スペイン、3億ドルの仮想通貨詐欺計画で仮想通貨の第一人者アルバロ・ロミーロ氏を拘束

スペイン警察は、マデイラ・インベスト・クラブ（MIC）の創設者で、仮想通貨インフルエンサーのアルバロ・ロミロ氏を、数百人の投資家を騙し3億ドル規模のポンジ・スキームに関与した疑いで逮捕した。国立裁判所のホセ・ルイス・カラマ判事は、このスキームに関連する2,900万ユーロ（3,350万ドル）を保有するシンガポールの秘密口座を発見した後、保釈なしでロミロ氏の逮捕を命じた。.

全国紙カデナSERによると、ロミロ氏は木曜日に拘留された。検察は彼が国外逃亡する恐れがあると懸念したためだ。ホセ・ルイス・カラマ判事は、ロミロ氏は懲役9年、詐欺行為が集団犯罪に該当すると判断された場合は最長18年の刑を宣告される可能性があると述べた。.

ロミロ氏のMICは投資家から数百万ドルを騙し取ったとされる

2024年後半、スペイン当局は 開始し 捜査を 、 同年10月には3件の苦情を報告した。スペイン治安警備隊中央作戦部隊（UCO）は、ロミロのMICがポンジスキームを運営し、3,000人から2億6,000万ユーロ（約3億ドル）を詐取した疑いがあると考えている。 

スペインの法律事務所ザバロス・アボガドスによると、ロミロ氏は過去1年間、裁判手続きに出席して法執行機関を支援してきた。また、高級車を含む資産の回収でも当局を支援した。.

ザラバロス・アボガドス法律事務所は、国家警察と国家裁判所検察庁が、 ある企業名義で登録されていた高級車24台をdent、車台番号とナンバープレートによって個別に識別可能押収したと報告した。当局はさらに、MICネットワーク内の別の企業名義で登録されていた高級車3台も押収した。各車両はた。

スペインの法律事務所は、車両の中にはメルセデス・ベンツS650マイバッハ、フェラーリ・テスタロッサ、フェラーリ430スクーデリア、フェラーリ365GTC4、フェラーリF131、ジャガー数台、ポルシェ多数、BMW、フォード・マスタング、その他経済的価値の高い特色ある自動車が含まれていたと述べた。.

MICは投資家1人あたり最低2,000ユーロの預託金を要求し、自社株買いが保証され、年利約20%という非常に高い固定利回りが保証されていました。預託金は、MICがデジタル「アート作品」tracや、ヨット、フェラーリ、金といった高級品の株式を購入するのに役立ちました。. 

金曜日の出廷で、ロミロ氏は投資家に返済する予定であり、2,700の相手方に送金したと述べたが、 cash で支払い、その支払いを説明する方法がなかったと主張した。.

ロミロ氏の11万5000ドルの cash 握手が選挙調査の引き金に

国立裁判所は、暗号通貨のねずみ講を運営していたとして、CryptoSpain に対して訴訟を起こしている。

治安警備隊の中央作戦部隊（UCO）と税務署は、スペインの国立裁判所のホセ・ルイス・カラマ判事に報告書を提出し、ロミロによる犯罪行為の確固たる合理的な証拠の存在を強調した。.

UCOの報告書は、ロミロ氏が昨年、スペイン極右の欧州議会議員でSALF党の党首であるルイス・「アルヴィーゼ」・ペレス氏の2024年選挙キャンペーンを支援するため、10万 cash （11万5000ドル）の不正な現金支払いを行ったことを認めたと詳述している。. 

ペレス氏はMICのより広範な捜査とは別の捜査を受けている。.

ユーロニュースの報道によると、ロミロ氏は欧州議会選挙の数日前である5月27日にペレス氏に現金を渡したとされている。報道によると、ペレス氏は3月にロミロ氏に連絡を取り、「匿名かつ暗号化された」資金を受け取るためのデジタルウォレットを開設したという。.

ペレス氏はテレグラム上で、「請求書なしでフリーランサーとして」金銭を受け取ったことを認め、その件で総額の25％の罰金を科された。

報道によると、ペレス氏は、ロミロ氏が検察当局と合意し、詐欺罪による公判前拘留を逃れるため、欧州議会議員が自身の選挙運動を支援するために資金を受け取ったと告発したと主張した。さらに、ロミロ氏は両者の継続的な連絡を証明する文書を提出した。ペレス氏は、ブリュッセル選挙運動を開始するために30万ユーロから36万ユーロが必要だとペレス氏から知らされたと主張した。.

スペインの政党資金調達規則によれば、2万5000ユーロを超える寄付は会計検査院に開示する必要があり、年間5万ユーロを超える寄付は禁止されている。.