OKX encerra parceria com CLO Beugelmans após acordo de US$ 500 milhões com o DOJ dos EUA
- A OKX teria encerrado o contrato com seu diretor jurídico, Mauricio Beugelmans, após um importante acordo judicial com o Departamento de Justiça dos EUA.
- O acordo foi a forma da OKX de reparar os danos após se declarar culpada de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, reconhecendo violações das leis americanas contra lavagem de dinheiro desde 2017.
- A OKX comprometeu-se a contratar um consultor externo de conformidade até fevereiro de 2027 para aprimorar suas políticas e evitar que pessoas dos EUA realizem transações em sua plataforma.
De acordo com sua conta no LinkedIn, o diretor jurídico da OKX, Mauricio Beugelmans, encerrou seu vínculo com a exchange de criptomoedas. Durante sua permanência na empresa, Beugelmans desempenhou um papel significativo na formulação da política global de conformidade da OKX.
Ele escreveu em seu perfil do LinkedIn que seu mandato durou três anos e oito meses na exchange, de agosto de 2021 a março de 2025.
A saída de Beugelman ocorre semanas após a OKX ser obrigada a pagar mais de US$ 500 milhões em multas e perder taxas em um acordo. De acordo com relatórios, uma fonte próxima ao assunto disse que sua saída estava relacionada ao acordo.
A OKcoin, a divisão americana da OKX, também recebeu uma intimação emitida pela Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) em 24 de fevereiro do ano passado. A intimação referia-se a “certas pessoas envolvidas em fraude e outras condutas ilegais com relação a transações de ativos digitais.”
A OKX estava supostamente do lado errado da lei por anos
Matthew Podolsky, Procurador dos Estados Unidos Interino para o Distrito Sul de Nova York, e James E. Dennehy, Diretor Assistente Responsável pelo Escritório de Campo de Nova York do Federal Bureau of Investigation (“FBI”), anunciaram em fevereiro que a Aux Cayes Fintech Co. Ltd., uma entidade sediada nas Seychelles, que desde pelo menos 2017 opera a OKX, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, declarou-se culpada hoje de uma contagem de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
O caso foi atribuído à Juíza Distrital dos EUA Katherine Polk Failla, que presidiu a declaração de culpa e a sentença. De acordo com o Procurador dos EUA Interino Matthew Podolsky, a OKX violou intencionalmente as leis anti-lavagem de dinheiro e evitou implementar políticas obrigatórias para impedir que criminosos abusassem do sistema financeiro do país por mais de sete anos.
Como resultado, a OKX tornou-se uma ferramenta que facilitou mais de cinco bilhões de dólares em transações suspeitas e produtos do crime. O Diretor Assistente do FBI, James E. Dennehy, disse: “Por anos, a OKX violou flagrantemente a lei dos EUA, buscando ativamente clientes nos Estados Unidos — incluindo aqui em Nova York — e indo até o ponto de aconselhar indivíduos a fornecer informações falsas para contornar os procedimentos necessários.”
Notavelmente, a OKX teve que descontinuar seu serviço de agregador DEX após hackers ligados à Coreia do Norte usá-lo para lavar cerca de US$ 100 milhões dos fundos roubados da Bybit. O episódio também provocou escrutínio dos reguladores europeus.
Mais detalhes sobre o acordo da OKX com o DOJ
A Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (a “Empresa”), resolveu a investigação do Departamento de Justiça reconhecendo que não havia obtido uma licença para operar como transmissor de dinheiro.
No comunicado à imprensa que compartilhou em seu site, a OKX também admitiu que, devido a lacunas de conformidade legadas, certos clientes dos EUA ganharam acesso à negociação na plataforma global da empresa no passado.
Ela disse que os clientes dos EUA envolvidos não estão mais em sua plataforma e que sua atividade representou uma pequena porcentagem da população de clientes mundial da “Empresa”.
O comunicado à imprensa também afirmou que não havia alegações de danos aos clientes, nenhuma acusação foi feita contra qualquer funcionário e nenhum monitor nomeado pelo governo fazia parte do acordo.
Estamos entusiasmados em compartilhar que Linda Lacewell, ex-reguladora / Chefe da NYDFS, assumiu recentemente o cargo de Diretora Jurídica.
Estamos entusiasmados com a vasta experiência de Linda para ampliar o cumprimento regulatório da OKX. Leia mais: https://t.co/VPFPYuixoJ pic.twitter.com/uaYnPqOUGi
— OKX (@okx) Março 31, 2025
A Empresa acabou pagando uma multa de US$ 84 milhões e concordou em perder as taxas ganhas desses clientes dos EUA durante o período, que foi de aproximadamente US$ 421 milhões, a maioria dos quais veio de alguns clientes institucionais.
Reconhecer as lacunas que tornaram o comércio possível para aqueles cidadãos dos EUA na época também levou a Empresa a reter voluntariamente um consultor de conformidade para ajudar a resolver os problemas e melhorar seu programa de conformidade geral. Há também planos de continuar com este consultor no futuro.
É de conhecimento público que a Empresa cooperou com o DOJ e aprecia sua colaboração nesta resolução.
“Estamos satisfeitos com a resolução e ansiosos para implementar nossos planos de expansão global e manter nosso status como a exchange de criptomoedas mais confiável e liderada por tecnologia do mundo”, diz o comunicado da OKX.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
