La DCI de Kenya lanza una unidad especial para combatir el creciente fraude en 'criptomonedas'

La Dirección de Investigaciones Criminales de Kenia (DCI) ha anunciado el establecimiento de una unidad especializada para investigar el fraude de criptomonedas. La decisión se tomó debido al aumento de la actividad criminal y las pérdidas acumuladas de hasta 5.600 millones de KES ($43,3 millones) entre los inversores locales en el último año.

Según la DCI, la nueva unidad se centrará en las estafas de criptomonedas y delitos cibernéticos relacionados debido a que los criminales explotan cada vez más plataformas en línea que ofrecen anonimato. La agencia describió la iniciativa como un aplastamiento «implacable" contra afirmaron que estaban bajo cumplimiento forzado en estos sitios de estafa. Además, revelaron que la empresa de Chen los presionó para que participaran en esquemas de fraude relacionados con criptomonedas, ampliamente conocidos como estafas de "matanza de cerdos"..

Rosemary Kuraru, directora del laboratorio forense de la DCI, declaró: “Estamos formando una unidad especializada para combatir el fraude con criptomonedas. La DCI está comprometida a mantenerse por delante de las bandas criminales. A medida que los delincuentes migran a espacios digitales que ofrecen anonimato, las fuerzas del orden deben innovar con la misma rapidez.”

El fraude de criptomonedas en Kenia en 2025 supera el total de 2024

La llamada medida de endurecimiento llega en medio de un aumento pronunciado en las pérdidas reportadas por fraude de criptomonedas. La pérdida de 43,3 millones de dólares en 2024 representó un aumento interanual del 73%. En general, los kenianos perdieron 231,5 millones de dólares por ciberdelitos en 2024, lo que clasifica al país entre los mercados más afectados de África en términos de pérdidas por delitos digitales.

“La proliferación de activos digitales ha traído tanto oportunidad como peligro. Si bien muchos kenianos utilizan criptomonedas para remesas y como una solución financiera alternativa, miles también han caído víctimas de estafadores, perdiendo miles de millones de chelines,” Kuraru dijo.

Mientras tanto, aunque la DCI aún no ha publicado cifras auditadas o finalizadas para 2025, un detective keniano informó que las pérdidas en los primeros 10 meses de 2025 ya habían superado el total de 2024. 

Por otro lado, las autoridades dicen que la actividad de aplicación de la ley ha aumentado. Ha habido docenas de arrestos vinculados a criptomonedas fraude este año, según declaraciones policiales y acusaciones formales en los tribunales. Los casos recientes citados por los medios kenianos incluyen supuestas estafas de 119.000 dólares, 100.000 dólares y 30.000 dólares en las principales ciudades de Nairobi y Nakuru.

La DCI dijo que ha manejado más de 500 casos relacionados con criptomonedas durante los últimos tres años. Por separado, los investigadores también han perseguido un pequeño número de casos que involucran el uso alegado de activos digitales en el financiamiento del terrorismo, que las autoridades han tratado como asuntos de seguridad nacional distintos de las investigaciones por fraude.

El delito con activos digitales ha llamado la atención en el más alto nivel político. En su informe sobre el Estado de Seguridad al parlamento, el presidente William Ruto identificó el mal uso de las plataformas de criptomonedas como una amenaza creciente para la economía digital de Kenia.

“Los cibercriminales han estado explotando las plataformas de criptomonedas para fraude, pagos de ransomware y transacciones anónimas, alimentando así el ciberdelito, una amenaza para nuestra seguridad nacional,” declaró Ruto.

El cambio de Kenia hacia la regulación de criptomonedas

Con el paso de los años, la actividad de criptomonedas en Kenia creció durante años sin una ley dedicada. Los intercambios, billeteras y plataformas peer-to-peer atendían a usuarios kenianos, a menudo desde el extranjero. Los volúmenes aumentaron a través del comercio minorista, remesas, experimentos de aceptación por parte de comerciantes, juegos y proyectos de tokens. 

Según las cifras presentadas al Parlamento, los kenianos procesaron cerca de 2.000 millones de dólares a través de protocolos descentralizados el año pasado, con aproximadamente 6,1 millones de usuarios. Esto situó a Kenia en el tercer lugar en África en términos de volumen en la cadena.

El país también ha dado grandes pasos en términos de regulación. Como informó según Cryptopolitan, en octubre, los legisladores aprobaron un Proyecto de Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP). Legalizó la actividad de criptomonedas e introdujo requisitos de licencia. El Banco Central de Kenia ha dicho que aún no ha emitido licencias bajo el nuevo marco, a la espera de la implementación.

Además, el país dio la bienvenida al lanzamiento de un Módulo de Capacitación en Investigación de Blockchain y Criptomonedas, cofinanciado por la Unión Europea. Está equipando a los investigadores con habilidades especializadas en forense de blockchain e investigaciones digitales transfronterizas.

“Se adentró en el rastreo y análisis de transacciones de blockchain, investigando crímenes relacionados con billeteras digitales e intercambios de criptomonedas, aplicando las mejores prácticas internacionales en forense digital y mejorando la cooperación transfronteriza para abordar delitos digitales transnacionales,” dijo Kuraru. Esto es para fomentar una innovación que sea supervisada en lugar de prohibida.