OKX se separa del CLO Beugelmans tras un acuerdo de 500 millones de dólares con el DOJ de EE. UU.

Según su cuenta de LinkedIn, el oficial legal principal de OKX, Mauricio Beugelmans, ha dejado la empresa. Durante su tiempo en la compañía, Beugelmans desempeñó un papel significativo en la configuración de la política de cumplimiento global de OKX. 

Escribió en su perfil de LinkedIn que su mandato duró tres años y ocho meses en el exchange, desde agosto de 2021 hasta marzo de 2025.

La salida de Beugelman llega semanas después de que OKX se viera obligada a pagar más de 500 millones de dólares en multas y renunciar a tarifas en un acuerdo. Según los informes, una fuente cercana al asunto ha dicho que su salida estuvo relacionada con el acuerdo.

OKcoin, la división estadounidense de OKX, también recibió una citación judicial emitida por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) el 24 de febrero del año pasado. La citación se refería a «ciertas personas involucradas en fraude y otras conductas ilegales con respecto a transacciones de activos digitales».

OKX supuestamente estuvo al lado equivocado de la ley durante años

Matthew Podolsky, Fiscal Interino de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y James E. Dennehy, Subdirector a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del Federal Bureau of Investigation («FBI»), anunciaron en febrero que Aux Cayes Fintech Co. Ltd, una entidad con sede en Seychelles que desde al menos 2017 ha operado OKX, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, se declaró culpable hoy de un cargo por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

El caso fue asignado a la Jueza del Distrito de EE. UU. Katherine Polk Failla, quien presidió la declaración de culpabilidad y la sentencia. Según el Fiscal Interino de EE. UU. Matthew Podolsky, OKX violó conscientemente las leyes contra el lavado de dinero y evitó implementar las políticas requeridas para evitar que los criminales abusaran del sistema financiero del país durante más de siete años.

Como resultado, OKX se convirtió en una herramienta que facilitó más de cinco mil millones de dólares en transacciones sospechosas y productos delictivos. El Subdirector a Cargo del FBI, James E. Dennehy, dijo: «Durante años, OKX violó flagrantemente la ley de EE. UU., buscando activamente clientes en Estados Unidos, incluido aquí en Nueva York, e incluso yendo tan lejos como para aconsejar a individuos que proporcionaran información falsa para eludir los procedimientos requeridos.»

Cabe destacar que OKX tuvo que cerrar su servicio de agregador de DEX después de que hackers vinculados a Corea del Norte lo utilizaran para lavar aproximadamente 100 millones de dólares de los fondos robados de Bybit. El episodio también provocó el escrutinio de los reguladores europeos.

Más detalles sobre el acuerdo de OKX con el DOJ

Aux Cayes FinTech Co. Ltd (la «Empresa»), resolvió la investigación del Departamento de Justicia reconociendo que no había obtenido una licencia para operar como transmisor de dinero.

En el comunicado de prensa que compartió en su sitio web, OKX también admitió que, como resultado de deficiencias de cumplimiento heredadas, ciertos clientes de EE. UU. obtuvieron acceso al comercio en la plataforma global de la empresa en el pasado.

Indicó que los clientes de EE. UU. involucrados ya no están en su plataforma y que su actividad representó un pequeño porcentaje de la población de clientes mundial de «la Empresa».

El comunicado de prensa también afirmó que no había alegatos de daño a los clientes, no se presentaron cargos contra ningún empleado y no se incluyó un monitor nombrado por el gobierno en el acuerdo.

Estamos encantados de compartir que Linda Lacewell, ex reguladora / Jefa de la NYDFS, ha asumido recientemente el rol de Oficial Legal Principal.

Estamos entusiasmados con la amplia experiencia de Linda para impulsar la presencia regulatoria de OKX. Más información: https://t.co/VPFPYuixoJ pic.twitter.com/uaYnPqOUGi

— OKX (@okx) Marzo 31, 2025

La Empresa finalmente pagó una multa de 84 millones de dólares y acordó renunciar a las tarifas ganadas de estos clientes de EE. UU. durante el período, que ascendieron a aproximadamente 421 millones de dólares, la mayoría de los cuales provino de unos pocos clientes institucionales.

Reconocer los vacíos legales que hicieron posible el comercio para esos ciudadanos de EE. UU. en ese momento también ha impulsado a la Empresa a retener voluntariamente un consultor de cumplimiento para ayudar a resolver los problemas y mejorar su programa de cumplimiento general. También hay planes de continuar con este consultor en el futuro.

Es de conocimiento público que la Empresa cooperó con el DOJ y aprecia su colaboración en esta resolución.

«Estamos complacidos con la resolución y esperamos implementar nuestros planes de expansión global y mantener nuestro estatus como el exchange de criptomonedas más confiable y basado en tecnología del mundo», dice la declaración de OKX.