La Spagna arresta il guru della criptovaluta Álvaro Romillo per un piano di frode crypto da 300 milioni di dollari

La polizia spagnola ha arrestato l'influencer di criptovalute Álvaro Romillo, creatore di Madeira Invest Club (MIC), per un presunto schema Ponzi da 300 milioni di dollari che ha ingannato centinaia di investitori. Il giudice della Corte Nazionale José Luis Calama ha ordinato il suo arresto senza cauzione dopo aver trovato un conto segreto a Singapore contenente 29 milioni di euro (33,5 milioni di dollari) collegato allo schema.

Secondo Cadena SER, un'emittente nazionale, Romillo è stato arrestato giovedì perché i procuratori temevano che avrebbe lasciato il paese. Il giudice José Luis Calama ha dichiarato che Romillo potrebbe essere condannato a 9 anni di prigione, e persino fino a 18 anni di prigione se si considera che la frode costituisce un reato di massa.

Il MIC di Romillo ha presumibilmente ingannato gli investitori per milioni

Alla fine di 2024, le autorità spagnole ha iniziato indagando MIC, e nell'ottobre dello stesso anno, hanno presentato tre denunce. L'Unità Operativa Centrale della Guardia Civile spagnola (UCO) ritiene che il MIC di Romillo abbia presumibilmente operato uno schema Ponzi che ha defraudato 3.000 persone di 260 milioni di euro (circa 300 milioni di dollari). 

Secondo Zaballos Abogados, uno studio legale spagnolo, Romillo ha assistito le forze dell'ordine nell'ultimo anno partecipando alle udienze in tribunale. Ha anche assistito le autorità nel recupero di attività, tra cui veicoli di alta gamma.

Zalaballos Abogados ha riferito che la Polizia Nazionale e l'Ufficio del Pubblico Ministero della Corte Nazionale hanno sequestrato un totale di ventiquattro veicoli di lusso intestati a una delle società. Le autorità hanno sequestrato altri tre veicoli di lusso intestati a un'altra società all'interno della rete MIC. Ogni auto era identificabile in modo univoco dal suo numero di telaio e dalla targa.

Lo studio legale spagnolo ha dichiarato che tra i veicoli c'erano una Mercedes-Benz S650 Maybach, una Ferrari Testarossa, una Ferrari 430 Scuderia, una Ferrari 365 GTC4, una Ferrari F131, diverse Jaguar, numerose Porsche, BMW, una Ford Mustang e altre automobili distintive di significativo valore economico.

Il MIC richiedeva depositi (un minimo di 2.000 euro per investitore) con riacquisti garantiti e rendimenti fissi molto elevati, circa il 20% annuo. I depositi hanno aiutato il MIC ad acquistare contratti di "opere d'arte" digitali e quote in articoli di lusso, tra cui yacht, Ferrari e oro. 

Durante la sua comparizione in tribunale venerdì, Romillo ha dichiarato che aveva intenzione di rimborsare gli investitori e aveva persino inviato denaro a 2.700 parti; tuttavia, lo ha fatto in contanti e ha affermato di non avere alcun metodo per rendere conto dei pagamenti.

La stretta di mano in contanti da $115,000 di Romillo scatena un'indagine elettorale

La Corte Nazionale ha un caso aperto contro CryptoSpain per presunta gestione di una criptovaluta schema a piramide.

L'Unità Operativa Centrale (UCO) della Guardia Civile e l'Agenzia delle Entrate hanno presentato una relazione al giudice della Corte Nazionale spagnola José Luis Calama, sottolineando l'esistenza di solide e razionali indicazioni di criminalità commessa da Romillo.

La relazione dell'UCO dettagliava che l'anno scorso, Romillo ha riconosciuto di aver usato un pagamento in contanti scorretto di 100.000 euro (115.000 dollari) per sostenere la campagna elettorale del 2024 dell'eurodeputato spagnolo di estrema destra Luis "Alvise" Pérez, leader del partito SALF. 

Pérez è sotto indagine in un caso separato dall'indagine più ampia sul MIC.

Secondo un rapporto di Euro News, Romillo avrebbe consegnato il denaro in valuta forte a Pérez il 27 maggio, pochi giorni prima delle elezioni europee. Nel rapporto, Pérez avrebbe contattato Romillo a marzo per configurare un portafoglio digitale che gli avrebbe permesso di ricevere finanziamenti "anonimi e crittografati".

Pérez ha riconosciuto di aver ricevuto il denaro il Telegram "come freelance senza fattura", per il quale è stato multato del 25% del totale.

Secondo il rapporto, Pérez ha affermato che Romillo si era accordato con l'ufficio del pubblico ministero per evitare la detenzione preventiva per frode accusando l'eurodeputato di aver accettato il denaro per sostenere la sua campagna elettorale. Inoltre, Romillo ha fornito documentazione che dimostra la loro comunicazione continuata. Ha affermato che Pérez gli ha detto che aveva bisogno tra 300.000 e 360.000 euro per avviare la sua campagna a Bruxelles.

Secondo le regole di finanziamento dei partiti in Spagna, le donazioni superiori a 25.000 euro devono essere dichiarate alla Corte dei Conti, e le donazioni superiori a 50.000 euro annuali sono proibite.