ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ألفارو روميلو، أحد المؤثرين في مجال العملات المشفرة ومؤسس نادي ماديرا للاستثمار (MIC)، بتهمة التورط في عملية احتيال هرمي بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، استهدفت مئات المستثمرين. وأمر قاضي المحكمة الوطنية، خوسيه لويس كالاما، باعتقاله دون كفالة بعد اكتشافه حسابًا سريًا في سنغافورة يحتوي على 29 مليون يورو (33.5 مليون دولار أمريكي) مرتبطًا بهذه العملية.
بحسب إذاعة كادينا سير، وهي وسيلة إعلامية وطنية، تم احتجاز روميلو يوم الخميس خشية فراره من البلاد. وصرح القاضي خوسيه لويس كالاما بأن روميلو قد يُحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات، وقد تصل العقوبة إلى ثمانية عشر عامًا إذا اعتُبرت جريمة الاحتيال التي ارتكبها جريمة جماعية.
يُزعم أن شركة روميلو للصناعات التحويلية قد خدعت المستثمرين بملايين الدولارات
بدأت السلطات الإسبانية تحقيقًا مع منظمة MIC، وفي أكتوبر من العام نفسه، أبلغت عن ثلاث شكاوى. وتعتقد وحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني الإسباني (UCO) أن منظمة MIC التي يرأسها روميلو قد أدارت عملية احتيال هرمي استولت على 260 مليون يورو (حوالي 300 مليون دولار) من 3000 شخص.
بحسب مكتب زابالوس أبوجادوس للمحاماة الإسباني، فقد ساعد روميلو جهات إنفاذ القانون خلال العام الماضي بحضوره جلسات المحكمة. كما ساعد السلطات في استعادة الأصول، بما في ذلك السيارات الفاخرة.
أفاد مكتب زالابالوس للمحاماة بأن الشرطة الوطنية والنيابة العامة التابعة للمحكمة الوطنية صادرتا ما مجموعه أربعًا وعشرين سيارة فاخرة مسجلة باسم إحدى الشركات. كما صادرت السلطات ثلاث سيارات فاخرة أخرى مسجلة باسم شركة أخرى ضمن شبكة شركات تصنيع السيارات. وقد تم تمييز كل سيارة بشكل فريد dent خلال رقم هيكلها ولوحة ترخيصها.
وذكرت شركة المحاماة الإسبانية أن من بين المركبات سيارة مرسيدس بنز S650 مايباخ، وفيراري تيستاروسا، وفيراري 430 سكوديريا، وفيراري 365 GTC4، وفيراري F131، والعديد من سيارات جاكوار، والعديد من سيارات بورش، وبي إم دبليو، وفورد موستانج، وغيرها من السيارات المميزة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة.
اشترطت شركة MIC إيداعات (بحد أدنى 2000 يورو لكل مستثمر) مع ضمانات لإعادة شراء الأسهم وأرباح ثابتة مرتفعة للغاية، تصل إلى حوالي 20% سنويًا. ساعدت هذه الإيداعات شركة MIC على شراءtrac"أعمال فنية" رقمية وأسهم في سلع فاخرة، بما في ذلك اليخوت وسيارات فيراري والذهب.
خلال مثوله أمام المحكمة يوم الجمعة، صرح روميلو بأنه يخطط لتعويض المستثمرين وأنه أرسل بالفعل أموالاً إلى 2700 طرف؛ ومع ذلك، فقد فعل ذلك cash وادعى أنه لا توجد لديه طريقة لتبرير المدفوعات.
مصافحة روميلو cash البالغة 115 ألف دولار تثير تحقيقاً انتخابياً
المحكمة الوطنية لديها قضية مفتوحة ضد شركة CryptoSpain بتهمة تشغيل مخطط هرمي .
قدمت الوحدة التشغيلية المركزية (UCO) التابعة للحرس المدني ووكالة الضرائب تقريراً إلى قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية خوسيه لويس كالاما، مؤكدة وجود مؤشرات قوية وعقلانية على ارتكاب روميلو لأعمال إجرامية.
أوضح تقرير منظمة UCO أن روميلو اعترف العام الماضي باستخدام دفعة cash غير مشروعة بقيمة 100 ألف يورو (115 ألف دولار) لدعم الحملة الانتخابية لعام 2024 لعضو البرلمان الأوروبي اليميني المتطرف الإسباني لويس "ألفيز" بيريز، زعيم حزب SALF.
ويخضع بيريز للتحقيق في قضية منفصلة عن التحقيق الأوسع نطاقاً الذي تجريه وزارة الداخلية.
بحسب تقريرٍ لشبكة يورو نيوز، يُزعم أن روميلو سلّم الأموال بالعملة الصعبة إلى بيريز في 27 مايو/أيار، قبل أيامٍ قليلة من الانتخابات الأوروبية. ويشير التقرير إلى أن بيريز تواصل مع روميلو في مارس/آذار لإنشاء محفظة رقمية تُمكّنه من تلقّي تمويلٍ "مجهول الهوية ومشفّر".
أقر بيريز على تطبيق تيليجرام بتلقيه الأموال "كعامل حر بدون فاتورة"، مما أدى إلى تغريمه 25٪ من الإجمالي.
بحسب التقرير، ادعى بيريز أن روميلو اتفق مع النيابة العامة على تجنب الحبس الاحتياطي بتهمة الاحتيال، وذلك باتهام عضو البرلمان الأوروبي بتلقي أموال لدعم حملته الانتخابية. كما قدم روميلو وثائق تثبت استمرار تواصلهما، مدعياً أن بيريز أبلغه بأنه يحتاج إلى ما بين 300 ألف و360 ألف يورو لبدء حملته الانتخابية في بروكسل.
وفقًا لقواعد تمويل الأحزاب في إسبانيا، يجب الإفصاح عن التبرعات التي تتجاوز 25000 يورو لمحكمة المدققين، ويُحظر تقديم تبرعات تتجاوز 50000 يورو سنويًا.
