Следственное управление по уголовным делам Кении (DCI) создает специальное подразделение для борьбы с растущим мошенничеством в сфере «крипто»

Директорат по уголовным расследованиям Кении (DCI) объявил о создании специализированного подразделения для расследования мошенничества с криптовалютами. Решение было принято из-за роста преступной активности и накопления убытков местных инвесторов на сумму до 5,6 млрд кенийских шиллингов ($43,3 млн) за последний год.

По данным DCI, новое подразделение будет сосредоточено на крипто-скамах и связанных с ними киберпреступлениях, поскольку преступники все чаще используют онлайн-платформы, обеспечивающие анонимность. Агентство описало эту инициативу как «беспощадную» зачистку долларов.

Розмари Куруру, руководитель криминалистической лаборатории DCI, заявила: «Мы создаем специализированное подразделение для борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют. DCI обязуется оставаться на шаг впереди преступных синдикатов. Поскольку преступники мигрируют в цифровое пространство, обеспечивающее анонимность, правоохранительные органы должны инновировать с той же скоростью».

Мошенничество с криптовалютами в Кении в 2025 превысило общую сумму 2024

Так называемая зачистка происходит на фоне резкого роста сообщенных убытков от крипто-мошенничества. Убытки в размере $43,3 млн в 2024 году составили рост на 73% в годовом исчислении. В целом, кенийцы потеряли $231,5 млн от киберпреступлений в 2024 году, что поставило страну в число наиболее пострадавших рынков Африки по уровню убытков от цифровых преступлений.

«Распространение цифровых активов принесло как возможности, так и опасности. Хотя многие кенийцы используют криптовалюту для переводов и как альтернативное финансовое решение, тысячи также стали жертвами мошенников, потеряв миллиарды шиллингов». Куруру заявил.

Тем временем, хотя DCI еще не опубликовала проверенные или окончательные данные за 2025 год, кенийский детектив сообщил, что убытки за первые 10 месяцев 2025 года уже превысили итоговые показатели 2024 года. 

С другой стороны, власти заявляют об увеличении правоприменительной активности. Зафиксированы десятки арестов, связанных с крипто мошенничеством в этом году, согласно заявлениям полиции и судебным заседаниям. Недавние дела, cited кенийскими СМИ, включают предполагаемые скамы на $119 000, $100 000 и $30 000 в основных городах Найроби и Накуру.

DCI заявила, что за последние три года рассмотрела более 500 дел, связанных с криптовалютами. Отдельно следователи также расследовали небольшое количество дел, связанных с предполагаемым использованием цифровых активов для финансирования терроризма, которые власти рассматривают как вопросы национальной безопасности, отличные от расследований мошенничества.

Преступления с цифровыми активами привлекли внимание на самом высоком политическом уровне. В своем отчете о состоянии безопасности парламенту президент Уильям Руто назвал злоупотребление крипто-платформами растущей угрозой для цифровой экономики Кении.

«Киберпреступники эксплуатируют платформы криптовалют для мошенничества, выплат выкупа и анонимных транзакций, тем самым разжигая киберпреступность — угрозу нашей национальной безопасности». заявил Рут.

Сдвиг Кении в сторону регулирования криптовалют

На протяжении многих лет активность с криптовалютами в Кении росла без специального законодательства. Биржи, кошельки и платформы P2P обслуживали кенийских пользователей, часто находящихся за рубежом. Объемы росли за счет розничной торговли, переводов, экспериментов с принятием мерчантами, игр и токенизированных проектов. 

Согласно данным, представленным парламенту, в прошлом году кенийцы обработали около $2 млрд через децентрализованные протоколы при участии примерно 6,1 млн пользователей. Это поставило Кению на третье место в Африке по объему цепочечных транзакций.

Страна также сделала огромные шаги в плане регулирования. Как сообщал сообщает Cryptopolitan, в октябре законодатели приняли Закон о поставщиках услуг виртуальных активов (VASP). Он легализовал крипто-деятельность и ввел требования к лицензированию. Центральный банк Кении заявил, что еще не выдал лицензии в рамках новой системы, ожидая ее внедрения.

Кроме того, страна приветствовала запуск модуля обучения расследованиям в сфере блокчейна и криптовалют, софинансируемого Европейским союзом. Он оснащает следователей специальными навыками в области блокчейн-криминалистики и трансграничных цифровых расследований.

«Он углубился в отслеживание и анализ транзакций блокчейна, расследование преступлений, связанных с цифровыми кошельками и криптобиржами, применение международных передовых практик в цифровой криминалистике и усиление трансграничного сотрудничества для борьбы с транснациональными цифровыми преступлениями». сказала Куруру. Это делается для поощрения инноваций, которые контролируются, а не запрещены.