在与美国司法部达成5亿美元和解后，OKX与首席法务官贝格尔曼斯分道扬镳。

根据其领英账户显示，OKX首席法务官毛里西奥·博格尔曼斯已离开这家加密货币交易所。在职期间，博格尔曼斯在制定OKX的全球合规政策方面发挥了重要作用。. 

他在 LinkedIn 个人资料中写道，他在该交易所的任期为三年零八个月，从 2021 年 8 月到 2025 年 3 月。

Beugelman的离职发生在OKX被迫支付超过5亿美元的罚款和没收费用达成和解协议几周之后。据报道，一位知情人士透露，他的离职与该和解协议有关。.

OKX的美国分公司OKcoin也于去年2月24日收到了美国商品期货交易委员会（CFTC）发出的传票。该传票涉及“某些人在数字资产交易中从事欺诈和其他非法行为”。

据报道，OKX多年来一直游走在法律边缘。

美国纽约南区代理检察官马修·波多尔斯基和联邦调查局（FBI）纽约外勤办事处主管助理主任詹姆斯·E·丹尼希 宣布 总部位于塞舌尔的Aux Cayes Fintech Co. Ltd.（该公司至少从2017年起运营着全球最大的加密货币交易所之一OKX）今天承认犯有一项经营无证汇款业务的罪名。

此案由美国地区法官凯瑟琳·波尔克·法伊拉 (Katherine Polk Failla) 审理，她主持了认罪答辩和量刑听证会。据代理美国检察官马修·波多尔斯基 (Matthew Podolsky) 称，OKX 公司明知故犯地违反了反洗钱法，并且在长达七年多的时间里，一直逃避实施必要的政策，以防止犯罪分子滥用该国的金融体系。.

因此，OKX 成为促成超过 50 亿美元可疑交易和犯罪所得的工具。联邦调查局助理局长詹姆斯·E·丹尼希表示：“多年来，OKX 公然违反美国法律，积极在美国境内（包括纽约）寻找客户，甚至不惜唆使他人提供虚假信息以规避必要的程序。”

值得注意的是，OKX的去中心化交易所聚合服务在被与朝鲜有关联的黑客利用洗钱后被迫关闭，这些资金约有1亿美元是从 Bybit被盗的。 该事件也引发了欧洲监管机构的关注。

关于OKX与美国司法部达成和解的更多细节

Aux Cayes FinTech Co. Ltd.（以下简称“公司”）承认其未获得作为汇款机构的经营许可证， 解决了 司法部的调查。

OKX 在其网站上发布的新闻稿中也承认，由于历史遗留的合规漏洞，某些美国客户过去曾获得在其全球平台上进行交易的权限。.

该公司表示，涉事美国客户已不再使用其平台，而且他们的活动仅占“公司”全球客户群的一小部分。.

新闻稿还声称，没有关于客户受到伤害的指控，没有对任何员工提出指控，和解协议中也没有政府任命的监督员。.

我们很高兴地宣布，前纽约州金融服务部监管员/主管琳达·拉克韦尔 (Linda Lacewell) 近期已就任首席法律官一职。.

我们很高兴琳达丰富的经验能够助力OKX拓展监管版图。了解更多： https://t.co/VPFPYuixoJ pic.twitter.com/uaYnPqOUGi

— OKX (@okx) 2025年3月31日

该公司最终支付了 8400 万美元的罚款，并同意放弃在此期间从这些美国客户处获得的费用，约 4.21 亿美元，其中大部分来自少数机构客户。.

公司意识到当时存在的漏洞使得美国公民能够进行交易，因此主动聘请了一位合规顾问，以帮助解决相关问题并提升整体合规水平。公司还计划在未来继续与该顾问合作。.

据记录，该公司曾与美国司法部合作，并感谢他们在本案中的合作。.

OKX在一份声明中表示：“我们对这一解决方案感到满意，并期待实施我们的全球扩张计划，保持我们作为世界上最值得信赖和技术领先的加密货币交易所的地位。”.