OKX si separa dal CLO Beugelmans dopo un accordo di 500 milioni di dollari con il DOJ degli Stati Uniti
- OKX avrebbe licenziato il suo chief legal officer, Mauricio Beugelmans, dopo l'importante accordo legale con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
- L'accordo è stato il modo in cui OKX ha cercato di rimediare dopo essersi dichiarata colpevole di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, riconoscendo violazioni delle leggi statunitensi antiriciclaggio dal 2017.
- OKX si è impegnata a mantenere un consulente esterno per la conformità fino a febbraio 2027 per migliorare le proprie politiche e impedire che i residenti negli Stati Uniti effettuino transazioni sulla sua piattaforma.
Secondo il suo account LinkedIn, l'ufficiale legale capo di OKX, Mauricio Beugelmans, si è separato dallo scambio di criptovalute. Durante il suo periodo nell'azienda, Beugelmans ha svolto un ruolo significativo nel modellare la politica di conformità globale di OKX.
Ha scritto sul suo profilo LinkedIn che il suo mandato è durato tre anni e otto mesi allo scambio, da agosto 2021 a marzo 2025.
L'uscita di Beugelman arriva settimane dopo che OKX è stata costretta a pagare oltre 500 milioni di dollari di multe e a rinunciare alle commissioni in un accordo. Secondo i rapporti, una fonte vicina alla questione ha dichiarato che la sua uscita era correlata all'accordo.
OKcoin, la divisione americana di OKX, ha anche ricevuto un subpoena emesso dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) il 24 febbraio dello scorso anno. Il subpoena si riferiva a «certe persone coinvolte in frodi e altre condotte illecite relative alle transazioni di asset digitali.»
OKX era presumibilmente dalla parte sbagliata della legge per anni
Matthew Podolsky, Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, e James E. Dennehy, Direttore Assistente responsabile dell'Ufficio di Campo di New York dell'Federal Bureau of Investigation («FBI»), hanno annunciato a febbraio che Aux Cayes Fintech Co. Ltd, un'entità con sede nelle Seychelles, che dal 2017 opera OKX, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, si è dichiarata colpevole oggi di un'accusa di gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.
Il caso è stato assegnato al Giudice Distrettuale degli Stati Uniti Katherine Polk Failla, che ha presieduto la dichiarazione di colpevolezza e la condanna. Secondo il Procuratore degli Stati Uniti ad interim Matthew Podolsky, OKX ha violato consapevolmente le leggi antiriciclaggio e ha evitato di implementare le politiche richieste per impedire ai criminali di abusare del sistema finanziario del paese per più di sette anni.
Di conseguenza, OKX è diventata uno strumento che ha facilitato transazioni sospette e proventi criminali per oltre cinque miliardi di dollari. James E. Dennehy, Direttore Assistente in carica del FBI, ha dichiarato: «Per anni, OKX ha violato flagrantemente la legge degli Stati Uniti, cercando attivamente clienti negli Stati Uniti, incluso qui a New York, e arrivando persino a consigliare agli individui di fornire informazioni false per eludere le procedure richieste.»
In particolare, OKX ha dovuto chiudere il suo servizio di aggregatore DEX dopo che hacker collegati alla Corea del Nord lo hanno utilizzato per riciclare circa 100 milioni di dollari dei fondi rubati da Bybit. L'episodio ha anche suscitato scrutinio da parte dei regolatori europei.
Maggiori dettagli sull'accordo di OKX con il DOJ
Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (la «Società»), ha risolto l'indagine del Dipartimento di Giustizia riconoscendo di non aver ottenuto una licenza per operare come trasmettitore di denaro.
Nel comunicato stampa condiviso sul suo sito web, OKX ha anche ammesso che, a causa di lacune nella conformità storica, alcuni clienti statunitensi hanno ottenuto accesso al trading sulla piattaforma globale della società in passato.
Ha dichiarato che i clienti statunitensi coinvolti non sono più sulla sua piattaforma e che la loro attività rappresentava una piccola percentuale della popolazione clienti mondiale «della Società».
Il comunicato stampa ha anche affermato che non vi erano accuse di danno ai clienti, nessuna accusa era stata avanzata contro i dipendenti e nessun supervisore nominato dal governo faceva parte dell'accordo.
Siamo entusiasti di condividere che Linda Lacewell, ex regolatrice / Capo della NYDFS, ha recentemente assunto il ruolo di Ufficiale Legale Capo.
Siamo entusiasti dell'ampia esperienza di Linda per potenziare la presenza normativa di OKX. Leggi di più: https://t.co/VPFPYuixoJ pic.twitter.com/uaYnPqOUGi
— OKX (@okx) Marzo 31, 2025
La Società ha infine pagato una multa di 84 milioni di dollari e ha accettato di rinunciare alle commissioni guadagnate da questi clienti statunitensi nel periodo, che ammontavano a circa 421 milioni di dollari, la maggior parte dei quali proveniva da alcuni clienti istituzionali.
Riconoscere le lacune che hanno reso possibile il trading per quei cittadini statunitensi all'epoca ha anche spinto la Società a trattenere volontariamente un consulente per la conformità per aiutare a risolvere i problemi e migliorare il suo programma di conformità complessivamente. Ci sono anche piani per continuare con questo consulente in futuro.
È di pubblico dominio che la Società ha cooperato con il DOJ e apprezza la loro collaborazione in questa risoluzione.
«Siamo soddisfatti della risoluzione e non vediamo l'ora di implementare i nostri piani di espansione globale e mantenere il nostro status di scambio di criptovalute più affidabile e guidato dalla tecnologia al mondo», recita la dichiarazione di OKX.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
