Laut seinem LinkedIn -Konto hat der Chief Legal Officer von OKX Mauricio Blegelmans sich von der Kryptowährungsaustausch getrennt. Bei dem Unternehmen spielten Begelmans eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der globalen Compliance -Richtlinie von OKX.
Er schrieb über sein LinkedIn -Profil, dass seine Amtszeit von August 2021 bis März 2025 drei Jahre und acht Monate dauerte.
Beimmans Ausstieg erfolgt Wochen, nachdem OKX gezwungen war, über 500 Millionen US -Dollar an Strafen und verwirkten Gebühren in einer Einigung zu zahlen. Berichten zufolge hat eine Quelle in der Nähe von der Angelegenheit angekündigt, dass sein Ausstieg mit der Siedlung zusammenhängt.
Okcoin, die amerikanische Abteilung von OKX, hat am 24. Februar letzten Jahres auch eine Vorladung der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhalten. Die Vorladung bezog sich auf "bestimmte Personen, die in Betrug und anderen rechtswidrigen Verhaltensweisen in Bezug auf digitale Vermögenstransaktionen beteiligt sind."
OKX war Berichten zufolge jahrelang auf der falschen Seite des Gesetzes
Matthew Podolsky, der amtierende Anwalt der Vereinigten Staaten des südlichen Distrikts von New York, und James E. Dennehy, der stellvertretende Direktor des New Yorker Feldbüros des Federal Bureau of Investigation („FBI“), kündigte im Februar an, dass Aux Cayes Fintech Co. World hat sich heute schuldig gemacht, ein nicht lizenziertes Geld über das Geld zu betreiben.
Der Fall wurde der US -Bezirksrichterin Katherine Polk Failla zugeteilt, die das schuldhafte Plädoyer und die Verurteilung leitete. Laut dem amtierenden US-Anwalt Matthew Podolsky verstieß OKX wissentlich gegen die Gesetze gegen Geldwäsche und vermieden es, die erforderlichen Richtlinien umzusetzen, um zu verhindern, dass Kriminelle das Finanzsystem des Landes über sieben Jahre lang missbrauchen.
Infolgedessen wurde OKX zu einem Instrument, das verdächtige Transaktionen und Straferlöse im Wert von über fünf Milliarden Dollar ermöglichte. Der stellvertretende Direktor von FBI, James E. Dennehy, sagte: "Seit Jahren verletzte OKX das US -amerikanische Recht und suchte aktiv Kunden in den USA - einschließlich hier in New York - und gingen sogar so weit, Einzelpersonen zu raten, falsche Informationen zur Umgehung der erforderlichen Verfahren zu liefern."
Bemerkenswerterweise musste OKX seinen Dex-Aggregator-Service einstellen, nachdem Nordkorea-gebundene Hacker ihn verwendet hatten, um etwa 100 Millionen US-Dollar der aus Bitbit gestohlenen Mittel zu waschen. Die Episode löste auch die Prüfung der europäischen Aufsichtsbehörden aus.
Weitere Details zu OKXs Siedlung mit dem DOJ
Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (das „Unternehmen“) löste die Untersuchung des Justizministeriums, indem er anerkannte, dass es keine Lizenz für den Betrieb als Geldsender erhalten hatte.
In der Pressemitteilung, die sie auf seiner Website geteilt hat, gab OKX außerdem zu, dass bestimmte US -Kunden aufgrund von Lücken in der Legacy Compliance in der Vergangenheit Zugang zum Handel mit der globalen Plattform des Unternehmens erhalten hatten.
Die beteiligten US -Kunden sind nicht mehr auf ihrer Plattform, und ihre Aktivität betrug einen kleinen Prozentsatz der weltweiten Kundenbevölkerung des Unternehmens.
In der Pressemitteilung wurde auch behauptet, dass keine Vorwürfe des Kundenschadens, keine Anklage gegen Mitarbeiter erhoben wurden und kein von der Regierung ernannter Monitor Teil der Einigung war.
Wir sind begeistert, dass Linda Lacewell zuvor Regulierungsbehörde / Leiterin von NYDFS in die Rolle als Chief Legal Officer eingetreten ist.
Wir freuen uns über Lindas Erfahrung, die die regulatorische Fußabdruck von OKX voranzutreiben. Lesen Sie mehr: https://t.co/vpfpyuixoj pic.twitter.com/uaynpqougi
- OKX (@OKX) 31. März 2025
Das Unternehmen zahlte schließlich eine Strafe von 84 Millionen US -Dollar und stimmte dem Verlust der Gebühren dieser US -Kunden zu, die im Zeitraum von rund 421 Millionen US -Dollar verdient wurden, von denen eine Mehrheit von einigen wenigen institutionellen Kunden stammte.
Die Anerkennung der Lücken, die den Handel für diese US -Bürger ermöglicht haben, hat das Unternehmen auch dazu gedrängt, freiwillig einen Compliance -Berater zu behalten, um die Probleme zu lösen und sein allgemeine Compliance -Programm zu verbessern. Es gibt auch Pläne, diesen Berater in der Zukunft fortzusetzen.
Es ist bekannt, dass das Unternehmen mit dem DOJ zusammengearbeitet hat und seine Zusammenarbeit zu dieser Lösung schätzt.
„Wir freuen uns über die Lösung und freuen uns darauf, unsere globalen Expansionspläne umzusetzen und unseren Status als vertrauenswürdigsten und technologisch geführten Krypto-Austausch der Welt aufrechtzuerhalten“, heißt es in der Erklärung von OKX.
