Управление уголовных расследований Кении (DCI) объявило о создании специализированного подразделения для расследования мошенничества с криптовалютами. Решение было принято в связи с ростом преступности и увеличением убытков местных инвесторов в размере до 5,6 млрд кенийских шиллингов (43,3 млн долларов США) за последний год.
По данным Управления уголовных расследований (DCI), новое подразделение сосредоточится на мошенничестве с криптовалютами и связанных с ним киберпреступлениях, поскольку преступники все чаще используют онлайн-платформы, предлагающие анонимность. Ведомство назвало эту инициативу «безжалостной» борьбой с мошенничеством с криптовалютами.
Розмари Курару, руководитель криминалистической лаборатории DCI, заявила: «Мы создаем специализированное подразделение для борьбы с мошенничеством с криптовалютами. DCI стремится опережать преступные синдикаты. Поскольку преступники все чаще переходят в цифровое пространство, обеспечивающее анонимность, правоохранительные органы должны внедрять инновации с такой же скоростью».
В 2025 году объем мошенничества с криптовалютой в Кении превысил показатель 2024 года.
Так называемые меры по борьбе с киберпреступностью принимаются на фоне резкого роста числа сообщений о мошенничестве с криптовалютой. Ущерб в размере 43,3 миллиона долларов в 2024 году представляет собой увеличение на 73% по сравнению с предыдущим годом. В целом, кенийцы потеряли 231,5 миллиона долларов из-за киберпреступлений в 2024 году, что ставит страну в число наиболее пострадавших рынков Африки по объему убытков от цифровых преступлений.
«Распространение цифровых активов принесло как возможности, так и опасности. Хотя многие кенийцы используют криптовалюту для денежных переводов и в качестве альтернативного финансового решения, тысячи также стали жертвами мошенников, потеряв миллиарды шиллингов», — Курару сказал.
Между тем, хотя Управление уголовных расследований (DCI) еще не опубликовало проверенные или окончательные данные за 2025 год, один кенийский детектив сообщил, что убытки за первые 10 месяцев 2025 года уже превысили показатели 2024 года.
С другой стороны, власти заявляют об усилении правоохранительной деятельности. Согласно заявлениям полиции и материалам судебных дел, в этом году были произведены десятки арестов, связанных с мошенничеством с криптовалютой. В числе недавних случаев, о которых сообщали кенийские СМИ, – предполагаемые мошенничества на сумму 119 000, 100 000 и 30 000 долларов в крупных городах Найроби и Накуру.
Управление уголовных расследований (DCI) заявило, что за последние три года оно рассмотрело более 500 дел, связанных с криптовалютами. Отдельно следователи также занимались небольшим количеством дел, связанных с предполагаемым использованием цифровых активов для финансирования терроризма, которые власти рассматривают как вопросы национальной безопасности, отличные от расследований мошенничества.
Преступления, связанные с цифровыми активами, привлекли внимание на самом высоком политическом уровне. В своем докладе о состоянии безопасности, представленном парламенту,dent Уильям Рутоdentзлоупотребление криптоплатформами растущей угрозой для цифровой экономики Кении.
«Киберпреступники используют криптовалютные платформы для мошенничества, выкупа и анонимных транзакций, тем самым подпитывая киберпреступность — угрозу нашей национальной безопасности», — заявил Руто.
Переход Кении к регулированию криптовалют
На протяжении многих лет криптовалютная активность в Кении росла без соответствующего законодательства. Биржи, кошельки и платформы для обмена между физическими лицами обслуживали кенийских пользователей, часто находящихся за границей. Объемы торгов росли за счет розничной торговли, денежных переводов, экспериментов по приему платежей от продавцов, игр и токен-проектов.
Согласно данным, представленным парламенту, в прошлом году кенийцы обработали транзакции на сумму около 2 миллиардов долларов через децентрализованные протоколы, при этом услугами пользовались примерно 6,1 миллиона человек. Это позволило Кении занять третье место в Африке по объему транзакций в блокчейне.
Страна также сделала огромные шаги в плане регулирования. Как сообщало издание Cryptopolitan, в октябре законодатели приняли законопроект о поставщиках услуг виртуальных активов (VASP). Он легализовал деятельность с криптовалютами и ввел требования к лицензированию. Центральный банк Кении заявил, что еще не выдал лицензии в рамках новой системы, поскольку она находится на стадии внедрения.
Кроме того, страна приветствовала запуск учебного модуля по расследованию преступлений с использованием блокчейна и криптовалют, софинансируемого Европейским союзом. Он позволяет специалистам получить необходимые навыки в области криминалистической экспертизы блокчейна и трансграничных цифровых расследований.
«Это включает в себя tracи анализ транзакций в блокчейне, расследование преступлений, связанных с цифровыми кошельками и криптовалютными биржами, применение передовых международных методов цифровой криминалистики и укрепление трансграничного сотрудничества для борьбы с транснациональными цифровыми преступлениями», — сказал Курару. Это делается для поощрения контролируемых, а не запрещенных инноваций.
