El DCI de Kenia lanza una unidad especial para combatir el creciente fraude de criptomonedas

La Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de Kenia anunció la creación de una unidad especializada para investigar el fraude con criptomonedas. Esta decisión se tomó debido al aumento de la actividad delictiva y a las crecientes pérdidas de hasta 5.600 millones de KES (43,3 millones de dólares) entre los inversores locales durante el último año.

Según la DCI, la nueva unidad se centrará en las estafas con criptomonedas y los delitos cibernéticos relacionados, debido a que los delincuentes explotan cada vez más las plataformas en línea que ofrecen anonimato. La agencia describió la iniciativa como una ofensiva implacable contra el fraude con criptomonedas.

Rosemary Kuraru, jefa del laboratorio forense del DCI, declaró: «Estamos creando una unidad especializada para combatir el fraude con criptomonedas. El DCI está comprometido a adelantarse a las organizaciones criminales. A medida que los delincuentes migran a los espacios digitales que ofrecen anonimato, las fuerzas del orden deben innovar con la misma rapidez».

El fraude criptográfico en Kenia en 2025 supera el total de 2024

La supuesta ofensiva se produce en medio de un fuerte aumento en las pérdidas reportadas por fraudes con criptomonedas. La pérdida de 43,3 millones de dólares en 2024 representó un aumento interanual del 73 %. En total, los kenianos perdieron 231,5 millones de dólares por ciberdelitos en 2024, lo que sitúa al país entre los mercados más afectados de África en términos de pérdidas por delitos digitales.

“La proliferación de activos digitales ha traído consigo tanto oportunidades como peligros. Si bien muchos kenianos utilizan criptomonedas para enviar remesas y como solución financiera alternativa, miles también han sido víctimas de estafadores, perdiendo miles de millones de chelines”, Kuraru dijo.

Mientras tanto, aunque el DCI aún no ha publicado las cifras auditadas o definitivas para 2025, un detective keniano informó que las pérdidas en los primeros 10 meses de 2025 ya han superado el total de 2024. 

Por otro lado, las autoridades afirman que la actividad policial ha aumentado. Este año se han producido decenas de arrestos relacionados con el fraude de criptomonedas, según declaraciones policiales y comparecencias judiciales. Casos recientes citados por los medios de comunicación kenianos incluyen presuntas estafas de 119.000, 100.000 y 30.000 dólares en las principales ciudades de Nairobi y Nakuru.

La DCI afirmó haber gestionado más de 500 casos relacionados con criptomonedas en los últimos tres años. Por otra parte, los investigadores también han investigado un pequeño número de casos relacionados con el presunto uso de activos digitales para la financiación del terrorismo, que las autoridades han tratado como asuntos de seguridad nacional, distintos de las investigaciones de fraude.

Los delitos contra activos digitales han llamado la atención al más alto nivel político. En su informe sobre el Estado de la Seguridad al parlamento, eldent William Rutodentel uso indebido de las plataformas de criptomonedas como una amenaza creciente para la economía digital de Kenia.

“Los ciberdelincuentes han estado explotando las plataformas de criptomonedas para cometer fraudes, pagos de rescate y transacciones anónimas, alimentando así el cibercrimen, una amenaza para nuestra seguridad nacional”, declaró Ruto.

La transición de Kenia hacia la regulación de las criptomonedas

Con el paso de los años, la actividad criptográfica en Kenia creció sin una normativa específica. Intercambios, billeteras y plataformas peer-to-peer atendieron a usuarios kenianos, a menudo desde el extranjero. Los volúmenes aumentaron gracias al comercio minorista, las remesas, los experimentos de aceptación en comercios, los juegos y los proyectos de tokens. 

Según cifras presentadas al Parlamento, los kenianos procesaron cerca de 2 mil millones de dólares mediante protocolos descentralizados el año pasado, con aproximadamente 6,1 millones de usuarios. Esto situó a Kenia en el tercer lugar de África en términos de volumen de la cadena.

El país también ha dado pasos importantes en materia de regulación. Según informó Cryptopolitan CryptopolitanProveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP). Este proyecto legalizó la actividad de las criptomonedas e introdujo requisitos de licencia. El Banco Central de Kenia ha declarado que aún no ha emitido licencias bajo el nuevo marco, a la espera de su implementación.

Además, el país celebró el lanzamiento de un Módulo de Capacitación en Investigación de Blockchain y Criptomonedas, cofinanciado por la Unión Europea. Este módulo capacita a los investigadores con habilidades especializadas en análisis forense de blockchain e investigaciones digitales transfronterizas.

“Se centró en tracy análisis de transacciones blockchain, la investigación de delitos relacionados con monederos digitales e intercambios de criptomonedas, la aplicación de las mejores prácticas internacionales en informática forense y el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza para combatir los delitos digitales transnacionales”, declaró Kuraru. El objetivo es fomentar la innovación supervisada en lugar de prohibida.