La polizia spagnola ha arrestato l'influencer delle criptovalute Álvaro Romillo, creatore del Madeira Invest Club (MIC), per un presunto schema Ponzi da 300 milioni di dollari che ha ingannato centinaia di investitori. Il giudice della Corte Nazionale José Luis Calama ne ha ordinato l'arresto senza cauzione dopo aver trovato un conto segreto a Singapore contenente 29 milioni di euro (33,5 milioni di dollari) collegati allo schema.
Secondo Cadena SER, un'agenzia di stampa nazionale, Romillo è stato arrestato giovedì perché i pubblici ministeri temevano che potesse fuggire dal Paese. Il giudice José Luis Calama ha dichiarato che Romillo potrebbe essere condannato a 9 anni di carcere, e persino fino a 18 anni di carcere se si riterrà che la frode costituisca un reato di massa.
Il MIC di Romillo avrebbe ingannato milioni di investitori
Alla fine del 2024, le autorità spagnole hanno avviato un'indagine sul MIC e, nell'ottobre dello stesso anno, hanno presentato tre denunce. L'Unità Operativa Centrale della Guardia Civil spagnola (UCO) ritiene che il MIC di Romillo abbia gestito uno schema Ponzi che ha truffato 3.000 persone per 260 milioni di euro (circa 300 milioni di dollari).
Secondo lo studio legale spagnolo Zaballos Abogados, Romillo ha assistito le forze dell'ordine nell'ultimo anno, assistendo le autorità in procedimenti giudiziari. Ha inoltre assistito le autorità nel recupero di beni, compresi veicoli di lusso.
Zalaballos Abogados ha riferito che la Polizia Nazionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale Nazionale hanno sequestrato un totale di ventiquattro veicoli di lusso intestati a una delle aziende. Le autorità hanno sequestrato altri tre veicoli di lusso intestati a un'altra azienda all'interno della rete MIC. Ogni auto era identificabile in modo univoco dent il numero di telaio e la targa.
Lo studio legale spagnolo ha dichiarato che tra i veicoli in questione figuravano una Mercedes-Benz S650 Maybach, una Ferrari Testarossa, una Ferrari 430 Scuderia, una Ferrari 365 GTC4, una Ferrari F131, diverse Jaguar, numerose Porsche, BMW, una Ford Mustang e altre automobili distintive di notevole valore economico.
MIC richiedeva depositi (un minimo di 2.000 euro per investitore) con riacquisti garantiti e guadagni fissi molto elevati, pari a circa il 20% annuo. I depositi hanno aiutato MIC ad acquistaretracdi "opera d'arte" digitale e azioni di beni di lusso, tra cui yacht, Ferrari e oro.
Durante la sua udienza in tribunale di venerdì, Romillo ha dichiarato che aveva intenzione di rimborsare gli investitori e di aver persino inviato denaro a 2.700 parti; tuttavia, lo ha fatto in cash e ha affermato di non avere alcun metodo per giustificare i pagamenti.
La stretta di mano cash da 115.000 dollari di Romillo scatena l'inchiesta elettorale
La Corte nazionale ha aperto un caso contro CryptoSpain per presunta gestione di uno schema piramidale .
L'Unità Operativa Centrale (UCO) della Guardia Civil e l'Agenzia delle Entrate hanno presentato una relazione al giudice del Tribunale Nazionale spagnolo José Luis Calama, sottolineando l'esistenza di indizi concreti e razionali di criminalità commessa da Romillo.
Il rapporto dell'UCO ha spiegato che l'anno scorso Romillo ha ammesso di aver utilizzato un pagamento cash clandestino di 100.000 euro (115.000 dollari) per sostenere la campagna elettorale del 2024 dell'eurodeputato spagnolo di estrema destra Luis "Alvise" Pérez, leader del partito SALF.
Pérez è indagato in un caso separato dall'indagine più ampia del MIC.
Secondo un articolo di Euro News, Romillo avrebbe consegnato il denaro in valuta forte a Pérez il 27 maggio, pochi giorni prima delle elezioni europee. Secondo il rapporto, Pérez avrebbe contattato Romillo a marzo per creare un portafoglio digitale che gli avrebbe consentito di ricevere finanziamenti "anonimi e criptati".
Pérez ha ammesso su Telegram di aver ricevuto il denaro "come libero professionista senza fattura", per il quale è stato multato del 25% del totale.
Secondo il rapporto, Pérez ha affermato che Romillo si era accordato con la Procura per evitare la carcerazione preventiva per frode, accusando l'eurodeputato di aver accettato il denaro per sostenere la sua campagna elettorale. Inoltre, Romillo ha fornito documentazione a dimostrazione della loro continua comunicazione. Ha affermato che Pérez lo aveva informato di aver bisogno di una somma compresa tra 300.000 e 360.000 euro per avviare la sua campagna elettorale per Bruxelles.
Secondo le norme spagnole sul finanziamento dei partiti, le donazioni superiori a 25.000 euro devono essere comunicate alla Corte dei conti, mentre sono vietate le donazioni superiori a 50.000 euro annui.
