España detiene al gurú de las criptomonedas Álvaro Romillo por un esquema de fraude cripto de 300 millones de dólares

La policía española detuvo al influencer de criptomonedas Álvaro Romillo, creador de Madeira Invest Club (MIC), por un presunto esquema Ponzi de 300 millones de dólares que engañó a cientos de inversores. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó su arresto sin fianza tras encontrar una cuenta secreta en Singapur con 29 millones de euros (33,5 millones de dólares) vinculada al esquema.

Según Cadena SER, un medio de comunicación nacional, Romillo fue detenido el jueves porque los fiscales temían que huyera del país. El juez José Luis Calama declaró que Romillo podría ser condenado a 9 años de prisión, e incluso hasta 18 años si se considera que el fraude constituye un delito de masas.

El MIC de Romillo supuestamente engañó a inversores por millones

A finales de 2024, las autoridades españolas comenzó investigando MIC, y en octubre de ese mismo año, presentaron tres denuncias. La Unidad Operativa Central de la Guardia Civil de España (UCO) cree que el MIC de Romillo operaba supuestamente un esquema Ponzi que defraudó a 3.000 personas por 260 millones de euros (aproximadamente 300 millones de dólares). 

Según Zaballos Abogados, un bufete de abogados español, Romillo ha asistido a las fuerzas del orden durante el último año asistiendo a los procedimientos judiciales. También ayudó a las autoridades a recuperar activos, incluidos vehículos de alta gama.

Zalaballos Abogados informó de que la Policía Nacional y la Fiscalía del Tribunal Nacional incautados un total de veinticuatro vehículos de lujo registrados a nombre de una de las empresas. Las autoridades incautaron tres vehículos de lujo más registrados a nombre de otra empresa dentro de la red MIC. Cada coche era identificable de forma única por su número de chasis y matrícula.

El bufete de abogados español declaró que entre los vehículos se encontraban un Mercedes-Benz S650 Maybach, un Ferrari Testarossa, un Ferrari 430 Scuderia, un Ferrari 365 GTC4, un Ferrari F131, varios Jaguars, numerosos Porsches, BMWs, un Ford Mustang y otros automóviles distintivos de significativo valor económico.

MIC requería depósitos (un mínimo de 2.000 € por inversor) con recompras aseguradas y ganancias fijas muy altas, de aproximadamente el 20 % anual. Los depósitos ayudaron a MIC a comprar contratos de "obras de arte" digitales y acciones en artículos de lujo, incluidos yates, Ferraris y oro. 

Durante su comparecencia judicial del viernes, Romillo declaró que planeaba reembolsar a los inversores e incluso había enviado dinero a 2.700 partes; sin embargo, lo hizo en efectivo y afirmó que no tenía forma de contabilizar los pagos.

El apretón de manos con $115,000 de Romillo desencadena una investigación electoral

El Tribunal Nacional tiene un caso abierto contra CryptoSpain por supuestamente operar un esquema de criptomonedas piramidal.

La Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria presentaron un informe al juez del Tribunal Nacional José Luis Calama, destacando la existencia de indicios sólidos y racionales de criminalidad cometida por Romillo.

El informe de la UCO detalló que el año pasado, Romillo reconoció haber utilizado un pago en efectivo deshonesto de 100.000 € (115.000 $) para apoyar la campaña electoral de 2024 del eurodiputado español de extrema derecha Luis "Alvise" Pérez, líder del partido SALF. 

Pérez está siendo investigado en un caso separado de la investigación más amplia del MIC.

Según un informe de Euro News, Romillo supuestamente entregó el dinero en moneda dura a Pérez el 27 de mayo, pocos días antes de las elecciones europeas. En el informe, Pérez supuestamente contactó con Romillo en marzo para configurar una billetera digital que le permitiera recibir financiación "anónima y encriptada".

Pérez reconoció el Telegram recibir el dinero "como autónomo sin factura", por lo que fue multado con el 25 % del total.

Según el informe, Pérez afirmó que Romillo acordó con la fiscalía escapar de la prisión preventiva por fraude acusando al eurodiputado de aceptar el dinero para apoyar su campaña electoral. Además, Romillo proporcionó documentación que demostraba su comunicación continua. Afirmó que Pérez le informó de que necesitaba entre 300.000 € y 360.000 € para iniciar su campaña en Bruselas.

Según las normas de financiación de partidos de España, las donaciones superiores a 25.000 € deben declararse al Tribunal de Cuentas, y las donaciones superiores a 50.000 € anuales están prohibidas.