A Unidade de Crimes Financeiros T3 (T3FCU) divulgou uma atualização sobre os US$ 1,5 bilhão que hackers norte-coreanos teriam roubado durante a exploração da vulnerabilidade da Bybit. A equipe de combate a crimes cibernéticos anunciou que conseguiu congelar US$ 9 milhões dos fundos roubados.
Em agosto de 2024, TRON, a Tether e a TRM Labs uniram forças para criar a Unidade de Crimes Financeiros T3. A iniciativa tem como focodente interromper atividades ilícitas no universo das criptomoedas.
A unidade trabalha em estreita colaboração com agências globais de aplicação da lei e, como tal, desempenhou um papel vital no congelamento de ativos significativos ligados a diversos crimes financeiros.
Ao todo, a T3FCU congelou cerca de US$ 36 milhões ligados a esquemas de investimento fraudulentos e US$ 65 milhões associados a operações de lavagem de dinheiro. A unidade colaborativa de monitoramento de crimes com criptomoedas também lidou com casos envolvendo extorsão e até mesmo transações ilícitas de drogas.
A investigação mais recente da T3FCU resultou no congelamento bem-sucedido de US$ 9 milhões relacionados ao ataque hacker à Bybit.
A T3FCU tem muita experiência em rastrear hackers norte-coreanos
A unidade de três empresas anunciou a recuperação de US$ 9 milhões referentes ao projeto X. A conta oficial TRON insinuou que os detalhes da investigação serão discutidos pessoalmente na cúpula de blockchain da Digital Chamber, em 26 de março de 2025.
O anúncio da T3FCU também reconheceu os esforços dos analistas de blockchain ZachXBT e ZeroShadow. Zhou já havia agradecido anteriormente a ZeroShadow, afirmando que o analista estava ajudando com a perícia forense em blockchain.
A Unidade de Crimes Financeiros T3 (T3FCU) está se consolidando como uma força no combate a crimes relacionados a criptomoedas. Tractransações de criptomoedas pode ser especialmente desafiador devido à natureza anônima das finanças descentralizadas DeFi, e a dificuldade aumenta consideravelmente quando se trata trace recuperar ativos roubados.
A TRM divulgou um relatório sobre crimes com criptomoedas revelando que os atacantes roubaram US$ 2,2 bilhões por meio de invasões e explorações em 2024, um aumento de 17% em relação ao valor roubado em 2023.
O relatório criminal também mencionou que os hackers norte-coreanos envolvidos no roubo da Bybit foram responsáveis por aproximadamente 35% de todos os fundos roubados no ano passado, levando consigo US$ 800 milhões em criptomoedas roubadas em 2024.
Observadores elogiaram a resposta rápida da equipe da Bybit após a exchange ter sofrido uma violação de segurança que resultou na perda de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em Ethereum (ETH) em fevereiro de 2025.
Análises on-chain ligaram a violação ao Grupo Lazarus, uma notória organização de hackers patrocinada pelo Estado norte-coreano. De forma semelhante a ataques anteriores, os hackers lavaram rapidamente os fundos roubados por meio de mixers e técnicas de mascaramento para ocultar o rastro dos fundos e dificultar os esforços de recuperação.
A Bybit lançou um programa de recompensas, oferecendo até 10% dos fundos recuperados a indivíduos ou entidades que auxiliassem no processo de recuperação. No entanto, Zhou revelou que, mais de um mês após o roubo, apenas 63 dos 5.012 relatórios de recompensa eram válidos.
