La DCI del Kenya lancia un'unità speciale per combattere la crescente frode 'crypto'

La Direzione delle Indagini Criminali (DCI) del Kenya ha annunciato la creazione di un'unità specializzata per indagare sulle frodi crypto. La decisione è stata presa a causa dell'aumento dell'attività criminale e delle crescenti perdite fino a 5,6 miliardi di KES ($43,3 milioni) tra gli investitori locali nell'ultimo anno.

Secondo la DCI, la nuova unità si concentrerà sulle truffe crypto e sui reati informatici correlati a causa dei criminali che sfruttano sempre di più le piattaforme online che offrono anonimato. L'agenzia ha descritto l'iniziativa come una repressione "spietata" contro hanno affermato di essere stati sotto conformità forzata in questi siti di truffa. Hanno ulteriormente rivelato che la società di Chen li ha pressurizzati a impegnarsi in schemi di frode legati alla crypto, ampiamente conosciuti come "scam del macellaio di maiali"..

Rosemary Kuraru, capo del laboratorio forense della DCI, ha dichiarato: "Stiamo formando un'unità specializzata per reprimere le frodi nelle criptovalute. La DCI è impegnata a restare avanti alle sinistre criminali. Man mano che i criminali migrano verso spazi digitali che offrono anonimato, le forze dell'ordine devono innovare con la stessa velocità."

Le frodi crypto in Kenya in 2025 superano il totale di 2024

La cosiddetta repressione arriva in mezzo a un forte aumento delle perdite segnalate per frodi crypto. La perdita di $43,3 milioni nel 2024 ha rappresentato un aumento del 73% su base annua. complessivamente, i keniani hanno perso $231,5 milioni per la cybercriminalità nel 2024, classificando il paese tra i mercati più colpiti in Africa in termini di perdite per crimini digitali.

"La proliferazione delle attività digitali ha portato sia opportunità che pericoli. Mentre molti keniani usano le criptovalute per rimesse e come soluzione finanziaria alternativa, migliaia sono anche caduti vittime di truffatori, perdendo miliardi di scellini," Kuraru ha.

Nel frattempo, sebbene la DCI non abbia ancora pubblicato figure verificate o finalizzate per il 2025, un detective keniano ha segnalato perdite nei primi 10 mesi del 2025 che hanno già superato il totale del 2024. 

D'altra parte, le autorità dicono che l'attività di enforcement è aumentata. Ci sono stati dozzine di arresti legati alle crypto truffe quest'anno, secondo le dichiarazioni della polizia e gli arruolamenti in tribunale. I casi recenti citati dai media keniani includono presunte truffe di $119.000, $100.000 e $30.000 nelle città principali di Nairobi e Nakuru.

La DCI ha detto di aver gestito oltre 500 casi legati alle crypto negli ultimi tre anni. Separatamente, gli investigatori hanno anche perseguito un piccolo numero di casi che coinvolgono l'uso presunto di attività digitali nel finanziamento del terrorismo, che le autorità hanno trattato come questioni di sicurezza nazionale distinte dalle indagini sulle frodi.

I crimini legati alle attività digitali hanno attirato l'attenzione ai massimi livelli politici. Nel suo rapporto sullo Stato di Sicurezza al parlamento, il Presidente William Ruto ha identificato l'uso improprio delle piattaforme crypto come una minaccia crescente per l'economia digitale del Kenya.

"I cybercriminali hanno sfruttato le piattaforme di criptovalute per frodi, pagamenti ransomware e transazioni anonime, alimentando così la cybercriminalità, una minaccia per la nostra sicurezza nazionale," ha dichiarato Ruto.

Il cambiamento del Kenya verso la regolamentazione crypto

Nel corso degli anni, l'attività crypto in Kenya è cresciuta per anni senza una legge dedicata. Scambi, portafogli e piattaforme peer-to-peer hanno servito gli utenti keniani, spesso dall'estero. I volumi sono aumentati attraverso il trading al dettaglio, le rimesse, gli esperimenti di accettazione da parte dei commercianti, i giochi e i progetti di token. 

Secondo le figure presentate al Parlamento, i keniani hanno processato quasi $2 miliardi tramite protocolli decentralizzati lo scorso anno, con circa 6,1 milioni di utenti. Questo ha posizionato il Kenya al terzo posto in Africa in termini di volume sulla catena.

Il paese ha anche fatto enormi passi in termini di regolamentazione. Come ha riportato da Cryptopolitan, a ottobre, i legislatori hanno approvato un disegno di legge sui fornitori di servizi di attività virtuali (VASP). Ha legalizzato l'attività crypto e introdotto requisiti di licenza. La Banca Centrale del Kenya ha detto che non ha ancora emesso licenze ai sensi del nuovo quadro, in attesa dell'implementazione.

Inoltre, il paese ha accolto il lancio di un modulo di formazione per le indagini su Blockchain e Crypto, cofinanziato dall'Unione Europea. Sta dotando gli investigatori di competenze specialistiche nella forensica blockchain e nelle indagini digitali transfrontaliere.

"Si è addentrato nel tracciamento e nell'analisi delle transazioni blockchain, nell'indagine sui crimini relativi a portafogli digitali e scambi di criptovalute, nell'applicazione delle migliori pratiche internazionali nella forensica digitale e nel potenziamento della cooperazione transfrontaliera per affrontare i crimini digitali transnazionali," ha detto Kuraru. Questo è per incoraggiare un'innovazione che sia supervisionata piuttosto che bandita.