ケニアのDCI、増大する「暗号通貨」詐欺対策のため特別部隊を発足

ケニアの刑事捜査局（DCI）は、暗号通貨詐欺を調査するための特別部隊の設立を発表しました。この決定は、過去1年間で地元の投資家において犯罪活動の増加と最大 KES56億（4,330万ドル）に上る損失の蓄積によるものです。

DCI によると、新部隊は匿名性を提供するオンラインプラットフォームを悪用する犯罪者が増加しているため、暗号通貨スキャンと関連するサイバー犯罪に焦点を当てる予定です。同機関はこの取り組みを、「冷酷な」取り締まりとして説明しています。 暗号通貨詐欺.

DCI の法科学ラボの責任者であるローズマリー・クラルゥは、次のように述べています。 「私たちは暗号通貨詐欺を取り締まるための特別部隊を結成しています。DCI は犯罪組織に先んじることを約束しています。犯罪者が匿名性を提供するデジタル空間に移行するにつれ、法執行機関は同等の速度で革新しなければなりません。」

ケニアの暗号通貨詐欺は 2025 で 2024 の合計を超えた

いわゆる取り締まりは、報告された暗号通貨詐欺の損失が急増している中で行われています。2024年の4,330万ドルの損失は、前年比73%の増加を表しています。全体として、ケニア人は2024年にサイバー犯罪で2億3,150万ドルを失い、デジタル犯罪の損失においてアフリカで最も影響を受けた市場の一つとなりました。

「デジタル資産の普及は、機会と危険の両方をもたらしました。多くのケニア人が送金や代替金融ソリューションとして暗号通貨を使用している一方で、何千人もの人が詐欺師の犠牲となり、数十億シリングを失っています。」 クラルゥ は.

一方、DCI は2025年の監査済みまたは確定した数値をまだ公開していませんが、ケニアの探偵は、2025年の最初の10ヶ月間の損失がすでに2024年の合計を超えたと報告しています。 

一方で、当局は執行活動が増加したと述べています。今年、警察の声明や裁判所での起訴によると、 暗号通貨 詐欺に関連する逮捕が数十件ありました。ケニアのメディアが最近引用した事件には、ナイロビとナクルーの主要都市で11万9,000ドル、10万ドル、3万ドルの alleged スキャンが含まれています。

DCI は、過去3年間で500件以上の暗号通貨関連事件を処理したと述べています。別に、調査官たちは、テロ資金調達におけるデジタル資産の使用 alleged 事件の少数を追求しており、当局はこれらを詐欺調査とは区別される国家安全保障事項として扱っています。

デジタル資産犯罪は、最高レベルの政治的関心を集めています。議会への安全保障に関する年次報告書で、ウィリアム・ルト大統領は、暗号通貨プラットフォームの悪用がケニアのデジタル経済にとって増大する脅威であると特定しました。

「サイバー犯罪者は、詐欺、ランサムウェアの支払い、匿名取引のために暗号通貨プラットフォームを悪用し、サイバー犯罪を助長しています。これは私たちの国家安全保障に対する脅威です。」 ルトは述べました。

ケニアの暗号通貨規制への移行

長年にわたり、ケニアの暗号通貨活動は専用の法律なしで成長しました。取引所、ウォレット、ピアツーピアプラットフォームは、しばしば海外からケニアのユーザーにサービスを提供しました。取引量は、小売取引、送金、merchant 受入の実験、ゲーム、トークンプロジェクトを通じて増加しました。 

議会に提出された数字によると、ケニア人は昨年、分散型プロトコルを介して約20億ドルを処理し、約610万人のユーザーがいました。これは、チェーンボリュームにおいてケニアをアフリカで3位に位置づけました。

この国は規制面でも大きな一歩を踏み出しました。 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 Cryptopolitan によると、10月に立法府は仮想資産サービスプロバイダー（VASP）法案を可決しました。これにより暗号通貨活動が合法化され、ライセンス要件が導入されました。ケニア中央銀行は、新しい枠組みの下でのライセンス発行はまだ行われておらず、実施を待っているとしています。

さらに、この国は欧州連合が共同資金を提供するブロックチェーンおよび暗号通貨調査トレーニングモジュールの開始を迎えました。これは、調査官にブロックチェーン法科学と国境を越えたデジタル調査の専門スキルを提供しています。

「これは、ブロックチェーン取引の追跡と分析、デジタルウォレットおよび暗号通貨取引所に関連する犯罪の調査、デジタル法科学における国際的なベストプラクティスの適用、そして越境デジタル犯罪に対処するための国境を越えた協力の強化に取り組みました。」 クラルゥは述べました。これは、禁止されるのではなく監督されたイノベーションを促進するためです。