OKX se separa de Beugelmans, diretor jurídico, após acordo de US$ 500 milhões com o Departamento de Justiça dos EUA

Segundo seu perfil no LinkedIn, Mauricio Beugelmans, diretor jurídico da OKX, deixou a corretora de criptomoedas. Durante sua atuação na empresa, Beugelmans desempenhou um papel fundamental na definição da política global de compliance da OKX. 

Ele escreveu em seu no LinkedIn que seu período na bolsa durou três anos e oito meses, de agosto de 2021 a março de 2025.

A saída de Beugelman ocorre semanas depois de a OKX ter sido obrigada a pagar mais de 500 milhões de dólares em multas e taxas renunciadas em um acordo. Segundo relatos, uma fonte próxima ao caso afirmou que sua saída está relacionada ao acordo.

A OKcoin, divisão americana da OKX, também recebeu uma intimação emitida pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) em 24 de fevereiro do ano passado. A intimação se referia a “certas pessoas envolvidas em fraude e outras condutas ilegais com relação a transações de ativos digitais”

Segundo relatos, a OKX esteve envolvida com atividades ilegais durante anos

Matthew Podolsky, Procurador Interino dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, e James E. Dennehy, Diretor Assistente Encarregado do Escritório de Campo de Nova York do FBI (Departamento Federal de Investigação), anunciaram em fevereiro que a Aux Cayes Fintech Co. Ltd, uma entidade sediada nas Seychelles, que opera a OKX, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, pelo menos desde 2017, se declarou culpada hoje de uma acusação de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.

O caso foi atribuído à juíza distrital dos EUA, Katherine Polk Failla, que presidiu à audiência de confissão de culpa e à sentença. De acordo com o procurador interino dos EUA, Matthew Podolsky, a OKX violou conscientemente as leis de combate à lavagem de dinheiro e evitou implementar as políticas necessárias para impedir que criminosos abusassem do sistema financeiro do país por mais de sete anos.

Como resultado, a OKX tornou-se uma ferramenta que facilitou mais de cinco bilhões de dólares em transações suspeitas e lucros criminosos. O diretor assistente do FBI, James E. Dennehy, afirmou: “Durante anos, a OKX violou flagrantemente a lei dos EUA, buscando ativamente clientes nos Estados Unidos — inclusive aqui em Nova York — e chegando ao ponto de aconselhar indivíduos a fornecer informações falsas para burlar os procedimentos necessários.”

Notavelmente, a OKX teve que encerrar seu serviço de agregação de DEX depois que hackers ligados à Coreia do Norte o usaram para lavar cerca de US$ 100 milhões dos fundos roubados da Bybit. O episódio também gerou escrutínio por parte dos reguladores europeus.

Mais detalhes sobre o acordo da OKX com o Departamento de Justiça

A Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (a “Empresa”) resolveu a investigação do Departamento de Justiça ao reconhecer que não havia obtido uma licença para operar como transmissora de dinheiro.

No comunicado de imprensa divulgado em seu site, a OKX também admitiu que, devido a lacunas de conformidade herdadas, alguns clientes dos EUA obtiveram acesso à negociação na plataforma global da empresa no passado.

A empresa afirmou que os clientes americanos envolvidos não estão mais em sua plataforma e que sua atividade representava uma pequena porcentagem da base mundial de clientes da "Empresa".

O comunicado de imprensa também afirmou que não houve alegações de danos aos clientes, nenhuma acusação foi feita contra qualquer funcionário e nenhum monitor nomeado pelo governo fez parte do acordo.

Temos o prazer de anunciar que Linda Lacewell, anteriormente reguladora/Chefe da NYDFS, assumiu recentemente o cargo de Diretora Jurídica.

Estamos entusiasmados com a vasta experiência de Linda para impulsionar a presença regulatória da OKX. Leia mais: https://t.co/VPFPYuixoJ pic.twitter.com/uaYnPqOUGi

— OKX (@okx) 31 de março de 2025

A empresa acabou pagando uma multa de US$ 84 milhões e concordou em renunciar às taxas ganhas com esses clientes americanos durante o período, que totalizaram aproximadamente US$ 421 milhões, a maior parte proveniente de alguns clientes institucionais.

O reconhecimento das brechas que possibilitaram as negociações para aqueles cidadãos americanos naquela época também levou a empresa a contratar voluntariamente um consultor de compliance para ajudar a resolver os problemas e aprimorar seu programa geral de conformidade. Há planos para continuar com esse consultor no futuro.

Consta nos registros que a empresa cooperou com o Departamento de Justiça e agradece a colaboração para a resolução deste caso.

“Estamos satisfeitos com a resolução e ansiosos para implementar nossos planos de expansão global e manter nosso status como a exchange de criptomoedas mais confiável e tecnologicamente avançada do mundo”, diz o comunicado da OKX.