ケニアのDCI、増加する「暗号」詐欺と戦うための特別部隊を発足

ケニア犯罪捜査局（DCI）は、仮想通貨詐欺を捜査するための専門部署の設置を発表した。この決定は、過去1年間で国内投資家による犯罪活動が増加し、損失額が最大56億ケニアシリング（4,330万ドル）に上ったことを受けて行われた。

DCIによると、この新設部隊は、匿名性を提供するオンラインプラットフォームを悪用する犯罪者が増えていることを受け、仮想通貨詐欺および関連するサイバー犯罪に重点的に取り組むという。同機関はこの取り組みを、 仮想通貨詐欺。

DCI（刑事捜査局）の鑑識研究所所長であるローズマリー・クラル氏は、 「仮想通貨詐欺を取り締まるための専門部隊を編成しています。DCIは犯罪組織の一歩先を行くことに尽力しています。犯罪者が匿名性を提供するデジタル空間へと移行するにつれ、法執行機関も同様のスピードで革新を進めなければなりません」と述べた。

2025年のケニアの暗号資産詐欺は2024年の合計を上回る

このいわゆる取り締まりは、仮想通貨詐欺による被害額の急増を受けて実施された。2024年の被害額は4,330万ドルで、前年比73%の増加となった。ケニア全体では、2024年にサイバー犯罪による損失は2億3,150万ドルに達し、アフリカ諸国の中でもデジタル犯罪による被害額が最も大きい市場の一つとなっている。

「デジタル資産の普及は、機会と危険の両方をもたらしました。多くのケニア人が送金や代替金融手段として仮想通貨を利用する一方で、何千人もの人々が詐欺の被害に遭い、数十億シリングを失っています」と クラル氏は 述べた。

一方、DCIは2025年の監査済みまたは確定済みの数字をまだ発表していないものの、ケニアの刑事は2025年の最初の10か月間の損失がすでに2024年の合計を上回っていると報告した。 

一方、当局は取締り活動が活発化していると述べている。 仮想通貨詐欺に関連した逮捕者が 。ケニアのメディアが報じた最近の事例には、主要都市ナイロビとナクルで発生した11万9000ドル、10万ドル、3万ドルの詐欺容疑が含まれている。

DCIは、過去3年間で500件以上の仮想通貨関連事件を取り扱ったと述べた。捜査官らはこれとは別に、デジタル資産をテロ資金供与に利用した疑いのある少数の事件も捜査しており、当局はこれらを詐欺捜査とは別の国家安全保障問題として扱っている。

デジタル資産犯罪は、政治の最高レベルで注目を集めています。ウィリアム・ルートdent は議会への安全保障状況報告書の中で、暗号資産プラットフォームの悪用がケニアのデジタル経済に対する脅威の増大をdentしました。

「サイバー犯罪者たちは、仮想通貨プラットフォームを悪用して詐欺、身代金の支払い、匿名取引を行っており、それによってサイバー犯罪を助長している。これは我が国の安全保障に対する脅威である」 とルト氏は述べた。

ケニアの暗号通貨規制への移行

ケニアでは長年にわたり、専用の法律がないまま暗号資産取引が拡大してきました。取引所、ウォレット、ピアツーピアプラットフォームが、多くの場合海外からのケニア人ユーザーにサービスを提供していました。取引量は、小売取引、送金、加盟店受け入れ実験、​​ゲーム、トークンプロジェクトを通じて増加しました。 

議会に提出された数字によると、ケニアでは昨年、分散型プロトコルを介して約610万人のユーザーが20億ドル近くを処理しました。これにより、ケニアはアフリカで3番目に多い取引量となりました。

同国は規制面でも大きな前進を遂げました。Cryptopolitan の Cryptopolitan月に議会は仮想資産サービスプロバイダー（VASP）法案を可決しました。この法案は仮想通貨取引を合法化し、ライセンス要件を導入しました。ケニア中央銀行は、この新たな枠組みに基づくライセンスはまだ発行しておらず、実施が待たれると述べています。報道によると、

さらに、同国は、欧州連合（EU）との共同出資によるブロックチェーンおよび暗号資産捜査トレーニングモジュールの立ち上げを歓迎した。このモジュールは、捜査官にブロックチェーンフォレンジックと国境を越えたデジタル捜査に関する専門スキルを身につけさせるものである。

「 tracと分析、デジタルウォレットや仮想通貨取引所に関連する犯罪の捜査、デジタルフォレンジックにおける国際的なベストプラクティスの適用、国境を越えた協力の強化による国際的なデジタル犯罪への対策に深く取り組みました」と クラル氏は述べた。これは、違法化するのではなく、監視下でイノベーションを促進するためである。