그의 LinkedIn 계정에 따르면 OKX의 최고 법률 책임자 Mauricio Beugelmans는 Cryptocurrency Exchange와 헤어졌습니다. 회사와 함께 Beugelmans는 OKX의 글로벌 준수 정책을 형성하는 데 중요한 역할을했습니다.
그는 그의 임기가 2021 년 8 월부터 2025 년 3 월까지 거래소에서 3 년 8 개월 동안 지속되었다고 링크드 인
Beugelman의 출구는 OKX가 5 억 달러 이상의 벌금을 지불하고 합의에서 수수료를 상실한 지 몇 주 후에 온다. 보고서에 따르면,이 문제에 가까운 소식통은 그의 출구가 합의와 관련이 있다고 말했다.
OKX의 미국 부서 인 Okcoin은 작년 2 월 24 일 CFTC (Commodity Futures Trading Commission)가 발행 한 소환장을 받았습니다. 소환장은“디지털 자산 거래와 관련하여 사기 및 기타 불법 행위에 종사하는 특정 사람”을 언급했습니다.
OKX는 법의 반대편에 몇 년 동안
뉴욕 남부 지역의 미국 변호사 인 Matthew Podolsky와 연방 조사국 (“FBI”)의 뉴욕 현장 사무소 담당 부국장 인 제임스 E. Dennehy는 2 월에 Aux Cayes Fintech Co. Ltd를 발표했다 . 세계, 오늘날 무면허 자금 전송 사업을 운영하는 한 카운트에 대해 유죄를 선고 받았습니다.
이 사건은 미국 지방 판사 캐서린 폴크 파라 (Katherine Polk Failla)에게 배정되었으며, 유죄 판결과 선고를 주재했다. 미국 변호사 Matthew Podolsky 연기에 따르면, OKX는 고의로 자금 세탁 방지법을 위반했으며 범죄자들이 7 년 이상 국가의 금융 시스템을 남용하는 것을 방지하기 위해 필요한 정책을 이행하는 것을 피했습니다.
결과적으로 OKX는 50 억 달러가 넘는 의심스러운 거래 및 범죄 수익을 촉진하는 도구가되었습니다. James E. Dennehy의 FBI 조감독은 다음과 같이 말했습니다 :“Okx는 수년 동안 미국 법을 위반하여 미국의 고객을 적극적으로 추구하여 뉴욕의 고객을 적극적으로 추구하고 심지어 필요한 절차를 우회하기 위해 허위 정보를 제공하도록 개인에게 조언했습니다.”
특히, OKX는 북한 연결된 해커가 Bybit에서 도난당한 자금의 약 1 억 달러를 세탁하기 위해 덱스 애그리 게이터 서비스를 폐쇄해야했습니다. 이 에피소드는 또한 유럽 규제 기관의 조사를 촉발시켰다.
DOJ와의 OKX의 합의에 대한 자세한 내용
Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (“회사”)는 화폐 송신기로 운영되는 라이센스를 얻지 못했음을 인정함으로써 법무부 조사를 해결했습니다
보도 자료에서 웹 사이트에서 공유 한 OKX는 또한 레거시 준수 격차의 결과로 미국 고객이 과거 회사의 글로벌 플랫폼에서 거래에 액세스 할 수 있다고 인정했습니다.
관련된 미국 고객은 더 이상 플랫폼에 있지 않으며 그들의 활동은 전 세계 고객 인구의 "회사"의 소수에 달했습니다.
보도 자료는 또한 고객 피해에 대한 혐의가 없으며 직원에 대한 청구가 없으며 정부가 임명 한 모니터가 합의의 일부가 아니라고 주장했다.
우리는 이전에 NYDFS의 규제 기관 / 책임자 인 Linda LaCewell이 최근 최고 법률 책임자로서의 역할을 맡았다는 것을 공유하게되어 기쁩니다.
우리는 Linda의 풍부한 경험에 대해 Okx의 규제 발자국을 발전시키는 것에 대해 기쁘게 생각합니다. 더 읽기 : https://t.co/vpfpyuixoj pic.twitter.com/uaynpqougi
- OKX (@OKX) 2025 년 3 월 31 일
이 회사는 결국 8 천 8 백만 달러의 페널티를 지불 했으며이 기간 동안 이들 미국 고객으로부터 얻은 수수료를 상실하기로 합의했으며, 이는 약 4 억 2 천 5 백만 달러였으며 그 중 대다수는 일부 기관 고객이 나왔습니다.
그 당시 미국 시민들이 거래를 가능하게 한 허점을 인정하면 회사가 문제를 해결하고 전반적인 규정 준수 프로그램을 향상시키는 데 도움이되는 규정 준수 컨설턴트를 자발적으로 보유하게되었습니다. 또한이 컨설턴트를 향해 계속할 계획이 있습니다.
이 회사는 DOJ와 협력 하고이 결의안에 대한 협업에 감사한다.
OKX의 성명서는“우리는 해결책에 만족하며 글로벌 확장 계획을 구현하고 세계에서 가장 신뢰할 수 있고 기술 주도의 암호화 교환으로서의 지위를 유지하기를 기대합니다.
