OKX se sépare de CLO Beugelmans après un accord à l'amiable de 500 millions de dollars avec le département de la Justice américain

D'après son profil LinkedIn, Mauricio Beugelmans, directeur juridique d'OKX, a quitté la plateforme d'échange de cryptomonnaies. Au sein de l'entreprise, il a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la politique de conformité mondiale d'OKX. 

Il a écrit sur son LinkedIn que son mandat à la bourse a duré trois ans et huit mois, d'août 2021 à mars 2025.

Le départ de Beugelman intervient quelques semaines après qu'OKX a été contrainte de verser plus de 500 millions de dollars d'amendes et de frais non perçus dans le cadre d'un accord à l'amiable. Selon certaines sources proches du dossier, son départ serait lié à cet accord.

OKcoin, la filiale américaine d'OKX, a également reçu une assignation à comparaître émise par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) le 24 février de l'année dernière. Cette assignation visait « certaines personnes impliquées dans des fraudes et autres actes illégaux liés à des transactions sur actifs numériques »

OKX aurait été du mauvais côté de la loi pendant des années

Matthew Podolsky, procureur fédéral par intérim du district sud de New York, et James E. Dennehy, directeur adjoint du bureau de terrain du FBI à New York, ont annoncé en février qu'Aux Cayes Fintech Co. Ltd, une entité basée aux Seychelles qui exploite depuis au moins 2017 OKX, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, a plaidé coupable aujourd'hui d'un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence.

L'affaire a été confiée à la juge de district américaine Katherine Polk Failla, qui a présidé l'audience de plaidoyer de culpabilité et le prononcé de la sentence. Selon le procureur fédéral par intérim Matthew Podolsky, OKX a sciemment enfreint les lois anti-blanchiment d'argent et a évité de mettre en œuvre les politiques requises pour empêcher les criminels d'abuser du système financier du pays pendant plus de sept ans.

De ce fait, OKX est devenu un outil ayant facilité plus de cinq milliards de dollars de transactions suspectes et de produits du crime. James E. Dennehy, directeur adjoint du FBI, a déclaré : « Pendant des années, OKX a violé de manière flagrante la loi américaine, démarchant activement des clients aux États-Unis – y compris ici à New York – et allant même jusqu’à conseiller à des individus de fournir de fausses informations pour contourner les procédures requises. »

OKX a notamment dû fermer son service d'agrégation DEX après que des pirates informatiques liés à la Corée du Nord l'ont utilisé pour blanchir environ 100 millions de dollars provenant du vol commis chez Bybit. Cet incident a également suscité l'attention des autorités de régulation européennes.

Plus de détails sur l'accord conclu entre OKX et le ministère de la Justice

Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (la « Société ») a résolu l’enquête du ministère de la Justice en reconnaissant qu’elle n’avait pas obtenu de licence pour exercer des activités de transfert de fonds.

Dans le communiqué de presse publié sur son site web, OKX a également admis qu'en raison d'anciennes lacunes en matière de conformité, certains clients américains avaient eu accès par le passé à la plateforme mondiale de l'entreprise.

L'entreprise a indiqué que les clients américains concernés ne sont plus présents sur sa plateforme et que leur activité ne représente qu'un faible pourcentage de sa clientèle mondiale.

Le communiqué de presse affirmait également qu'il n'y avait aucune allégation de préjudice envers les clients, aucune accusation portée contre les employés et qu'aucun contrôleur nommé par le gouvernement ne faisait partie de l'accord.

Nous sommes ravis d'annoncer que Linda Lacewell, auparavant responsable de la réglementation et directrice du NYDFS, a récemment accédé au poste de directrice juridique.

Nous sommes ravis que la riche expérience de Linda contribue à renforcer la présence réglementaire d'OKX. En savoir plus : https://t.co/VPFPYuixoJ pic.twitter.com/uaYnPqOUGi

— OKX (@okx) 31 mars 2025

La société a finalement payé une amende de 84 millions de dollars et a accepté de renoncer aux honoraires perçus auprès de ces clients américains au cours de la période, soit environ 421 millions de dollars, dont la majorité provenait de quelques clients institutionnels.

La reconnaissance des failles qui permettaient à ces citoyens américains de réaliser ces transactions à l'époque a également incité l'entreprise à retenir volontairement les services d'un consultant en conformité afin de résoudre les problèmes et d'améliorer son programme de conformité global. Il est également prévu de poursuivre cette collaboration avec le consultant à l'avenir.

Il est établi que la société a coopéré avec le ministère de la Justice et apprécie sa collaboration dans le cadre de cette résolution.

« Nous sommes satisfaits de cette résolution et nous avons hâte de mettre en œuvre nos plans d'expansion mondiale et de maintenir notre statut de plateforme d'échange de cryptomonnaies la plus fiable et la plus technologique au monde », indique le communiqué d'OKX.