- OKX가 미국 법무부(DOJ)와의 중대한 법적 합의 이후 수석 법무 책임자 마우리시오 베겔만스와 결별한 것으로 알려졌다.
- 이번 합의는 2017년부터 미국 반자금세탁법(AML)을 위반해 면허 없이 송금 사업을 운영했다는 자백에 대한 OKX의 사죄 조치였다.
- OKX는 정책 개선과 플랫폼에서의 미국인 거래 방지를 위해 2027년 2월까지 외부 컴플라이언스 컨설턴트를 임용하기로 했다.
LinkedIn 계정에 따르면, OKX의 수석 법무 책임자 Mauricio Beugelmans는 암호화폐 거래소와 결별했습니다. 재직 중 Beugelmans는 OKX의 글로벌 준수 정책 수립에 중요한 역할을 했습니다.
그는 자신의 LinkedIn 프로필에 2021년 8월부터 2025년 3월까지 거래소에서 3년 8개월간 재직했다고 썼습니다.
Beugelmans의 퇴임은 OKX가 5억 달러가 넘는 벌금과 몰수된 수수료를 지불하는 합의에 도달한 지 몇 주 후 이루어졌습니다. 보도에 따르면, 사안에 정통한 소식통은 그의 퇴임이 이 합의와 관련이 있다고 말했습니다.
OKX의 미국 지사 OKcoin은 작년 2월 24일 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 소환장을 받았습니다. 이 소환장은 ‘디지털 자산 거래와 관련하여 사기 및 기타 불법 행위에 관여한 특정 개인’을 참조하고 있습니다.
OKX는 수년간 법의 잘못된 편에 서 있었습니다
뉴욕 남부 연방검찰청 대리 검사인 Matthew Podolsky와 연방수사국(FBI) 뉴욕 현장 사무소 책임 부국장인 James E. Dennehy는 2월, 2017년 이후 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 OKX를 운영해 온 세이셸 기반 법인 Aux Cayes Fintech Co. Ltd가 무면허 송금업무를 운영했다는 한 가지 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다.
이 사건은 유죄 인정 및 양형을 주재한 Katherine Polk Failla 미국 연방 판사에게 배정되었습니다. Matthew Podolsky 대리 연방검찰에 따르면, OKX는 7년 이상 반자금세탁법을 고의로 위반하고 범죄자들이 국가 금융 시스템을 남용하는 것을 방지하기 위해 필요한 정책을 구현하지 않았습니다.
그 결과, OKX는 50억 달러 이상의 의심스러운 거래와 범죄 수익을 용이하게 하는 도구가 되었습니다. FBI 부국장 James E. Dennehy는 “수년간 OKX는 미국 법을 노골적으로 위반했으며, 미국 내 고객, 특히 뉴욕의 고객을 적극적으로 모색했고, 필수 절차를 우회하기 위해 개인에게 허위 정보를 제공하도록 조언할 정도였습니다.”라고 말했습니다.
특히 OKX는 북한과 연결된 해커들이 Bybit에서 훔친 약 1억 달러의 자금을 세탁하는 데 이 DEX 집계 서비스를 사용하자 해당 서비스를 중단해야 했습니다. 이 사건은 유럽 규제 당국의 감사를 촉발하기도 했습니다.
OKX와 법무부의 합의에 대한 더 많은 세부 사항
Aux Cayes FinTech Co. Ltd(이하 ‘회사’)는 해결 방안으로 법무부 조사를 인정하며 송금업자로 운영하기 위한 면허를 취득하지 않았음을 시인했습니다.
웹사이트에 게시한 보도자료를 통해 OKX는 또한 과거의 준수 격차로 인해 일부 미국 고객이 회사의 글로벌 플랫폼에서 거래에 접근할 수 있었음을 시인했습니다.
회사에 따르면, 관련 미국 고객은 이제 플랫폼에 없으며, 그들의 활동은 ‘회사’의 전 세계 고객 인구 중 작은 비율을 차지했습니다.
보도자료는 또한 고객 피해에 대한 혐의가 없으며, 직원에 대한 기소가 없고, 정부 임명 감시인이 합의의 일부가 아니라고 주장했습니다.
우리는 이전에 규제자이자 NYDFS 수장이었던 Linda Lacewell이 최근 수석 법무 책임자 직을 맡게 된 것을 기쁘게 생각합니다.
Linda의 풍부한 경험이 OKX의 규제 대응력을 한층 강화할 것으로 기대됩니다. 자세히 보기: https://t.co/VPFPYuixoJ pic.twitter.com/uaYnPqOUGi
— OKX (@okx) 3월 31, 2025
회사는 결국 8,400만 달러의 벌금을 지불하고 해당 기간 동안 이러한 미국 고객으로부터 얻은 약 4억 2,100만 달러의 수수료를 몰수하는 데 동의했으며, 이 중 대부분은 몇몇 기관 고객으로부터 나왔습니다.
당시 미국 시민들이 거래를 가능하게 한 구멍을 인정함으로써, 회사는 문제를 해결하고 전체 준수 프로그램을 강화하기 위해 준수 컨설턴트를 자발적으로 고용하기로 했습니다. 향후에도 이 컨설턴트와 함께할 계획입니다.
회사는 법무부와 협력했으며, 이 해결을 위한 그들의 협력에 감사한다는 사실이 기록되어 있습니다.
“우리는 이 해결을 기쁘게 생각하며, 글로벌 확장 계획을 구현하고 세계에서 가장 신뢰할 수 있고 기술 중심의 암호화폐 거래소로서의 지위를 유지하기를 기대합니다.”라고 OKX의 성명은 전했습니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
