La Direzione delle Investigazioni Criminali (DCI) del Kenya ha annunciato l'istituzione di un'unità specializzata per indagare sulle frodi in criptovalute. La decisione è stata presa a causa dell'aumento dell'attività criminale e delle crescenti perdite fino a 5,6 miliardi di KES (43,3 milioni di dollari) tra gli investitori locali nell'ultimo anno.
Secondo il DCI, la nuova unità si concentrerà sulle truffe legate alle criptovalute e sui reati informatici correlati, dato che i criminali sfruttano sempre più le piattaforme online che offrono anonimato. L'agenzia ha descritto l'iniziativa come una repressione "spietata" delle frodi legate alle criptovalute.
Rosemary Kuraru, responsabile del laboratorio forense del DCI, ha dichiarato: "Stiamo creando un'unità specializzata per contrastare le frodi legate alle criptovalute. Il DCI è determinato a rimanere un passo avanti rispetto alle organizzazioni criminali. Poiché i criminali si spostano negli spazi digitali che offrono anonimato, le forze dell'ordine devono innovare con la stessa rapidità."
Le frodi sulle criptovalute in Kenya nel 2025 superano il totale del 2024
La cosiddetta repressione arriva in un momento in cui le perdite segnalate per frode informatica sono aumentate drasticamente. La perdita di 43,3 milioni di dollari nel 2024 ha rappresentato un aumento del 73% su base annua. Complessivamente, i keniani hanno perso 231,5 milioni di dollari a causa della criminalità informatica nel 2024, posizionando il Paese tra i mercati africani più colpiti in termini di perdite dovute alla criminalità digitale.
“La proliferazione delle risorse digitali ha portato con sé sia opportunità che pericoli. Mentre molti kenioti utilizzano le criptovalute per le rimesse e come soluzione finanziaria alternativa, migliaia di persone sono cadute vittime di truffatori, perdendo miliardi di scellini”, Kuraru ha affermato.
Nel frattempo, sebbene il DCI non abbia ancora pubblicato dati verificati o definitivi per il 2025, un detective keniano ha segnalato che le perdite nei primi 10 mesi del 2025 hanno già superato il totale del 2024.
D'altro canto, le autorità affermano che l'attività di controllo è aumentata. Quest'anno, secondo le dichiarazioni della polizia e le denunce dei tribunali, ci sono stati decine di arresti legati a frodi in criptovalute. Casi recenti citati dai media kenioti includono presunte truffe da 119.000, 100.000 e 30.000 dollari nelle principali città di Nairobi e Nakuru.
Il DCI ha dichiarato di aver gestito oltre 500 casi legati alle criptovalute negli ultimi tre anni. Separatamente, gli investigatori hanno anche seguito un piccolo numero di casi riguardanti il presunto utilizzo di asset digitali nel finanziamento del terrorismo, che le autorità hanno trattato come questioni di sicurezza nazionale distinte dalle indagini per frode.
I crimini legati alle risorse digitali hanno attirato l'attenzione ai massimi livelli politici. Nel suo rapporto sullo stato di sicurezza al parlamento, ildent William Ruto hadentl'uso improprio delle piattaforme crittografiche come una minaccia crescente per l'economia digitale del Kenya.
"I criminali informatici hanno sfruttato le piattaforme di criptovalute per frodi, pagamenti ransomware e transazioni anonime, alimentando così la criminalità informatica, una minaccia per la nostra sicurezza nazionale", ha dichiarato Ruto.
Il passaggio del Kenya alla regolamentazione delle criptovalute
Nel corso degli anni, l'attività crypto in Kenya è cresciuta senza una legge dedicata. Exchange, wallet e piattaforme peer-to-peer hanno servito utenti kenioti, spesso provenienti dall'estero. I volumi sono aumentati grazie al commercio al dettaglio, alle rimesse, agli esperimenti di accettazione da parte dei commercianti, al gaming e ai progetti token.
Secondo i dati presentati al Parlamento, lo scorso anno i keniani hanno elaborato quasi 2 miliardi di dollari tramite protocolli decentralizzati, con circa 6,1 milioni di utenti. Questo ha posizionato il Kenya al terzo posto in Africa in termini di volume di transazioni.
Il Paese ha compiuto passi da gigante anche in termini di regolamentazione. Come riportato da Cryptopolitan, a ottobre i legislatori hanno approvato un disegno di legge sui Virtual Asset Service Provider (VASP), che ha legalizzato l'attività di criptovaluta e introdotto requisiti di licenza. La Banca Centrale del Kenya ha dichiarato di non aver ancora rilasciato licenze nell'ambito del nuovo quadro normativo, in attesa dell'attuazione.
Inoltre, il Paese ha accolto con favore il lancio di un modulo di formazione sulle indagini su blockchain e criptovalute, cofinanziato dall'Unione Europea, che fornisce agli investigatori competenze specialistiche in ambito forense blockchain e indagini digitali transfrontaliere.
"L'iniziativa si è concentrata sul trace l'analisi delle transazioni blockchain, sull'indagine dei crimini legati ai portafogli digitali e agli exchange di criptovalute, sull'applicazione delle migliori pratiche internazionali in materia di informatica forense e sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera per contrastare i crimini digitali transnazionali", ha affermato Kuraru. L'obiettivo è incoraggiare un'innovazione supervisionata, anziché vietata.
