OKX se separa de CLO Beugelmans tras un acuerdo de 500 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE. UU

Según su cuenta de LinkedIn, el director legal de OKX, Mauricio Beugelmans, se ha desvinculado de la plataforma de intercambio de criptomonedas. Durante su tiempo en la compañía, Beugelmans desempeñó un papel fundamental en la definición de la política de cumplimiento global de OKX. 

Escribió en su de LinkedIn que su mandato en la bolsa duró tres años y ocho meses, desde agosto de 2021 hasta marzo de 2025.

La salida de Beugelman se produce semanas después de que OKX se viera obligada a pagar más de 500 millones de dólares en multas y honorarios perdidos en un acuerdo. Según informes, una fuente cercana al asunto afirmó que su salida estaba relacionada con el acuerdo.

OKcoin, la división estadounidense de OKX, también recibió una citación emitida por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) el 24 de febrero del año pasado. La citación se refería a "ciertas personas involucradas en fraude y otras conductas ilícitas con respecto a las transacciones de activos digitales"

Se informó que OKX estuvo en el lado equivocado de la ley durante años

Matthew Podolsky, fiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, y James E. Dennehy, subdirector a cargo de la oficina de campo de Nueva York del Buró Federal de Investigaciones (FBI), anunciaron en febrero que Aux Cayes Fintech Co. Ltd, una entidad con sede en Seychelles que desde al menos 2017 opera OKX, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, se declaró culpable hoy de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

El caso fue asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla, quien presidió la declaración de culpabilidad y la sentencia. Según el fiscal federal interino Matthew Podolsky, OKX violó a sabiendas las leyes contra el lavado de dinero y evitó implementar las políticas necesarias para evitar que los delincuentes abusen del sistema financiero del país durante más de siete años.

Como resultado, OKX se convirtió en una herramienta que facilitó transacciones sospechosas y ganancias delictivas por valor de más de cinco mil millones de dólares. El subdirector a cargo del FBI, James E. Dennehy, declaró: «Durante años, OKX violó flagrantemente la legislación estadounidense, buscando activamente clientes en Estados Unidos, incluso aquí en Nueva York, e incluso llegando al extremo de aconsejar a las personas que proporcionaran información falsa para eludir los procedimientos necesarios»

Cabe destacar que OKX tuvo que cerrar su servicio de agregación de DEX después de que hackers vinculados a Corea del Norte lo utilizaran para blanquear cerca de 100 millones de dólares de los fondos robados a Bybit. El episodio también desató el escrutinio de los reguladores europeos.

Más detalles sobre el acuerdo de OKX con el Departamento de Justicia

Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (la “Compañía”) resolvió la investigación del Departamento de Justicia al reconocer que no había obtenido una licencia para operar como transmisor de dinero.

En el comunicado de prensa que compartió en su sitio web, OKX también admitió que, como resultado de brechas de cumplimiento heredadas, ciertos clientes estadounidenses obtuvieron acceso al comercio en la plataforma global de la compañía en el pasado.

Dijo que los clientes estadounidenses involucrados ya no están en su plataforma y que su actividad ascendía a un pequeño porcentaje de la población mundial de clientes de “la Compañía”.

El comunicado de prensa también afirmó que no hubo acusaciones de daños a los clientes, no se presentaron cargos contra ningún empleado y ningún monitor designado por el gobierno fue parte del acuerdo.

Nos complace compartir que Linda Lacewell, anteriormente reguladora y directora de NYDFS, recientemente asumió el cargo de directora jurídica.

Nos entusiasma la amplia experiencia de Linda para fortalecer la presencia regulatoria de OKX. Leer más: https://t.co/VPFPYuixoJ pic.twitter.com/uaYnPqOUGi

— OKX (@okx) 31 de marzo de 2025

La empresa finalmente pagó una multa de 84 millones de dólares y aceptó perder los honorarios obtenidos de estos clientes estadounidenses durante el período, que fueron aproximadamente 421 millones de dólares, la mayoría de los cuales provenían de unos pocos clientes institucionales.

Reconocer las lagunas legales que posibilitaron el comercio para los ciudadanos estadounidenses en aquel entonces también impulsó a la Compañía a contratar voluntariamente a un consultor de cumplimiento para que le ayude a resolver los problemas y a mejorar su programa general de cumplimiento. También hay planes para continuar con este consultor en el futuro.

Consta en acta que la Compañía cooperó con el Departamento de Justicia y agradece su colaboración en esta resolución.

“Estamos satisfechos con la resolución y esperamos implementar nuestros planes de expansión global y mantener nuestro estatus como el intercambio de criptomonedas más confiable y líder en tecnología del mundo”, se lee en el comunicado de OKX.