du règlement.
Nous sommes ravis de partager que Linda Lacewell, ancienne régulatrice / Responsable de la NYDFS, a récemment pris ses fonctions de Directrice Juridique en Chef.
Nous sommes enthousiastes à l'idée de l'abondante expérience de Linda pour renforcer la présence réglementaire d'OKX. Lire plus : https://t.co/VPFPYuixoJ pic.twitter.com/uaYnPqOUGi
— OKX (@okx) mars 31, 2025
La Société a finalement payé une amende de 84 millions de dollars et a accepté de renoncer aux frais gagnés auprès de ces clients américains sur la période, soit environ 421 millions de dollars, dont la majorité provenait de quelques clients institutionnels.
Reconnaître les failles qui ont rendu le trading possible pour ces citoyens américains à l'époque a également poussé la Société à conserver volontairement un consultant en conformité pour aider à résoudre les problèmes et améliorer son programme de conformité global. Il est également prévu de continuer avec ce consultant à l'avenir.
Il est enregistré que la Société a coopéré avec le DOJ et apprécie leur collaboration sur cette résolution.
« Nous sommes satisfaits de la résolution et nous attendons avec impatience de mettre en œuvre nos plans d'expansion mondiale et de maintenir notre statut de l'échange de crypto-monnaies le plus fiable et axé sur la technologie au monde », lit-on dans le communiqué d'OKX.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
