España detiene al gurú de las criptomonedas Álvaro Romillo por un plan de fraude criptográfico de 300 millones de dólares

La policía española detuvo al influencer de criptomonedas Álvaro Romillo, creador de Madeira Invest Club (MIC), por un supuesto esquema Ponzi de 300 millones de dólares que engañó a cientos de inversores. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó su arresto sin fianza tras hallar una cuenta secreta en Singapur con 29 millones de euros (33,5 millones de dólares) vinculada al esquema.

Según la Cadena SER, un medio de comunicación nacional, Romillo fue detenido el jueves porque la fiscalía temía que huyera del país. El juez José Luis Calama declaró que Romillo podría ser condenado a 9 años de prisión, e incluso a 18 años si se considera que el delito de fraude constituye un delito masivo.

El MIC de Romillo supuestamente engañó a inversionistas por millones

A finales de 2024, las autoridades españolas iniciaron una investigación contra el MIC y, en octubre de ese mismo año, presentaron tres denuncias. La Unidad Operativa Central de la Guardia Civil (UCO) cree que el MIC de Romillo presuntamente operaba un esquema Ponzi que estafó a 3.000 personas por un total de 260 millones de euros (aproximadamente 300 millones de dólares). 

Según Zaballos Abogados, un despacho español, Romillo ha colaborado con las fuerzas del orden durante el último año asistiendo a procedimientos judiciales. También colaboró ​​con las autoridades en la recuperación de activos, incluyendo vehículos de alta gama.

El bufete Zalaballos Abogados informó que la Policía Nacional y la Fiscalía de la Corte Nacional incautaron un total de veinticuatro vehículos de lujo registrados a nombre de una de las empresas. Las autoridades incautaron tres vehículos de lujo adicionales registrados a nombre de otra compañía perteneciente a la red del MIC. Cada automóvil era identificable de forma unívocadentsu número de chasis y placa de matrícula.

El despacho de abogados español indicó que entre los vehículos se encontraban un Mercedes-Benz S650 Maybach, un Ferrari Testarossa, un Ferrari 430 Scuderia, un Ferrari 365 GTC4, un Ferrari F131, varios Jaguar, numerosos Porsches, BMW, un Ford Mustang y otros automóviles distintivos de significativo valor económico.

MIC exigía depósitos (un mínimo de 2.000 € por inversor) con recompras garantizadas y una rentabilidad fija muy elevada, cercana al 20 % anual. Estos depósitos permitieron a MIC adquirirtracde obras de arte digitales y participaciones en artículos de lujo, como yates, Ferraris y oro. 

Durante su comparecencia ante el tribunal el viernes, Romillo declaró que planeaba reembolsar a los inversores e incluso había enviado dinero a 2.700 partes; sin embargo, lo hizo en cash y afirmó que no tenía ningún método para contabilizar los pagos.

El apretón de manos de 115.000 dólares cash de Romillo desata una investigación electoral

La Audiencia Nacional tiene una causa abierta contra CryptoSpain por operar presuntamente una estafa piramidal.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria remitieron un informe al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el que destacan la existencia de indicios sólidos y racionales de criminalidad cometida por Romillo.

El informe de la UCO detalló que el año pasado, Romillo reconoció haber utilizado un pago cash clandestino de 100.000 euros (115.000 dólares) para apoyar la campaña electoral de 2024 del eurodiputado español de extrema derecha Luis “Alvise” Pérez, líder del partido SALF. 

Pérez está siendo investigado en una instancia separada de la investigación más amplia del MIC.

Según un informe de Euro News, Romillo presuntamente entregó el dinero en divisas a Pérez el 27 de mayo, pocos días antes de las elecciones europeas. En el informe, Pérez supuestamente contactó con Romillo en marzo para crear una billetera digital que le permitiera recibir financiación anónima y cifrada.

Pérez reconoció en Telegram haber recibido el dinero "como autónomo sin factura", por lo que fue multado con el 25% del total.

Según el informe, Pérez afirmó que Romillo había acordado con la Fiscalía para evitar la prisión preventiva por fraude al acusar al eurodiputado de aceptar el dinero para financiar su campaña electoral. Además, Romillo presentó documentación que demostraba su comunicación continua. Afirmó que Pérez le informó que necesitaba entre 300.000 y 360.000 euros para iniciar su campaña para Bruselas.

Según las normas de financiación de los partidos políticos en España, las donaciones superiores a 25.000 euros deben declararse al Tribunal de Cuentas, y las donaciones superiores a 50.000 euros anuales están prohibidas.