إسبانيا تعتقل خبير العملات المشفرة ألفارو روميلو بتهمة مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 300 مليون دولار

اعتقلت الشرطة الإسبانية المؤثر في مجال العملات المشفرة ألفارو روميلو، مؤسس نادي ماديرا للاستثمار (MIC)، بتهمة مخطط بونزي مزعوم بقيمة 300 مليون دولار خدع مئات المستثمرين. أمر قاضي المحكمة الوطنية خوسيه لويس كالاما باعتقاله دون كفالة بعد العثور على حساب سري في سنغافورة يحتوي على 29 مليون يورو (33.5 مليون دولار) مرتبط بالمخطط.

ووفقاً لقادينا سير، وهي قناة إخبارية وطنية، تم اعتقال روميلو يوم الخميس لأن المدعين العامين خافوا من فراره من البلاد. وذكر القاضي خوسيه لويس كالاما أن روميلو قد يُحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات، وحتى 18 سنة إذا تم اعتبار أن الاحتيال يشكل جريمة جماعية.

ادعى أن نادي MIC الخاص بروميلو خدع المستثمرين بملايين الدولارات

في أواخر 2024، سلطات إسبانية بـ بالتحقيق نادي MIC، و في أكتوبر من نفس العام، قدموا ثلاث شكاوى. تعتقد الوحدة التشغيلية المركزية لحرس المدنين في إسبانيا (UCO) أن نادي MIC الخاص بروميلو شغل مخطط بونزي مزعوم خدع 3000 شخص بمبلغ 260 مليون يورو (حوالي 300 مليون دولار). 

ووفقاً لمكتب زابالوس للمحاماة، وهو مكتب محاماة إسباني، ساعد روميلو إنفاذ القانون خلال العام الماضي من خلال حضور جلسات المحكمة. كما ساعد السلطات في استرداد الأصول، بما في ذلك مركبات فاخرة.

أفاد مكتب زابالوس للمحاماة بأن الشرطة الوطنية ومكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية صادروا مجموعاً قدره أربعة وعشرون مركبة فاخرة مسجلة باسم إحدى الشركات. صادرت السلطات ثلاث مركبات فاخرة أخرى مسجلة باسم شركة أخرى داخل شبكة نادي MIC. كان لكل سيارة رقم هيكل مميز ولوحة تسجيل.

ذكر مكتب المحاماة الإسباني أن المركبات شملت مرسيدس بنز S650 مايباخ، وفيراري تيتاروسا، وفيراري 430 سكوديريا، وفيراري 365 GTC4، وفيراري F131، وعدة سيارات جاكوار، وعدد كبير من سيارات بورشه وبي إم دبليو، وفورد موستانغ، وغيرها من السيارات المميزة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة.

تطلب نادي MIC إيداعات (بحد أدنى 2000 يورو لكل مستثمر) مع ضمانات إعادة الشراء وأرباح ثابتة مرتفعة جداً، تبلغ حوالي 20% سنوياً. ساعدت الإيداعات نادي MIC في شراء عقود "فنية" رقمية وأسهم في السلع الفاخرة، بما في ذلك اليخوت، وفيراري، والذهب. 

أثناء ظهوره في المحكمة يوم الجمعة، صرح روميلو بأنه يخطط لسداد المستثمرين وقد أرسل أموالاً بالفعل إلى 2700 طرف؛ ومع ذلك، قام بذلك نقداً وزعم أنه لا يملك طريقة لتسجيل المدفوعات.

مصافحة روميلو النقدية بقيمة 115,000 تثير تحقيقاً انتخابياً

توجد قضية مفتوحة أمام المحكمة الوطنية ضد كريبوتسباينز لادعاء تشغيلها لعملات مشفرة مخطط هرمي.

قدمت الوحدة التشغيلية المركزية (UCO) لحرس المدنين ووكالة الضرائب تقريراً إلى قاضي المحكمة الوطنية خوسيه لويس كالاما، مؤكداً وجود مؤشرات قوية ومعقولة على ارتكاب روميلو لجرائم.

تفصيل التقرير من قبل UCO أن روميلو أقر في العام الماضي باستخدام دفعة نقدية غير مشروعة بقيمة 100,000 يورو (115,000 دولار) لدعم حملة الانتخابات الإسبانية لعام 2024 للممثل الأوروبي اليميني المتطرف لويس "ألفيز" بيريز، زعيم حزب SALF. 

يتم التحقيق مع بيريز في قضية منفصلة عن التحقيق الأوسع في نادي MIC.

ووفقاً لتقرير يورونيوز، زُعم أن روميلو سلم المال بالعملات الصلبة إلى بيريز في 27 مايو، قبل أيام قليلة من الانتخابات الأوروبية. في التقرير، زُعم أن بيريز اتصل بروميلو في مارس لتكوين محفظة رقمية تتيح له تلقي تمويل "مجهول ومشفر".

أقر بيريز في تيليجرام استلام المال "كمستقل دون فاتورة"، مما أدى إلى غرامة بنسبة 25% من المجموع.

ووفقاً للتقرير، زعم بيريز أن روميلو اتفق مع مكتب المدعي العام للهروب من السجن قبل المحاكمة بتهمة الاحتيال من خلال اتهام الممثل الأوروبي بقبول المال لدعم حملته الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، قدم روميلو وثائق تثبت تواصلهم المستمر. زعم أن بيريز أبلغه بأنه يحتاج بين 300,000 يورو و360,000 يورو لبدء حملته في بروكسل.

ووفقاً لقواعد تمويل الأحزاب في إسبانيا، يجب الإفصاح عن التبرعات التي تتجاوز 25,000 يورو إلى محكمة المراجعة، ويُحظر التبرعات التي تتجاوز 50,000 يورو سنوياً.