OKX تفصل عن CLO Beugelmans بعد تسوية بقيمة 500 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية
- وُثّق أن OKX فارق طريق رئيسها القانوني، ماوريسيو بوغيلمانز، بعد تسوية قانونية كبيرة مع وزارة العدل الأمريكية.
- كانت هذه التسوية وسيلة لدى OKX لتعويض المخالفات بعد إدانتها بتشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخّص، والاعتراف بانتهاك قوانين الولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال منذ عام 2017.
- التزمت OKX بتعيين مستشار امتثال خارجي حتى فبراير 2027 لتحسين سياساتها ومنع الأشخاص الأمريكيين من إجراء معاملات على منصتها.
وفقاً لحسابه على LinkedIn، غادر ماوريسيو بوجلمانز، كبير المسؤولين القانونيين في OKX، منصة العملات المشفرة. أثناء وجوده في الشركة، لعب بوجلمانز دوراً كبيراً في تشكيل سياسة الامتثال العالمية لـ OKX.
كتب في ملفه الشخصي على LinkedIn أن ولايته استمرت ثلاث سنوات وثمانية أشهر في المنصة، من أغسطس 2021 إلى مارس 2025.
يأتي خروج بوجلمانز بعد أسابيع من إجبار OKX على دفع أكثر من 500 مليون دولار كغرامات ورسوم مصادرة في تسوية. وفقاً للتقارير، قال مصدر مقرب من الأمر إن خروجه كان مرتبطاً بالتسوية.
كما تلقت OKcoin، القسم الأمريكي من OKX، استدعاءً قضائياً صادرًا عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في 24 فبراير من العام الماضي. أشار الاستدعاء إلى "أشخاص معينين شاركوا في الاحتيال وممارسات غير قانونية أخرى فيما يتعلق بمعاملات الأصول الرقمية."
أُبلغ أن OKX كانت على الجانب الخطأ من القانون لسنوات
ماتيو بودولسكي، المدعي العام بالنيابة لمنطقة نيويورك الجنوبية، وجيمس إ. ديني، المساعد الإداري المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني للوكالة الفيدرالية للتحقيق (FBI)، أعلنا في فبراير أن شركة Aux Cayes Fintech Co. Ltd، وهي كيان مقره سيشيل، الذي يدير منذ عام 2017 على الأقل منصة OKX، واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، قد اعترف بالذنب اليوم بتهمة واحدة بتشغيل عملات غير مرخصة.
تم تعيين القضية لدى قاضي المحكمةDistrict الأمريكية كاترين بولك فايا، الذي أشرف على قبول الذنب وإصدار الحكم. ووفقاً للمدعي العام بالنيابة ماثيو بودولسكي، انتهكت OKX عمداً قوانين مكافحة غسل الأموال وتجنب تنفيذ السياسات المطلوبة لمنع المجرمين من إساءة استخدام النظام المالي للبلاد لأكثر من سبع سنوات.
ونتيجة لذلك، أصبحت OKX أداة سهلت أكثر من خمسة مليارات دولار من المعاملات المشبوهة وعوائد الجرائم. وقال جيمس إي ديني، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المسؤول: "لسنوات، انتهكت OKX القانون الأمريكي علناً، وسعت بنشاط إلى جذب العملاء في الولايات المتحدة - بما في ذلك هنا في نيويورك - وذهبت إلى حد نصيحة الأفراد بتقديم معلومات كاذبة للتجاوز الإجراءات المطلوبة".
جدير بالذكر أن OKX اضطرت إلى إغلاق خدمة تجميع البورصات اللامركزية (DEX aggregator) بعد أن استخدمها مخترقون مرتبطون بكوريا الشمالية لغسل حوالي 100 مليون دولار من الأموال المسروقة من Bybit. كما أثار الحادث تدقيقاً من قبل المنظمين الأوروبيين.
المزيد من التفاصيل حول تسوية OKX مع وزارة العدل
Aux Cayes FinTech Co. Ltd. ("الشركة")، حل تحقيق وزارة العدل من خلال الاعتراف بأنها لم تحصل على ترخيص لتشغيلها كمرسل للأموال.
في بيان صحفي شاركته على موقعها الإلكتروني، اعترفت OKX أيضاً بأنه نتيجة لفجوات الامتثال القديمة، حصل بعض العملاء الأمريكيين في الماضي على إمكانية الوصول إلى التداول على المنصة العالمية للشركة.
وقالت إن العملاء الأمريكيين المعنيين لم يعودوا على منصتها، وأن أنشطتهم شكلت نسبة صغيرة من "السكان العملاء العالميين للشركة".
كما زعم البيان الصحفي عدم وجود ادعاءات بإلحاق الضرر بالعملاء، ولا توجد تهم موجهة ضد أي من الموظفين، ولم يكن جزءاً من التسوية مشرف معين من قبل الحكومة.
نحن متحمسون لمشاركة أن ليندا لاسويل، المنظم السابق / رئيسة هيئة رقابة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، قد شغلت مؤخراً منصب كبير المسؤولين القانونيين.
نحن متحمسون لخبرة ليندا الواسعة في تعزيز الحضور التنظيمي لـ OKX. اقرأ المزيد: https://t.co/VPFPYuixoJ pic.twitter.com/uaYnPqOUGi
— OKX (@okx) مارس 31، 2025
دفعته الشركة في النهاية غرامة قدرها 84 مليون دولار ووافقت على التنازل عن الرسوم التي حصلت عليها من هؤلاء العملاء الأمريكيين خلال الفترة، والتي بلغت حوالي 421 مليون دولار، جاء معظمها من عدد قليل من العملاء المؤسسيين.
وقد دفع الاعتراف بالثغرات التي مكنت من التداول للمواطنين الأمريكيين في ذلك الوقت الشركة إلى الاحتفاظ طواعية بمستشار امتثال لمساعدة في حل المشكلات وتعزيز برنامج الامتثال العام لديها. وهناك أيضاً خطط للاستمرار في العمل مع هذا المستشار في المستقبل.
من الثابت أن الشركة تعاونت مع وزارة العدل وتقدر تعاونها في هذا الحل.
"نحن سعداء بالحلول ونتطلع إلى تنفيذ خطط التوسع العالمية والحفاظ على وضعنا كأكثر منصة عملات مشفرة موثوقة وتقنية في العالم"، جاء في بيان من OKX.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
