OKX는 미국 법무부와의 5억 달러 합의 이후 최고법률책임자(CLO)인 뷰겔만스와 결별했습니다

링크드인 계정에 따르면 OKX의 최고 법률 책임자인 마우리시오 베우겔만스가 암호화폐 거래소 OKX를 떠났습니다. 베우겔만스는 OKX 재직 기간 동안 회사의 글로벌 규정 준수 정책을 수립하는 데 중요한 역할을 했습니다. 

그는 자신의 링크드인 프로필에 2021년 8월부터 2025년 3월까지 3년 8개월 동안 거래소에서 근무했다고 적었습니다.

뷰겔만의 사임은 OKX가 합의 과정에서 5억 달러가 넘는 벌금과 몰수 수수료를 지불해야 했던 사건 발생 후 몇 주 만에 이루어졌습니다. 보도에 따르면, 이 사안에 정통한 소식통은 그의 사임이 해당 합의와 관련이 있다고 밝혔습니다.

OKX의 미국 지사인 OKcoin 역시 지난해 2월 24일 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 소환장을 받았습니다. 해당 소환장은 "디지털 자산 거래와 관련하여 사기 및 기타 불법 행위에 가담한 특정인들"을 언급했습니다

OKX는 수년간 법을 어긴 전력이 있는 것으로 알려져 있다

뉴욕 남부 지방 검찰청의 매튜 포돌스키 검찰총장 대행과 연방수사국(FBI) 뉴욕 지부 책임자인 제임스 E. 데네히 부국장은 발표했습니다 .

이 사건은 캐서린 폴크 파일라 미국 지방 판사에게 배정되었으며, 파일라 판사는 유죄 인정 및 선고를 주재했습니다. 매튜 포돌스키 미국 연방 검사 대행에 따르면, OKX는 7년 이상 자금세탁 방지법을 고의로 위반하고 범죄자들이 미국의 금융 시스템을 악용하는 것을 막기 위한 필수 정책을 시행하지 않았습니다.

결과적으로 OKX는 50억 달러가 넘는 의심스러운 거래와 범죄 수익을 용이하게 하는 도구로 악용되었습니다. FBI 부국장 제임스 E. 데네히는 "OKX는 수년간 미국 법을 노골적으로 위반하며 미국, 특히 뉴욕에서 고객을 적극적으로 물색했고, 심지어 필요한 절차를 우회하기 위해 허위 정보를 제공하도록 개인에게 조언하기까지 했습니다."라고 말했습니다

특히 OKX는 북한과 연계된 해커들이 바이비트에서 훔친 자금 약 1억 달러를 자금 세탁하는 데 자사의 탈중앙화 거래소(DEX) 통합 서비스를 이용한 후 해당 서비스를 중단해야 했습니다. 이 사건은 유럽 규제 당국의 조사로 이어지기도 했습니다.

OKX와 미국 법무부 간의 합의에 대한 자세한 내용

Aux Cayes FinTech Co. Ltd.(이하 "회사")는 종결했습니다 송금업체로서 영업할 수 있는 허가를 받지 않았다는 사실을 인정함으로써 법무부의 조사를

OKX는 웹사이트에 게시한 보도자료에서 과거의 규정 준수 허점으로 인해 일부 미국 고객이 자사의 글로벌 플랫폼에서 거래할 수 있었던 사실을 인정했습니다.

회사 측은 관련된 미국 고객들은 더 이상 자사 플랫폼을 이용하지 않으며, 그들의 활동은 전 세계 고객 수에서 극히 일부에 불과하다고 밝혔습니다.

보도자료에서는 또한 고객 피해에 대한 혐의가 없었고, 직원들에 대한 기소도 없었으며, 정부가 임명한 감시관도 합의에 포함되지 않았다고 밝혔습니다.

저희는 이전에 규제기관/뉴욕주 금융서비스국(NYDFS) 국장을 역임했던 린다 라세웰이 최근 최고 법률 책임자(Chief Legal Officer)로 취임하게 되었다는 소식을 기쁘게 전합니다.

린다의 풍부한 경험이 OKX의 규제 관련 입지를 강화하는 데 크게 기여할 것으로 기대합니다. 자세한 내용은 다음 링크를 참조하세요: https://t.co/VPFPYuixoJ pic.twitter.com/uaYnPqOUGi

— OKX (@okx) 2025년 3월 31일

결국 해당 회사는 8,400만 달러의 벌금을 납부하고 해당 기간 동안 미국 고객으로부터 얻은 수수료 약 4억 2,100만 달러를 몰수당하기로 합의했는데, 이 금액의 대부분은 소수의 기관 고객으로부터 발생한 것이었다.

당시 미국 시민들이 거래를 할 수 있도록 했던 법적 허점을 인정한 결과, 회사는 문제 해결 및 전반적인 준법감시 프로그램 강화를 위해 자발적으로 준법감시 컨설턴트를 고용하게 되었습니다. 향후에도 해당 컨설턴트와의 협력을 지속할 계획입니다.

회사 측은 법무부와 협력했으며 이번 해결에 대한 법무부의 협조에 감사를 표한다는 사실이 기록되어 있습니다.

OKX는 성명에서 "이번 해결에 만족하며, 글로벌 확장 계획을 실행하고 세계에서 가장 신뢰받는 기술 선도 암호화폐 거래소로서의 위상을 유지하기를 기대한다"고 밝혔습니다.