スペイン、3億ドルの暗号通貨詐欺事件で暗号通貨の達人Álvaro Romilloを逮捕

スペインの警察は、 Madeira Invest Club（MIC）の創設者である暗号通貨インフルエンサーのÁlvaro Romilloを、数百人の投資家をだましたとされる3億ドルのポンジスキームで逮捕しました。国家裁判所のJosé Luis Calama判事は、スキームに関連する2900万ユーロ（3,350万ドル）を含む秘密のシンガポールの口座を発見し、保釈なしの逮捕令を発令しました。

全国ニュースメディアであるCadena SERによると、Romilloは木曜日に逮捕されました。検察官は彼が国を逃亡する恐れがあると懸念しました。José Luis Calama判事は、Romilloは9年の禁錮刑に処せられる可能性があり、詐欺が大量犯罪と見なされた場合は最大18年の禁錮刑に処せられる可能性があると述べました。

RomilloのMICは投資家を数百万ドルだましたとされる

2024末、スペイン当局は 開始 調査中である MIC、および 同年10月、3件の苦情を報告しました。スペイン国民警察の中央作戦部隊（UCO）は、RomilloのMICが3,000人から2億6,000万ユーロ（約3億ドル）をだましたポンジスキームを運営していたと信じています。 

スペインの法律事務所Zaballos Abogadosによると、Romilloは過去1年間、法執行機関の捜査に協力し、裁判手続きに出席しました。また、高級車などの資産の回収にも当局を支援しました。

Zalaballos Abogadosは、国家警察と国家裁判所の検察局が 押収 したと報告しました。当局は、MICネットワーク内の別の会社に登録された3台の高級車も含め、合計24台の高級車を押収しました。各車はシャーシ番号と登録番号で一意に識別可能でした。

スペインの法律事務所は、メルセデス・ベンツ S650マイバッハ、フェラーリ テスタロッサ、フェラーリ 430 スクーデリア、フェラーリ 365 GTC4、フェラーリ F131、複数のジャガー、多数のポルシェ、BMW、フォード マスタング、およびその他の経済的に価値のある特徴的な自動車などが車両に含まれていたと述べています。

MICは、保証された買い戻しと年率約20%という非常に高い固定収益を条件に、投資家あたり最低2,000ユーロの預金を要求しました。この預金は、MICがデジタル「アートワーク」契約や、ヨット、フェラーリ、金などの高級品の株式を購入するために使用されました。 

金曜日の法廷での appearance で、Romilloは投資家への返済を計画しており、すでに2,700の当事者に資金を送金したと述べましたが、現金で行い、支払いの記録方法がないと主張しました。

ロミロの$115,000現金握手が選挙調査を引き起こす

国家裁判所は、CryptoSpainが暗号通貨を運営しているとされる事件で開かれたケースを持っています ピラミッドスキーム.

国民警察の中央作戦部隊（UCO）と税務局は、Romilloによる犯罪行為の確固たるかつ合理的な指標の存在を強調し、スペインの国家裁判所判事José Luis Calamaに報告書を提出しました。

UCOの報告書では、昨年、Romilloが極右のスペイン欧州議会議員Luis “Alvise” Pérez（SALF党の党首）の2024年選挙キャンペーンを支援するために、10万ユーロ（11万5,000ドル）の不正な現金支払いを使用したことを認めたことが詳細に記されています。 

Pérezは、より広範なMIC調査とは別の事案で調査を受けています。

Euro Newsの報道によると、Romilloは欧州選挙の数日前である5月27日に、Pérezに現地で現金を渡したとされます。報道では、Pérezは3月にRomilloに連絡し、「匿名かつ暗号化された」資金を受け取ることができるデジタルウォレットを設定したとされます。

Pérezは Telegram 「請求書なしのフリーランサーとして」資金を受け取ったことを認め、そのために総額の25%の罰金を科されました。

報告書によると、Pérezは、Romilloが詐欺の予審拘留を逃れるために、欧州議会議員が選挙キャンペーンの支援のために資金を受け取ったと告発することで、検察局と合意したと主張しました。さらに、Romilloは継続的な通信を示す文書を提供しました。彼は、Pérezがブリュッセルでのキャンペーンを開始するために30万〜36万ユーロが必要だと彼に伝えた claimed しました。

スペインの政党資金調達規則によると、2万5,000ユーロを超える寄付は会計法院に開示する必要があり、年間5万ユーロを超える寄付は禁止されています。