انفصلت شركة OKX عن شركة CLO Beugelmans بعد تسوية بقيمة 500 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية

بحسب حسابه على لينكدإن، انفصل ماوريسيو بيوجلمانز، كبير المسؤولين القانونيين في منصة OKX، عن المنصة. وخلال فترة عمله فيها، لعب بيوجلمانز دوراً هاماً في صياغة سياسة الامتثال العالمية لـ OKX. 

وكتب في على موقع لينكد إن أن فترة عمله استمرت ثلاث سنوات وثمانية أشهر في البورصة، من أغسطس 2021 إلى مارس 2025.

يأتي رحيل بيوجلمان بعد أسابيع من إجبار شركة OKX على دفع أكثر من 500 مليون دولار كغرامات ورسوم مصادرة في إطار تسوية. ووفقًا للتقارير، صرّح مصدر مُطّلع على القضية بأن رحيله مرتبط بهذه التسوية.

تلقت شركة OKcoin، وهي الفرع الأمريكي لشركة OKX، استدعاءً من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في 24 فبراير من العام الماضي. وأشار الاستدعاء إلى "أشخاص معينين متورطين في عمليات احتيال وسلوكيات غير قانونية أخرى فيما يتعلق بمعاملات الأصول الرقمية"

وبحسب ما ورد، كان أو كي إكس على الجانب الخطأ من القانون لسنوات

ماثيو بودولسكي، القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وجيمس إي. ديني، مساعد مدير مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ("FBI")، أعلن في فبراير أن شركة Aux Cayes Fintech Co. Ltd، وهي كيان مقره سيشيل، والذي يدير منذ عام 2017 على الأقل OKX، أحد أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، أقرت اليوم بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة.

أُحيلت القضية إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كاثرين بولك فايلا، التي ترأست جلسة الإقرار بالذنب والنطق بالحكم. ووفقًا لما ذكره القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي ماثيو بودولسكي، فقد انتهكت شركة OKX عن علم قوانين مكافحة غسل الأموال، وتجنبت تطبيق السياسات المطلوبة لمنع المجرمين من استغلال النظام المالي للبلاد لأكثر من سبع سنوات.

ونتيجة لذلك، أصبحت منصة OKX أداةً سهّلت معاملات مشبوهة وعائدات إجرامية بقيمة تزيد عن خمسة مليارات دولار. وصرح جيمس إي. ديني، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول، قائلاً: "على مدى سنوات، انتهكت OKX القانون الأمريكي بشكل صارخ، وسعت بنشاط إلى استقطاب عملاء في الولايات المتحدة - بما في ذلك هنا في نيويورك - بل ووصل بها الأمر إلى حدّ نصح الأفراد بتقديم معلومات كاذبة للتحايل على الإجراءات المطلوبة"

والجدير بالذكر أن منصة OKX اضطرت إلى إغلاق خدمة تجميع منصات التداول اللامركزية التابعة لها بعد أن استخدمها قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية لغسل نحو 100 مليون دولار من الأموال المسروقة من منصة Bybit. كما أثارت هذه الحادثة تدقيقًا من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية.

مزيد من التفاصيل حول تسوية OKX مع وزارة العدل

شركة Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") بتسوية تحقيق وزارة العدل من خلال الاعتراف بأنها لم تحصل على ترخيص للعمل كشركة لتحويل الأموال.

كما اعترفت شركة OKX في البيان الصحفي الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، بأنه نتيجة لثغرات الامتثال القديمة، تمكن بعض العملاء الأمريكيين من الوصول إلى التداول على المنصة العالمية للشركة في الماضي.

وقالت إن العملاء الأمريكيين المعنيين لم يعودوا موجودين على منصتها، وأن نشاطهم يمثل نسبة صغيرة من إجمالي عدد عملاء "الشركة" في جميع أنحاء العالم.

كما زعم البيان الصحفي أنه لم تكن هناك أي مزاعم بإلحاق الضرر بالعملاء، ولم يتم توجيه أي اتهامات ضد أي من الموظفين، ولم يكن تعيين مراقب حكومي جزءًا من التسوية.

يسرنا أن نعلن أن ليندا لاسيويل، التي كانت سابقًا مسؤولة تنظيمية / رئيسة إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، قد تولت مؤخرًا منصب كبير المسؤولين القانونيين.

نحن متحمسون لخبرة ليندا الواسعة التي ستساهم في تعزيز حضور OKX في المجال التنظيمي. اقرأ المزيد: https://t.co/VPFPYuixoJ pic.twitter.com/uaYnPqOUGi

— أو كي إكس (@okx) ٣١ مارس ٢٠٢٥

دفعت الشركة في النهاية غرامة قدرها 84 مليون دولار ووافقت على التنازل عن الرسوم المحصلة من هؤلاء العملاء الأمريكيين على مدار الفترة، والتي بلغت حوالي 421 مليون دولار، وجاءت غالبيتها من عدد قليل من العملاء المؤسسيين.

إن إدراك الثغرات التي أتاحت التداول لهؤلاء المواطنين الأمريكيين آنذاك دفع الشركة إلى الاستعانة طوعاً بخبير امتثال للمساعدة في حل المشكلات وتعزيز برنامج الامتثال الشامل لديها. كما توجد خطط للاستمرار في التعاون مع هذا الخبير مستقبلاً.

من المعلوم أن الشركة تعاونت مع وزارة العدل الأمريكية وتقدر تعاونهم في هذا القرار.

وجاء في بيان من OKX: "نحن سعداء بالحل ونتطلع إلى تنفيذ خطط التوسع العالمية والحفاظ على مكانتنا كأكثر بورصة عملات مشفرة موثوقية وقائمة على التكنولوجيا في العالم".