Die spanische Polizei hat den Krypto-Influencer Álvaro Romillo, Gründer des Madeira Invest Club (MIC), wegen des Verdachts eines 300-Millionen-Dollar-Schneeballsystems festgenommen, das Hunderte von Anlegern betrogen haben soll. Richter José Luis Calama vom Nationalen Gerichtshof ordnete Romillos Inhaftierung ohne Kaution an, nachdem er ein geheimes Konto in Singapur mit 29 Millionen Euro (33,5 Millionen US-Dollar) entdeckt hatte, das mit dem Betrug in Verbindung steht.
Laut dem nationalen Nachrichtenportal Cadena SER wurde Romillo am Donnerstag festgenommen, da die Staatsanwaltschaft befürchtete, er würde das Land verlassen. Richter José Luis Calama erklärte, Romillo drohe eine Haftstrafe von bis zu neun Jahren, in manchen Fällen sogar bis zu 18 Jahren, falls der Betrug als Massenverbrechen eingestuft werde.
Romillos MIC soll Anleger um Millionen betrogen haben
Ende 2024 begannen mit Ermittlungen gegen MIC und meldeten im Oktober desselben Jahres drei Anzeigen. Die Zentrale Einsatzgruppe der spanischen Guardia Civil (UCO) geht davon aus, dass Romillos MIC ein Schneeballsystem betrieb, das 3.000 Menschen um 260 Millionen Euro (ca. 300 Millionen US-Dollar) betrog.
Laut der spanischen Anwaltskanzlei Zaballos Abogados hat Romillo die Strafverfolgungsbehörden im vergangenen Jahr durch seine Teilnahme an Gerichtsverhandlungen unterstützt. Er half den Behörden auch bei der Sicherstellung von Vermögenswerten, darunter hochwertige Fahrzeuge.
Zalaballos Abogados berichtete, dass die Nationalpolizei und die Staatsanwaltschaft des Nationalgerichts insgesamt 24 Luxusfahrzeuge beschlagnahmt haben anhand seiner Fahrgestellnummer und seines Kennzeichens eindeutig identifizierbar dent
Die spanische Anwaltskanzlei gab an, dass sich unter den Fahrzeugen ein Mercedes-Benz S650 Maybach, ein Ferrari Testarossa, ein Ferrari 430 Scuderia, ein Ferrari 365 GTC4, ein Ferrari F131, mehrere Jaguars, zahlreiche Porsches, BMWs, ein Ford Mustang und andere besondere Automobile von erheblichem wirtschaftlichem Wert befanden.
MIC verlangte Einlagen (mindestens 2.000 € pro Anleger) mit garantierten Rückkäufen und sehr hohen, festen Renditen von rund 20 % jährlich. Mit diesen Einlagen erwarb MIC digitale „Kunstwerke“ undtracan Luxusgütern wie Yachten, Ferraris und Gold.
Bei seiner Gerichtsverhandlung am Freitag erklärte Romillo, er plane, die Investoren zu entschädigen und habe sogar schon Geld an 2.700 Parteien zurückgeschickt; allerdings habe er dies in cash getan und behauptete, er habe keine Möglichkeit, die Zahlungen nachzuweisen.
Romillos cash über 115.000 Dollar löst Wahluntersuchung aus
Der Nationale Gerichtshof führt ein laufendes Verfahren gegen CryptoSpain wegen des mutmaßlichen Betriebs eines Kryptowährungs- Pyramidensystems .
Die Zentrale Einsatzeinheit (UCO) der Guardia Civil und der Steuerbehörde legte dem spanischen Nationalrichter José Luis Calama einen Bericht vor, in dem sie das Vorliegen solider und rationaler Indizien für von Romillo begangene Straftaten hervorhob.
Im UCO-Bericht wurde detailliert dargelegt, dass Romillo im vergangenen Jahr zugab, eine illegale cash in Höhe von 100.000 € (115.000 $) zur Unterstützung des Wahlkampfs des rechtsextremen spanischen Europaabgeordneten Luis „Alvise“ Pérez, dem Vorsitzenden der SALF-Partei, im Jahr 2024 geleistet zu haben.
Gegen Pérez wird in einem separaten Verfahren ermittelt, das nicht mit den umfassenderen Ermittlungen gegen MIC zusammenhängt.
Laut einem Bericht von Euro News soll Romillo Pérez das Geld am 27. Mai, wenige Tage vor der Europawahl, in bar übergeben haben. Dem Bericht zufolge kontaktierte Pérez Romillo im März, um eine digitale Geldbörse einzurichten, die es ihm ermöglichen sollte, „anonyme und verschlüsselte“ Spenden zu empfangen.
Pérez bestätigte auf Telegram , das Geld „als Freiberufler ohne Rechnung“ erhalten zu haben, wofür er mit einer Geldstrafe in Höhe von 25 % des Gesamtbetrags belegt wurde.
Dem Bericht zufolge behauptete Pérez, Romillo habe sich mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen, um einer Untersuchungshaft wegen Betrugs zu entgehen, indem er den Europaabgeordneten beschuldigte, Geld für seinen Wahlkampf angenommen zu haben. Romillo legte zudem Dokumente vor, die ihre fortgesetzte Kommunikation belegten. Er gab an, Pérez habe ihm mitgeteilt, er benötige zwischen 300.000 und 360.000 Euro, um seinen Wahlkampf für Brüssel zu starten.
Gemäß den spanischen Parteienfinanzierungsvorschriften müssen Spenden über 25.000 € dem Rechnungshof gemeldet werden, und Spenden über 50.000 € jährlich sind verboten.
