Secondo il suo account LinkedIn, il Chief Legal Officer di OKX Mauricio Beugelmans si è separato con lo scambio di criptovaluta. Mentre con l'azienda, Beugelmans ha svolto un ruolo significativo nel modellare la politica di conformità globale di OKX.
Ha scritto sul suo LinkedIn che il suo mandato è durato tre anni e otto mesi allo scambio, dall'agosto 2021 a marzo 2025.
L'uscita di Beugelman arriva settimane dopo che OKX è stato costretto a pagare oltre $ 500 milioni di sanzioni e spese dedicate in un accordo. Secondo i rapporti, una fonte vicina alla questione ha affermato che la sua uscita era correlata all'accordo.
Okcoin, l'American Division of OKX, ha anche ricevuto una citazione pubblicata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) il 24 febbraio dell'anno scorso. La citazione si riferiva a "alcune persone impegnate in frodi e altre condotte illecite rispetto alle transazioni di attività digitali".
Secondo quanto riferito, OKX è stato dalla parte sbagliata della legge
Matthew Podolsky, il procuratore degli Stati Uniti ad interim per il distretto meridionale di New York, e James E. Dennehy, il vicedirettore responsabile dell'ufficio di New York Field dell'Ufficio federale di indagine ("FBI"), ha annunciato a febbraio, un okx di Aux Cayes di Fintech Co. World, dichiarato colpevole oggi per un conteggio di gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.
Il caso è stato assegnato al giudice distrettuale degli Stati Uniti Katherine Polk Failla, che ha presieduto il motivo di colpevolezza e la condanna. Secondo la recitazione dell'avvocato statunitense Matthew Podolsky, OKX ha violato consapevolmente le leggi antiriciclaggio ed ha evitato l'attuazione di politiche richieste per impedire ai criminali di abusare del sistema finanziario del paese per più di sette anni.
Di conseguenza, OKX è diventato uno strumento che ha facilitato oltre cinque miliardi di dollari di transazioni sospette e proventi penali. Il vicedirettore dell'FBI in carica James E. Dennehy ha dichiarato: "Per anni, OKX ha violato in modo flagrante la legge statunitense, cercando attivamente i clienti negli Stati Uniti, inclusi qui a New York, e persino arrivando al punto di consigliare alle persone di fornire informazioni false per eludere le procedure necessarie".
In particolare, OKX ha dovuto chiudere il suo servizio di aggregatore DEX dopo che gli hacker legati alla Corea del Nord lo hanno usato per riciclare circa $ 100 milioni di fondi rubati da Bybit. L'episodio ha anche suscitato un controllo dei regolatori europei.
Maggiori dettagli sull'insediamento di OKX con il DOJ
Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (la "società"), ha risolto l'indagine del Dipartimento di Giustizia riconoscendo che non aveva ottenuto una licenza per operare come trasmettitore di denaro.
Nel comunicato stampa condiviso sul suo sito Web, OKX ha anche ammesso che, a seguito di lacune di conformità legacy, alcuni clienti statunitensi hanno ottenuto l'accesso al trading sulla piattaforma globale dell'azienda in passato.
Ha affermato che i clienti statunitensi coinvolti non sono più sulla sua piattaforma e che la loro attività ammontava a una piccola percentuale della popolazione di clienti in tutto il mondo "dell'azienda".
Il comunicato stampa ha inoltre affermato che non vi sono state accuse di danno al cliente, nessuna accusa riscosse nei confronti dei dipendenti e nessun monitor nominato dal governo faceva parte dell'accordo.
Siamo entusiasti di condividere che Linda Lacewell in precedenza regolatore / capo di NYDFS, è recentemente entrato nel ruolo di Chief Legal Officer.
Siamo entusiasti della vasta esperienza di Linda per far avanzare l'impronta normativa di OKX. Leggi di più: https://t.co/vpfpyuixoj pic.twitter.com/uaynpqougi
- OKX (@OKX) 31 marzo 2025
Alla fine la società ha pagato una sanzione di $ 84 milioni e ha accettato di rinunciare alle commissioni guadagnate da questi clienti statunitensi nel periodo, che era di circa $ 421 milioni, la maggioranza dei quali proveniva da alcuni clienti istituzionali.
Riconoscendo le scappatoie che hanno reso possibile il trading per quei cittadini statunitensi, ha anche spinto la società a conservare volontariamente un consulente di conformità per aiutare a risolvere i problemi e migliorare il suo programma di conformità complessivo. Ci sono anche piani per continuare con questo consulente nel futuro.
È noto che la società ha collaborato con il DOJ e apprezza la loro collaborazione su questa risoluzione.
"Siamo soddisfatti della risoluzione e non vediamo l'ora di attuare i nostri piani di espansione globale e di mantenere il nostro status di scambio di criptovalute più affidabili e basato sulla tecnologia", si legge nella dichiarazione di OKX.
